证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-018 江苏中设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 20 日下午 3:00 的任意时间。 2、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 3、会议地点：江苏省无锡市兴阳路 1 号公司会议室 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东； 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东大 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏中设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 28 层 邮编：200085 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-1670 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏中设集团股份有限公司 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会现 场会议于 2025 年 5 月 20 日（星期二）在江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室 召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派林 琳律师、杜佳盈律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召 ...

股权结构 - 陈凤军持有公司股份19,230,244股，占总股本比例12.3147%[1] - 公司总股本为156,157,166股[1] 减持计划 - 陈凤军拟减持不超1,800,000股，占总股本1.1527%[1][2] - 减持期为公告披露15个交易日后不超3个月内[2] 减持限制 - 集中竞价90自然日减持不超公司股份总数1%[3] - 大宗交易90自然日减持不超公司股份总数2%[3] 限售承诺 - 首发限售36个月内不转让相关股份[3] - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[3] - 离职后半年内不转让股份[3] - 申报离任6个月后12个月内出售股份占比不超50%[3]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.0035元，同比下滑94.17%，较2024年一季度的0.0600元和2023年一季度的0.0700元大幅下降 [1] - 每股净资产从2024年一季度的4.4元降至0元，同比下滑100% [1] - 每股未分配利润2.23元，同比下降3.46% [1] - 营业收入0.37亿元，同比下滑73.94% [1] - 净利润0.01亿元，同比下降90% [1] - 净资产收益率0.08%，较上年同期的1.46%下降94.52% [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持股5178.48万股，占流通股39.41%，较上期增加216.95万股 [1] - 无锡市交通产业集团有限公司、无锡炬航投资合伙企业、无锡中设创投管理中心为前三大股东，持股比例分别为10.23%、10.21%、6.66%，持股数量均未变化 [2] - 陈凤军、姚灿灿、CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED新进前十大股东 [2] - SHANGLONG XU、刘翔、张烨退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入37,155,755.89元，较上年同期下降73.79%[5] - 年初至本报告期末，营业收入较上年同期下降73.79%，营业成本较上年同期下降73.59%，税金及附加较上年同期下降40.84%[7] - 本期营业总收入37,155,755.89元，上期为141,770,175.18元[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润543,805.15元，较上年同期下降94.54%[5] - 本期净利润543,805.15元，上期为11,333,490.70元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,518,410.43元，较上年同期增长149.66%[5] - 本期经营活动产生的现金流量净额为10,518,410.43元，上期为 - 21,179,467.88元[16] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产867,550,487.66元，较上年度末下降7.27%[5] - 资产总计期末余额867,550,487.66元，期初余额935,616,109.13元[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计303,421.54元，其中非流动性资产处置损益214,775.66元，计入当期损益的政府补助109,467.16元[6] 财务数据关键指标变化 - 资产负债项目 - 报告期末货币资金较年初下降30.09%，应收票据较年初增长631.04%，应付账款较年初下降32.46%，应付职工薪酬较年初下降50.27%[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额133,261,852.28元，期初余额190,631,748.80元[11] - 应收账款期末余额115,077,461.56元，期初余额149,500,428.27元[11] - 合同资产期末余额418,719,503.24元，期初余额454,325,009.25元[11] - 流动资产合计期末余额738,066,652.97元，期初余额803,658,691.42元[11] - 非流动资产合计期末余额129,483,834.69元，期初余额131,957,417.71元[12] - 流动负债合计期末余额187,477,482.15元，期初余额255,398,569.31元[12] - 负债合计期末余额189,144,528.06元，期初余额257,753,954.68元[13] 财务数据关键指标变化 - 现金收支 - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降59.76%，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降94.19%[8] - 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降73.23%，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期下降51.3%[8] - 收回投资收到的现金较上年同期下降100%，投资支付的现金较上年同期增长142.72%[8] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0035，上期均为0.06[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 50,665,127.69元，上期为 - 10,426,381.54元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 17,155,805.66元，上期为 - 800,606.22元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 57,302,522.92元，上期为 - 32,406,455.64元[17] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 本期期初现金及现金等价物余额为185,003,977.70元，上期为205,605,017.23元[17] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 本期期末现金及现金等价物余额为127,701,454.78元，上期为173,198,561.59元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15,128，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，陈凤军持股比例12.31%，持股数量19,230,244股；无锡市交通产业集团有限公司持股比例8.61%，持股数量13,439,952股；无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）持股比例8.59%，持股数量13,418,686股[10] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 年初至本报告期末，营业收入较上年同期下降73.79%，营业成本较上年同期下降73.59%，税金及附加较上年同期下降40.84%[7] - 本期营业总成本34,427,174.93元，上期为128,197,874.76元[14]

关联交易 - 2025年与无锡交通、地铁预计交易不超30000万、5000万元[2] - 2024年与无锡交通、地铁实际交易1764.28万、2915.91万元[2] - 2024年与无锡交通、地铁交易占比3.52%、4.95%[5] 决策情况 - 董事会通过2025年度日常关联交易额度议案[2] - 独立董事同意关联交易预计议案提交审议[15]

江苏中设集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议： | 序号 | 时间 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.4.21 | 第三届监事会第十一次会议 | 1、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 2、审议《关于<2023 年度报告全文及摘要>的议案》 | | | | | 3、审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 4、审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 | | | | | 5、审议《关于<公司 2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | 6、审议《关于<2023 年度公司内部控制自我评价报告> | | | | | 的议案》 | | | | | 7、审议《关于预计 2024 年度公司日常关联交易额度的 | | | | | 议案》 | | 2 | 2024.4.23 | 第三届监事会第十二次会议 | 1、审议《公司 2024 年第一季度报告》 | | 3 | 2 ...

江苏中设集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江苏中设集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称"企业内部控制规范体系")，结合本公司(以下简称"公司")内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年 12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

报告发布 - 《2024年年度报告》于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网[1] - 《2024年年度报告摘要》于2025年4月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网[1] 说明会安排 - 公司将于2025年5月7日15:00–17:00举行2024年年度报告网上说明会[1] - 说明会在深圳证券交易所互动易平台采用网络远程方式举行[1] - 投资者可登陆“互动易”网站进入“云访谈”栏目参与说明会[1] - 出席说明会人员有副董事长、财务负责人周志东等四人[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，可在“互动易”平台提问[2] - 公司将在2024年度业绩说明会上回答投资者问题[2]

综合授信 - 公司拟申请不超6亿元综合授信，期限不超3年[1] - 业务含流动资金贷款、并购贷款等，额度可循环[1] - 授权董事长或指定代理人办理手续、签署文件[1] - 事项需提交2024年年度股东大会审议[1]