证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-009 江苏中设集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。 本次会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯结合方式召开。会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 关于《2023 年度总经理工作报告》的议案 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 （二） 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 《2023 年度董事会工作报告》详见《2023 年年度报告全文》"第三节管理层 讨论与分析"和"第四节公司治理"。 ...

江苏中设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄培明） 作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人黄培明，中国国籍，无永久境外居留权。1976 年 4 月出生，硕士学历，执 业律师。2000 年 5 月至今历任上海市鸿祥律师事务所、上海市沪中律师事务所律 师，上海市勋业律师事务所、上海铭森律师事务所、上海正策律师事务所合伙人。 现任上海市金石律师事务所合伙人；兼任上海飞科电器股份有限公司、上海罗曼照 明科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，担任本公司独立董事。 在报告期内，本人具备法律法规所要求的 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以156,157,166为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2022年权益分派以总股本156,227,282股为基数，每10股分配现金0.8元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[132] - 2023年分配预案以总股本156,157,166股为基数，每10股派息0.65元（含税），现金分红金额10,150,215.79元，占利润分配总额比例100%[132] - 2023年拟派发现金红利10,150,215.79元（含税），占2023年度归属于母公司股东净利润的比例为23.73%[133] 股权结构与子公司情况 - 公司持有多元勘测53%的股权[6] - 公司持有无锡九恒公司65%的股权[6] - 公司持有中设科欣37.33%的股权[6] - 公司持有无锡国曦公司1.25%的股权[6] - 2023年10月新增三家子公司并纳入合并报表范围[39] - 2023年10月新增三家子公司纳入合并报表范围[156] - 中设科欣设计集团有限公司为子公司，注册资本50,000,000元，总资产418,072,689.01元，净资产146,008,191.82元，营业收入334,511,938.69元，营业利润12,873,722.83元，净利润12,454,125.41元[90] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为740,753,069元，2022年调整前为746,477,642元，调整后为746,477,642元，2021年调整前为606,342,742元，调整后为606,342,742元[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净利润为42,778,893.0元，较2022年末减少17.33%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,043,905.7元，较2022年末减少12.65%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为69,623,886.1元，较2022年增长3,846.10%[11] - 2023年末总资产为1,318,822,722.13元，较2022年末增长5.36%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为677,775,025.48元，较2022年末增长5.75%[11][12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为150,751,029.76元、194,494,739.09元、184,248,304.54元、211,258,996.44元[16] - 2023年非经常性损益合计2,734,987.29元，2022年为5,901,932.43元，2021年为3,748,345.54元[17] - 因执行会计政策，公司追溯调整2022年1月1日合并财务报表的递延所得税资产1,575,776.00元，递延所得税负债1,594,697.98元[13] - 公司执行会计政策调整对合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 - 36,862.06元，对母公司财务报表中股东权益的影响金额为 - 36,050.89元[13] - 报告期内公司实现营业收入约74,075万元，与上年基本持平[32] - 2023年公司营业收入740,753,069.83元，同比减少0.77%[34] - 2023年销售费用为11,821,185.73元，较2022年的12,603,017.94元减少6.20%[41] - 2023年管理费用为108,850,278.12元，较2022年的97,904,131.24元增加11.18%[41] - 2023年财务费用为2,417,857.23元，较2022年的2,035,695.98元增加18.77%[41] - 2023年研发费用为37,313,053.32元，较2022年的38,234,854.35元减少2.41%[41] - 2023年研发人员数量150人，较2022年的166人减少9.64%，占比16.87%，较2022年增加0.95%[84] - 2023年研发投入金额37,313,053.32元，较2022年的38,234,854.35元减少2.41%，占营业收入比例5.04%，较2022年减少0.08%[84] - 2023年经营活动现金流入小计717,653,241.31元，较2022年增长5.04%，现金流出小计648,029,355.18元，较2022年减少5.41%，现金流量净额69,623,886.13元，较2022年增长3,846.10%[84] - 