2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-003 金龙羽集团股份有限公司 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情况； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。 一、会议召开的基本情况： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成世纪名 园 3A 21 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、现场会议主持人：公司董事长郑有水先生 其中：现场出席会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份 272,515,900 股， 占公司有表 ...

广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 层 电话：86-755-83025555 传真：86-755-83025058 网址：http://www.huashang.cn 邮编：518000 广东华商律师事务所 关于金龙羽集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：金龙羽集团股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受金龙羽集团股份有限公司（以 下简称"金龙羽"或"公司"）的委托，指派李俊男律师、刘星佐律师出席金龙羽2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），以及《金龙羽集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件而 出具。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、 法规、 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司租赁办公场地暨关联交易的议案》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票； 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第十九次（临时）会议决议公告 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 （临时）会议于 2026 年 1 月 12 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂 田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 7 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中， 独立董事彭松先生、倪洁云女士以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有高 级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 （四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》； 同意 9 票 ...

格隆汇1月12日丨金龙羽(002882.SZ)公布，根据日常经营管理需要，金龙羽集团股份有限公司拟继续向 深圳市金和成投资发展有限公司（简称"金和成"）租赁其位于深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和 成世纪名园3A21楼、22楼的房屋，作为公司在深圳市的办公场地使用。每年租金不超过168.65万元，租 赁期限不超过三年。授权公司管理层在前述租金和期限范围内签订租赁协议等文件。 ...

格隆汇1月12日丨金龙羽(002882.SZ)公布，根据日常经营管理需要，金龙羽集团股份有限公司拟继续向 深圳市金和成投资发展有限公司（简称"金和成"）租赁其位于深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和 成世纪名园3A21楼、22楼的房屋，作为公司在深圳市的办公场地使用。每年租金不超过168.65万元，租 赁期限不超过三年。授权公司管理层在前述租金和期限范围内签订租赁协议等文件。 ...

每经AI快讯，1月12日，金龙羽（002882）公告称，公司控股子公司金龙羽新能源(深圳)有限公司拟在 深圳大鹏新区投资建设年产2GWh固态电池量产线项目，项目总投资约12亿元。资金来源为公司自有及 自筹资金。公司已于1月12日召开董事会审议通过该投资议案，但尚需提交股东会审议。项目建设周期 预计为24个月。 ...

公司投资计划 - 金龙羽控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司拟在深圳市大鹏新区投资建设固态电池量产线项目 [1] - 该项目规划年产能力为2GWh [1] - 项目估算总投资额约为12亿元人民币 [1] 行业技术动态 - 公司投资方向为固态电池技术领域 [1] - 项目性质为规模化量产线建设 [1]

公司股份质押动态 - 金龙羽实际控制人兼控股股东郑有水所持部分公司股份质押获得展期 [1] - 本次涉及质押股份数量为2,933万股 [1] - 质押展期由国泰海通证券股份有限公司办理 [1]

公司股东股权质押情况 - 截至2026年1月6日，公司股东郑有水累计质押股份9567万股，占其个人所持股份比例为38.89% [1] - 截至同一日期，公司股东吴玉花累计质押股份约2302万股，占其个人所持股份比例达到100% [1] 市场宏观环境与观点 - 沪指连续站稳关键位置，为近十年来首次出现 [1] - 高盛建议高配中国股票 [1] - 券商分析师认为，人民币升值等因素正在加速跨境资本回流 [1]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-002 金龙羽集团股份有限公司 关于股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到实际 控制人、控股股东郑有水先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押获得 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）展期，具体事项如下： 1．本次股份质押基本情况： 注 1：本次质押展期不涉及新增融资。 注 2：郑有水先生质押股份不存在业绩补偿义务。 注 3：以上限售不包括高管锁定。 注 4：质权人原为"海通证券股份有限公司"，已变更为"国泰海通证券股份有限公司"。 2.股东股份累计质押情况： 二、其他说明 1.本次股份质押展期不存在平仓风险或被强制过户风险。 2.本次股份质押展期事项不会导致公司实际控制权发生变更。 3.郑有水先生资信状况良好，具备相应的履约能力，本次股份质押展期不会 对公司的生产经营及公司治理造成影响。 三、备查文件 截至2026年1月6日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情 ...