报告发布 - 《2024年年度报告》于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网[1] - 《2024年年度报告摘要》于2025年4月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网[1] 说明会安排 - 公司将于2025年5月7日15:00–17:00举行2024年年度报告网上说明会[1] - 说明会在深圳证券交易所互动易平台采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登陆“互动易”网站进入“云访谈”栏目参与说明会[1] - 出席说明会人员有副董事长、财务负责人周志东等四人[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，可在“互动易”平台提问[2] - 公司将在2024年度业绩说明会上回答投资者问题[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月20日14:30[4] - 网络投票时间为2025年5月20日[4] - 股权登记日为2025年5月13日[5] 会议审议 - 审议11项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[6] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[8] 关联交易 - 《关于预计2025年度公司日常关联交易额度的议案》关联股东回避表决[8] 会议登记 - 登记时间为2025年5月16日8:30－11:30和13:30－17:00[9] - 登记地点为江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号公司董事会办公室[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362883"，投票简称为"中设投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[21] 委托授权 - 可委托代表出席2025年5月20日股东大会[23] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[24] 信函截止 - 参会登记表信函截止时间为2025年5月16日17:00[26]

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-006 江苏中设集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通 知于 2025 年 4 月 13 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公 司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度监事会工 作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二） 关于《2024 年度报告全文及摘要》的议案 监事会根据《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要 ...

根据《 企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，江苏中设集团股份有限公司《 以下简称"公司"）监事会对《 2024 年度公司 内部控制自我评价报告》进行了审核，认为： 1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情 况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符 合公司目前生产经营活动实际情况需求。 江苏中设集团股份有限公司 监事会关于 2024 年度公司内部控制自我评价报告的审核意 见 3、 2024 年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况。 江苏中设集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 23 日 2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中 的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的 正常进行，具有合理性和有效性。 ...

业绩与分红 - 2024年度拟以156,157,166股为基数，每10股派0.2元，共派3,123,143.32元，分红占净利润30.72%[11][12] 授信与津贴 - 拟向金融机构申请不超6亿综合授信，期限不超3年[15] - 2025年1月1日起，独立董事津贴从8万调至10万[19] 会议与议案 - 2025年4月23日召开第四届董事会第六次会议[2] - 多项议案表决通过或待股东大会审议[3][4][5][7][8][9][10][12][13][14][16][17][18][21][22][23][24][25] - 2025年5月20日下午2点30分召开2024年年度股东大会[26]

江苏中设集团股份有限公司 (1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2、中期分红的时间：2025（年下半年。 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中设集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）根据（ 中华人民共和国公司 法》 以下简称（ （ 公司法》"）、 上市公司监管指引第 3（号--上市公司现金分红》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1（号--主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件及 江苏中设集团股份有限公司章程》 以下简称 （ 公司章程》"）的规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合 公司实际情况，现将公司 2025（年度的中期分红安排如下: 一、2025 年中期分红方案 1、公司在（2025（年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-011 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-011 3、 ...

业绩总结 - 2024年归属于母公司股东净利润10,164,855.11元，母公司净利润36,231,440.42元[1] - 2024年末合并报表累计未分配利润347,861,768.13元[4] 利润分配 - 拟10股派0.2元，派现3,123,143.32元，占2024年归母净利润30.72%[1] - 2024年预计分红3,123,143.32元，2023年10,150,215.79元，2022年12,498,182.56元[4] - 最近三年累计分红25,771,541.67元，占均净利润73.85%[4] 决策进展 - 董事会、监事会同意2024年度利润分配预案，待股东大会审议[7][8][9]

江苏中设集团股份有限公司 审计报告 2024年度 t and the sub 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 箱: mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2025]A477 号 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了中设股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于中设股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取 ...

内部控制审计 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[12] 内部控制情况 - 内部控制评价基准日，公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[13] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告相关内部控制重大、重要缺陷[24] 内部控制体系 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 董事会三名独立董事对公司内部控制进行独立监督[14] - 公司建立涵盖经营管理等的内部控制制度体系[16] - 公司设立独立内部审计机构推进审计工作[16] 评价范围与标准 - 纳入评价范围单位资产、营收占公司合并报表对应总额100%[19] - 明确财务、非财务报告内部控制各等级缺陷潜在错报或损失标准[21][22] 其他信息 - 公司注册资本为1195万元整[25]

业绩总结 - 公证天业对中设股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 各关联方有不同往来资金数据，所有关联资金往来期末合计65,853,574.33元[11][13]