会议时间 - 2025年4月1日公司提请召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月3日刊登董事会会议决议及召开股东大会通知公告[5] - 2025年5月16日2024年年度股东大会召开[6] 参会情况 - 175名股东及股东代理人参会，代表股份270,092,700股，占比62.39%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数大多占出席会议有效表决权股份数的99.97%[11][12][13][14][15][16][19] - 部分议案反对股数占0.04%[17][18] - 《关于投资建设固态电池材料项目的议案》弃权股数占0.01%[19] 人员补选 - 补选储清华为第四届董事会非独立董事，同意占比99.66%[22] - 补选黄凯城为第四届董事会非独立董事，同意占比99.66%[23] 会议决议 - 律师认为股东大会决议合法有效[24]

会议情况 - 公司第四届董事会第十二次（临时）会议于2025年5月12日召开，7人参会，3名监事、5名高管列席[1] 人事变动 - 会议通过聘任惠明为副总经理、董事会秘书的议案，任期至第四届董事会任期届满[2] 人员信息 - 惠明1975年出生，1998年工作，2025年4月加入公司，曾任多职[5] - 惠明未持股，无关联关系，无不良记录，符合任职条件[6]

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-046 金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。本公告涉及的担保额度不包括前述议案预计 的额度。 一、担保情况概述 （一）2023 年度对外担保预计情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简称"电缆 实业"）融资提供不超过人民币 50,000 万元的担保，担保范围包括但不限于申 请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证 ...

中标金额 - 2020年中标项目预估中标金额27148万元（含税）[2] - 2021年子公司中标项目预估中标金额29371.21万元[2] - 2022年子公司中标项目预估中标金额16029.77万元[3] 销售金额 - 2020年中标项目累计销售额20675.16万元（含税）[5] - 2021年子公司中标项目累计销售额31497.49万元（含税）[6] - 2022年子公司中标项目累计销售额10864.77万元（含税）[7] 综合业绩 - 2024年度营业总收入367516.26万元，主营收入363707.23万元，净利润14013.54万元[10] - 截至2025年4月30日，已签订合同金额总计67721.06万元（含税）[4] - 中标项目签订合同总金额占2024年主营收入18.62%[10] - 合同履行预计对经营业绩产生积极影响[10]

