市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购上海悉地控制的部分资产，重点是苏州悉地控股权[1][2] - 上海悉地同意转让苏州悉地51%股权[3] - 公司正与苏州悉地其他少数股东磋商，未取得明确意见及文件[3] 进展情况 - 2023年6月28日披露筹划重大资产重组提示性公告[5] - 2023年7月27日至2024年8月27日多次披露进展公告[5] - 交易处于筹划阶段，核心要素待论证协商，相关工作未完成，结果不确定[1][6]

江苏中设集团股份有限公司 公司法定代表人： 顾小军 主管会计工作负责人：周志东 会计机构负责人：过宁一 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占 用资金余额 2024 年半年度占用累 计发生金额（不含利息) 2024 年半年度占 用资金的利息 2024 年半年度偿 还累计发生金额 2024 年半年度期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 小计 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 小计 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往 来资金余额 2024 年半年度往来累 计发生金额（不含利息） 2024 年半年度往 来资金的利息 2024 年半年度偿 还累计发生金额 2024 年半年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性 往来） 控股股东、实际控制人及其 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-042 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地控制的部分资产，重点为悉地（苏州）勘察设计顾问有限 公司（上海悉地的控股子公司）（以下简称"苏州悉地"）。 2、本次交易仍处于筹划阶段，本次交易相关的审计、评估及谈判等工作正 有序开展，目前交易各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素 仍需进一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交 易文件，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易事项的进展情况，分阶 段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次交易概述 公司筹划以支付现金的方式收购上海悉地控制的部分资产，其中重点为苏 州悉地的控股权，具体交易方案、交易结构、收购比例待进一步协商，目前交 易各方尚未签署相关协议。 二、本次交易的具体工作、主要进展 自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来， ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[37] 股权结构 - 公司持有多元勘测53%的股权，持有无锡九恒公司65%的股权，持有中设科欣37.33%的股权，持有无锡国曦公司1.25%的股权[4] - 限售条件股份变动前数量为20,677,914股，占比13.24%，变动后数量为19,897,945股，占比12.74%[51] - 无限售条件股份变动前数量为135,479,252股，占比86.76%，变动后数量为136,259,221股，占比87.26%[51] - 股份总数为156,157,166股，占比100%，报告期内无变动[52] - 陈凤军持股比例12.31%，持股数量19,230,244股，其中限售股14,422,683股，无限售股4,807,561股[52] - 无锡市交通产业集团有限公司持股比例8.61%，持股数量13,439,952股，均为无限售股[52] - 无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.41%，持股数量13,125,486股，均为无限售股，报告期内增加4,585,420股[52] - 无锡中设创投管理中心（有限合伙）持股比例5.60%，持股数量8,746,824股，均为无限售股[54] - 廖芳龄持股比例2.13%，持股数量3,333,446股，均为无限售股，报告期内减少500,000股[54] - 陆卫东持股比例1.73%，持股数量2,706,048股，其中限售股2,029,536股，无限售股676,512股[54] - 孙家骏持股比例1.63%，持股数量2,540,100股，均为无限售股，报告期内减少55,544股[54] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为309,766,961.66元，上年同期为345,245,768.85元，同比减少10.28%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为18,829,795.72元，上年同期为23,293,044.75元，同比减少19.16%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,108,992.46元，上年同期为21,695,164.57元，同比减少21.14%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -41,956,905.94元，上年同期为 -53,714,601.19元，同比增加21.89%[11] - 本报告期基本每股收益为0.12元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少20.00%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.12元/股，上年同期为0.15元/股，同比减少20.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.74%，上年同期为3.57%，下降0.83个百分点[11] - 本报告期末总资产为1,174,691,586.94元，上年度末为1,318,822,722.13元，同比减少10.93%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为686,454,605.41元，上年度末为677,775,025.48元，同比增加1.28%[11] - 2024年上半年营业收入309,766,961.66元，较上年同期345,245,768.85元减少10.28%[22] - 2024年上半年营业成本214,112,567.87元，较上年同期239,641,606.79元减少10.65%[22] - 2024年上半年销售费用4,013,504.98元，较上年同期5,039,802.16元减少20.36%[22] - 2024年上半年管理费用49,325,155.01元，较上年同期45,317,210.38元增加8.84%[22] - 2024年上半年经营活动现金流量净额 -41,956,905.94元，较上年同期 -53,714,601.19元增加21.89%[22] - 2024年上半年公司资产总计879,723,397.03元，较2023年的947,098,968.85元有所下降[67] - 2024年上半年公司负债合计231,150,405.66元，较2023年的307,441,650.29元有所下降[68] - 2024年上半年公司所有者权益合计648,572,991.37元，较2023年的639,657,318.56元有所上升[68] - 2024年上半年公司营业总收入309,766,961.66元，较2023年的345,245,768.85元有所下降[70] - 2024年上半年公司营业总成本284,173,360.19元，较2023年的309,792,852.99元有所下降[70] - 2024年上半年公司营业利润20,916,930.63元，较2023年的28,562,993.50元有所下降[70] - 2024年上半年公司利润总额23,084,607.52元，较2023年的29,918,320.54元有所下降[70] - 2024年上半年公司应收账款152,139,907.84元，较2023年的171,418,437.97元有所下降[67] - 2024年上半年公司应付账款114,420,458.98元，较2023年的175,358,757.65元有所下降[68] - 2024年上半年公司税金及附加1,004,095.29元，较2023年的1,974,700.02元有所下降[70] - 2024年上半年营业收入1.6179790058亿元，2023年上半年为1.802881741亿元[73] - 2024年上半年净利润2033.852372万元，2023年上半年为2659.346466万元[71] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1882.979572万元，2023年上半年为2329.304475万元[71] - 2024年上半年基本每股收益0.12元，2023年上半年为0.15元[71] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3.4157929739亿元，2023年上半年为3.2680746152亿元[75] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3.5338618963亿元，2023年上半年为3.3412941233亿元[75] - 2024年上半年经营活动现金流出小计3.9534309557亿元，2023年上半年为3.8784401352亿元[75] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 -4195.690594万元，2023年上半年为 -5371.460119万元[75] - 2024年上半年营业成本1.1496575727亿元，2023年上半年为1.2156333686亿元[73] - 2024年上半年税金及附加62.482677万元，2023年上半年为142.567684万元[73] - 2024年半年度经营活动现金流入小计183,069,935.95元，2023年半年度为150,638,389.97元，同比增长约21.53%[78] - 2024年半年度经营活动现金流出小计164,462,504.44元，2023年半年度为199,253,531.74元，同比减少约17.46%[78] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额18,607,431.51元，2023年半年度为 - 48,615,141.77元，同比增长约138.27%[78] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6,619,008.85元，2023年为20,164,420.82元，同比减少约67.17%[79] - 2024年半年度投资活动现金流出小计10,692,456.51元，2023年为20,793,836.08元，同比减少约48.57%[79] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 4,073,447.66元，2023年为 - 629,415.26元，亏损同比扩大约547.18%[79] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计19,900,000.00元，2023年为16,000,000.00元，同比增长约24.38%[79] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计31,467,381.49元，2023年为15,140,346.92元，同比增长约107.84%[79] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 - 11,567,381.49元，2023年为859,653.08元，同比由盈转亏[79] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额2,966,602.36元，2023年为 - 48,384,903.95元，同比增长约106.13%[79] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计640,932,123.73元，少数股东权益89,595,287.97元，所有者权益合计730,527,411.70元[83] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计640,961,523.78元，少数股东权益89,565,521.31元，所有者权益合计730,527,045.09元[84] - 2024年上半年综合收益总额26,593,464.66元[84] - 2024年上半年所有者投入和减少资本744,616.98元[84] - 2024年上半年利润分配金额为 - 12,498,182.56元[84] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为14,839,899.08元[84] - 2024年上半年末归属于母公司所有者权益合计655,801,422.86元，少数股东权益90,425,420.39元，所有者权益合计746,226,843.25元[85] - 母公司2023年末未分配利润为309,587,578.09元[86] - 母公司2024年上半年未分配利润增减变动金额为8,915,672.81元[86] - 会计政策变更使归属于母公司所有者权益增加9,436.05元，少数股东权益增加28,673.56元，所有者权益合计增加38,109.61元[83] - 2024年上半年收益总额为5,888.60元[88] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 10,150,215.79元[88] - 2024年上半年综合收益总额为22,826,040元[89] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为744,616.98元[89] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 12,498,182.56元[89][90] - 2024年期末所有者权益合计为648,572,991.37元[89] - 2023年半年度所有者权益合计为609,554,677.29元[89] - 公司2024年上半年末流动资产合计981,191,555.02元，较期初1,119,526,139.36元下降12.36%[63] - 公司2024年上半年末非流动资产合计193,500,031.92元，较期初199,296,582.77元下降2.91%[64] - 公司2024年上半年末资产总计1,174,691,586.94元，较期初1,318,822,722.13元下降10.92%[64] - 公司2024年上半年末流动负债合计390,933,189.54元，较期初538,887,499.75元下降27.45%[65] - 公司2024年上半年末非流动负债合计4,310,893.43元，较期初4,911,746.95元下降12.23%[65] - 公司2024年上半年末负债合计395,244,082.97

