业绩总结 - 2023年度公司营业收入740,753,069.83元，主营业务收入占比99.73%[8] - 2023年净利润为50,986,784.47元，较2022年下降21.80%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为69,623,886.13元，2022年为 - 1,858,568.31元[25] 财务数据对比 - 2023年末货币资金较2022年末增长约13.92%[21] - 2023年末应收账款较2022年末下降约4.98%[21] - 2023年末应付账款较2022年末增长约16.95%[21] 资产与负债情况 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额41,321.06万元，坏账准备金额9,468.72万元[9] - 截至2023年12月31日，公司合同资产余额65,763.68万元，减值准备10,864.17万元[9] - 2023年末负债合计较2022年末增长约4.35%[21] 会计政策与核算 - 公司对勘察设计、工程监理等服务按履约进度在履约时段内确认收入[8] - 公司以应收账款及合同资产可收回性为基础确认减值准备[9] - 2023年1月1日执行会计政策变更，涉及递延所得税资产等项目调整[131] 税收政策 - 公司2021 - 2023年度所得税率由25%调整为15%，部分子公司也有税率调整[142] - 2023年部分服务业纳税人可按规定加计抵减应纳税额[145] 其他资产情况 - 2023年末固定资产较2022年末下降约6.56%[21] - 2023年末长期股权投资较2022年末增长约30.76%[21] - 无形资产期末账面价值为18,973,155.00元，期初为20,403,213.76元[190]

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-013 江苏中设集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为了充分合理地利 用自有资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，在不 影响日常经营资金需求和资金安全的情况下，同意公司使用部分闲置自有资金 进行现金管理，额度不超过人民币 30,000 万元。公司独立董事、监事会已对该 项议案发表明确同意意见，现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内 可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况 （一）管理目的 为了充分合理地利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的 情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提升公司整体业绩水平，为公 司股东谋取更多的投资回报。 （二）额度及 ...

财务审计 - 公证天业审计中设股份2023年度财报，2024年4月21日出具无保留意见审计报告[2] 报表编制 - 中设股份编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] 报告报送 - 市场主体每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[10]

2023 年度监事会工作报告 江苏中设集团股份有限公司 2023 年，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《监事会 议事规则》等相关制度的规定，江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项权利和义务，充分行使监事会 对公司董事、高级管理人员的监督职能，持续促进企业的规范运作。 一、2023 年度公司监事会日常工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 2、 关于《2022 年度报告全文及摘要》的议案 | | | | | 3、 关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | 4、 关于《公司 2023 年度财务预算方案》的议案 | | | | | 5、 关于《公司 2022 年度利润分配预案》的议案 | | | | | 6、 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | | | | | 7、 关于《2022 年度公 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-010 江苏中设集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二） 关于《2023 年度报告全文及摘要》的议案 监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董 事会编制的 2023 年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董 事会编制和审核公司 2023 年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的 有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三） 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 11 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会 议于 2024 年 4 月 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集 问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台，通过"提 问预征集"界面进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2023 年度业 绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-016 江苏中设集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）已于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》（公告 编号：2024-011）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00–17:00 举行 2023 年年度报告网上说明 会。本次说明会将在深圳证券交易所互动易平台 ...

江苏中设集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易 所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，江苏中设集团股份有限公司《 以下简称《 公司"），就公 司在任独立董事李兴华先生、朱敏杰女士和黄培明女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 《《《《经核查公司在任独立董事李兴华先生、朱敏杰女士和黄培明女士的任职经历 以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独 立董事管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024《年 4 月 21 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...

第一章 总 则 江苏中设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏中设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 第一条 为进一步建立健全江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏中设集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委 员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、总 裁和其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；总裁及 其他高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等。 独立董事、未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（2024 年修订） 江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议， 审核外部审计机构 的审计费用及聘用条款，不应受公司主要股东、实际控制人或者董事、监事及高级 管理人员的不当影响。 第一条 为强化江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏中 设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事 组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成。独立董事 应占多数并担任召集人，其中至少 ...

江苏中设集团股份有限公司 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司现有的经营状况、管理层以及与公司业务有关的国家和地方的现行法 律、法规、条例和政策无重大变化； 2024 年度财务预算方案 一、预算编制基础 本方案是基于 2023 年公司经营情况的基础上，对公司的市场拓展、经营成果 进行预算分析，并考虑了经济环境、政策变动、行业形势以及市场需求等因素对 预期的影响，稳健谨慎地对 2024 年度经营计划进行预测和编制。 二、基本假设 1、公司所在行业市场处于正常发展状态,未发生对公司运营产生重大的不利影 响； 5、公司预测期内采用的会计政策及其核算方法,在所有重大方面均与本公司以 前一贯采用的会计政策及核算方法一致； 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响； 7、因存在不确定性，本预算方案暂不考虑重大资产重组等相关因素。 三、2024 年财务预算主要指标 4、归属于上市公司股东的净利润同比增长 5%～15% 4、公司生产经营业务涉及税收政策等将在正常范围内波动； 1 1、新承接业务额同比增长 5%～20% 2、营业收入同比增长 5%～15% 3、实现营业收款同 ...