公司股价表现 - 11月20日股价上涨5.09%，报收32.39元/股 [1] - 当日成交额2.03亿元，换手率2.59% [1] - 公司总市值达140.22亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为金龙羽集团股份有限公司，成立于1996年4月12日，于2017年7月17日上市 [1] - 主营业务为经营进出口业务、土地使用权租赁、住房租赁、生产电线电缆及PVC管材等 [1] - 主营业务收入构成为：特种电缆62.79%，普通电线20.46%，特种电线14.29%，普通电缆1.50%，其他0.95% [1] 机构持股情况 - 中海基金旗下中海能源策略混合（398021）于三季度新进成为十大流通股东 [2] - 该基金持有公司股份49.71万股，占流通股比例0.2% [2] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓单日浮盈约78.04万元 [2] 相关基金表现 - 中海能源策略混合（398021）基金最新规模为9.95亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为37.09%，近一年收益率为25.31%，成立以来收益率为41.03% [2] - 基金经理姚晨曦累计任职时间10年221天，现任基金资产总规模21亿元 [3]

高级管理人员变动 - 公司副总经理冯波因身体原因辞去职务，辞职报告于2025年11月19日送达董事会后生效 [2] - 离任后冯波仍在子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司督查组任职，其原定任职期间为2024年1月24日至2027年1月23日 [2] - 冯波持有公司股份22.5万股，占总股本的0.052%，并承诺离任后半年内不转让所持股份 [2] 董事会会议审议事项 - 董事会审议通过补选郭少明、倪洁云为第四届董事会独立董事候选人，以接替因个人原因辞职的丁海芳、吴爽 [6] - 独立董事津贴标准由每人每年8万元（含税）调整为每人每年15万元（含税），增幅87.5%，按季度发放 [8] - 公司拟不再设监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会承接，相关议事规则同步修订 [11][12] - 修订及制定多项公司治理制度，包括独立董事工作细则、募集资金管理制度等共8项制度 [14] 对外担保调整 - 因线缆业务销售规模增长，公司增加对全资子公司电缆实业的担保额度6亿元，年累计担保额度由10亿元增至16亿元 [16][27] - 新增担保额度占公司最近一期经审计净资产的74.83%，当前担保总余额为10.50亿元，占净资产的49.10% [37] - 电缆实业为全资子公司，主营业务为电线电缆研发、生产、销售，2024年末净资产为15.70亿元 [31][33] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月8日召开临时股东大会，审议独立董事选举、章程修订、担保额度调整等议案 [17][40][45] - 股东大会股权登记日为2025年12月2日，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为9:15至15:00 [41][43][54] - 提案中包含采用累积投票制选举2名独立董事，需经深交所备案审查无异议后提交表决 [45][46]

公司管理层变动 - 金龙羽副总经理冯波因身体原因辞职，辞职报告于2025年11月19日送达董事会并生效 [2] - 冯波离任后仍在公司子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司督查组任职 [2] - 冯波原定任职期间为2024年1月24日至2027年1月23日 [2]

公司治理结构重大调整 - 删除监事会相关章节，其职能由审计委员会及董事会等机构承接，例如股东书面请求提起诉讼和临时股东会的召集主体由监事会调整为审计委员会[2] - 审计委员会成员中独立董事应占多数，且至少一名独立董事为会计专业人士，以保障监督职能的专业性与独立性[2] - 治理架构进一步聚焦董事会及下设专门委员会的作用，强化内部审计与监督机制的整合[2] 法定代表人管理机制完善 - 董事长为公司法定代表人，其辞任时视为同时辞去法定代表人职务[3] - 公司需在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人，避免权责真空，保障运营连续性[3] 股东权利保护强化 - 股东权利扩展，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证，保障知情权[4] - 新增股东会、董事会决议“不成立”的情形，包括未召开会议作出决议、出席人数或表决权未达法定要求等[4] - 明确连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员损害公司利益时，可书面请求审计委员会提起诉讼[4] 控股股东及实际控制人义务强化 - 控股股东、实际控制人质押其所持或实际支配的公司股票时，应当维持公司控制权和生产经营稳定[5] - 禁止控股股东、实际控制人利用关联交易、利润分配、资产重组等方式损害公司及其他股东利益，不得强令公司为其违法违规行为提供担保[5] - 若指示董事、高级管理人员从事损害公司利益行为，需与相关人员承担连带责任[5] 董事会职权与决策程序优化 - 董事长有权决定与关联自然人发生的30万元以内关联交易，以及与关联法人发生的300万元以内或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[6] - 超出该标准的关联交易需提交董事会或股东会审议[6] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占比需过半数，且由独立董事担任召集人，确保决策独立性与客观性[7] 章程修订背景与后续程序 - 修订旨在适应公司发展需要及相关法律法规要求，进一步完善公司治理结构、保护股东合法权益、提升决策效率[1][8] - 议案已通过公司第四届董事会第十六次（临时）会议审议，尚需提交股东大会审议通过后方可生效[1][9] - 修订后的《公司章程（2025年11月）》全文将在巨潮资讯网披露，具体内容以市场监督管理部门核准登记为准[8]

