套期保值业务 - 公司及子公司拟开展沪铜主力合约cu套期保值业务[1] - 未来十二个月预计动用保证金最高不超3000万元[2][3] - 预计任一交易日最高合约价值不超25000万元[1][3] 业务相关安排 - 业务期限自董事会审议通过起十二个月[3] - 用自有资金开展套期保值业务[3] 审批情况 - 业务经第四届董事会第十次和监事会第七次会议审议通过[1][4] - 事项在董事会权限内，无须股东大会审议[1][4] 风险管控 - 业务与生产经营匹配以避价格波动风险[5] - 审计部每季度审查并向审计委员会报告[5] 业务意义 - 监事会认为业务利于降风险、稳业绩[7]

金龙羽集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在 任独立董事丁海芳女士、彭松先生、吴爽先生、谷仕湘先生（已离任）的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁海芳女士、彭松先生、吴爽先生、谷仕湘先生（已离任） 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 其他职务，未在公司主要股东控制的企业担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 金龙羽集团股份有限公司董事会 ...

业绩相关 - 2024年铜材采购成本约29.2亿元，用铜约4.34万吨[1] 未来展望 - 未来十二个月，预计交易保证金最高不超3000万元[2] - 未来十二个月，预计最高合约价值不超2.5亿元[2] - 套期保值业务期限十二个月[2] 新策略 - 制定《套期保值管理制度》，建立内控和风险制度[3] - 审计部每季度审查套期保值业务情况并报告[4] - 开展套期保值可规避价格波动风险[5] - 按准则核算和披露套期保值业务[5] - 持续评价套期保值有效性[5]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月9日[4] - 登记时间为2025年5月15日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:30[8] 股东大会地点 - 会议地点在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室[5] - 登记地址在深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室[8] 提案相关 - 提案8需由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 提案10需采用累积投票制选举2名非独立董事[6] 投票相关 - 网络投票代码为"362882"，投票简称为"金龙投票"[15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[15] - 选举非独立董事时股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[16] - 股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 15:00[19] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[19] 其他 - 授权委托他人出席金龙羽集团2024年年度股东大会，受托人可按指示投票[20] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[20] - 非累积投票提案包括2024年度董事会、监事会、财务决算报告等[20] - 累积投票提案为补选第四届董事会非独立董事，应选人数2人[20] - 选举储清华为第四届董事会非独立董事[21] - 选举黄凯城为第四届董事会非独立董事[21]

金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 1 日上午以现场方式在深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和成 世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出， 应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议， 会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规及公司制度的规定。会议决议如下： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见同日公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；同 意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-024 金龙羽集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保 ...

