会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议通知于2025年6月30日发出[2] - 会议于2025年7月10日在公司会议室召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3] 公告信息 - 公告日期为2025年7月11日[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年7月10日召开[2] - 公司定于2025年7月28日召开2025年第一次临时股东大会[11] 人事变动 - 朱冬青、胡志伟为第四届董事会非独立董事候选人[3] - 聘任过宁一女士担任公司财务负责人[6] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票[3][6][7][9][10][12] - 三项修订议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][9][10]

行业表现 - A股专业服务概念午后回升 [1] - 国义招标30cm2连板 [1] - 广咨国际涨超18% [1] - 德必集团涨超13% [1] - 天沃科技、中设咨询、新城市、筑博科技等个股跟涨 [1] 公司表现 - 国义招标表现突出，连续两日涨停 [1] - 广咨国际涨幅显著，超过18% [1] - 德必集团涨幅超过13% [1] - 其他公司如天沃科技、中设咨询、新城市、筑博科技均有上涨 [1]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案为以总股本156,157,166股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）[1] - 扣税后QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元[1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税[1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年6月19日[1] - 除权除息日为2025年6月20日[1] 分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[2] - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] 其他事项 - 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持分配总额不变并相应调整每股分配比例[1] - 权益分派业务申请期间为2025年6月9日至登记日2025年6月19日[2]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月20日获股东大会通过[2] - 公司总股本156,157,166股，每10股派0.20元现金（含税）[2][6] 不同股东派息 - QFII等每10股派0.18元[6] - 个人股息红利税差别化征收[6] - 香港投资者红利税按10%征收[7] 时间安排 - 股权登记日2025年6月19日，除权除息日20日[7] - 分派对象为6月19日收市后在册全体股东[8] - A股股东红利6月20日划入账户[9] - 业务申请期为6月9日至19日[10]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，中设股份报收于10.89元，较上周的10.56元上涨3.13% [1] - 本周中设股份5月30日盘中最高价报11.0元，5月26日盘中最低价报10.5元 [1] - 中设股份当前最新总市值17.01亿元，在工程咨询服务板块市值排名39/41，在两市A股市值排名5022/5146 [1] 股东增持计划 - 控股股东一致行动人无锡炬航计划自2025年4月10日起6个月内增持公司股份，增持金额不超过5000万元，不低于2500万元 [1] - 截至公告披露日，无锡炬航尚未实施增持 [1] - 无锡炬航将资金来源由"自有资金"调整为"自有资金和自筹资金" [1] - 无锡炬航获得中信银行无锡分行贷款承诺函，贷款金额不超过4500万元且不超过增持实际使用资金的90%，贷款期限为3年 [1]

增持计划 - 无锡炬航计划6个月内增持公司股份，金额2500 - 5000万元[3] - 截至公告披露日，无锡炬航未实施增持[4] 资金调整 - 无锡炬航拟调整增持资金来源为自有和自筹资金[5] 贷款情况 - 获中信银行无锡分行不超4500万元贷款承诺，期限3年，仅用于增持[6][7]

会议信息 - 2025年年度股东大会于5月20日下午2:30开始，股权登记日为5月13日[3][4] - 出席会议股东83人，代表股份63,565,517股，占公司有表决权股份总数的40.7061％[6] 提案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意率超99.6%[7][8][9][10][12][13][14][16] - 提案9.00 - 11.00总表决和中小股东表决情况[17][18][20][21] - 以上提案均获出席股东大会股东和股东代表所持有效表决权二分之一以上通过[21] 其他事项 - 提案11.00为关联交易事项，关联股东及其一致行动人已回避表决[21] - 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职[22] - 国浩律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[23]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏中设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏中设集团股份有限公司 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会现 场会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）在江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室 召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派林 琳律师、杜佳盈律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召 ...

公司股价表现 - 该股盘中涨停，已连续3个涨停板，最新报价12.98元，换手率0.03%，成交量2.89万股，成交金额37.51万元，涨停板封单金额7334.87万元 [2] - 连续涨停期间累计上涨15.79%，累计换手率10.22%，最新A股总市值12.98亿元 [2] - 近期股价波动较大，单日涨跌幅最高达9.99%（2025.04.23），最低为-7.04%（2025.04.22） [2] 财务数据 - 一季度营业总收入0.34亿元，同比增长1379.26% [2] - 一季度净利润326.67万元，同比增长134.06% [2] 资金流向 - 主力资金净流入最高为6027.86万元（2025.04.30），最低为-707.98万元（2025.04.24） [2] - 换手率最高达13.05%（2025.04.24），最低为0.34%（2025.05.06） [2]