财报披露 - 公司于2025年4月3日披露《2024年年度报告》及摘要[2] - 公司于2025年4月23日披露《2025年第一季度报告》[2] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月25日15:00至16:30举办网上业绩说明会[2] - 召开方式为网络互动，出席人员含董事长等[2] - 投资者可登录“互动易”参与，可提前征集问题[3]

人员变动 - 2025年4月22日吉杏丹因个人原因辞董秘、副总职务[2] - 吉杏丹持有公司股份28万股，占总股本0.06%[2] - 吉杏丹承诺辞职后半年内不转让股份[2] 履职安排 - 董事会秘书空缺期间由董事长郑有水代为履职[2] - 公司将尽快完成董事会秘书聘任工作[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年4月22日在惠州市博罗县召开[1] - 会议通知于2025年4月17日以邮件方式发出[1] - 应参加会议人数3人，实际参加3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] 报告查看 - 《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》详见指定媒体和巨潮资讯网[2] 公告日期 - 公告日期为2025年4月23日[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第十一次（临时）会议于2025年4月22日通讯召开[1] - 会议通知于2025年4月17日邮件发出[1] - 应到7人实到7人，3名监事和6名高管列席[1] 报告审议 - 会议审议通过《金龙羽集团股份有限公司2025年第一季度报告》[2] - 报告详见《证券时报》等媒体和巨潮资讯网[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入898,529,180.99元，比上年同期增长31.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润37,168,486.63元，比上年同期增长2.94%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,747,371.20元，比上年同期下降5.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 386,701,405.59元，比上年同期下降108.35%[5] - 本报告期末总资产4,089,054,397.65元，比上年度末增长7.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,176,683,985.93元，比上年度末增长1.80%[5] - 2025年3月31日，公司流动资产合计34.10亿元，较期初的32.31亿元增长5.57%[22] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计6.79亿元，较期初的5.85亿元增长16.09%[22][23] - 2025年3月31日，公司资产总计40.89亿元，较期初的38.16亿元增长7.16%[23][24] - 2025年3月31日，公司流动负债合计18.25亿元，较期初的16.40亿元增长11.30%[23] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计0.72亿元，较期初的0.22亿元增长232.06%[23] - 2025年3月31日，公司负债合计18.97亿元，较期初的16.62亿元增长14.16%[23] - 2025年第一季度，公司营业总收入8.99亿元，较上期的6.85亿元增长31.14%[25] - 2025年第一季度，公司营业总成本8.49亿元，较上期的6.40亿元增长32.63%[25] - 2025年第一季度，公司净利润3651.83万元，较上期的3603.42万元增长1.34%[25] - 持续经营净利润本期为36,518,337.34元，上期为36,034,169.84元[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为37,168,486.63元，上期为36,108,567.75元[26] - 少数股东损益本期为 - 650,149.29元，上期为 - 74,397.91元[26] - 基本每股收益本期为0.0859，上期为0.0834；稀释每股收益本期为0.0859，上期为0.0834[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为781,266,556.05元，上期为687,470,653.69元[27] - 经营活动现金流入小计本期为802,726,561.86元，上期为707,851,975.53元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 386,701,405.59元，上期为 - 185,605,629.29元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 102,484,608.63元，上期为 - 255,468,951.97元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为260,088,793.75元，上期为250,137,550.13元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 228,506,484.14元，上期为 - 190,634,623.20元[28] 资产项目关键指标变化 - 预付款项较期初增加78,220,423.52元，变动比例211.98%，因销售增加致铜杆采购量和预付货款增加[10] - 存货较期初增加230,666,626.27元，变动比例35.86%，因销售额增加而增加备货[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数35,087，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 郑有水持股比例56.83%，持股数量246,000,000股，其中质押68,040,000股[12] - 周伟青、吴少贤、商爱国持股比例分别为0.27%、0.11%、0.10%，持股数量分别为1180300股、483100股、430000股[13] - 前10名无限售条件股东中，郑有水、郑凤兰、吴玉花持股数量分别为61500000股、23692000股、23015800股[13] 公司重大事项 - 2024年10月24日公司审议通过子公司电缆实业吸收合并超高压的议案，目前尚未完成[15] - 2024年11月27日披露持股5%以上股东吴玉花拟转让23015800股，占总股本5.32%，目前尚未完成[16] - 2025年4月1日同意开展应收账款保理业务，十二个月内保理金额累计不超6亿元[17] - 2025年4月1日同意使用不超5亿元短期闲置自有资金买理财产品，期限十二个月[17] - 2025年4月1日同意开展套期保值业务，交易保证金最高不超3000万元，最高合约价值不超2.5亿元，期限十二个月[17] - 2024年5月公司以2亿元认缴合资公司新增注册资本2000万元，现持股91.67%[19] - 2025年初合资公司投资设立孙公司，已取得地块土地使用权[19] - 2025年4月1日审议通过投资建设固态电池材料项目议案，计划总投资12亿元，尚需股东大会审议[19] 研发进展 - 截至2025年3月底，公司固态电池及其关键材料相关技术研发在电芯、电解质、隔膜、负极、正极方面均有进展[20]