股票代码：002882 股票简称：金龙羽 编号：2025-023 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次（定 期）会议于 2025 年 4 月 1 日上午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂田街道 五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出，应参加会议人数 7 人，实际参加会议 7 人（其中，委托 出席的董事 1 名，因行程冲突原因，独立董事吴爽先生委托独立董事丁海芳女 士出席会议并代为行使表决权。通讯方式出席的董事 1 名，独立董事彭松先生 以通讯表决方式出席会议），列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司 章程》等法律法规及公司制度的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以432900000为基数，每10股派发现金红利3元，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 每10股派息数3元（含税），分配预案的股本基数432,900,000股，现金分红金额129,870,000元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例100%[144] - 公司拟以2024年12月31日总股本432,900,000股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共拟派发现金股利129,870,000元[145] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3675162608.56元，较2023年的3931979679.06元减少6.53%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为140135446.13元，较2023年的163205308.77元减少14.14%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134299467.12元，较2023年的156124270.33元减少13.98%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 18598873.88元，较2023年的200008852.57元减少109.30%[18] - 2024年基本每股收益为0.3237元/股，较2023年的0.3770元/股减少14.14%[18] - 2024年稀释每股收益为0.3237元/股，较2023年的0.3770元/股减少14.14%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为6.61%，较2023年的7.99%减少1.38%[18] - 2024年末总资产为3815854100.51元，较2023年末的3287039518.94元增加16.09%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2138123696.14元，较2023年末的2094306957.34元增加2.09%[18] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为583.60万元、708.10万元、443.79万元[23] - 报告期内公司实现营业收入36.75亿元，同比减少6.53%；归母净利润1.4亿元，同比减少14.14%，主要因工程建设放缓、行业竞争加剧及固态电池项目投入增加[44] - 2024年销售费用9512.16万元，同比增6.02%[59] - 2024年管理费用7261.48万元，同比降6.38%[59] - 2024年财务费用644.11万元，同比降55.00%[59] - 2024年研发人员数量81人，较2023年的48人增加68.75%[60] - 2024年研发人员数量占比9.64%，较2023年的5.83%增加3.81%[61] - 2024年研发投入金额42,621,226.30元，较2023年的47,335,891.12元减少9.96%[61] - 2024年研发投入占营业收入比例1.16%，较2023年的1.20%减少0.04%[61] - 2024年经营活动现金流入小计3,481,143,375.95元，较2023年减少11.88%[63] - 2024年投资活动现金流入小计325,787,179.25元，较2023年减少61.95%[63] - 2024年筹资活动现金流入小计1,418,630,667.98元，较2023年增加29.51%[63] - 公允价值变动损益-3,616,686.56元，占利润总额比例-2.01%，主要系期货套保公允价值变动[66] - 信用减值损失-52,351,243.05元，占利润总额比例-29.06%，主要系计提应收账款等坏账损失[66] - 2024年末货币资金9.1080956473亿元，占总资产比例23.87%，较年初增加6.00%，因优化资金管理、主材支付方式改变使银行承兑汇票保证金增加[68] - 2024年末应收账款12.2336780348亿元，占总资产比例32.06%，较年初减少1.93%[68] - 报告期内金融资产小计期末数为6093.261532万元，本期公允价值变动为 - 361.668656万元[70] - 截至2024年12月31日，资产权利受限合计账面余额8.9749157294亿元，账面价值8.9741171263亿元[72] - 报告期投资额3.3256159140亿元，上年同期投资额7655.349569万元，变动幅度334.42%[73] - 2024年末应付票据8.474亿元，占总资产比例22.21%，较年初增加10.65%，因优化资金管理以银行承兑汇票支付主材采购款增加[68] - 2024年末固定资产3.0401753136亿元，占总资产比例7.97%，较年初减少1.96%[68] - 2024年末在建工程2222.491669万元，占总资产比例0.58%，较年初增加0.50%[68] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为140,135,446.13元，母公司报表净利润为30,128,862.41元[145] - 2024年合并报表可供分配利润为936,174,310.79元，母公司可供分配利润为308,256,639.57元[145] 各季度财务数据 - 公司四个季度营业收入分别为6.85亿元、9.37亿元、10.20亿元、10.34亿元，归属上市公司股东净利润分别为3610.86万元、4748.54万元、4291.05万元、1363.10万元[22] 行业市场情况 - 2024 - 2027年南方电网大规模设备更新投资规模达1953亿元，农村电网投资超1000亿元[29] - 我国电线电缆行业形成以江苏、浙江等为代表的产业集群[27] - 我国电线电缆行业存在产品同质、创新不足、高端产品研发不足等问题[28] 公司业务模式 - 公司主营电线电缆研发、生产、销售与服务，产品分电线和电缆两大类[30] - 电线分普通电线和特种电线，电缆分普通电缆和特种电缆[30] - 铜采购通过“即期订单”和“远期订单”，辅料多通过询价采购[31] - 公司实行“以销定产”模式，根据客户订单组织生产[32] - 公司采用直销+经销双渠道经营模式，直销为主要模式[33] 公司荣誉与资质 - 公司是我国电线电缆行业领先民营企业，获多项荣誉称号[29] - 公司通过多项管理体系认证，获国际严格的英国BASEC认证[34] - 公司2002年被列入推荐目录，2005年获产品质量免检证书[35] - 公司自2007年起多次获“广东省著名商标”称号，2024年被纳入“广东省重点商标保护名录”[35][36] - 公司2020年获第七届中国线缆行业最具竞争力企业20强荣誉证书[37] - 公司2021年被评定综合实力及信用状况为“五星”[37] - 公司2023年获特别贡献奖，2024年获“博罗县罗浮奖”[37] - 核心研发人员均具备行业内5年以上工作经验[38] - 公司是国内少数拥有3,500mm²大截面电力电缆生产能力的企业之一[38] - 公司金龙羽耐火电缆通过CWZ性能试验，处于国内领先水平[38] 各业务线收入数据关键指标变化 - 民用类收入33.52亿元，占比91.22%，同比降7.27%；电网类收入1.60亿元，占比4.37%，同比降26.19%；外贸类收入1.24亿元，占比3.38%，同比增48.54%；其他类收入0.38亿元，占比1.04%，同比增141.34%[50][51] - 普通电线收入8.08亿元，占比21.98%，同比降13.20%；特种电线收入5.28亿元，占比14.36%，同比降14.45%；普通电缆收入0.41亿元，占比1.12%，同比降6.51%；特种电缆收入22.61亿元，占比61.51%，同比降2.77%；其他收入0.38亿元，占比1.04%，同比增141.34%[51] - 