董责险议案情况 - 公司2025年10月29日召开会议审议拟购买董责险议案[1] - 责任限额不超5000万元/年，保费不超30万元/年，期限12个月/期[2] - 议案将提交2025年第三次临时股东会审议[1][5] 授权与备查 - 董事会提请股东会授权经营管理层办理相关事宜[4] - 备查文件含第四届董事会第十二次会议决议等[6]

人员与业务数据 - 2024年末合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[5] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业上市公司审计客户3家[5][6] 财务数据 - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[5] - 2024年末职业风险基金105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额3亿元[6] - 2025年度审计费60万元含税，与上年持平[11] 事务进展 - 拟变更会计师事务所，尚需股东会审议[15][16][17] 监管情况 - 北京德皓国际近三年因执业行为受行政监管措施1次[7] - 30名从业人员近三年受行政监管措施22次、自律监管措施6次[9]

会议相关 - 现场会议2025年10月30日下午2:30开始，网络投票同日进行[3] - 股权登记日为2025年10月23日[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东138人，代表股份20,685,768股，占比13.3294％[6] - 收购无锡交建51%股权议案，同意20,557,660股，占比99.3807％[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会10月30日14:30在无锡召开[4][5][6] - 董事会10月15日公告通知会议召开[5] - 深交所交易及互联网投票时间在10月30日[6] 投票情况 - 138人投票，代表20,685,768股，占比13.3294％[7] - 现场4人，代表19,856,400股，占比12.7950％[7] - 网络134人，代表829,368股，占比0.5344％[7] 市场扩张和并购 - 审议通过收购无锡交建新材料51%股权议案[10] - 同意20,557,660股，占比99.3807％[10] - 中小股东同意701,260股，占比84.5535％[10]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议于11月17日14:30召开，网络投票同日[2] - 会议股权登记日为2025年11月10日[3] - 登记时间为2025年11月13日8:30 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 参会登记表信函截止时间为2025年11月13日17:00[23] 会议议案 - 审议变更会计师事务所等多项议案[4] - 委托书中提案含《关于变更会计师事务所的议案》等[21] 投票相关 - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[5] - 议案2需逐项表决通过，投票视为对各级子议案相同意见[5] - 议案5关联股东回避表决[5] 其他信息 - 登记地点为江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号公司董事会办公室[7] - 普通股投票代码为"362883"，简称为"中设投票"[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[17]

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2025-052 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议由董事长胡志伟召集并主持。本次 会议通知于 2025 年 10 月 19 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。公司高级管理人员 列席本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集 团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司董事会审计委 员会审议通过。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三 季度报告》（公告编号：2025-048）。 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议 ...

江苏中设集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2025-048 江苏中设集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 1 江苏中设集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 （二） 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包 括已计提资产减值准备的冲 销部分） -16,553.48 184,896.79 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关、符合国 ...

公司战略与业务布局 - 公司近年来大力培育新质生产力，布局低空经济、车联网、智能交通、智慧城市、道路新材料等战略性新兴产业研发与应用，以拓展新的增长点 [2] - 公司未来将持续积极探索新质生产力发展机遇 [2] 低空经济业务进展 - 2025年上半年，公司抢抓低空经济战略机遇，完成了《无锡市低空经济基础设施规划研究》 [2] - 该规划研究旨在构建支撑无锡低空经济发展的基础网络体系，为低空物流、载人运输、城市管理等多样化场景落地提供关键支撑 [2] - 基于基础设施规划研究，公司深入开展低空航线规划及商业化应用场景设计研究 [2] - 公司积极构建低空经济产业生态圈，与多家单位开展深度交流与合作 [2]

公司股东信息 - 截至2024年10月20日收盘，公司股东总户数为21,357户 [1]

股东减持 - 华依科技股东黄大庆拟减持不超过254.33万股，占总股本3%，减持期间为2025年11月5日至2026年2月4日 [1] - 富信科技股东绰丰投资拟通过询价转让减持264.72万股，占总股本3% [16] - 华森制药控股股东一致行动人及私募基金拟合计减持不超过1252.78万股，占总股本3% [25] 业绩表现 - 中科三环预计前三季度净利润8000万元至1亿元，实现扭亏为盈，上年同期亏损4205.30万元，第三季度净利润预计同比增长18.87%至84.91% [4] - 捷顺科技预计前三季度净利润6800万元至8000万元，同比增长58.11%至86.01% [5] - 锦浪科技前三季度营业收入56.63亿元，同比增长9.71%，净利润8.65亿元，同比增长29.39% [12] - 航天智造预计前三季度净利润6亿元至6.64亿元，同比增长12%至24% [15] 房地产与商业 - 华侨城A 9月合同销售面积7.9万平方米，同比减少67%，环比增加9%，合同销售金额10.8亿元，同比减少59%，环比增加9%，1-9月累计销售面积89.3万平方米，同比减少19%，销售金额132.5亿元，同比减少22% [1] - 皇庭国际终止重大资产出售及债务重组，主要资产深圳皇庭广场及重庆皇庭广场已被司法裁定以物抵债，公司预计净资产将转为负值 [10] 业务澄清与风险 - 德固特发布公告澄清未参与核能或核污染治理领域核心装备制造，早年核废料容器订单合计金额不足50万元，目前无相关业务 [2] - 如意集团因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [20][21] 投资与收购 - 盛屯矿业拟以约13.5亿元（1.9亿美元）收购加拿大Loncor公司全部股份，目标为刚果（金）的阿杜姆比金矿项目 [6] - 夏厦精密拟出资4900万元参设投资基金，基金总规模1亿元，重点投资于人形机器人关键零部件及工业和服务机器人领域 [8] - 帝科股份拟以现金3亿元收购江苏晶凯62.5%股权，标的公司专注于存储芯片封装测试及晶圆分选测试服务 [17] - 中设股份拟以6885万元收购无锡交建新材料51%股权 [27] - 泰嘉股份拟以1438.27万元转让其持有的金浦科创基金2.50%合伙份额 [28] - 蔚蓝锂芯拟出资2000万美元参与格林美印尼项目增资扩股，将持有目标公司5.95%股权，目标公司已建成年产5万吨高镍三元前驱体产能 [30][31] 业务拓展与订单 - 西子洁能第三季度新增订单12.7亿元，2025年累计新增订单40.54亿元，截至9月30日手订单总额达58.84亿元 [7] - 凤凰航运拟使用不超过6000万美元购置干散货船舶以扩大运力 [18] - 坤泰股份与法国企业Trèves签署合作意向书，将在摩洛哥设立汽车地毯生产线，供应期限为五年 [23] - 国恩股份与香港城市大学团队签署合作协议，开展光伏增产及海水提锂集成项目技术攻关，首期拟申请资金与自筹资金各2670万港币 [14] - 国晟科技子公司拟以2.3亿元增资铁岭环球，用于建设年产10GWh固态电池产业链AI智能制造项目，增资后将持股51.11% [32]