证券代码：002283 证券简称：中设股份 公告编号：2024-022 江苏中设集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份 时间过半的进展公告 控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于 2024 年 5 月 6 日收盘后收到公司控股股东之一致行动人无锡炬航 《关于增持公司股份进展的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1．江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了 《关于控股股东之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编 号 2024-005），控股股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称"无锡交 通"）之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡炬 航"）计划使用自有资金自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统增持公司股份，增持金额不少于人民币 4000 万元且不超过人民币 7500 万元。 2． ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-021 江苏中设集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 针对公司本次股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有 关情况说明如下： 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 一、股票交易异常波动的情况说明 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）连续 3 个交易日（2024 年 4 月 23 日、24 日、25 日）股票收盘价格涨跌幅累计偏离 27.62%，根据深圳 证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 2、公司正在筹划以支付现金的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公 司（以下简称"悉地设计"或"标的公司"）股权或资产，具体交易方案、交易 结构、收购比例待进一步论证和协商。本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务 审计及方案论证、谈判等工作正在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方 案、交易 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-020 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称"悉地设计"或 "标的公司"）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后， 悉地设计将成为公司控股子公司。 2、本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务审计及方案论证、谈判等工作正 在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进 一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件， 能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司于 2023 年 6 月 28 日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公 告》（公告编号：2023-023），于 2023 年 7 月 2 ...

关键财务指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入141,770,175.18元，较上年同期减少5.96%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润9,959,464.30元，较上年同期减少9.86%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少14.29%[5] - 2024年Q1营业成本90572321.27元，上年同期为102466907.03元[18] - 2024年Q1净利润11333490.70元，上年同期为11955548.93元[18] - 2024年Q1归属于母公司所有者的净利润9959464.30元，上年同期为11049003.06元[18] - 2024年Q1基本每股收益0.06元，上年同期为0.07元[19] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金244457409.14元，上年同期为202443266.96元[20] - 2024年Q1经营活动现金流入小计254661621.99元，上年同期为206399217.96元[21] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额 -21179467.88元，上年同期为 -9587479.42元[21] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额 -10426381.54元，上年同期为 -27460667.63元[21] - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额 -800606.22元，上年同期为 -622886.25元[21] - 2024年Q1期末现金及现金等价物余额173198561.59元，上年同期为143875517.56元[21] 关键财务指标较上年度末变化 - 2024年第一季度末总资产1,236,245,170.45元，较上年度末减少6.26%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益687,734,489.78元，较上年度末增加1.47%[5] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计507,086.29元[6] 部分资产负债项目较年初变化及原因 - 报告期末交易性金融资产较年初增长1401.43%，因购买银行理财产品[9] - 报告期末应收票据较年初增长362.79%，因收到银行承兑增加[9] - 报告期末应付职工薪酬较年初下降52.60%，因上年计提薪酬发放[9] 普通股股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,218人[11] 特定股东持股情况 - 陆卫东、孙家骏、周晓慧持股比例分别为1.73%、1.62%、1.50%，持股数量分别为2,029,536.00股、2,530,100.00股、2,339,977.00股[12] 部分资产负债项目期末与期初余额对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额175,488,369.62元，期初余额207,894,825.26元[14] - 交易性金融资产期末余额10,510,000.00元，期初余额700,000.00元[14] - 应收账款期末余额292,978,472.17元，期初余额318,523,483.91元[15] - 合同资产期末余额511,664,643.33元，期初余额548,995,116.26元[15] - 资产总计期末余额1,236,245,170.45元，期初余额1,318,822,722.13元[15] - 应付账款期末余额220,884,044.36元，期初余额304,786,758.00元[15] - 流动负债合计期末余额444,370,932.79元，期初余额538,887,499.75元[16] - 负债合计期末余额449,888,204.32元，期初余额543,799,246.70元[16] 营业总收入对比 - 本期营业总收入141,770,175.18元，上期为150,751,029.76元[17]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集 问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台，通过"提 问预征集"界面进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在 2023 年度业 绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-016 江苏中设集团股份有限公司 关于举办 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）已于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》（公告 编号：2024-011）同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00–17:00 举行 2023 年年度报告网上说明 会。本次说明会将在深圳证券交易所互动易平台 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和 技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董 事会第十次会议 ...

按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为：公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江苏中设集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏中设集团股份有限公司全体 ...

业绩预测 - 2024年净利润同比增长5% - 15%[4] - 2024年新承接业务额同比增长5% - 20%[6] - 2024年营业收入同比增长5% - 15%[6] - 2024年营业收款同比增长5% - 20%[6] 预算相关 - 预算企业所得税用15%优惠税率计算[7] - 基于2023年情况考虑多因素编制2024预算[2] - 预算编制考虑行业等基本假设[3] - 财务预算含集团及下属控股子公司[4] 其他 - 公司采取措施确保预算完成[8] - 预算为前瞻性陈述，不构成实质性承诺[9]

公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 江苏中设集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对公证天业2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范情况下，公证天业对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用 情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计 ...

江苏中设集团股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易 所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，江苏中设集团股份有限公司《 以下简称《 公司"），就公 司在任独立董事李兴华先生、朱敏杰女士和黄培明女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 《《《《经核查公司在任独立董事李兴华先生、朱敏杰女士和黄培明女士的任职经历 以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《 上市公司独 立董事管理办法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024《年 4 月 21 日 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 ...