中标金额 - 2020年中标项目预估中标金额27148万元（含税）[2] - 2021年子公司中标项目预估中标金额29371.21万元[2] - 2022年子公司中标项目预估中标金额16029.77万元[3] 销售数据 - 2020 - 2022年中标项目累计销售额分别为21605.37、31523.09、12340.26万元（含税）[5][6][7] - 截至2025年11月30日，20 - 22年中标项目已确认销售额占比分别为99.15%、99.77%、86.10%[8] 整体业绩 - 2024年度营业总收入367516.26万元，主营收入363707.23万元，净利润14013.54万元[11] 合同情况 - 截至2025年11月30日，已签订合同金额总计67721.06万元（含税）[4] - 中标项目签订合同总金额占2024年度主营收入18.62%[12] 未来展望 - 合同履行预计对公司经营业绩产生积极影响[12]

会议出席情况 - 298名股东及代理人参会，代表275,458,300股，占63.63%[4] - 6名现场出席，代表272,516,100股，占62.95%[4] - 292名网络出席，代表2,942,200股，占0.68%[5] 议案表决情况 - 选举郭少明为独董，同意274,480,119股，占99.64%[6] - 选举倪洁云为独董，同意274,398,793股，占99.62%[7] - 调整独董津贴，同意275,361,400股，占99.96%[8] - 修订《公司章程》，同意275,372,500股，占99.97%[9] - 修订《股东大会议事规则》，同意273,934,400股，占99.45%[11] - 增加2025年对外担保，同意275,363,000股，占99.97%[21] 会议时间 - 2025年12月8日15:30现场召开[3] - 网络投票时间为2025年12月8日9:15 - 15:00[3]

会议安排 - 2025年11月19日董事会提请召开第一次临时股东大会[6] - 11月20日刊登董事会会议决议及召开股东大会通知公告[6] - 12月8日召开第一次临时股东大会，有现场和网络投票[7] 参会情况 - 298名股东及代理人参会，代表275,458,300股，占比63.63%[10] 选举结果 - 郭少明、倪洁云当选独立董事，同意率超99%[13][14] 议案表决 - 多项议案同意率超99%，修订《会计师事务所选聘制度》有反对票[15][16][26] - 增加2025年度对外担保预计议案获2/3以上同意通过[29]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次 （临时）会议于 2025 年 12 月 8 日下午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五 和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 3 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议人员 有高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-086 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会成员的议案》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等 相关规定，公司董事会拟补选各专门委员会成员。具体情况如下： 董事会战略委员 ...

固态电池产业化进展综述 - 半固态电池已开启市场应用，全固态电池预计在2026年至2027年迎来重要的中试阶段 [1][2] - 固态电池产业链公司，从电池制造到上游材料、设备商，受到投资者高度关注 [1] 电池制造环节进展 - 国轩高科G垣准固态电池已基本具备量产能力，测试车行驶里程近2万公里 [2] - 珠海冠宇半固态电池已开始量产出货并获更多客户认可 [2] - 金龙羽半固态系列电池已通过客户检测并获得订单 [2] - 亿纬锂能预计四季度推出下一代全固态电池产品，并考虑改造现有产线生产半固态电池 [2] - 国轩高科金石全固态电池已实现中试线落地和内部装车路测，启动2GWh量产线设计工作 [2] 应用领域拓展 - 固态电池应用不限于汽车动力电池，科力远正开展固态电池+磷酸铁锂电池混合独立储能电站项目验证 [3] - 当升科技、格林美等公司固态电池材料正拓展至电动垂直起降飞行器、人形机器人、穿戴式AI设备等前沿领域 [3] 上游材料环节进展 - 贝特瑞布局的氧化物和聚合物固体电解质已小批量应用到半固态电池中，硫化物电解质关键技术指标达客户要求 [4] - 新宙邦参股公司新源邦氧化物电解质已达量产阶段，硫化物和聚合物电解质处于小批量供应阶段 [4] - 当升科技全固态电池用超高镍多元材料和超高容量富锂锰基材料已实现20吨级以上批量供货，电池能量密度超过400Wh/kg [4] - 格林美固态电池用高镍、超高镍以及富锂锰基正极材料均已实现吨级以上出货 [4] - 英联股份某客户计划2026年至2027年向其子公司采购5000万平方米以上准固态半固态电池专用复合铝箔，订单价值预计达3亿元至4亿元 [5] - 嘉元科技预计2025年固态电池铜箔出货量为100吨左右，约占公司整体出货量的1% [5][6] 设备制造环节进展 - 联赢激光半固态电池设备订单已有几亿元，全固态电池去年开始有订单，已为两家行业头部客户的中试线提供设备 [7] - 德龙激光固态电池制痕绝缘设备已获得头部客户陆续下单并投入生产使用 [7] - 荣旗科技固态电池相关检测装备明年会陆续开始布局，正与中国科学院物理研究所合作研发固态电池失效性分析检测设备 [7] - 日联科技X射线智能检测装备已向部分半固态电池生产厂商提供检测设备及解决方案 [8] 产业发展阶段与展望 - 目前产业处于半固态电池开启应用、全固态电池迈入中试的阶段 [8] - 2026年至2027年，电池厂商预计将大力推进全固态电池中试，材料企业和设备企业将加快对接下游 [8]