公司业绩 - 2024年度实现营业收入36.75亿元，比上年同期减少6.53%；实现归母净利润1.4亿元，比上年同期减少14.14% [3] - 2025年第一季度实现营业收入8.99亿元，比上年同期增长31.14%；实现归母净利润0.37亿元，比上年同期增长2.94% [3] 未来盈利驱动因素 - 提升经营管理水平，实施精细化生产，降本增效，增强产品市场竞争力 [2] - 紧跟市场动态，深化市场开拓，灵活调整市场策略 [2] - 加大新产品新工艺开发研究，优化产品和客户结构，谋求产业转型升级 [2] 行业情况 - 电线电缆承担输送电能、传递信息以及实现电磁转换等功能，电力线缆用于电力生产、输配和消费 [2][3] - 新兴领域应用促进产品结构调整优化，特种电线电缆将成行业主要增长点 [3] - 行业内领先企业加大研发投入、完善研发体系，推动行业整体技术水平提升 [3] - 未来品牌与质量将成行业内企业竞争关键因素 [3] 固态电池项目 - 固态电池项目仍处于研发阶段 [3]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告及相关公告，涵盖财务数据、股东信息、重要事项等内容，还将举办业绩说明会，同时董事会秘书辞职，相关会议审议通过多项议案 [3][13][16] 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] 非经常性损益项目和金额 - 适用非经常性损益项目披露，公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目，也无将列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形 [3] 主要会计数据和财务指标变动情况及原因 - 相关情况及原因适用披露，但文档未给出具体内容 [4] 股东信息 普通股股东及优先股股东持股情况 - 披露普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况，不涉及持股5%以上股东等参与转融通业务出借股份及因转融通导致的变化情况；不涉及优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况 [5] 其他重要事项 城市更新项目 - 龙岗区吉华街道金龙羽工业区城市更新单元“工业上楼”项目计划、规划（草案）经审批会议审议通过，最终成果以政府批件为准，项目实施存在不确定性 [5] 子公司吸收合并 - 子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司拟吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司，目前吸收合并事项尚未完成 [6] 股份转让 - 持股5%以上股东吴玉花女士拟向康立1号转让23,015,800股，占公司总股本的5.32%，目前协议转让事项尚未完成 [6] 业务决策 - 公司及子公司开展应收账款保理业务，十二个月内保理金额累计不超过6亿元；使用不超过5亿元短期闲置自有资金购买理财产品，投资期限十二个月；开展套期保值业务，预计动用交易保证金最高不超过3000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2.5亿元，期限十二个月 [7][8] 固态电池项目 - 子公司曾与锦添翼合作开发固态电池项目，后锦添翼退出，权益份额转让给子公司；2024年初设立合资公司承接后续工作，公司受让陆枝才股权，2024年5月公司增资，现持股91.67%；2025年初合资公司设立孙公司，竞拍取得土地使用权，拟投资12亿元建设固态电池关键材料量产线项目，议案尚需提交股东大会审议；截至2025年3月底，电芯、电解质、隔膜、负极、正极方面均有进展 [8][9][10] 季度财务报表 财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，第一季度报告未经审计 [11][12] 新会计准则调整情况 - 2025年起不适用首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 [12] 业绩说明会安排 召开时间和方式 - 2025年4月25日15:00至16:30以网络互动方式召开 [13] 出席人员 - 董事长郑有水、董事副总经理陆枝才、财务总监赵雯亮、独立董事丁海芳、彭松、吴爽 [14] 投资者参与方式 - 可提前访问指定网站或扫描二维码进入问题征集专题页面提问，公司将在业绩说明会上回答普遍关注的问题 [15] 董事会秘书辞职 - 董事会秘书吉杏丹因个人原因辞职，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，持有公司股份28万股，占总股本0.06%，承诺半年内不转让股份；董事长郑有水代行董事会秘书职责，公司将尽快聘任新的董事会秘书 [16] 董事会会议决议 会议召开情况 - 第四届董事会第十一次（临时）会议于2025年4月22日上午以通讯方式召开，召集、召开符合规定 [18] 会议审议情况 - 审议通过《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》，同意7票，反对0票，弃权0票，议案经审计委员会全体成员过半数同意 [19][20] 备查文件 - 第四届董事会第十一次（临时）会议决议、第四届董事会审计委员会2025年度第四次会议决议 [21] 监事会会议决议 会议召开情况 - 第四届监事会第八次会议于2025年4月22日上午以现场方式召开，召开符合规定 [24] 会议审议情况 - 审议通过《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，监事会认为报告编制程序合规，内容真实准确完整 [24]

财报披露 - 公司于2025年4月3日披露《2024年年度报告》及摘要[2] - 公司于2025年4月23日披露《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月25日15:00至16:30举办网上业绩说明会[2] - 召开方式为网络互动，出席人员含董事长等[2] - 投资者可登录“互动易”参与，可提前征集问题[3]

人员变动 - 2025年4月22日吉杏丹因个人原因辞董秘、副总职务[2] - 吉杏丹持有公司股份28万股，占总股本0.06%[2] - 吉杏丹承诺辞职后半年内不转让股份[2] 履职安排 - 董事会秘书空缺期间由董事长郑有水代为履职[2] - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年4月22日在惠州市博罗县召开[1] - 会议通知于2025年4月17日以邮件方式发出[1] - 应参加会议人数3人，实际参加3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] 报告查看 - 《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》详见指定媒体和巨潮资讯网[2] 公告日期 - 公告日期为2025年4月23日[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次（临时）会议于2025年4月22日通讯召开[1] - 会议通知于2025年4月17日邮件发出[1] - 应到7人实到7人，3名监事和6名高管列席[1] 报告审议 - 会议审议通过《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》[2] - 报告详见《证券时报》等媒体和巨潮资讯网[2]