证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-035 金龙羽集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十次（定期）会议于2025年4月1日作出决议召开2024年年度股东大会。 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 （1）截至 2025 年 5 月 9 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东； （1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年 票系统投票的时间为2025年5月16日9:15-15:00。 （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理 ...

审计相关 - 审计报告编号为中审亚太审字(2025)001344号[4] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 报告签署日期为2025年4月1日[12] 内控情况 - 公司董事会负责内控建立健全、实施与评价[5] - 注册会计师负责发表内控审计意见并披露重大缺陷[6] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[8] 其他信息 - 公司注册资本3410万元[13]

业绩总结 - 2024年度金龙羽集团营业收入为36.75亿元，较上年度减少6.53%[10] - 2024年度主营业务收入为36.37亿元，占比98.96%[10] - 2024年末公司资产总计38.16亿元，较上年末增长16.09%[24] - 2024年末负债合计16.62亿元，较上年末增长39.29%[25] - 2024年末所有者权益合计21.54亿元，较上年末增长2.84%[25] - 全协习集团本期净利润为137,190,007.14元，上期为163,205,308.77元[28] - 金龙羽集团本期经营活动产生的现金流量净额为 - 18,598,873.88元，上期为200,008,852.57元[30] 财务数据 - 2024年末应收账款余额为15.93亿元，坏账准备为3.69亿元，账面价值为12.23亿元，占总资产的比例为32.06%[11] - 2024年末货币资金为9.11亿元，较上年末增长54.97%[24] - 2024年末应付票据为8.47亿元，较上年末增长122.89%[25] - 2024年末在建工程为2222.49万元，较上年末增长796.53%[24] - 期末流动资产合计11.16亿元，较上年年末下降22.49%[43] - 期末非流动资产合计10.34亿元，较上年年末增长56.74%[43] - 期末负债合计6.42亿元，较上年年末增长20.00%[46] - 本期营业收入9.81亿元，较上期下降5.06%[51] - 本期净利润3012.89万元，较上期下降89.37%[51] 公司情况 - 2024年度公司纳入合并范围的子公司共7户，比上期增加1户[66] - 管理层认为公司自报告期末起12个月内持续经营能力不存在重大不确定性[69] 会计政策 - 会计政策变更受影响金额为0元，涉及《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[158] - 企业所得税税率有8.75%、16.5%、20%、25%，不同纳税主体适用不同税率[161] 资产项目 - 期末银行存款为362471746.25元，期初为389384483.57元[164] - 期末其他货币资金为548316589.48元，期初为198129953.02元[164] - 交易性金融资产合计期末余额为7102400.50元，上期余额为58188410.00元[168] - 应收票据期末账面余额为341308773.07元，账面价值为341076242.53元[169] - 应收账款期末账面余额合计15.9256198010亿美元，账面净值12.2336780348亿美元[171] - 预付款项期末余额36,899,381.90元，1年以内占比99.85%[175] - 其他应收款期末账面净额15,208,751.99元，期初为18,535,582.73元[177] - 存货期末账面余额为6.4650177972亿美元，账面价值为6.4323377134亿美元[181] - 合同资产期末账面余额为1712.971296万美元，账面价值为1266.517164万美元[184] - 一年内到期的其他债权投资金额10,000,000.00元，利率3.35%，到期日2025/3/2[187] - 其他流动资产合计期初24,929,983.09元，期末7,461,135.20元[188] - 长期股权投资中东湾缆科教投有限公司期末余额1,788,272.09元[191] - 投资性房地产账面价值期初36,512,836.51元，期末32,342,712.31元[192][193] - 固定资产期末账面价值为304,017,531.36元，期初账面价值为326,345,288.73元[195] - 在建工程期末余额合计22,224,916.69元，期初余额2,479,049.14元[196] - 使用权资产期末账面价值816,916.34元，期初账面价值791,445.41元[199] - 无形资产期初账面原值合计44,874,283.63元，期末账面原值合计44,861,226.50元[200]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于金龙羽集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 China Audit Asia Pacific Cortified Public Accountants III 关于金龙羽集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)001343 号 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础 上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任职期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、基本情况 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴爽） 尊敬的各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 吴爽：毕业于中国人民大学，硕士学历，法学专业，专职律师。1996 年 7 月 至 1999 年 10 月任中国远洋集团运输总公司法律专员，2012 年 4 月至 2012 年 11 月任中国装饰建设集团股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至 2020 年 11 月任 公司独立董事，1999 年 11 月至今为国浩律师(深圳)事务所律师。2024 年 1 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则 进行了独立性自查 ...

