江苏中设集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律法 规，制订本制度。 第二条 本制度是公司市值管理的基本行为指南，公司应当按照本制度要求开 展市值管理工作。 第三条 市值管理，是指公司以提高上市公司质量与可持续发展能力为基础， 为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第四条 公司开展市值管理工作时，应当坚守以投资者为本理念，牢固树立回 报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、 专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量的提 升；以高质量的ESG体系建设提升公司在资本市场上的竞争力，并在此基础上做好 投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，推动上市公司投资价值充分反映上 市公司质量。 江苏中设集团股份有限公司 市值管理制度 第五条 上市公司质 ...

会议召开 - 2024年公司召开董事会会议8次，独立董事全部亲自出席[5][25][46][63] - 2024年公司召开股东大会2次，独立董事亲自列席[5][25] - 2024年独立董事参与独立董事专门会议[8][29] 换届选举 - 2024年7月15日董事会换届选举完成[6][18][37][56][76] - 2024年7月15日聘任总裁等高级管理人员及董事会秘书[18][37][56] 关联交易 - 2024年公司及子公司与无锡交通预计日常关联交易金额不超30000万元[14][33][72] - 2024年公司及子公司与无锡地铁预计日常关联交易金额不超10000万元[14][33][72] 报告披露 - 2024年公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[15][35][73] - 2024年公司按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[54] 其他事项 - 2024年6月27日公司决定续聘公证天业会计师事务所[16][36][74] - 2024年4月21日公司审议通过2023年董事等薪酬议案[19][38][77] - 2025年独立董事将继续为公司发展提供建设性建议[40] - 公司召开2024年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事[79] - 原独立董事任期届满离任[80]

独立董事评估 - 公司对在任及报告期内离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月23日[2]

审计委员会 - 审计委员会由三人组成，独立董事占半数以上并担任召集人，有一名为会计专业人士[4] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[6] - 根据审计（风控）部评价报告及相关资料，出具年度内部控制自我评价报告[20] 审计（风控）部 - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[13] - 至少每季度向审计委员会报告一次内部控制和审计工作情况[13] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] - 职责包括对公司及所属单位会计基础工作、财务收支等进行审计[6] - 权限包括要求报送资料权、决策建议权等多项权力[7] - 对审计事项建立审计档案，包括审计通知书等多种资料[18] 内部审计 - 主要内容包括年度经营及财务情况审计、固定资产投资项目审计等[15] - 程序需根据风险评估结果和管理层需求拟定，报审计委员会批准后实施[15] - 审计前3个工作日向被审计单位或部门送达《审计通知书》[16] 审计报告与保存 - 特别重大审计事项永久保存，重要事项保存30年，一般事项保存10年[18] - 被审单位对审计报告初稿有异议，应在接到之日起十日内提出书面意见[16] 外部审计 - 聘请会计师事务所进行年度审计时，至少每两年要求其对公司与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告[21] 报告披露与决议 - 董事会审议年度报告时，对内部控制自我评价报告形成决议，监事会发表意见，保荐机构核查并出具意见[21] - 会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会、监事会针对鉴证结论涉及事项做出专项说明[21] - 在年度报告披露的同时，在指定网站上披露内部控制自我评价报告和会计师事务所内部控制鉴证报告[21] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[27]

公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以156,157,166为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[154] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达25%[155] - 2023年年度权益分派以总股本156,157,166股为基数，每10股分配现金0.65元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[156] - 本次分配预案每10股派息0.2元（含税），股本基数156,157,166股，现金分红金额3,123,143.32元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[158] - 