市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购上海悉地部分资产及苏州悉地控股权[1][2] - 上海悉地原则同意转让苏州悉地51%股权[3] 进展情况 - 2023年6月28日披露筹划重大资产重组提示性公告[6] - 2023年7月至2024年7月多次披露进展公告[6] 不确定性 - 交易审计、评估等工作进行中，方案要素未确定[3][8] - 各方未签协议，细节待协商，核心要素待论证[1][7][8]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] 股权结构 - 公司持有多元勘测53%的股权，持有无锡九恒公司65%的股权，持有中设科欣37.33%的股权，持有无锡国曦公司1.25%的股权[4] - 限售条件股份变动前数量为20,677,914股，占比13.24%，变动后数量为19,897,945股，占比12.74%[51] - 无限售条件股份变动前数量为135,479,252股，占比86.76%，变动后数量为136,259,221股，占比87.26%[51] - 股份总数为156,157,166股，占比100%，报告期内无变动[52] - 陈凤军持股比例12.31%，持股数量19,230,244股，其中限售股14,422,683股，无限售股4,807,561股[52] - 无锡市交通产业集团有限公司持股比例8.61%，持股数量13,439,952股，均为无限售股[52] - 无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.41%，持股数量13,125,486股，均为无限售股，报告期内增加4,585,420股[52] - 无锡中设创投管理中心（有限合伙）持股比例5.60%，持股数量8,746,824股，均为无限售股[54] - 廖芳龄持股比例2.13%，持股数量3,333,446股，均为无限售股，报告期内减少500,000股[54] - 陆卫东持股比例1.73%，持股数量2,706,048股，其中限售股2,029,536股，无限售股676,512股[54] - 孙家骏持股比例1.63%，持股数量2,540,100股，均为无限售股，报告期内减少55,544股[54] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为309,766,961.66元，上年同期为345,245,768.85元，同比减少10.28%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为18,829,795.72元，上年同期为23,293,044.75元，同比减少19.16%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,108,992.46元，上年同期为21,695,164.57元，同比减少21.14%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -41,956,905.94元，上年同期为 -53,714,601.19元，同比增加21.89%[11] - 本报告期基本每股收益为0.12元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少20.00%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.12元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少20.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.74%，上年同期为3.57%，下降0.83个百分点[11] - 本报告期末总资产为1,174,691,586.94元，上年度末为1,318,822,722.13元，同比减少10.93%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为686,454,605.41元，上年度末为677,775,025.48元，同比增加1.28%[11] - 2024年上半年营业收入309,766,961.66元，较上年同期345,245,768.85元减少10.28%[22] - 2024年上半年营业成本214,112,567.87元，较上年同期239,641,606.79元减少10.65%[22] - 2024年上半年销售费用4,013,504.98元，较上年同期5,039,802.16元减少20.36%[22] - 2024年上半年管理费用49,325,155.01元，较上年同期45,317,210.38元增加8.84%[22] - 2024年上半年经营活动现金流量净额 -41,956,905.94元，较上年同期 -53,714,601.19元增加21.89%[22] - 2024年上半年公司资产总计879,723,397.03元，较2023年的947,098,968.85元有所下降[67] - 2024年上半年公司负债合计231,150,405.66元，较2023年的307,441,650.29元有所下降[68] - 2024年上半年公司所有者权益合计648,572,991.37元，较2023年的639,657,318.56元有所上升[68] - 2024年上半年公司营业总收入309,766,961.66元，较2023年的345,245,768.85元有所下降[70] - 2024年上半年公司营业总成本284,173,360.19元，较2023年的309,792,852.99元有所下降[70] - 2024年上半年公司营业利润20,916,930.63元，较2023年的28,562,993.50元有所下降[70] - 2024年上半年公司利润总额23,084,607.52元，较2023年的29,918,320.54元有所下降[70] - 2024年上半年公司应收账款152,139,907.84元，较2023年的171,418,437.97元有所下降[67] - 2024年上半年公司应付账款114,420,458.98元，较2023年的175,358,757.65元有所下降[68] - 2024年上半年公司税金及附加1,004,095.29元，较2023年的1,974,700.02元有所下降[70] - 2024年上半年营业收入1.6179790058亿元，2023年上半年为1.802881741亿元[73] - 2024年上半年净利润2033.852372万元，2023年上半年为2659.346466万元[71] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1882.979572万元，2023年上半年为2329.304475万元[71] - 2024年上半年基本每股收益0.12元，2023年上半年为0.15元[71] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3.4157929739亿元，2023年上半年为3.2680746152亿元[75] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.5338618963亿元，2023年上半年为3.3412941233亿元[75] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3.9534309557亿元，2023年上半年为3.8784401352亿元[75] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 -4195.690594万元，2023年上半年为 -5371.460119万元[75] - 2024年上半年营业成本1.1496575727亿元，2023年上半年为1.2156333686亿元[73] - 2024年上半年税金及附加62.482677万元，2023年上半年为142.567684万元[73] - 2024年半年度经营活动现金流入小计183,069,935.95元，2023年半年度为150,638,389.97元，同比增长约21.53%[78] - 2024年半年度经营活动现金流出小计164,462,504.44元，2023年半年度为199,253,531.74元，同比减少约17.46%[78] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额18,607,431.51元，2023年半年度为 - 48,615,141.77元，同比增长约138.27%[78] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6,619,008.85元，2023年为20,164,420.82元，同比减少约67.17%[79] - 2024年半年度投资活动现金流出小计10,692,456.51元，2023年为20,793,836.08元，同比减少约48.57%[79] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 4,073,447.66元，2023年为 - 629,415.26元，亏损同比扩大约547.18%[79] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计19,900,000.00元，2023年为16,000,000.00元，同比增长约24.38%[79] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计31,467,381.49元，2023年为15,140,346.92元，同比增长约107.84%[79] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 11,567,381.49元，2023年为859,653.08元，同比由盈转亏[79] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额2,966,602.36元，2023年为 - 48,384,903.95元，同比增长约106.13%[79] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计640,932,123.73元，少数股东权益89,595,287.97元，所有者权益合计730,527,411.70元[83] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计640,961,523.78元，少数股东权益89,565,521.31元，所有者权益合计730,527,045.09元[84] - 2024年上半年综合收益总额26,593,464.66元[84] - 2024年上半年所有者投入和减少资本744,616.98元[84] - 2024年上半年利润分配金额为 - 12,498,182.56元[84] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为14,839,899.08元[84] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计655,801,422.86元，少数股东权益90,425,420.39元，所有者权益合计746,226,843.25元[85] - 母公司2023年末未分配利润为309,587,578.09元[86] - 母公司2024年上半年未分配利润增减变动金额为8,915,672.81元[86] - 会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加9,436.05元，少数股东权益增加28,673.56元，所有者权益合计增加38,109.61元[83] - 2024年上半年收益总额为5,888.60元[88] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 10,150,215.79元[88] - 2024年上半年综合收益总额为22,826,040元[89] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为744,616.98元[89] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 12,498,182.56元[89][90] - 2024年期末所有者权益合计为648,572,991.37元[89] - 2023年半年度所有者权益合计为609,554,677.29元[89] - 公司2024年上半年末流动资产合计981,191,555.02元，较期初1,119,526,139.36元下降12.36%[63] - 公司2024年上半年末非流动资产合计193,500,031.92元，较期初199,296,582.77元下降2.91%[64] - 公司2024年上半年末资产总计1,174,691,586.94元，较期初1,318,822,722.13元下降10.92%[64] - 公司2024年上半年末流动负债合计390,933,189.54元，较期初538,887,499.75元下降27.45%[65] - 公司2024年上半年末非流动负债合计4,310,893.43元，较期初4,911,746.95元下降12.23%[65] - 公司2024年上半年末负债合计395,244,082.97

