公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 江苏中设集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司2023年度审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对公证天业2023年审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 根据审计业务约定书，结合公司实际情况，在遵循《中国注册会计师审计准则》 和其他执业规范情况下，公证天业对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用 情况进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，公证天业就会计师事务所和相关审计 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责情况报告 公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格 及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙 企业。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室，首席合伙人为张彩斌。 截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。公证天业 2023 年度经审计 的收入总额 30,171.48 万元，其中审计业务收入 24,627.19 万元，证券业务收入 13,580.35 万元。2023 年度上市公司年报审计客户家数 62 家，审计收费总额 6,311 万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和 技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户 1 家。 2、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董 事会第十次会议 ...

一、基本情况 本人朱敏杰 ，中国国籍，无永久境外居留权。1965 年 4 月出生，大专学历， 注册会计师、高级会计师。1983 年 11 月至今历任无锡市第一丝织厂财务科职员， 无锡市审计事务所财务审计部部门主任，无锡普信会计师事务所有限公司副所长， 现任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分所合伙人、所长，无锡市合新同华 科技发展有限公司监事，江苏普信企业管理集团有限公司监事，无锡澳亚科技发展 有限公司监事，无锡市注册会计师协会副会长，无锡市金杨新材料股份有限公司独 立董事。2021 年 10 月至今，担任本公司独立董事。 在报告期内，本人具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 江苏中设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱敏杰） 作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的 ...

关联交易金额 - 2024年与无锡交通、地铁预计交易分别不超30000万和10000万元[2] - 2023年与无锡交通、地铁实际交易分别为1348.12万和2879.80万元[2] - 2024年一季度末与无锡交通、地铁已发生交易分别为339.74万和23.8万元[4] 关联交易占比及差异 - 2023年与无锡交通交易占比2.11%，差异 -86.52%[5] - 2023年与无锡地铁交易占比4.51%，差异 -71.20%[5] 关联方财务数据 - 2023年上半年无锡交通总资产711.93亿等[6] - 2023年上半年无锡地铁总资产831.04亿等[10] 其他 - 关联交易通过公开招投标，按行业标准协商[13] - 独立董事同意2024年关联交易预计提交审议[17]

关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-018 江苏中设集团股份有限公司 本方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开的第三 届董事会第十六次会议审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》。现 将该分配预案的基本情况公告如下： 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 1、公司所处行业情况及资金需求 一、2023年度利润分配预案情况 随着市场一体化进程不断深化，设计企业跨区域、跨行业融合发展趋势加剧，竞 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-018 根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日,2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润 42,778,893.08 元；母公司实现的净利润 36,044,482.42 元，母公司当年可供股东分配利润 32,440,034.18 元。依据证监会 ...

江苏中设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李兴华） 作为江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，忠实履行了 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了 2023 年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李兴华，中国国籍，无永久境外居留权。1967 年 7 月出生，中共党员，同 济大学本科、硕士研究生毕业，北京航空航天大学博士研究生毕业。现任中国公路 学会专家委员会秘书长，中国科学技术协会决策咨询首席专家。1991年至2009年， 在交通部规划司工作；2009 年至 2016 年，在交通部规划研究院工作；2016 年至 今，在同济大学工作，担任交通运输工程学院教授、中国交通研究院院长。兼任招 商局公路网络科技控股股份 ...

江苏中设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏中设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总裁等高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所规定 的具有提名权的提名人所提名的董事、高级管理人员的任职资格进行选择和建议，向董事 会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括董事、独立董事；高级管理人员包括公司总裁、副 总裁、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事工作制度 江苏中设集团股份有限公司 独立董事工作制度（2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责， ...

按照企业内部控制规范体系规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为：公司已按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 江苏中设集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏中设集团股份有限公司全体 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏中设集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理， 改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《江 苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 （一）应当披露的关联交易； 第 1 页 共 5 页 江苏中设集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠 ...