会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议于11月17日14:30召开，网络投票同日[2] - 会议股权登记日为2025年11月10日[3] - 登记时间为2025年11月13日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 参会登记表信函截止时间为2025年11月13日17:00[23] 会议议案 - 审议变更会计师事务所等多项议案[4] - 委托书中提案含《关于变更会计师事务所的议案》等[21] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[5] - 议案2需逐项表决通过，投票视为对各级子议案相同意见[5] - 议案5关联股东回避表决[5] 其他信息 - 登记地点为江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号公司董事会办公室[7] - 普通股投票代码为"362883"，简称为"中设投票"[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[17]

会议相关 - 第四届董事会第十二次会议于2025年10月29日召开[2] - 定于2025年11月17日下午2点30分召开2025年第三次临时股东会[15] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》[3] 机构聘任 - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务审计及内控审计机构，尚需股东会审议[4] 制度修订与制定 - 对《独立董事工作制度》及相关配套制度进行修订，部分议案尚需股东会审议[6] - 拟修订《关联交易决策制度》，尚需股东会审议[9] - 拟修订《内部审计工作制度》[10] - 拟制定《会计师事务所选聘制度》，尚需股东会审议[11] 保险购买 - 拟为董事及高级管理人员购买责任险，提交2025年第三次临时股东会审议[13]

收入和利润 - 第三季度营业收入为4058.77万元，同比下降69.55%；年初至报告期末营业收入为1.35亿元，同比下降69.45%[5] - 公司营业总收入为1.3536亿元，较上年同期的4.4305亿元大幅下降69.5%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1913.24万元；年初至报告期末为-2635.09万元，同比下降237.62%[5] - 公司净利润为亏损2635.09万元，较上年同期的盈利1955.23万元由盈转亏[20] - 公司归属于母公司所有者的净利润为亏损2635.09万元，基本每股收益为-0.1687元[20][21] 成本和费用 - 年初至报告期末营业成本同比下降63.78%，管理费用同比下降73.81%，研发费用同比下降67.34%[9] - 公司营业总成本为1.4332亿元，其中营业成本为1.0591亿元，管理费用为2336.58万元，研发费用为732.30万元[19][20] - 支付给职工及为职工支付的现金为8449.23万元，同比减少43.2%（上期为14882.99万元）[23] - 支付的各项税费为1892.17万元，同比减少34.6%（上期为2891.13万元）[23] - 支付其他与经营活动有关的现金为1193.64万元，同比大幅减少78.0%（上期为5426.86万元）[23] 其他财务数据 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2147.03万元，但同比改善77.21%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2147.03万元，同比恶化至-9422.07万元[23] - 公司经营活动产生的现金流量净额数据未完整提供，但销售商品、提供劳务收到的现金为2.3111亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-137.97万元，同比净流出扩大29.7%（上期为-106.40万元）[23] - 公司投资活动产生的现金流量数据未完整提供，但投资收益为48.50万元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1378.99%，主要因2024年股利分配减少[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为1093.82万元，同比由负转正（上期为-85.52万元）[23] - 取得借款收到的现金为6594.00万元，同比增加8.0%（上期为6108.00万元）[23] - 年初至报告期末投资收益同比增长160.20%，主要因银行理财收益增加[9] - 年初至报告期末资产减值损失同比增长501.30%，主要因合同资产账龄增加[9] - 公司资产减值损失为2006.89万元，信用减值损失为收益174.86万元[20] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为8.52亿元，较上年度末下降8.89%；归属于上市公司股东的所有者权益为6.48亿元，下降4.35%[5] - 公司资产总计为8.525亿元，较期初9.356亿元下降8.9%[16] - 公司期末货币资金为1.807亿元，较期初1.906亿元下降5.2%[15] - 公司期末应收账款为1.334亿元，较期初1.495亿元下降10.8%[15] - 公司期末合同资产为4.004亿元，较期初4.543亿元下降11.9%[16] - 报告期末合同负债较年初下降38.04%，主要因项目收入确认[10] - 报告期末应付账款较年初下降46.76%，应付职工薪酬较年初下降55.68%[10] - 公司期末短期借款为9039万元，较期初7314万元增长23.6%[16] - 公司期末应付账款为6751万元，较期初1.268亿元下降46.8%[16] - 公司负债合计为20.4097亿元，所有者权益合计为6.4839亿元，资产负债率（负债/总资产）为23.9%[17] - 公司流动负债合计为20.2289亿元，其中其他流动负债为1.2261亿元[17] - 公司未分配利润为3.1839亿元，较期初的3.4786亿元有所减少[17] - 期末现金及现金等价物余额为1.73亿元，较期初减少6.4%（期初为1.85亿元）[23] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为21,269户[13] - 第一大股东陈凤军持股比例为11.35%，持股数量为17,730,244股[13] - 第二大股东无锡炬航投资合伙企业持股比例为10.00%，持股数量为15,610,586股[13] - 第三大股东无锡市交通产业集团有限公司持股比例为8.61%，持股数量为13,439,952股[13] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[25]

公司战略与业务布局 - 公司近年来大力培育新质生产力，布局低空经济、车联网、智能交通、智慧城市、道路新材料等战略性新兴产业研发与应用，以拓展新的增长点 [2] - 公司未来将持续积极探索新质生产力发展机遇 [2] 低空经济业务进展 - 2025年上半年，公司抢抓低空经济战略机遇，完成了《无锡市低空经济基础设施规划研究》 [2] - 该规划研究旨在构建支撑无锡低空经济发展的基础网络体系，为低空物流、载人运输、城市管理等多样化场景落地提供关键支撑 [2] - 基于基础设施规划研究，公司深入开展低空航线规划及商业化应用场景设计研究 [2] - 公司积极构建低空经济产业生态圈，与多家单位开展深度交流与合作 [2]

