融资与投票 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[2] - 特定股东权益比例及选举董事或监事、选举独立董事时应采用累积投票制[2] 董事与会议 - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露情况[4] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[4] - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4][5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] - 董事长审定并签署公司资本运作及投融资方案，决定特定标准以下交易事项[5][8] - 董事会会议通知包含日期、地点等内容[8][9] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[9] 高管规定 - 不得担任董事情形适用于高级管理人员[9][10] - 董事忠实义务和部分勤勉义务规定适用于高级管理人员[10] 报告与分红 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[6] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[6] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，可进行中期分红，方案需经审议提交股东大会批准[7][8] - 差异化分红政策中现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达25%[7] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[7] - 不同发展阶段及资金安排下现金分红在利润分配中占比有不同规定[8] - 公司未按章程规定或低于规定比例分红，董事会应披露原因，独立董事发表意见，议案需经审议提交股东大会批准[9] 其他事项 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[9] - 本次《公司章程》修订事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[9] - 《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门最终核准登记结果为准[9] - 江苏中设集团股份有限公司董事会发布相关内容的日期为2024年6月28日[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第十八次会议，审议通过了《 关于授予公司终身名誉董事长的议案》， 同意授予陈凤军先生为公司终身名誉董事长。 陈凤军先生作为公司创始董事长，1997 年进入公司前身无锡市交通规划勘察 设计院担任院长，2004 年公司改制建企以来一直担任公司董事长，是公司的核 心领军人物。二十年多来，陈凤军先生恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在深圳证 券交易所上市，为公司的成长壮大和健康发展做出了巨大贡献。 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-027 江苏中设集团股份有限公司 关于授予公司终身名誉董事长的公告 特此公告。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 在换届完成之前，陈凤军先生将继续履行公司董事长、总裁的职责。作为公 司终身名誉董事长，陈凤军先生将继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助， 更好地推动公司高质量发展。 终身名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐建荣，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 如有）。 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名唐建荣为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

市场扩张和并购 - 2023年6月28日拟现金收购上海悉地控股权[1] - 收购标的拟变更为上海悉地控制的部分资产，重点是苏州悉地控股权[1][4] - 主要交易对方原则同意转让苏州悉地51%股权[6] 未来展望 - 收购可夯实市政与交通领域竞争力，拓宽下游市场[10] - 交易完成后资产、营收规模及盈利能力将显著提高[11] - 继续磋商收购方案，预计不超三个月[13] 其他情况 - 因方案要素未确定，未披露重组预案[9] - 交易处筹划阶段，核心要素待论证协商，有不确定性[2][14] - 审计、评估及谈判未完成，能否签约有不确定性[2][14]

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-029 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 8 日（星期一） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 15 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2024 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-025 江苏中设集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的具体内容为：公司以总股本 156,157,166 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.65 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 156,157,166 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.65 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、R ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-024 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称"悉地设计"或 "标的公司"）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后， 悉地设计将成为公司控股子公司。 2、本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务审计及方案论证、谈判等工作正 在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进 一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件， 能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、本次交易概述 公司筹划以支付现金的方式收购悉地设计股权或资产，具体交易方案、交 易结构、收购比例待进一步论证和协商，目前交易双方尚未签署相关协 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏中设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏中设集团股份有限公司 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会现场 会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室召 开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派林琳 律师、陈杰律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、 召 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东； 江苏中设集团股份有限公司 4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2：30 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3 ...