境内收入35.13亿元，占比95.58%，同比降8.34%；境外收入1.24亿元，占比3.38%，同比增48.54%；其他收入0.38亿元，占比1.04%，同比增141.34%[51] - 直销收入26.19亿元，占比71.27%，同比降4.22%；经销收入10.18亿元，占比27.69%，同比降13.85%；其他收入0.38亿元，占比1.04%，同比增141.34%[51] 各业务线成本与毛利率数据关键指标变化 - 民用类营业成本29.44亿元，毛利率12.20%，收入同比降7.27%，成本同比降6.22%，毛利率同比降0.98%[52] - 普通电线营业成本7.13亿元，毛利率11.67%，收入同比降13.20%，成本同比降10.96%，毛利率同比降2.22%[52] - 特种电线营业成本4.47亿元，毛利率15.20%，收入同比降14.45%，成本同比降15.21%，毛利率同比增0.75%[52] - 特种电缆营业成本20.02亿元，毛利率11.44%，收入同比降2.77%，成本同比降1.92%，毛利率同比降0.76%[52] 产品产销存数据关键指标变化 - 电线电缆销售量6.07亿米，同比降18.22%；生产量6.06亿米，同比降16.77%；库存量0.50亿米，同比降2.41%[53] 产品成本构成数据关键指标变化 - 2024年普通电线直接材料金额6.86亿元，占比96.10%，同比降11.00%[55] - 2024年特种电线直接材料金额4.30亿元，占比96.15%，同比降15.16%[55] - 2024年普通电缆制造费用金额947.18万元，占比2.42%，同比增4.07%[55] - 2024年特种电缆制造费用金额4795.96万元，占比2.40%，同比增5.15%[55] 子公司相关情况 - 本期新增控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司，注册资本3000万元，持股91.67%[56] - 惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司注册资本68941.83万元，总资产267269.40万元，净资产131324.30万元，营业收入345639.78万元，营业利润18733.18万元，净利润14325.42万元[86] - 惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司报告期内营业收入较去年同期减少1.70%，净利润较去年同期下降13.73%[87] - 公司共同投资设立金龙羽新能源（深圳）有限公司，子公司惠州电缆吸收合并惠州市金龙羽超高压电缆有限公司，截至报告期末吸收合并事项尚未完成[86] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额12.74亿元，占年度销售总额比例34.68%[58] - 前五名供应商合计采购金额33.17亿元，占年度采购总额比例92.00%[58] 期货投资情况 - 期货初始投资额818.84万元，报告期内购入4287.03万元，售出4447.66万元，期末金额710.24万元，占期末净资产比例0.33%[80] - 套期保值期货合约和现货盈亏相抵后，报告期内实际损益金额为1216.19万元[80] - 公司于2023年04月12日、2024年04月13日披露衍生品投资审批董事会公告[81] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[82] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开股东大会3次，审议议案20项[97] - 报告期内董事会召开会议8次，审议议案41项[99] - 报告期内监事会召开会议6次，审议议案20项[100] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临市场竞争风险，多数厂家在中低端产品进行价格竞争，公司可能面对客户流失、毛利下降风险[91] - 公司地处深圳，深圳是主要销售市场，若深圳经济滑坡，对公司生产经营有重大不利影响，公司积极开拓新市场分散风险[91] - 随着经营和资产规模扩张，公司管理工作复杂程度加大，面临多方面管理问题，公司采取增加培训等措施应对[92] - 公司应对原材料波动风险采取缩短采购批次间隔、使用套期工具等五项措施[90] 投资者接待情况 - 2024年5月6日、5月31日、12月12日公司分别通过“互动易”网站、实地调研、全景网“投资者关系互动平台”接待投资者[93] 公司独立性情况 - 公司在人员、资产、机构、财务方面均保持独立[107][108][109][110] - 公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构独立运作[109] - 公司建立了独立完整的会计核算体系和相关内部管理制度及内部控制体系[110] - 公司主营业务为电线电缆研发、生产、销售与服务，拥有独立体系，与控股股东无同业竞争[106] 股东大会参与情况 - 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证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-026 金龙羽集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第 四届董事会第十次（定期）会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《金龙 羽集团股份有限公司 2024 年度利润分配的议案》。该议案尚需提交公司股东大 会审议。 二、利润分配方案的基本情况 额预计为 129,870,000 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 92.67%。 三、现金分红方案的具体情况 1、现金分红方案指标 1、本次为公司 2024 年度利润分配方案。 2、2024 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。 3、根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度公 司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 140,135,446.13 元，母公司报表净 利润为 30,128,862.41 元。公司合并报表本期计提法定盈余公积 3,012,886.24 ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-022 金龙羽集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到实际 控制人、控股股东郑有水先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押， 具体事项如下： 1．本次股份质押基本情况： 单位：万股 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押 | 持股份 | | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | | | 股本 | | | | | | 用途 | | | | 数量 | 比例 | | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | ...

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-021 金龙羽集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到实际 控制人、控股股东郑有水先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押， 具体事项如下： 1．本次股份质押基本情况： 单位：万股 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次 | 占其所 | 占公 司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 质押 | 持股份 | | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | | | 称 | 大股东及其 | | | 股本 | | | | | | 用途 | | | | 数量 | 比例 | | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 一致行动人 | | | 比例 | | | | | | ...