业绩目标 - 2025年营业收入目标基本与上年持平[4] - 2025年归母净利润目标同比增长0% - 10%[4] 预算编制 - 基于2024年经营情况，考虑经济等因素[2] - 范围包括集团及下属控股子公司[4] - 考虑新准则及2025年度经营计划[4] 预算计算 - 主营业务收入基于合同存量及增长幅度[5] - 主营业务成本按预算收入和毛利率[5] - 企业所得税按实际现行税率，集团用15%优惠税率[6] 预算保障 - 采取分解落实预算指标等措施确保完成[7] 声明 - 本预算为前瞻性陈述，不构成实质性承诺[8]

江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，江苏中设集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）履行监督职责的情况汇报如下： 1、会计师事务所基本情况 2.2025 年 1 月，公司审计委员成员与公司财务负责人、审计工作的注册会计师 进行了审前沟通，讨论了 2024 年年报有关工作的安排，对审计计划的时间安排和审 计的主要方向等事项进行沟通讨论。 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公 ...

江苏中设集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2024年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对公证天业2024年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2024 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 59 人，注册会计师人数 349 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 168 人。公证天业 2024 年度经审计 的收入总额 30,857.26 万元，其中审计业务收入 26,545.80 万元，证券业务收入 16,251.64 万元。2024 年度上市公司年 ...

公司历史与上市信息 - 公司前身为无锡市交通规划设计研究院，创始于1986年10月[17] - 2004年4月改制为混合所有制企业[17] - 2010年10月成立江苏中设集团[17] - 2017年6月20日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002883[17] 业务领域与资质 - 围绕“交通、市政、建筑、环境”四大业务领域开展业务[17] - 拥有城市规划、公路、市政、建筑、风景园林等多行业甲级资质[17] 战略愿景与方针 - 战略愿景是成为中国一流的工程设计咨询集团[19][20] - 遵循“深耕江苏，覆盖全国，走向国际”战略方针布局业务[22] 2024年荣誉与成果 - 1月编制的《盐城市城市家具导则》通过专家评审[26] - 3月江苏中设集团城建设计公司获设计大赛职业组三等奖和二等奖[26] - 4月上榜“无锡交通10强企业”交通建设类企业名单[26] - 7月牵头联合体中标无锡市“车路云一体化”试点工程设计项目[26] - 10月获“锡交杯”技能竞赛“团体一等奖”[26] - 11月获授无锡市政府基层立法联系点[26] - 12月荣获“江苏勘察设计企业综合实力排名前三十名”[26] 科研成果 - 苏南地区桥梁全预制拼装技术研究获优秀科研项目二等奖[37] - 南京青马复合式互通式立交优化方案研究获优秀论文三等奖[37] - 基于三维宏观基本图的城市机非混行交通研究获优秀论文一等奖[38] 业务项目规模 - 锡太高速项目全线总长约50公里，新建8处互通式立交，改建1处，设1处服务区和1处隧道[65] - 2024年5月江阴靖江长江隧道南接线工程跨江阴大道120m钢桁梁首次顶推施工启动，路线全长11.499km[66] - 锡澄路快速化改造项目全长约6.1km[70] - 通江大道快速化改造项目路线全长约3.7公里，主线时速80公里/小时，辅道时速50公里/小时[72] - 华扬东路跨京杭运河大桥建设工程全长1.92km，新建特大桥总长739m，跨京杭运河主桥单跨200m[73] - 无锡市新安沙墩港工业园区更新项目规划范围达25.08公顷[79] - 常州市东港物流园更新改造项目规划总面积约1200亩[80] - 无锡丁蜀低空经济产业园项目规模约3000亩[86] 财务与管理数据 - 2024年纳税总额3247万元，2023年为3762万元，2022年为4469万元[156][157] - 2024年现金分红金额达1015.02万元（含税）[149] 公司治理 - 2024年召开股东大会2次，审议通过15项议案，应出席和实际出席董事人次均为14人次[141][142] - 2024年董事会会议召开8次，应出席和实际出席人次均为56人次，审议议案33项[144] - 2024年监事会由3名监事组成，召开监事会会议6次，审议议案14项[146] 新技术与研发 - 综合信息管理系统增加技术管理共享信息功能模块[161] - 引进智能化章筒及管理平台对集团用章全过程进行数字化监控管理[161] - 采购SketchUp推出的灵感渲染系列效果图AI智能辅助生成插件并在多部门尝试使用[161] - 研究制定《中设股份智慧检测监测云平台建设规划》[178] - 《无锡市交通运输数字化转型应用场景开发建设规划研究》通过专家评审会[178] 智慧技术应用 - 智慧桥梁监控技术助力高浪大桥2024年7月辅道桥精准对接成功[193] - 智慧监测助力沪武高速董浜枢纽B匝道桥2024年12月顺利拆除[196] - 道路检测车可在车辆正常行驶下自动采集路面多类数据并分析处理[183] - 三维激光扫描设备可获取隧道点云信息模型和高清影像用于检测分析[185] - 深基坑自动化监测可实现多源数据全自动化采集和基坑风险智能化管理[190] - 无人机可获取应急测绘前线多种影像数据为救援决策提供成果[191] - 桥梁结构健康监测系统利用高精度设备结合技术实现实时推送和自动报警[187] - 公路技术状况评定技术以机动车为平台采集道路多类数据[183] - 隧道三维扫描一体化技术为检测工作提供全新解决方案[185]