本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度任期期间履行独立董 事职责的情况报告如下： 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谷仕湘） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 谷仕湘：本科学历，金融学专业，注册会计师。1996 年 8 月至 2001 年 5 月 任湖南娄底五交化公司会计，2001 年 6 月至 2007 年 7 月任深圳正风利富会计师 事务所审计经理，2007 年 8 月至 2014 年 9 月任深圳博众会计师事务所合伙人， 2014 年 10 月至今任中银国际证券股份有限公司投资银行部项目经理，2020 年 2 月至 2024 年 5 月任广州市品高软件股份有限公司独立董事，2020 年 11 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 （ ...

会议召开 - 报告期内公司召开8次董事会、3次股东大会[4] - 召开8次审计委员会、3次提名委员会等会议[7] 人员履职 - 独立董事现场工作十七日，全勤出席相关会议[12][7] 财务审计 - 续聘中审亚太为2024年度审计机构并完成审计[17] - 独立董事认为财务信息真实准确完整[16] 公司治理 - 完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[18] - 审议通过5项关联交易及利润分配议案[15][21] 权益分派 - 2024年5月披露权益分派公告并完成实施[21]

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （彭松） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履 行职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，充分发挥独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 彭松：硕士学历，工商管理专业。1999 年 7 月至 2003 年 5 月任珠海证券有 限公司分析师，2003 年 5 月至 2015 年 6 月历任证券时报新闻部记者、信息披露 中心副主任、舆情中心主任，2015 年 6 月至 2020 年 9 月任深圳怀新企业投资顾 问股份有限公司副总经理，2021 年 2 月至 2024 年 3 月任浙江海正生物材料股份 有限公司独立董事。现任深圳时新资本管理有限公司执行董事、总经理，欣灵电 气股份有限公司独立董事，铜陵清逸时刻科技有限公司、铜陵宜朵生物科技 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入36.75亿元，同比减少6.53%；归母净利润1.4亿元，同比减少14.14%[1] - 2024年主营业务毛利率为11.96%，扣非后净资产收益率为6.33%，每股收益为0.3237元/股[7] - 2024年应收账款周转率为2.43次，存货周转率为5.22次[8] - 2024年经营、投资、筹资活动现金净流量分别为-1859.89万元、-313.01万元、698.56万元[10] - 惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司2024年营收345639.78万元，同比减1.70%，净利润14325.42万元，同比降13.73%[11] 业务数据 - 2024年生产耗用铜4.34万吨，比上年度减少13.34%[2] - 2024年民用、电网、外贸类主营业务收入占比分别为91.22%、4.37%、3.38%，同比增减分别为-7.27%、-26.19%、48.54%[2] - 2024年普通电线等主营业务收入占比分别为21.98%等，同比增减分别为-13.20%等[5] - 2024年广东省内等主营业务收入占比分别为38.73%等，同比增减分别为-0.43%等[6] 市场扩张和并购 - 2024年5月公司以20000万元认缴合资公司新增注册资本2000万元，持股91.67%[12] - 2025年初合资公司投资设立孙公司并取得惠州地块土地使用权用于建设量产线[13] 新产品和新技术研发 - 半固态电池性能满足国标要求并通过检测和安全测试[14] - 确定多种电解质体系应用方案和合成工艺路线，开发低成本干法工艺电解质产品[14] - 完成多种材料体系、结构的涂层开发，开发低成本、高耐热隔膜产品[14] - 完成硅基负极材料十公斤级合成与加工工艺验证，软包电池性能满足内部要求[14] - 完成磷酸锰铁锂正极材料十公斤级合成制备工艺，性能符合团体标准[14] 其他新策略 - 推进差异化竞争战略，加大新产品新工艺开发研究[15] - 拓展市场，加大营销投入，优化客户结构[15] - 经营受全球经济下行影响，保持稳健主义[16] 其他 - 2024年完成2023年度利润分配方案，向股东分配红利8658万元[2]

金龙羽集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 金龙羽集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合金龙羽集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价总体工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 第 1 页 共 9 页 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披 ...