截至2024年12月31日，2024年度合并报表中归属于母公司股东的净利润10,164,855.11元，母公司实现净利润36,231,440.42元，当年可供股东分配利润32,608,296.38元[159] - 公司拟以2024年12月31日总股本156,157,166股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），合计拟派发现金红利3,123,143.32元(含税)，本年度现金分红占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为30.72%[159] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为607,210,701.92元，较2023年的740,753,069.83元减少18.03%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为10,164,855.11元，较2023年的42,778,893.08元减少76.24%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,344,917.92元，较2023年的40,043,905.79元减少61.68%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -32,056,643.81元，较2023年的69,623,886.13元减少146.04%[22] - 2024年基本每股收益为0.07元/股，较2023年的0.27元/股减少74.07%[22] - 2024年稀释每股收益为0.07元/股，较2023年的0.27元/股减少74.07%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为1.50%，较2023年的6.47%减少4.97%[22] - 2024年末总资产为935,616,109.13元，较2023年末的1,318,822,722.13元减少29.06%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为677,862,154.45元，较2023年末的677,775,025.48元增加0.01%[22] - 2024年营业收入6.07亿元，较2023年的7.41亿元减少18.03%[66] - 2024年营业成本4.28亿元，较2023年的4.85亿元降11.86%[69] - 2024年销售费用760.00万元，较2023年降35.71%，因出售子公司科欣所致[73] - 2024年研发人员数量为115人，较2023年的150人减少23.33%，占比为17.21%，较2023年的16.87%增加0.34%[78] - 2024年研发投入金额为28,511,104.76元，较2023年的37,313,053.32元减少23.59%，占营业收入比例为4.70%，较2023年的5.04%减少0.34%[79] - 2024年经营活动现金流入小计为625,315,731.49元，较2023年的717,653,241.31元减少12.87%，现金流出小计为657,372,375.30元，较2023年的648,029,355.18元增加1.44%，现金流量净额为 -32,056,643.81元，较2023年的69,623,886.13元减少146.04%[81] - 2024年投资活动现金流入小计为120,400,845.78元，较2023年的93,370,157.89元增加28.95%，现金流出小计为97,591,141.81元，较2023年的102,106,189.74元减少4.42%，现金流量净额为22,809,703.97元，较2023年的 -8,736,031.85元增加361.10%[81] - 2024年筹资活动现金流入小计为84,211,359.08元，较2023年的108,900,000.00元减少22.67%，现金流出小计为95,565,458.77元，较2023年的145,128,044.23元减少34.15%，现金流量净额为 -11,354,099.69元，较2023年的 -36,228,044.23元增加68.66%[81] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -20,601,039.53元，较2023年的24,659,810.05元减少183.54%[81] - 2024年货币资金金额为190,631,748.80元，占总资产比例为20.37%，较2023年的15.76%增加4.61%；应收账款金额为149,500,428.27元，占总资产比例为15.98%，较2023年的24.15%减少8.17%[84] - 2024年合同资产金额为454,325,009.25元，占总资产比例为48.56%，较2023年的41.63%增加6.93%；长期股权投资2024年无金额，较2023年的6,082,923.23元占比减少0.46%[84] 公司各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为1.42亿元、1.68亿元、1.33亿元、1.64亿元[26] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为995.95万元、887.03万元、31.82万元、 - 898.31万元[26] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为945.24万元、765.66万元、 - 24.60万元、 - 151.80万元[26] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2117.95万元、 - 2077.74万元、 - 5226.37万元、6216.40万元[26] 公司非经常性损益数据 - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为 - 939.09万元、2.17万元、52.28万元[28] - 2024 - 2022年计入当期损益的政府补助分别为91.63万元、288.08万元、643.68万元[28] - 2024 - 2022年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的损益分别为22.47万元、34.84万元、82.24万元[28] 行业宏观数据 - 2024年基础设施投资全国增长4.4%[32] - 截至8月31日累计吸引民间资本参与项目1963个，筛选400个重点推介项目，涉及总投资8159亿元[33] - 2024年交通固定资产预计完成投资约3.8万亿元，铁路营业里程超16万公里，高铁超4.6万公里，新增公路通车里程约5万公里，新改（扩）建高速超8000公里[34] - 2011 - 2020年我国智能交通市场总规模由420亿元增至1658亿元，年化增长率近20%，预计到2026年市场规模将突破4000亿元，年均复合增长率约16%[36] - 2024年我国实施城市更新项目6万余个，完成投资约2.9万亿元，设计类企业将从中受益[38] - 2025年北京计划建设筹集保障性租赁住房5万套（间），竣工各类保障房8万套（间），启动20万平方米危旧楼房改造（腾退）任务，推进500个老旧小区综合整治[40] - 2025年广州计划筹建保障性租赁住房10万套（间），推动公租房保障向实物保障和货币补贴并重转变[41] - 2024年10月以来居民购房需求回暖，2025年预计供需双向政策仍有发力空间，房地产市场有望见底企稳[41] - 2024年政府稳地产政策不断升级，从4月“消化存量、优化增量”到9月“促进房地产市场止跌回稳”，再到12月“持续用力”[41] - 2025年3月《2025年政府工作报告》明确“止跌回稳”主基调，通过减少限制性措施与加速旧改释放房地产需求[41] - 2024年12月中央经济工作会议提出统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，促进城乡融合发展[42] - 2025年2月中央一号文件强调坚持城乡融合发展，提升乡村多方面水平[42] - 2025年3月《2025年政府工作报告》延续中央经济工作会议精神，提出加大区域战略实施力度，统筹新型城镇化与乡村全面振兴[42] - 国家建设交通强国战略2035年基本建成、本世纪中叶全面建成现代化综合交通运输体系[96] - 江苏省到2025年苏南率先基本实现交通运输现代化，全省交通基础设施基本实现现代化；到2030年，苏南率先实现交通运输现代化，全省率先基本实现交通运输现代化[96] - 国务院推进新型城镇化和区域协调发展，完善区域协调发展战略机制[97] - 新型城镇化背景下城市建设涉及大量市政业务，给公司带来众多市场机会[98] - 2024年6月起新开工国家高速公路项目应提交BIM设计成果，2027年公路数字化转型要取得明显进展[99] - 到2025年城镇新建建筑要全面建成绿色建筑，建筑能源利用效率稳步提升等[100] - 2024年1月多部门开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作[101] - 2024年3月政府工作报告提出积极打造低空经济等新增长引擎[101] - 2024年5月北京发布车路云一体化新型基础设施建设项目招标公告，涉及金额99亿元[102] - 2024年7月初公布全国首批20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，无锡入选[102] - 2025年3月低空经济被写入《2025年政府工作报告》[103] 公司业务介绍 - 公司围绕交通、市政、建筑、环境四大业务领域提供全过程工程设计咨询和工程总承包业务[49] - 全过程设计咨询业务是核心业务，涵盖规划、设计、咨询等产业链环节[49] - 工程总承包EPC是受业主委托对工程建设项目实行全过程或若干阶段的承包[51] - 公司是全国为数不多拥有跨行业、全业务链甲级资质的工程设计咨询服务企业[52] - 公司横向可覆盖公路、市政等多领域，纵向可覆盖规划、研究等多阶段[52] - 公司及子公司拥有城乡规划编制甲级等各类甲级资质[52] - 公司与同业相比，具有较强的综合技术能力和全产业链综合服务能力[53] - 公司在城市空间设计方面具备优势，多专业设计综合运用于城市设计等方面[53] 公司业务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入约60721万元，与上年相比下滑18%，其中规划咨询及勘察设计收入占比83%，工程总承包收入占比14%，监理及项目管理收入占比3%[60] - 报告期内江苏省内除无锡外营收15629万元，与去年同期相比增长96%[60] - 规划咨询及勘察设计业务2024年收入5.02亿元，占比82.65%，同比降21.80%[66] - 工程监理业务2024年收入1661.26万元，占比2.74%，同比增84.63%[66] - 江苏省外地区2024年营收2.62亿元，占比43.19%，同比降40.11%[66] - 江苏省内（除无锡）2024年营收1.56亿元，占比25.74%，同比增95.62%[66] - 服务业2024年毛利率29.55%，较2023年降4.93%[67] 公司科研项目情况 - 报告期内公司完成外部科研立项10项（省级3项、市级7项），结题9项；完成内部科研立项10项，结题6项；获授权实用新型专利11项、发明专利1项[64] - 数字经济背景下绿色配送模式的研究项目已在2023.01 - 2024.12完成[74] - 城市隧道超浅埋下穿高速公路关键技术研究项目已在2023.01 - 2024.12完成[74] - 深厚软土层绿色原位固化关键技术研究项目已在2023.01 - 2024.12完成[74] - 长三角高强度开发区域超级高速公路改建关键技术研究已完成（2023.01 - 2024.12）[75] - 基于区块链技术的多式联运协同服务平台研究与应用已完成（2023.01 - 2024.12）[75] - 多源大数据驱动的道路交通规划决策支持技术研究进行中（2024.01 - 2025.1

