证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-025 江苏中设集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年 年度股东大会审议通过，本次权益分派方案的具体内容为：公司以总股本 156,157,166 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 0.65 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 如实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例。 2、自 2023 年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次权益分派的实施时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司总股本 156,157,166 股为基数， 向全体股东每 10 股派 0.65 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、R ...

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-024 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称"悉地设计"或 "标的公司"）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后， 悉地设计将成为公司控股子公司。 2、本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务审计及方案论证、谈判等工作正 在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进 一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件， 能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、本次交易概述 公司筹划以支付现金的方式收购悉地设计股权或资产，具体交易方案、交 易结构、收购比例待进一步论证和协商，目前交易双方尚未签署相关协 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏中设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏中设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏中设集团股份有限公司 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会现场 会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在江苏省无锡市滨湖区兴阳路 1 号会议室召 开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派林琳 律师、陈杰律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见证。现依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、 召 ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东； 江苏中设集团股份有限公司 4、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2：30 开始 网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3 ...

证券代码：002283 证券简称：中设股份 公告编号：2024-022 江苏中设集团股份有限公司 关于控股股东之一致行动人增持公司股份 时间过半的进展公告 控股股东之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体 成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司于 2024 年 5 月 6 日收盘后收到公司控股股东之一致行动人无锡炬航 《关于增持公司股份进展的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1．江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了 《关于控股股东之一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编 号 2024-005），控股股东无锡市交通产业集团有限公司（以下简称"无锡交 通"）之一致行动人无锡炬航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"无锡炬 航"）计划使用自有资金自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易 所交易系统增持公司股份，增持金额不少于人民币 4000 万元且不超过人民币 7500 万元。 2． ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-021 江苏中设集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 针对公司本次股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行了核实，有 关情况说明如下： 3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形； 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 一、股票交易异常波动的情况说明 江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）连续 3 个交易日（2024 年 4 月 23 日、24 日、25 日）股票收盘价格涨跌幅累计偏离 27.62%，根据深圳 证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况的说明 2、公司正在筹划以支付现金的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公 司（以下简称"悉地设计"或"标的公司"）股权或资产，具体交易方案、交易 结构、收购比例待进一步论证和协商。本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务 审计及方案论证、谈判等工作正在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方 案、交易 ...

关键财务指标同比变化 - 2024年第一季度营业收入141,770,175.18元，较上年同期减少5.96%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润9,959,464.30元，较上年同期减少9.86%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.06元/股，较上年同期减少14.29%[5] - 2024年Q1营业成本90572321.27元，上年同期为102466907.03元[18] - 2024年Q1净利润11333490.70元，上年同期为11955548.93元[18] - 2024年Q1归属于母公司所有者的净利润9959464.30元，上年同期为11049003.06元[18] - 2024年Q1基本每股收益0.06元，上年同期为0.07元[19] - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金244457409.14元，上年同期为202443266.96元[20] - 2024年Q1经营活动现金流入小计254661621.99元，上年同期为206399217.96元[21] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额 -21179467.88元，上年同期为 -9587479.42元[21] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额 -10426381.54元，上年同期为 -27460667.63元[21] - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额 -800606.22元，上年同期为 -622886.25元[21] - 2024年Q1期末现金及现金等价物余额173198561.59元，上年同期为143875517.56元[21] 关键财务指标较上年度末变化 - 2024年第一季度末总资产1,236,245,170.45元，较上年度末减少6.26%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益687,734,489.78元，较上年度末增加1.47%[5] 非经常性损益情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计507,086.29元[6] 部分资产负债项目较年初变化及原因 - 报告期末交易性金融资产较年初增长1401.43%，因购买银行理财产品[9] - 报告期末应收票据较年初增长362.79%，因收到银行承兑增加[9] - 报告期末应付职工薪酬较年初下降52.60%，因上年计提薪酬发放[9] 普通股股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,218人[11] 特定股东持股情况 - 陆卫东、孙家骏、周晓慧持股比例分别为1.73%、1.62%、1.50%，持股数量分别为2,029,536.00股、2,530,100.00股、2,339,977.00股[12] 部分资产负债项目期末与期初余额对比 - 2024年3月31日货币资金期末余额175,488,369.62元，期初余额207,894,825.26元[14] - 交易性金融资产期末余额10,510,000.00元，期初余额700,000.00元[14] - 应收账款期末余额292,978,472.17元，期初余额318,523,483.91元[15] - 合同资产期末余额511,664,643.33元，期初余额548,995,116.26元[15] - 资产总计期末余额1,236,245,170.45元，期初余额1,318,822,722.13元[15] - 应付账款期末余额220,884,044.36元，期初余额304,786,758.00元[15] - 流动负债合计期末余额444,370,932.79元，期初余额538,887,499.75元[16] - 负债合计期末余额449,888,204.32元，期初余额543,799,246.70元[16] 营业总收入对比 - 本期营业总收入141,770,175.18元，上期为150,751,029.76元[17]

证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2024-020 江苏中设集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示： 1、江苏中设集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金 的方式购买上海悉地工程设计顾问股份有限公司（以下简称"悉地设计"或 "标的公司"）控股权，具体收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后， 悉地设计将成为公司控股子公司。 2、本次交易仍处于筹划阶段，相关的财务审计及方案论证、谈判等工作正 在开展，目前各方尚未签署相关协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进 一步论证和协商。交易各方能否就交易相关事项达成一致并签署正式交易文件， 能否通过必要的决策审批程序，仍存在较大的不确定性。公司将根据本次交易 事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司于 2023 年 6 月 28 日对外披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公 告》（公告编号：2023-023），于 2023 年 7 月 2 ...

江苏中设集团股份有限公司 内部控制审计报告 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 2023年12月31日 内部控制审计报告 苏公W 2024 E1168号 江苏中设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了江苏中设集团股份有限公司 (以下简称中设股份公司 ) 2023 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中设股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部 ...

股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告编号：2024-015 江苏中设集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 20 日（星期一）14：30。 （2）网络投票：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，及下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 ...