证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-025 江苏中设集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份 时间过半的进展公告 近日，公司收到控股股东之一致行动人无锡炬航《关于增持公司股份进展的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1．增持主体名称：无锡炬航投资合伙企业（有限合伙） 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-025 2．增持主体已持有公司股份的情况：截至本次增持实施前,无锡炬航持有公 司股份 13,418,686 股,占公司总股本的 8.5931%；公司控股股东无锡交通及其一 致行动合计控制公司表决权 40,951,793 股，占公司总股本的 26.2247%。 控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1． 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日、 2025 年 5 月 30 日分别披露了《关于控股股东之一致行动 ...

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议：2025 年 7 月 28 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2025 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 年 7 月 28 日上午 9:15-15:00。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决 权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （1）截至 2025 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票； 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-024 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 202 ...

江苏中设集团股份有限公司 公司章程 江苏中设集团股份有限公司 章 程 江苏中设集团股份有限公 司 公司章程 江苏中设集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护江苏中设集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由江苏中设工程咨询集团有限公司以整体变更方式发起设立；在无锡 市数据局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码为320211000079862。 第三条 公司于2017年5月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可2017795号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,333.35 万股，于2017年6月20日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：江苏中设集团股份有限公司。 英文名称： Jiangsu Zhongshe Group CO., Ltd 第五条 公司住所：无锡市滨湖区锦溪路10 ...

江苏中设集团股份有限公司 股东会议事规则 江苏中设集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏中设集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本议事规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月内召开临时股东会： （一）董事人数不足 5 人； （七）法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的 ...

江苏中设集团股份有限公司 公司章程 江苏中设集团股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 1 | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 份 股 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 党 委 | 23 | | 第六章 | 董事和董事会 | 25 | | 第一节 | | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第三节 | | 独立董事 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第七章 | 高级管理人员 | 39 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会议事规则 江苏中设集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏中设集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际，制定本议事规 则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二） ...

江苏中设集团股份有限公司 章程修正案 根据中国证监会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件，为切实维护中小投资者合法权益，并结合公司实际情况， 对现有的《公司章程》予以修订，具体修订内容对比如下： | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 全文：股东大会 | 全文：股东会 | | | 全文："监事会"修改为"审计委员会"或删除"监事会"（含前后标点符）。 | | | | 全文："或"修改为"或者" | | | 序号 | 全文：删除"监事"（含前后标点符号）。 | | | | 第一条 为维护江苏中设集团股份有限公 | 第一条 为维护江苏中设集团股份有限公 | | | 司（ 以下简称"公司"）、公司股东和债权人的 | 司（（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《。 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 1 | 中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称"（《公司法》"）、 | | | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | 《中华人民 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-023 江苏中设集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞任暨补选董事并聘任高级管理人 员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 长顾小军先生、副董事长兼财务负责人周志东先生的书面辞职报告。顾小军先 生因工作调整，申请辞去公司第四届董事会董事长暨公司法定代表人以及董事 会战略委员会主任委员职务；周志东先生因工作调整，申请辞去公司第四届董 事会副董事长、财务负责人、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员 的职务。顾小军先生、周志东先生原定任期至第四届董事会任期届满（即 2027 年 7 月 14 日），辞任后不在公司及子公司担任任何职务。为保证相关工作顺利 开展，在新的董事长及公司法定代表人任职前，顾小军先生将继续履职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，顾小军先生、周志东先生辞任 不会使公司董事会人数低于 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2025-024 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 7 月 28 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2025 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-022 江苏中设集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一） 关于修订《公司章程》的议案 此议案经与会监事审议，表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修正案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第四届监事会第六次会议决议。 特此公告 江苏中设集团股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议通 知于 2025 年 6 月 30 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公 司董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席王慧倩女士主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 2025 年 7 月 11 日 ...