中标金额 - 2020年中标项目预估中标金额27148万元（含税）[2] - 2021年子公司中标项目预估中标金额29371.21万元[2] - 2022年子公司中标项目预估中标金额16029.77万元[3] 销售金额 - 2020年中标项目累计销售额20606.19万元（含税）[5] - 2021年子公司中标项目累计销售额31409.99万元（含税）[6] - 2022年子公司中标项目累计销售额10692.00万元（含税）[7] 其他业绩 - 2024年度营业总收入367516.26万元，主营收入363707.23万元，净利润14013.54万元[9] - 中标项目签订合同总金额占2024年主营收入18.62%[9] 合同情况 - 截至2025年3月31日，已签订合同金额总计67721.06万元（含税）[4] 风险提示 - 合同履行可能受问题影响，投资者需注意风险[10]

文章核心观点 公司近年跨界固态电池领域，计划投资12亿元建设量产线，但在业绩下滑、固态电池项目待投入时，分红增加且实控人家族和高管多次减持，12亿项目落地及大股东协议转让情况受关注 [2][3][9] 分组1：公司业务与市场情况 - 公司是电线电缆企业，主要营收来自民用类电线电缆，市场囿于广东地区 [4] - 固态电池概念带动公司股价多轮波动，短期暴涨频现，近期市场人气排名从2000多名升至最高317名 [2] 分组2：公司业绩情况 - 受房地产市场下行和恒大集团债务危机影响，公司业绩增长乏力 [4] - 2023年对恒大集团及其关联企业应收款项全额计提减值损失，致当期利润减少4700万元 [5] - 2024年营收36.7亿元，同比下滑6.5%；归母净利润1.4亿元，同比下滑14.1%，营收已是三连降 [6] 分组3：公司分红情况 - 2024年度计划现金分红1.29亿元，占当期归母净利润的92.67%，远高于去年的53% [2][6] - 实控人家族合计持股73.24%，此次分红将落袋约9447万元 [2][7] 分组4：公司固态电池项目情况 - 2021年开始跨界固态电池领域，拟五年内投入不超过3亿元，昨日宣布投资12亿元建设固态电池关键材料量产项目 [9] - 2024年投资设立控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司，增资2亿元，当期亏损1812万元 [9] - 2024年对固态电池及其关键材料项目投入8219万元 [9] - 电芯方面半固态电池性能满足国标要求并持续送样测试，固态电池关键材料中电解质、隔膜、负极产品持续送样测试，正极性能满足内部测试要求并开展合成降本工艺开发 [9] 分组5：公司跨界相关问题 - 2023年12月固态电池项目合作教授李新禄退出，引发外界对跨界实力担忧 [10] - 12亿量产项目后续能否落地值得关注，项目技术研发及产业化成功存在不确定性 [10] 分组6：公司股东减持与转让情况 - 2021年8月11日以来发布15份减持计划预披露公告，实控人家族和高管趁势套现 [11] - 2024年11月吴玉花拟协议转让5.32%股权，总价款3.67亿元，至今交易未完成，仍处深交所审批环节 [11][12]

