业务内容 - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，12个月内保理金额累计不超6亿[1] - 保理方式为有或无追索权保理[3] 业务影响 - 开展保理业务利于加速资金周转，提高资金使用效率[5] 授权安排 - 授权管理层在额度内决策并签合同，财务部门组织实施[6] 监事会意见 - 监事会认为业务符合公司实际，不损害中小股东利益[7]

业绩总结 - 报告期内公司实现营业收入36.75亿元，同比减少6.53%[2] - 报告期内归母净利润1.4亿元，同比减少14.14%[2] 新产品和新技术研发 - 报告期内新产品超五类/六类非屏蔽高速网络线上市[6] - 固态电池项目相关工作由子公司电缆实业转至新能源合资公司[7] - 公司继续投资固态电池及其关键材料技术研发谋求转型[21] 其他新策略 - 公司对房地产类客户采取从严审核政策以降低应收款项风险[4] - 公司将推进差异化竞争战略，调整组织架构提升管理水平[20] - 公司将加大研发投入，深化与科研机构和高校合作[20] - 公司将开发新产品新工艺，加强高端产品开发[21] - 公司将紧跟市场动态，深化市场开拓以增长市场份额[21] 会议相关 - 报告期内董事会共召开8次会议，召集、召开和表决程序合规[8] - 报告期内董事会共召集3次股东大会[10] - 2024年审计委员会召开8次会议，涉及聘任财务总监等议案[12][13] - 2024年提名委员会召开3次会议，涉及换届选举董事等议案[15] - 2024年薪酬与考核委员会召开3次会议，涉及董高人员薪酬等议案[16] - 2024年战略委员会召开三次会议，涉及投资、利润分配等议案[18] 信息披露 - 报告期内公司发布定期报告及摘要、临时公告等82份，累计发布信息披露文件121份[19] - 互动易平台回复投资者问题累计69条，回复率100%[19] - 2023年度公司信息披露考评结果为A[19]

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 公告编号：2025-038 金龙羽集团股份有限公司 关于公司对外担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象公司全资子公司香港金龙羽国际有限公司，2024 年 12 月 31 日的资产负债率为 62.94%，敬请投资者关注风险。 2、公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议、第四 届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保预计的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。本公告涉及的担保额度不包括前述议案预计 的额度。 一、担保情况概述 （一）2023 年度对外担保预计情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 11 日召开 第三届董事会第十五次（定期）会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》及《关于 2023 年度对外担保预 计的议案》，同意公司及子公司可向一家或多家金融机构申请综合授信额度， 同时公司为全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司（以下简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-037 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 1 日 收到公司副总经理程华先生的书面辞职报告，程华先生因达到法定退休年龄原因 申请辞去公司副总经理职务。程华先生辞去前述职务后不再担任公司及控股子公 司的任何职务。 截至本公告披露日，程华先生未持有公司股份。 程华先生的辞职不会影响公司的正常经营。程华先生在任职期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 金龙羽集团股份有限公司 特此公告。 金龙羽集团股份有限公司 董 事 会 关于公司高级管理人员辞职的公告 2025 年 4 月 3 日 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-032 金龙羽集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 关联交易类 别 关联 人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 合同签订金额 或预计金额 截至披露日 已发生金额 上年发生 金额 向关联人租 赁房屋 金和 成 承租房屋 市场定价 不超过 168.65 万元 42.16 万元 84.32 万元 （二）预计日常关联交易类别和金额 关联交 易类别 关 联 人 关联 交易 内容 实际 发生 金额 预计 金额 实际发生 额占同类 业务比例 实际发生 额与预计 金额差异 披露日期及索引 向关联 人采购 原材料 永 翔 腾 聚烯 烃护 套 料、 填充 绳 696.5 4 万 元 不超 过 3,000 万元 32.33% -76.78% 2024 年 4 月 13 日公 告编号 2024-032 号、 2024 年 8 月 23 日公 告编号 2024-058 号披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www ...

金龙羽集团股份有限公司 报告组成部分： 三、有关事项的说明。 一、2024 年度经营业绩及相关指标： （一）金龙羽集团股份有限公司 2024 年度经营业绩已经中国注册会计师审核，现 将经审核后的财务会计报表公布如下： 一、2024 年本公司的经营业绩及相关指标； 二、净资产及股本变动情况； 1、合并资产负债表 编制单位：金龙羽集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 910,809,564.73 587,537,651.31 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 7,102,400.50 58,188,410.00 衍生金融资产 应收票据 341,076,242.53 305,077,006.64 应收账款 1,223,367,803.48 1,117,330,633.59 应收款项融资 预付款项 36,899,381.90 11,704,652.01 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 15,208,751.99 18,535,582.73 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 643,233,771.34 ...

资产减值数据 - 2024年度资产减值损失合计-52,412,826.26元，含存货、合同资产、信用减值损失[3] - 2024年度计提资产减值准备61,583.21元，转销477,978.83元[11] - 2024年度计提及转回资产减值使利润总额减少50,955,266.82元，所有者权益减少38,218,048.70元[11] 各类资产余额 - 存货期末余额3,268,008.38元[4] - 合同资产期末余额4,464,541.32元[4] - 应收账款期末账面价值1,223,367,803.48元[6] 审计意见 - 审计委员会认为计提及转回减值准备符合规定，体现谨慎性原则[12]

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-033 一、关联交易概述 1、为优化原材料护套料的成本及性能，金龙羽集团股份有限公司（以下简 称"公司"）全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司拟向关联方广东永 翔腾化学有限公司（以下简称"永翔腾"）收购生产护套料的两条生产线及相关 配套设备和原材料一批，合计交易金额为 579.70 万元（含税）。 金龙羽集团股份有限公司 关于子公司收购资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、持有永翔腾 80%股权的股东、永翔腾执行董事郑永城先生系公司控股股 东、实际控制人及董事郑有水先生的一致行动人郑会杰先生之子，永翔腾为公司 关联法人，本次收购事项构成关联交易。 3、公司于 2025 年 4 月 1 日召开第四届董事会第十次（定期）会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于子公司收购资产暨关联 交易的议案》，关联董事郑有水先生、郑焕然先生回避表决。该议案已经公司独 立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事过半数同意。 4、本次关联交易在公司董 ...

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的规 定，忠实履行监督职责，独立行使监事会职权。现将 2024 年度公司监事会工作 情况汇报如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 6 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 2024/1/8 | 第三届监事会 | 1.《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》； | | | | 第十九次会议 | 2.《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》。 | | 2 | 2024/1/24 | 第四届监事会 | 1.《关于选举第四届监事会主席的议案》。 | | | | 第一次会议 | | | | | | 4.《金龙羽集团股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》； | | | | | 1.《金龙羽 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中审亚太为2024年度财务、内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年末，中审亚太有合伙人93人，注册会计师482人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师180人[2] 续聘流程 - 2024年4月相关会议审议通过续聘议案并提交董事会，5月股东大会审议通过[3] 审计结果 - 中审亚太对公司2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] 审计委员会工作 - 核查评价中审亚太，沟通审计事项提建议，监督其履职[6][9]