证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名唐建荣为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

市场扩张和并购 - 2023年6月28日拟现金收购上海悉地控股权[1] - 收购标的拟变更为上海悉地控制的部分资产，重点是苏州悉地控股权[1][4] - 主要交易对方原则同意转让苏州悉地51%股权[6] 未来展望 - 收购可夯实市政与交通领域竞争力，拓宽下游市场[10] - 交易完成后资产、营收规模及盈利能力将显著提高[11] - 继续磋商收购方案，预计不超三个月[13] 其他情况 - 因方案要素未确定，未披露重组预案[9] - 交易处筹划阶段，核心要素待论证协商，有不确定性[2][14] - 审计、评估及谈判未完成，能否签约有不确定性[2][14]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《 关于授予公司终身名誉董事长的议案》， 同意授予陈凤军先生为公司终身名誉董事长。 陈凤军先生作为公司创始董事长，1997 年进入公司前身无锡市交通规划勘察 设计院担任院长，2004 年公司改制建企以来一直担任公司董事长，是公司的核 心领军人物。二十年多来，陈凤军先生恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在深圳证 券交易所上市，为公司的成长壮大和健康发展做出了巨大贡献。 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-027 江苏中设集团股份有限公司 关于授予公司终身名誉董事长的公告 特此公告。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 在换届完成之前，陈凤军先生将继续履行公司董事长、总裁的职责。作为公 司终身名誉董事长，陈凤军先生将继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助， 更好地推动公司高质量发展。 终身名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相 ...

关于 2024 年度公司审计机构聘任的公告 股票代码：002883 股票简称:中设股份 公告编号：2024-030 江苏中设集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度公司审计机构聘任的议案》，同意继续聘请公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师"、"公证天业事务所"） 为公司 2024 年度审计机构，并提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息。 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址 ...

三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人李兴华，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 江苏中设集团股份有限公司 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 关于规范中管干部辞去公职 或者退 离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 ...

未来展望 - 2024 - 2026年公司以现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[3] 利润分配策略 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低25%[4] 政策调整规则 - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[7]

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-028 江苏中设集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第 四届董事会独立董事候选人的议案》，经提名委员会审查并出具明确审查意见后， 公司董事会同意提名顾小军、周志东、陆卫东、张兆婷为公司第四届董事会非独立 董事候选人；提名李兴华、黄培明、唐建荣为公司第四届董事会独立董事候选人 (简历附后)。上述议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投 票制进行逐项表决。独立董事候选人李兴华、黄培明、唐建荣均已取得独立董事资 格证书；其中唐建荣为会计专业人士。公司第四届董事会的董事任期为三年，自公 司股东大会审议通过之日起生效。在换届完成之前，公司第三届董事会成员将依照 相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。董事会候选人中拟任独立董事 候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超 过六年的情形。按照相关规定，独立董事候选人的任 ...

证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名黄培明为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

二、监事会会议审议情况 （一）关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案 公司第三届监事会将于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，结合无锡交通产业集团有限公司推荐，公司监事会同意提名王慧倩、 王楠为公司第四届监事会非职工监事候选人。公司监事会职工监事 1 名由公司职 工代表大会另行选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。 本议案需分项表决，并须提交公司股东大会审议。 证券代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号： 2024-031 江苏中设集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议由监事会主席王慧倩召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 6 月 17 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄培明，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 如有）。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...