数据来源：天眼查APP 证券之星消息，根据天眼查APP数据整理，近日，江苏数智多式联运有限公司成立，法定代表人为芮 杰，注册资本3000万元，经营范围包含：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；水路普通货物运 输；第二类增值电信业务；道路货物运输(网络货运)；公共铁路运输；公共航空运输(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；软件开发；软件销售；信息系统 集成服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；供应链管理服务；人工智能基础资源与 技术平台；信息技术咨询服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能应用软件开发；信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务)；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；信息系统运行维护服 务；数据处理和存储支持服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货 物)；国内货物运输代理；市场营销策划；无船承运业务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可 审批的项目)；装卸搬运；港口货物装卸搬运活动；租赁服务(不含许可类租赁 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-004 江苏中设集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份计划的公告 2．增持主体已持有公司股份的情况：截至本次增持实施前,无锡炬航持有公 司股份 13,418,686 股,占公司总股本的 8.5931%；公司控股股东无锡交通及其一 致行动合计控制公司表决权 40,951,793 股，占公司总股本的 26.2247%。 3．增持主体在本次公告前分别于 2024 年 2 月 8 日、8 月 8 日披露了（ 关于控 股股东之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》和 关于控股股东之 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-004 控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司 提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1．江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东无锡市交通产 业集团有限公司（（以下简称（"无锡交通"）之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（（有 限合伙）（（以下简称"无锡 ...

中设股份（002883）公告，控股股东之一致行动人无锡炬航计划自2025年4月10日起6个月内，通过深圳 证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不超过5000万元，不低于2500万元，本次增持不设定价格 区间。截至本次增持实施前，无锡炬航持有公司股份1341.87万股，占公司总股本的8.5931%。增持资金 来源为自有资金。 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1005万元 - 1500万元，比上年同期下降64.94% - 76.51%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利1380万元 - 1900万元，比上年同期下降52.55% - 65.54%[5] - 基本每股收益预计盈利0.064元/股 - 0.096元/股，上年同期为0.27元/股[5] 业绩预告审计情况 - 业绩预告未经注册会计师预审计，与会计师事务所预沟通无重大分歧[6] 业绩变动原因 - 项目建设进度放缓、市场竞争激烈致报告期营收规模和毛利下降[7] - 报告期处置子公司股权预计对净利润影响约为 - 1000万元[7] 业绩预告性质说明 - 业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在《2024年年度报告》披露[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年1月9日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于公司内设机构调整的议案》全票通过[4] - 《关于公司2025年目标任务书的议案》全票通过[5] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过[7] 人事变动 - 同意聘任夏至先生为公司总工程师至本届董事会任期届满[6] 工作安排 - 会议听取2024年工作完成情况汇报，审议通过《公司2025年目标任务书》[5]