公司股东信息 - 截至2024年10月20日收盘，公司股东总户数为21,357户 [1]

股东减持 - 华依科技股东黄大庆拟减持不超过254.33万股，占总股本3%，减持期间为2025年11月5日至2026年2月4日 [1] - 富信科技股东绰丰投资拟通过询价转让减持264.72万股，占总股本3% [16] - 华森制药控股股东一致行动人及私募基金拟合计减持不超过1252.78万股，占总股本3% [25] 业绩表现 - 中科三环预计前三季度净利润8000万元至1亿元，实现扭亏为盈，上年同期亏损4205.30万元，第三季度净利润预计同比增长18.87%至84.91% [4] - 捷顺科技预计前三季度净利润6800万元至8000万元，同比增长58.11%至86.01% [5] - 锦浪科技前三季度营业收入56.63亿元，同比增长9.71%，净利润8.65亿元，同比增长29.39% [12] - 航天智造预计前三季度净利润6亿元至6.64亿元，同比增长12%至24% [15] 房地产与商业 - 华侨城A 9月合同销售面积7.9万平方米，同比减少67%，环比增加9%，合同销售金额10.8亿元，同比减少59%，环比增加9%，1-9月累计销售面积89.3万平方米，同比减少19%，销售金额132.5亿元，同比减少22% [1] - 皇庭国际终止重大资产出售及债务重组，主要资产深圳皇庭广场及重庆皇庭广场已被司法裁定以物抵债，公司预计净资产将转为负值 [10] 业务澄清与风险 - 德固特发布公告澄清未参与核能或核污染治理领域核心装备制造，早年核废料容器订单合计金额不足50万元，目前无相关业务 [2] - 如意集团因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [20][21] 投资与收购 - 盛屯矿业拟以约13.5亿元（1.9亿美元）收购加拿大Loncor公司全部股份，目标为刚果（金）的阿杜姆比金矿项目 [6] - 夏厦精密拟出资4900万元参设投资基金，基金总规模1亿元，重点投资于人形机器人关键零部件及工业和服务机器人领域 [8] - 帝科股份拟以现金3亿元收购江苏晶凯62.5%股权，标的公司专注于存储芯片封装测试及晶圆分选测试服务 [17] - 中设股份拟以6885万元收购无锡交建新材料51%股权 [27] - 泰嘉股份拟以1438.27万元转让其持有的金浦科创基金2.50%合伙份额 [28] - 蔚蓝锂芯拟出资2000万美元参与格林美印尼项目增资扩股，将持有目标公司5.95%股权，目标公司已建成年产5万吨高镍三元前驱体产能 [30][31] 业务拓展与订单 - 西子洁能第三季度新增订单12.7亿元，2025年累计新增订单40.54亿元，截至9月30日手订单总额达58.84亿元 [7] - 凤凰航运拟使用不超过6000万美元购置干散货船舶以扩大运力 [18] - 坤泰股份与法国企业Trèves签署合作意向书，将在摩洛哥设立汽车地毯生产线，供应期限为五年 [23] - 国恩股份与香港城市大学团队签署合作协议，开展光伏增产及海水提锂集成项目技术攻关，首期拟申请资金与自筹资金各2670万港币 [14] - 国晟科技子公司拟以2.3亿元增资铁岭环球，用于建设年产10GWh固态电池产业链AI智能制造项目，增资后将持股51.11% [32]

公司重大事项 - 公司第四届第十一次董事会会议于2025年10月14日召开，审议了关于收购无锡交建新材料科技有限公司51%股权暨关联交易的议案 [1] - 公司当前收盘价为11.54元，市值为18亿元 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于服务业，占比100.0% [1]

交易概述 - 公司拟以现金6885万元收购交建新材料51%股权 [1] - 收购股权来源包括向交建集团购买2%股权以及向锡通路桥购买49%股权 [1] - 交易通过协议转让方式完成，股权转让协议已于2025年10月14日签署 [1] 战略意义与协同效应 - 交易将增强公司在道路新材料及施工领域的业务实力 [1] - 通过整合双方的业务板块、销售渠道与客户资源，能够发挥产业链协同效应 [1] - 整合有利于更好地满足客户的多元化需求，支持公司业务的长远发展 [1]

交易概述 - 公司拟以现金6885万元收购无锡交建新材料科技有限公司51%股权 [1] - 交易包括向交建集团购买标的公司2%股权以及向锡通路桥购买标的公司49%股权 [1] - 股权转让协议已于2025年10月14日在无锡市签署 [1] 战略影响 - 本次交易将增强公司在道路新材料及施工领域的业务实力 [1] - 通过整合双方的业务板块、销售渠道与客户资源，公司与标的公司能够发挥产业链协同效应 [1] - 交易有利于更好地满足客户的多元化需求，支持公司业务的长远发展 [1]

会议安排 - 第四届董事会第十一次会议于2025年10月14日召开，7名董事全出席[2] - 公司定于2025年10月30日下午2点30分召开2025年第二次临时股东会[4] 市场扩张和并购 - 公司拟收购无锡交建新材料科技有限公司51%股权，属关联交易[3] - 《关于收购议案》表决4票同意，将提交股东会审议[3]