股份相关 - 公司2017年7月17日上市，首次发行A股8000万股[2] - 公司已发行股份数为43290万股，每股面值1元[4] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[4] 股东与股东会 - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[3] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东有多项诉讼请求权[7][8] 董事与董事会 - 公司董事会由九名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[26] - 董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少一名为会计专业人士[26] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[28] 审计委员会 - 审计委员会成员为3至5名，独立董事应过半数[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[33] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[33] 交易与融资 - 董事长可决定一定金额内关联交易[28] - 单笔融资金额超公司最近一期经审计净资产值5%且不超10%的融资事项报董事长审批[28] 信息披露与期限 - 董事辞职，董事会收到报告之日辞任生效，公司2个交易日内披露[25] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[36] - 《公司章程》修订后版本于2025年11月公布在巨潮资讯网[42]

人员变动 - 2025年11月19日公司董事会收到副总经理冯波辞职报告[2] - 冯波因身体原因辞职，原定任职至2027年1月23日[2] 股份情况 - 冯波持有公司股份22.5万股，占总股本0.052%[2] - 冯波承诺辞职半年内不转让股份[2] 后续安排 - 离任后冯波在子公司督查组任职[2]

独立董事提名 - 金龙羽集团董事会提名郭少明为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属不满足特定股东和任职条件[18][20][17] - 被提名人具备相关知识和经验，满足专业资格条件[15][16] - 被提名人与公司及关联方无重大业务往来，近十二个月无特定情形[23][24] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合规定[33][35]

公司人事变动 - 公司副总经理冯波因身体原因辞职，辞职报告于2025年11月19日送达董事会当日生效 [1] - 冯波辞职后仍在子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司督查组任职 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：民用及工程占比91.28%，外贸占比5.77%，供电系统占比2.0%，其他业务占比0.95% [1] - 截至发稿时公司市值为133亿元 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[4] 提议与请求反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则在5日内发通知[8] 临时提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] 通知时间与登记日 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 延期取消与投票时间 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[15] 主持与报告 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会；审计委员会召集的股东会有相应主持规则；股东自行召集的由召集人或其推举代表主持[19][20] - 年度股东会上，董事会应报告过去一年工作，每名独立董事应述职[20] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其所持表决权股份不计入总数[23] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[23] - 累积投票制下，股东会选举两名以上董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中使用[24] - 股东会对提案应逐项表决，不得修改提案，变更视为新提案[26] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[26] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式等[27] - 股东会会议记录保存期限为十年[28] 方案实施与撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施方案[29] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违规决议[29] 规则拟定与生效 - 本规则由董事会拟定，股东会审议批准[32] - 本规则由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[32]

重大经营及投资决策原则 - 遵守法规、符合公司战略、控制风险[2] 重大经营及投资事项范围 - 包括签订合同、购置资产、对外投资等交易事项[4] 决策权限 - 最近一期经审计净资产10%以上或3000万元以上日常生产经营管理事项由董事长决定[7] - 低于最近一期经审计净资产10%且低于3000万元日常生产经营管理事项由总经理决定[7] 投资流程 - 实施前需投资部协同相关部门做市场调查和财务测算[8] - 决策需考察法规政策、产业政策、经济效益等因素[9] - 十二个月内连续对同一或相关投资事项分次决策，以累计数计算投资数额[9] 执行与责任 - 决策由董事长或总经理签署文件，投资部等具体执行[12] - 决策失误导致公司损失，相关人员需承担赔偿责任[15] 项目后续 - 实施后需提交结算报告等文件报总经理办公会审议[13] 制度相关 - 与国家规定不一致时以国家规定为准并及时修订[18] - 经董事会审议、股东会批准通过之日起实施[18] - 由董事会负责修订及解释[18] 资料时间 - 涉及2025年11月情况[19]