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-012 江苏中设集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利用 自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，在不影 响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金进 行现金管理，额度不超过人民币 30,000 万元。公司监事会已对该项议案发表明 确同意意见，现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的 情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司整体业绩水平，为公 司股东谋取更多的投资回报。 （二）额度及期限 公司拟 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月20日14:30[4] - 网络投票时间为2025年5月20日[4] - 股权登记日为2025年5月13日[5] 会议审议 - 审议11项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[6] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[8] 关联交易 - 《关于预计2025年度公司日常关联交易额度的议案》关联股东回避表决[8] 会议登记 - 登记时间为2025年5月16日8:30－11:30和13:30－17:00[9] - 登记地点为江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号公司董事会办公室[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362883"，投票简称为"中设投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[21] 委托授权 - 可委托代表出席2025年5月20日股东大会[23] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[24] 信函截止 - 参会登记表信函截止时间为2025年5月16日17:00[26]

根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，江苏中设集团股份有限公司《 以下简称"公司"）监事会对《 2024 年度公司 内部控制自我评价报告》进行了审核，认为： 1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情 况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符 合公司目前生产经营活动实际情况需求。 江苏中设集团股份有限公司 监事会关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的审核意 见 3、 2024 年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况。 江苏中设集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中 的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的 正常进行，具有合理性和有效性。 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-006 江苏中设集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通 知于 2025 年 4 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公 司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案 监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要 ...

业绩与分红 - 2024年度拟以156,157,166股为基数，每10股派0.2元，共派3,123,143.32元，分红占净利润30.72%[11][12] 授信与津贴 - 拟向金融机构申请不超6亿综合授信，期限不超3年[15] - 2025年1月1日起，独立董事津贴从8万调至10万[19] 会议与议案 - 2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议[2] - 多项议案表决通过或待股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18][21][22][23][24][25] - 2025年5月20日下午2点30分召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东净利润10,164,855.11元，母公司净利润36,231,440.42元[1] - 2024年末合并报表累计未分配利润347,861,768.13元[4] 利润分配 - 拟10股派0.2元，派现3,123,143.32元，占2024年归母净利润30.72%[1] - 2024年预计分红3,123,143.32元，2023年10,150,215.79元，2022年12,498,182.56元[4] - 最近三年累计分红25,771,541.67元，占均净利润73.85%[4] 决策进展 - 董事会、监事会同意2024年度利润分配预案，待股东大会审议[7][8][9]