国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中设集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏中设集团股份有限公司 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会现场会议于 2024 年 7 月 15 日（星期一）在江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派林琳律师、陈杰律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东 ...

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年7月5日发出[3] - 会议于2024年7月15日在公司会议室召开[3] 参会情况 - 会议应到监事3名，实到3名[3] - 会议由监事王慧倩主持[3] 会议决议 - 会议审议通过选举王慧倩继续担任第四届监事会主席的议案[4] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-033 江苏中设集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司会议室召开，会议由董事顾小军召集并主持。本次会议通 知于 2024 年 7 月 5 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司终身名誉董事长、 高级管理人员及监事列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会选举已产生公司第四届董事会成员，第四届 董事会成员选举顾小军担任公司第四届董事会董事长，选举周志东担任公司第四届 董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。（顾小军、周志东简 ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-036 江苏中设集团股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工监事的公告 江苏中设集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会正在进行换届。为 保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工 代表大会于近日进行了职工代表监事选举，选举伏燕女士（简历详见附件）继续 担任公司第四届监事会职工代表监事。伏燕女士将与公司 2024 年第一次临时股东 大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期与公司 第四届监事会任期一致。 特此公告。 伏燕女士，中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，中共党员，本科学 历，二级人力资源管理师、经济师。2004 年入职公司参加工作，历任无锡市交通 规划设计研究院有限公司（中设股份前身）人力资源部专员；江苏中设工程咨询 集团有限公司（中设股份前身）人力资源部副经理、经理；江苏中设 ...

公司治理 - 2024年7月15日完成董事会、监事会换届选举[2] - 第四届董事会7名董事，任期三年，顾小军任董事长[4] - 第四届监事会3名监事，任期三年，王慧倩任监事会主席[6] 人员变动 - 聘任陆卫东为总裁等高级管理人员[7] - 陈凤军成终身名誉董事长，朱敏杰、潘晓东不再任职[9] 股份情况 - 朱敏杰未持股，陈凤军持1923.02万股，潘晓东持8.35万股[10] 联系方式 - 董事会办公室地址在江苏无锡，电话/传真0510 - 88102883，邮箱jszs@jszs - group.com[9]

提名人江苏中设集团股份有限公司董事会现就提名李兴华为江苏中设集团 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 证券代码: 002883 证券简称: 中设股份 江苏中设集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-026 江苏中设集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议 通知于 2024 年 6 月 17 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议采用现场及通讯方式进行表决。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 公司第三届董事会将于 2024 年 10 月届满，结合公司目前董事会构成及任职情 况，为进一步完善公司内部治理结构，经与主要股东沟通，公司决定提前进行董事 会换届选举。经公司控股股东无锡交通产业集团有限公司推荐，公司董事会同意提 名顾 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-029 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 6、会议的股权登记日：2024 年 7 月 8 日（星期一） 7、出席对象： （1）截至 2024 年 7 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 15 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2024 年 7 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳 ...

江苏中设集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐建荣，作为江苏中设集团股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 如有）。 一、本人已经通过江苏中设集团股份有限公司股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会 上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委 ...

融资与投票 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[2] - 特定股东权益比例及选举董事或监事、选举独立董事时应采用累积投票制[2] 董事与会议 - 董事辞职需提交书面报告，董事会2日内披露情况[4] - 独立董事辞职致比例不符规定或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[4] - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4][5] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[5] - 董事长审定并签署公司资本运作及投融资方案，决定特定标准以下交易事项[5][8] - 董事会会议通知包含日期、地点等内容[8][9] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[9] 高管规定 - 不得担任董事情形适用于高级管理人员[9][10] - 董事忠实义务和部分勤勉义务规定适用于高级管理人员[10] 报告与分红 - 公司需按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[6] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[6] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，可进行中期分红，方案需经审议提交股东大会批准[7][8] - 差异化分红政策中现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达25%[7] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[7] - 不同发展阶段及资金安排下现金分红在利润分配中占比有不同规定[8] - 公司未按章程规定或低于规定比例分红，董事会应披露原因，独立董事发表意见，议案需经审议提交股东大会批准[9] 其他事项 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[9] - 本次《公司章程》修订事项需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[9] - 《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门最终核准登记结果为准[9] - 江苏中设集团股份有限公司董事会发布相关内容的日期为2024年6月28日[10]