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购上海悉地部分资产，重点是苏州悉地控股权[2] - 上海悉地原则同意转让苏州悉地51%股权[3] - 交易处于筹划阶段，核心要素待协商，结果不确定[7] 信息披露 - 2023年6月28日披露筹划重大资产重组提示性公告[5] - 2023年7月 - 2024年6月多次披露进展公告[5]

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-037 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日下午 2：30 开始 网络投票时间：2024 年 7 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 15 日下午 3:00 的任意时间。 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东； 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏中设集团股份有限公司 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会现场会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）在江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派林琳律师、陈杰律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东 ...

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年7月5日发出[3] - 会议于2024年7月15日在公司会议室召开[3] 参会情况 - 会议应到监事3名，实到3名[3] - 会议由监事王慧倩主持[3] 会议决议 - 会议审议通过选举王慧倩继续担任第四届监事会主席的议案[4] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-033 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议由董事顾小军召集并主持。本次会议通 知于 2024 年 7 月 5 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司终身名誉董事长、 高级管理人员及监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会选举已产生公司第四届董事会成员，第四届 董事会成员选举顾小军担任公司第四届董事会董事长，选举周志东担任公司第四届 董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。（顾小军、周志东简 ...

公司治理 - 2024年7月15日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第四届董事会7名董事，任期三年，顾小军任董事长[4] - 第四届监事会3名监事，任期三年，王慧倩任监事会主席[6] 人员变动 - 聘任陆卫东为总裁等高级管理人员[7] - 陈凤军成终身名誉董事长，朱敏杰、潘晓东不再任职[9] 股份情况 - 朱敏杰未持股，陈凤军持1923.02万股，潘晓东持8.35万股[10] 联系方式 - 董事会办公室地址在江苏无锡，电话/传真0510 - 88102883，邮箱jszs@jszs - group.com[9]