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购上海悉地部分资产，重点是苏州悉地控股权[2] - 上海悉地原则同意转让苏州悉地51%股权[3] - 交易处于筹划阶段，核心要素待协商，结果不确定[7] 信息披露 - 2023年6月28日披露筹划重大资产重组提示性公告[5] - 2023年7月 - 2024年6月多次披露进展公告[5]

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-037 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日下午 2：30 开始 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 15 日下午 3:00 的任意时间。 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东； 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏中设集团股份有限公司 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会现场会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）在江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派林琳律师、陈杰律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东 ...

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年7月5日发出[3] - 会议于2024年7月15日在公司会议室召开[3] 参会情况 - 会议应到监事3名，实到3名[3] - 会议由监事王慧倩主持[3] 会议决议 - 会议审议通过选举王慧倩继续担任第四届监事会主席的议案[4] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2024年7月15日召开，7名董事全部出席[2] - 选举顾小军为董事长，周志东为副董事长[3] - 选举产生第四届董事会各专门委员会委员及主任委员[4][6] 人员聘任 - 聘任陆卫东为总裁，袁益军、张炜为副总裁，周志东为财务总监等[7][8] - 聘任陈晨为公司董事会秘书[10] 人员信息 - 袁益军等多人任职信息及持股情况披露[13][14][15][16][18][19] - 上述人员无不得担任董监高的相关情形[18] - 陈晨取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[20]

公司治理 - 2024年7月15日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第四届董事会7名董事，任期三年，顾小军任董事长[4] - 第四届监事会3名监事，任期三年，王慧倩任监事会主席[6] 人员变动 - 聘任陆卫东为总裁等高级管理人员[7] - 陈凤军成终身名誉董事长，朱敏杰、潘晓东不再任职[9] 股份情况 - 朱敏杰未持股，陈凤军持1923.02万股，潘晓东持8.35万股[10] 联系方式 - 董事会办公室地址在江苏无锡，电话/传真0510 - 88102883，邮箱jszs@jszs - group.com[9]

监事会换届 - 公司监事会正在换届，伏燕女士当选第四届监事会职工代表监事[1] - 伏燕女士将与两名股东大会选出的监事组成第四届监事会[1] 伏燕女士情况 - 伏燕女士1982年出生，2004年入职，现任行政管理中心总监[1] - 自2020年5月14日至今担任公司监事[1] - 未直接持股，无关联关系，无处罚惩戒等情况[2]

未来展望 - 2024 - 2026年公司以现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[3] 利润分配策略 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低25%[4] 政策调整规则 - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[7]