证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-019 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于变更注册资本暨同时修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-019 第六条 公司注册资本为人民币 271,906,715 元。 第六条 公司注册资本为人民币 270,916,968 元。 第二十条 发行后公司股份总数为 271,906,715 股，均为普通股。 第二十条 发行后公司股份总数为 270,916,968 股，均为普通股。 除上述变更情况外，本公司章程其他条款未发生变化，提请股东大会授权董 事会及经营管理层依照法律、法规、规范性文件等相关规定及有关主管部门要求 办理工商变更登记手续。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于变更注册资本暨同时修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚 需提交公司股东大 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-023 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于股东《表决权委托协议》到期续签的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东张立品先生与窦晓月女士签署的《表决权委托协议》，鉴于双方于 2022 年 签署的《表决权委托协议》已到期，为维护公司控制权的稳定，保持公司重大决 策事项的一致性，双方续签了《表决权委托协议》，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 二、《表决权委托协议》的主要内容 1、表决权委托 1.1 甲方（窦晓月女士）同意按照本协议约定将所持上市公司 29,167,985 股股份（约占上市公司总股本的 10.73%，以下简称"委托股份"）对应的以下股 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-023 张立品先生与窦晓月女士于 2022 年签署了《表决权委托协议》，窦晓月女士 同意将其所持有公司股份的表决权以及提名权和提案权在委托期限内无偿且不 可撤销地委托张立品先生行使，张立品先生 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，立信事务所有合伙人296名，注册会计师2498名，从业人员总数10021人，签署过证券业务审计报告的注册会计师743人[1] 业绩数据 - 立信事务所2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元、证券服务业务收入17.65亿元[2] 决策事项 - 2024年相关会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[3][5] - 2025年4月14日，公司会议审议通过2024年度报告等议案并同意提交董事会[8] 审计评价 - 立信事务所认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等且内控有效[6]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-024 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过，同意召开本次股东大会） 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司监事会 关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见 二、公司制定《第二期员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）的程序合法、有效。公司本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监 管指引第 1 号》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 四、公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式 强制员工参与本次员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提 供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 五、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟 定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》及其他法律、法规及规 范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为 公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 六、公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共 享机制，有利于进一 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，深圳市京泉华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对截止 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价， 经审阅公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，监事会对本公司《2024 年度内 部控制自我评价报告》发表意见如下： 对照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本公司现有的内部控制制度已基 本健全，覆盖了本公司运营的各层面和各环节，符合相关法律法规的要求，适应 本公司实际经营活动的需要。各内部控制制度在本公司运营各个环节的控制中发 挥了较好的作用，能够预防和及时发现、纠正本公司运营过程中可能出现的错误， 控制相关风险，保护本公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实 性、准确性和及时性。 监事会认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司治理和内部控制的实际情况。 监事会 2 ...

回购情况 - 8名首次及4名预留激励对象离职，对应限制性股票需回购注销[1] - 两部分业绩考核未达标，对应限制性股票需回购注销[1] 合规说明 - 回购注销符合规定，程序合法合规[2] - 人员准确，数量无误[2] 影响评估 - 不影响财务和经营，不损害股东利益[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入301,154.03万元，利润总额4,120.43万元，净利润3,821.88万元[1] - 2024年末公司总资产324,609.18万元，所有者权益140,225.66万元[6] - 2024年度公司期末可供股东分配利润472,195,927.09元，拟10股派0.22元[7] 股份变动 - 公司拟回购注销124,494股限制性股票[18] - 865,253股标的股票不得解除限售，由公司回购注销[19] - 公司股份总数减至270,916,968股，注册资本减至270,916,968元[19] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超2亿闲置募集资金和3亿闲置自有资金现金管理[16] 会议相关 - 2025年4月24日召开第四届监事会第二十四次会议[2] - 12项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][7][9][11][13][14][16][17][19] - 会议通知于2025年4月14日发出[2] 员工持股 - 第二期员工持股计划草案及摘要将提交2024年年度股东大会审议[20] - 员工持股计划管理办法将提交2024年年度股东大会审议[22]

业绩总结 - 2024年公司营业收入301,154.03万元，利润总额4,120.43万元，净利润3,821.88万元[8] - 2024年基本每股收益0.1403元，加权平均净资产收益率2.72%[8] - 截止2024年末，公司总资产324,609.18万元，所有者权益140,225.66万元[8] - 2024年度可供股东分配利润472,195,927.09元，拟10股派0.22元[9] 股份变动 - 8名首次及4名预留激励对象离职，124,494股限制性股票回购注销[24] - 部分股票不得解除限售，865,253股由公司回购注销[24] - 公司股份总数减至270,916,968股，注册资本减至270,916,968元[24] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划部分持有人离职，未解锁份额股票强制收回[22] - 第一期员工持股计划部分解锁期业绩考核未达成，股票不得解锁[23] - 拟定第二期员工持股计划草案、管理办法[27][28] 其他事项 - 2025年对子公司担保额度不超40,000万元[20] - 2025年4月24日董事会会议多项议案表决通过[4] - 多项议案需提交股东大会审议[8] - 独立董事提交述职报告并将在股东大会述职[4] - 保荐机构对相关报告出具核查意见[12] - 同意2025年5月16日召开2024年年度股东大会[33]

业绩数据 - 2024年归母净利润38,218,818.41元[3][6] - 2024年实际可供分配利润472,195,927.09元[3] 分红情况 - 拟每10股派0.22元，预计派5,925,984.13元[3][5] - 2024年现金分红5,925,984.13元[6] - 近三年累计分红超年均净利润30%[6] 资金用途 - 留存利润用于日常经营等[7] 预案安排 - 预案待2024年年度股东大会审议[9]