文章核心观点 金龙羽集团独立董事吴爽报告2024年度履职情况，包括基本情况、履职概况、重点关注事项，总体评价积极并表示维护公司及股东利益 [1][9] 基本情况 - 吴爽毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师，有丰富工作履历，2024年1月至今任公司独立董事 [1] - 吴爽具备独立性，按监管规则自查无影响独立性情况 [1] 年度任职期间履职概况 出席会议情况 - 公司召开7次董事会、2次股东大会，吴爽积极参加，未连续两次未亲自出席，对议案均投赞成票 [2] - 公司召开8次审计委员会、3次战略委员会、5次独立董事专门会议，吴爽均出席并提专业意见 [2] 行使职权及沟通情况 - 吴爽与公司审计部密切沟通，每季度听取汇报，督促完善内控；与会计师事务所积极沟通，关注审计过程 [2][3][4] 保护投资者权益工作 - 公司按规定履行信息披露义务，吴爽关注媒体报导，保障中小股东知情权 [4] - 吴爽参加培训，提高投资者权益保护意识，参加活动与中小股东交流 [4] 现场工作情况 - 吴爽与另两位独立董事考察重庆固态电池研发中心，了解运营和研发进展 [5] - 吴爽通过多种方式与公司人员联系，关注公司经营及风险，促进决策和管理提升 [5] 公司配合情况 - 公司人员积极配合吴爽行使职权，提供资料、组织考察，指定部门和人员协助 [5] 年度任职期间履职重点关注事项 关联交易 - 公司审议多项关联交易议案，吴爽认为程序合规、交易合理、定价公允，无利益输送 [6][7] 定期报告 - 吴爽认为公司财务会计报告、定期报告财务信息及内控评价报告真实准确完整 [7][8] 聘用审计机构 - 公司续聘中审亚太会计师事务所，吴爽认为其能提供真实公允审计服务，已完成审计工作 [8] 聘任人员 - 吴爽审查财务总监候选人资格，核查内部审计负责人履历 [8] 利润分配 - 公司审议通过2023年度利润分配议案，吴爽认为符合规定，公司完成权益分派 [8] 对外投资 - 公司战略委员会审议通过对外投资议案，吴爽关注投资及项目研发进度 [8] 总体评价和建议 - 吴爽忠实勤勉履职，发挥专业作用，提升董事会决策水平，维护股东权益 [9] - 吴爽用专业能力为公司发展出谋划策，促进公司持续健康发展 [9]

文章核心观点 公司2024年度利润分配议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，该方案合法合规合理，符合公司发展需要 [1][3] 审议程序 - 公司于2025年4月1日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过《金龙羽集团股份有限公司2024年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议 [1] 利润分配方案的基本情况 - 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为140,135,446.13元，母公司报表净利润为30,128,862.41元 [1] - 公司合并报表本期计提法定盈余公积3,012,886.24元，2024年合并报表可供分配利润为936,174,310.79元；母公司本期计提法定盈余公积3,012,886.24元，2024年母公司可供分配利润为308,256,639.57元 [1] - 公司拟以2024年12月31日总股本432,900,000股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共拟派发现金股利129,870,000元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股 [1] - 若总股本发生变化，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配 [2] - 若议案获股东大会通过，2024年度公司现金分红总额预计为129,870,000元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为92.67% [2] 现金分红方案的具体情况 - 2024年度现金分红总额为129,870,000元，2023年度未提及，2022年度为86,580,000元 [2] - 2022 - 2024年累计现金分红金额达303,030,000元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 [2][3] 方案合规性 - 公司2024年度利润分配预案符合证监会相关通知、指引及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、计划、股东长期回报规划以及相关承诺，现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，符合公司未来经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性 [3]

金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-024 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见同日公司指定信 息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 ...