2023年投资活动现金流入小计93,370,157.89元，较2022年减少61.14%，现金流出小计102,106,189.74元，较2022年减少60.35%，现金流量净额 -8,736,031.85元，较2022年增长49.37%[84] - 2023年筹资活动现金流入小计108,900,000.00元，较2022年增长7.84%，现金流出小计145,128,044.23元，较2022年增长47.88%，现金流量净额 -36,228,044.23元，较2022年减少1,374.54%[85] - 2023年现金及现金等价物净增加额24,659,810.05元，较2022年增长251.56%[85] - 2023年末货币资金207,894,825.26元，占总资产比例15.76%，较年初增加1.18%[85] - 2023年末应收账款318,523,483.91元，占总资产比例24.15%，较年初减少2.63%[85] - 2023年末合同资产548,995,116.26元，占总资产比例41.63%，较年初增加2.30%[85] - 2023年末固定资产81,867,927.58元，占总资产比例6.21%，较年初减少0.79%[85] - 其他权益工具投资为154,935.8元，应收款项融资为1,800,000元，上述合计为1,954,935.83元[86] - 货币资金受限金额合计2,289,808.03元，其中保函保证金1,619,808.03元，司法冻结款项670,000元[86] - 2023年度公司营业收入740753069.83元，其中主营业务收入738738210.16元，占比99.73%[194] - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额41321.06万元，坏账准备金额9468.72万元[196] - 截至2023年12月31日，公司合同资产余额65763.68万元，减值准备10864.17万元[196] 行业与市场环境 - 2023年全国基础设施投资增长5.9%[19] - 2023年国务院拟安排地方政府专项债券3.8万亿元[19] - 2023年全国交通固定资产投资完成3.9万亿元，新建改扩建高速公路7000公里[19] - 2011 - 2020年我国智能交通市场总规模由420亿元增至1658亿元，年化增长率近20%，预计到2026年将突破4000亿元，年均复合增长率约16%[20] - 2024年北京将安排保障性住房用地460公顷，占住宅用地的43%，建设筹集保障性租赁住房7万套，竣工各类保障性住房8万套[20] - 2024年深圳将筹集保障房10万套，供应分配6.5万套[20] - 2024年上海将筹集7万套保障性租赁住房[20] - 2024年拟安排地方政府专项债券3.9万亿元，比上年增加1000亿元[24] - 今年拟发行1万亿元超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设[25] - 交通运输行业仍将保持稳定增长趋势，交通工程咨询行业未来仍将保持较高景气度[92] - 国家建设交通强国战略2035年基本建成、本世纪中叶全面建成[92] - 到2025年苏南地区率先基本实现交通运输现代化，全省交通基础设施基本实现现代化；到2030年，苏南地区率先实现交通运输现代化，全省率先基本实现交通运输现代化[92] - 2023年我国常住人口城镇化率约66.16%，已达“十四五”规划提出的65%目标，发达国家城镇化率一般在80%以上[93] - 2023年9月交通运输部提出相关意见，自2024年6月起新开工国家高速公路项目应提交BIM设计成果，到2027年公路数字化转型取得明显进展[93] - 2022年3月住建部印发规划，到2025年城镇新建建筑全面建成绿色建筑[93] - 2024年2月新华社发布中央一号文件推进乡村全面振兴[93] - 2024年3月李强总理在政府工作报告中强调稳步实施城市更新行动[93] 业务线数据关键指标变化 - 公司围绕交通、市政、建筑、环境四大业务领域提供全过程工程设计咨询和工程总承包业务[27] - 全过程设计咨询业务是公司核心业务和主要营收构成，涵盖规划、设计等产业链环节[28] - 规划咨询包括各类规划和多种技术咨询服务，涉及多个专业[28] - 勘察设计业务分工程勘察和工程设计两大专业，涉及多个行业[29] - 工程监理业务涉及公路、市政等专业，对建设工程多方面进行控制和管理[29] - 项目管理业务涉及公路、水运等行业，代表业主对工程项目进行管理与服务[29] - 工程总承包EPC整合公司多业务优势，是集成展示工程咨询能力的示范平台[29] - 规划咨询及勘察设计收入为64,180万元，占总收入的86.64%[32] - 工程总承包收入8,794万元，占总收入的11.87%[32] - 2023年公司江苏省外市场营收同比增长9.66%[32] - 规划咨询及勘察设计收入641,798,261.15元，占比86.64%，同比增长4.36%[34] - 工程监理收入8,997,944.70元，占比1.21%，同比减少46.90%[34] - 江苏省外地区收入437,907,125.32元，占比59.12%，同比增长9.66%[34] - 无锡地区收入222,951,168.60元，占比30.10%，同比增长35.33%[35] 公司业务发展举措 - 公司将围绕主营业务探索新业态、新业务、新领域，推进信息化和数字化发展[25] - 公司在全国设六个经营大区和23家分公司，基本实现全国市场经营触角全覆盖[30] - 公司拥有城乡规划编制甲级等各类甲级资质[30] - 公司成立“无锡市城区智慧交通工程技术研究中心”[31] - 公司完成集团全新信息化平台搭建及核心功能开发[31] - 公司参与编写无锡市《市政道路桥梁BIM交付技术导则》[31] - 公司建立向生产和经营倾斜的薪酬、绩效激励政策和股票激励计划[31] - 公司外部科研立项10项，内部科研立项18项，申报并受理国家专利20项，授权14项[33] - 公司项目获4项国家级奖项、32项省级奖项和30项市级奖项[33] - 2024年公司以“稳住主业，提质增效”为中心，实现“三个转变”[95] - 2024年公司将在智慧交通等领域寻找优质标的或团队，发力全产业链，探索新发展路子[95] - 2024年公司着力打造“三个一流”保障年度目标实现，包括巩固市场、深化整合等措施[95][96] - 公司将推动经营思路转变，拓展全过程工程咨询及工程总承包业务[95] - 公司以信息技术为依托，提升新技术、新业务咨询和盈利能力[95] - 公司加大技术创新力度，推动智慧绿色产业发展[96] - 公司围绕原则完善内控制度建设，优化运行机制提升管理水平[97] - 公司加强党建，助推业务高质量发展[97] 公司科研项目 - 注浆加固技术在道路品质工程中的应用研究于2022.01 - 2023.12完成[41] - 基于多源数据融合的基坑风险智慧感知系统研究于2022.01 - 2023.12完成[43] - 光伏、智能化在产业园项目的建筑工程上的应用研究于2022.01 - 2023.12完成[43] - 盘扣支架搭设的施工技术及管理措施研究于2022.01 - 2023.12完成[45] - 数字经济背景下绿色配送模式研究时间为2023.01 - 2024.12[49] - 城市隧道超浅埋下穿高速公路关键技术研究时间为2023.01 - 2024.12[50] - 深厚软土层绿色原位固化关键技术研究时间为2023.01 - 2024.12[54] - 长三角高强度开发区域超级高速公路改建研究时间为2023.01 - 2024.12[56] - 双碳背景下

