江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中设集团股份有限公司（以下简称公司）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董 ...

审计委员会 - 由三人组成，独立董事占半数以上并担任召集人，有一名为会计专业人士[4] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[8] - 职责包括定期研究、部署和检查审计工作等五项[8] 审计（风控）部 - 配备专职审计人员，含负责人一名[6] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[21] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部控制和审计工作情况[22] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[22] - 职责包括对公司及所属单位的会计基础工作等十二项审计[9] - 权限包括要求报送资料权、决策建议权等七项[10] 审计流程 - 审计前3个工作日送达《审计通知书》，特殊事项实施审计时送达[26] - 被审单位对审计报告初稿有异议，应10日内提书面意见，逾期视为无异议[27] 审计资料保存 - 特别重大审计事项永久保存，重要事项保存30年，一般事项保存10年[29] 外部审计 - 聘请会计师事务所年度审计，至少每两年要求出具一次内控鉴证报告[32] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起实施[42] - 由公司审计委员会负责解释和修订[43]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前五天通知；临时会议提前三天通知，紧急情况不受限[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 报酬决定 - 董事报酬事项由股东会决定，评价或讨论时该董事应回避[13][8] 工作流程 - 对董事、高管考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬和奖励方式报董事会或股东会[10][11] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[14] - 任期与董事会任期一致，委员连选可连任[5] - 下设工作组，以人力资源部门为牵头单位[5] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行，解释权归董事会[16][17]

独立董事任职资格 - 董事会中独立董事应占三分之一以上且至少含一名会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[6] - 以会计专业身份提名的独立董事候选人，有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[6] - 独立董事候选人需有五年以上法律等履职必需工作经验[8] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[11] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[11] - 近三十六个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得担任[12] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[12] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[15] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[15] - 独立董事连任不超6年，满6年后36个月内不得再被提名[18] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席且不委托出席董事会，董事会30日内提议解除职务[19] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[19][21] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[25][26] - 发表独立意见应明确并签字确认及时报告董事会[27] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[28] - 审计委员会事项全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] - 审计委员会每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[31] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[31] - 在专门委员会履职不能出席应书面委托其他独立董事[30] - 每年现场工作时间不少于15日[34] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[35] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[35][37] 会议资料与费用 - 专门委员会会议公司原则上不迟于会前3日提供资料信息[40] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[40] - 两名以上独立董事认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[41] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[42] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议，在年报披露[42] 其他规定 - 出现特定情形，独立董事应及时向深交所报告[43] - 本制度自股东会审议通过之日起实施[45]

人员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举或罢免[4] - 设主任委员一名，由董事长担任或委员内选举[5] 会议安排 - 例会每年至少召开两次，提前七天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[13] 工作流程 - 战略与投资评审工作组负责前期准备[10] - 委员会根据提案讨论，结果提交董事会并反馈[11] 表决与记录 - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[13] - 会议有记录，由董事会秘书保存，结果书面报董事会[14] 细则施行 - 工作细则自董事会审议通过起施行，解释权属董事会[16][17]

公司三季度业绩表现 - 第三季度公司实现营业收入4058.77万元，同比下降69.55% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损1913.24万元，同比由盈转亏 [1] - 前三季度公司实现营业收入1.35亿元，同比下降69.45% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净亏损2635.09万元，亏损同比扩大237.62% [1]

为进一步加强与投资者的互动交流，江苏中设集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加"2025 无锡上市公司投资者集体接待日"活动，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 11 月 4 日（星期二）15:30-17:00。 届时，公司董事会秘书将通过网络在线交流方式就公司 2025 年三季度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 股票代码：002883 股票简称:中设股份 公告编号：2025-054 江苏中设集团股份有限公司 关于参加 2025 无锡上市公司投资者集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 31 日 1 ...

董责险议案情况 - 公司2025年10月29日召开会议审议拟购买董责险议案[1] - 责任限额不超5000万元/年，保费不超30万元/年，期限12个月/期[2] - 议案将提交2025年第三次临时股东会审议[1][5] 授权与备查 - 董事会提请股东会授权经营管理层办理相关事宜[4] - 备查文件含第四届董事会第十二次会议决议等[6]

股票代码：002883 股票简称:中设股份 公告编号：2025-050 江苏中设集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．拟聘任的会计师事务所：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"） 2．原聘任的会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"）。 3．变更会计师事务所的原因：在执行完江苏中设集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度审计工作后，公司原聘任的公证天业为公司提供审计服务 已超过中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管 理委员会（以下简称"国资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监 会"）联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）（以下简称《管理办法》）规定的年限，根据《管理办法》对会计师事务所 轮换的相关规定，公司 2025 年度需变更会计师事务所，经履行相关程序，拟聘任 北京德皓国际为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。 公司已 ...

重要内容提示： 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-049 江苏中设集团股份有限公司 2025 第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的 参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市 公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东； 2、本次股东会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 10 月 30 日下午 2：30 开始 网络投票时间：2025 年 10 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 ...