固态电池产业化进程 - 半固态或准固态电池已开启市场应用，不再是概念产品 [3] - 全固态电池预计在2026年至2027年迎来重要的中试验证阶段 [2][3] - 国轩高科G垣准固态电池基本具备量产能力，测试车行驶里程近2万公里 [3] - 珠海冠宇半固态电池已开始量产出货并获更多客户认可 [3] - 金龙羽半固态系列电池已通过客户检测并获得订单 [3] 电池制造商布局 - 亿纬锂能计划四季度推出下一代产品，并考虑改造现有产线生产半固态电池 [3] - 国轩高科金石全固态电池已实现中试线落地和内部装车路测，并启动2GWh量产线设计工作，力争年底前完成设计定型 [3] - 固态电池应用拓展至汽车动力市场以外的领域，如科力远用于混合独立储能电站项目 [4] 上游材料端进展 - 固态电解质企业处于送样及小批量出货阶段，贝特瑞氧化物和聚合物电解质已小批量应用于半固态电池 [5] - 新宙邦参股公司新源邦氧化物电解质达量产阶段，硫化物和聚合物电解质处于小批量供应阶段 [5] - 正极材料向高镍、超高镍及富锂锰基发展，当升科技相关材料实现20吨级以上批量供货，电池能量密度超400Wh/kg [5] - 格林美固态电池用高镍、超高镍及富锂锰基正极材料实现吨级以上出货 [5] - 英联股份获客户意向，计划2026至2027年采购5000万平方米以上复合铝箔，订单价值预计3亿至4亿元 [6] - 嘉元科技预计2025年固态电池铜箔出货量100吨左右，约占公司整体出货量1% [6] 设备商机遇 - 联赢激光半固态电池设备订单已有几亿元，全固态电池设备已为两家头部客户中试线提供设备 [7] - 德龙激光固态电池制痕绝缘设备获头部客户下单并投入生产使用 [7] - 荣旗科技固态电池相关检测装备将于明年陆续布局，并与中科院合作研发失效性分析设备 [7] - 日联科技X射线智能检测装备已向部分半固态电池生产厂商提供设备及解决方案 [8]

固态电池研发进展 - 半固态系列电池已通过客户检测并获得客户订单 [2] - 氧化物电解质产品、离子导体膜产品、硅基负极材料已完成多家客户送样及评测并通过客户检测 [2] - 正极材料根据客户需求进行性能优化并持续送样测试 [2] 业务与财务影响 - 固态电池及其关键材料业务已有订单但暂未形成长期稳定收入 [2] - 该业务对公司整体业绩暂不构成重大影响 [2] - 项目存在产业化、商用化不及预期的风险 [2] 生产基地建设 - 惠东固态电池材料项目生产基地尚未完成建设 [3] - 生产基地具体投产时间未定，进展情况需关注公司公告 [3] 投资者沟通活动信息 - 活动于2025年11月20日通过全景网以网络远程方式举行 [2] - 活动不涉及未公开披露的重大信息 [3] - 活动中未使用演示文稿或提供文档附件 [4]

公司股价表现 - 11月20日股价上涨5.09%，报收32.39元/股 [1] - 当日成交额2.03亿元，换手率2.59% [1] - 公司总市值达140.22亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为金龙羽集团股份有限公司，成立于1996年4月12日，于2017年7月17日上市 [1] - 主营业务为经营进出口业务、土地使用权租赁、住房租赁、生产电线电缆及PVC管材等 [1] - 主营业务收入构成为：特种电缆62.79%，普通电线20.46%，特种电线14.29%，普通电缆1.50%，其他0.95% [1] 机构持股情况 - 中海基金旗下中海能源策略混合（398021）于三季度新进成为十大流通股东 [2] - 该基金持有公司股份49.71万股，占流通股比例0.2% [2] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓单日浮盈约78.04万元 [2] 相关基金表现 - 中海能源策略混合（398021）基金最新规模为9.95亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为37.09%，近一年收益率为25.31%，成立以来收益率为41.03% [2] - 基金经理姚晨曦累计任职时间10年221天，现任基金资产总规模21亿元 [3]

高级管理人员变动 - 公司副总经理冯波因身体原因辞去职务，辞职报告于2025年11月19日送达董事会后生效 [2] - 离任后冯波仍在子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司督查组任职，其原定任职期间为2024年1月24日至2027年1月23日 [2] - 冯波持有公司股份22.5万股，占总股本的0.052%，并承诺离任后半年内不转让所持股份 [2] 董事会会议审议事项 - 董事会审议通过补选郭少明、倪洁云为第四届董事会独立董事候选人，以接替因个人原因辞职的丁海芳、吴爽 [6] - 独立董事津贴标准由每人每年8万元（含税）调整为每人每年15万元（含税），增幅87.5%，按季度发放 [8] - 公司拟不再设监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关议事规则同步修订 [11][12] - 修订及制定多项公司治理制度，包括独立董事工作细则、募集资金管理制度等共8项制度 [14] 对外担保调整 - 因线缆业务销售规模增长，公司增加对全资子公司电缆实业的担保额度6亿元，年累计担保额度由10亿元增至16亿元 [16][27] - 新增担保额度占公司最近一期经审计净资产的74.83%，当前担保总余额为10.50亿元，占净资产的49.10% [37] - 电缆实业为全资子公司，主营业务为电线电缆研发、生产、销售，2024年末净资产为15.70亿元 [31][33] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月8日召开临时股东大会，审议独立董事选举、章程修订、担保额度调整等议案 [17][40][45] - 股东大会股权登记日为2025年12月2日，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为9:15至15:00 [41][43][54] - 提案中包含采用累积投票制选举2名独立董事，需经深交所备案审查无异议后提交表决 [45][46]

公司管理层变动 - 金龙羽副总经理冯波因身体原因辞职，辞职报告于2025年11月19日送达董事会并生效 [2] - 冯波离任后仍在公司子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司督查组任职 [2] - 冯波原定任职期间为2024年1月24日至2027年1月23日 [2]