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-017 江苏中设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部 "）发布的相关企业会计准则解释而进行 的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号> 的通 知》（财会〔2022〕31号）（以下简称"准则解释第16号"），根据准则解释第16 号"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计 处理"的规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税 所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差 异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得 税资产。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买悉地设计控股权，收购比例待协商[2] - 交易处于筹划阶段，未签协议，核心要素待论证[2] - 尽职调查、审计、评估等工作正在进行[4] - 交易方案细节在磋商谈判，最终实施有不确定性[4][7]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买悉地设计控股权，收购比例待协商[2] - 交易处于筹划阶段，未签协议，核心要素待论证协商[2] - 尽职调查等工作正在进行，方案细节待磋商[4] - 交易最终实施及进度有不确定性[7]

证券代码：002283 证券简称：中设股份 公告编号：2024-005 江苏中设集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份及后续增 持计划的公告 控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供 的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司 及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：002283 证券简称：中设股份 公告编号：2024-005 一、计划增持主体的基本情况 1．增持主体名称：无锡炬航投资合伙企业（有限合伙） 2．增持主体已持有公司股份的情况： 截至本次增持实施前,无锡炬航持有公司股份 8,540,066 股,占公司总股本 的 5.4689%；公司控股股东无锡交通及其一致行动合计拥有公司表决权 40,053,733 股，占公司总股本的 24.6491%。截至本公告日，无锡炬航持有公司 股份 12,169,086 股,占公司总股本的 7.7928%。公司控股股东无锡交通及其一 致行动合计拥有公司表决权 40,971,873 股，占公司总股本的 26.2376%。 3．无锡炬航在本次公告前 12 个月内不存在 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-006 江苏中设集团股份有限公司 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-006 | 本次权益变动方 | | 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 | |  □ | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 其他 | | | （请注明） | | | | 式 | | 表决权委托方通过集中交易和大宗交易减持，导致信息披露人持有的公 | | | | | | | | | 司表决权减少 | | | | | | | | | 自有资金 |  | | 银行贷款 | □ | | | 本次增持股份的 | | 其他金融机构借款 | □ | | 股东投资款 | □ | | | 资金来源 | | 其他 | | □（请注明） | | | | | | | 不涉及资金来源 | □ | | | | | | 3．本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | | | | | | | 本次变动前 | | | 本次变动后 | | ...

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购悉地设计控股权，比例待协商[2] - 2023年6月28日披露筹划重大资产重组提示性公告[6] - 尽职调查、审计、评估等工作正在进行，方案细节待磋商[4] - 交易最终实施及进度有不确定性，审批存不确定性[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东无 锡市交通产业集团有限公司（以下简称"无锡交通"）出具的《表决权减少告知函》。 鉴于无锡交通与廖芳龄、周晓慧签署的《表决权委托协议》，无锡交通于近日收到 廖芳龄、周晓慧关于减持公司股份的告知函，2023 年 8 月 29 日至 2024 年 1 月 9 日，廖芳龄、周晓慧累计减持公司股份合计 1,562,480 股，占公司总股本的 1.0001%， 导致无锡交通拥有的公司表决权相应减少 1.0001%。具体情况如下： | 1．基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 无锡市交通产业集团有限公司 | | | | | | | | | 住所 | 无锡市人民西路 109 号 | | | | | | | | | 权益变动时间 2024 | 年 月 日 1 | 9 | | | | | | | | 股票简称 | 中设股份 | | 股票代码 | | | ...