证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-043 深圳市京泉华科技股份有限公司 鉴于上述新增股份已登记完成并在深圳证券交易所上市，公司股份总数由 181,436,100 股增加至 272,336,358 股，公司注册资本由 181,436,100 元增加至 272,336,358 元，基于公司注册资本和股本情况的变化，并根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规，公司拟对《公司章程》部 分条款进行如下修订： | | | 1 关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更注册资本暨同时修订<公 司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并将上述 议案提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下： 一、变更公司注册资本情况 公司于 2022 年 8 月 16 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2022 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-041 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。 本次会议由监事会主席何世平先生主持，公司部分董事及高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，本次募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，未与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行， 也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-040 深圳市京泉华科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事就本议案发表了独立意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。 1 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 8 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事李茁英女士、董秀琴 女士、胡宗波先生参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议的召集、 召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的议案》 为保障募集资金投资项 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、公允 地反映公司的财务状况以及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息， 根据中华人民共和国财政部布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的要求进行相应的会计政策变更，本次变更不会对公司财务状况、经营 成果等产生重大影响，具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-044 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 1、变更的原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称准则解释第 16 号），其中："关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的 所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结 算的股份支付的会 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-042 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日 召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资 金共计 53,263,209.36 元，具体情况如下： 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2023]37 号），公司向特定对象非公开发行 人民币普通股股票 13,089,870 股（每股面值 1 元），发行价格为每股人民币 33.27 元，本次募集资金总额为人民币 435,499,974.90 元，扣除各项发行费用人民币 （不含税）14,926,836.49 元后 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-045 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会向辛广斌先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间对公司所 做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事长张立品先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系电话：0755-27040133 ； 电子邮箱：szjqh@everrise.net ； 联系地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园。 特此公告 深圳市京泉华科技股份有限公司 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总 经理、董事会秘书辛广斌先生的书面辞职报告。 辛广斌先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公 司章程》等有关规定该辞职报告自送达董事会之日起生效。辛广斌先生辞职后， 将不再担任公司任何职务。截至本公告日，辛广斌先生未持有公司股份，不存在 应当履行而未履行的承诺事项。其在员工持股计划中所持份额按照公司《第一期 员工持股计划管理办法》执行。 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 章程 深圳市京泉华科技股份有限公司 公司章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其 他有关规定由深圳市京泉华电子有限公司改制设立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 2023 年 8 月 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 13 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 34 ...

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2023-046 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）下午 14:30 2023 年 9 月 5 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出 席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深 ...

业绩增长与战略方向 - 公司未来业绩增长点主要集中在光储逆变、新能源充电桩和新能源汽车三大领域 [2] - 公司战略方向是成为一流的电源系统解决方案及相关磁性元器件提供者，深耕核心主业，紧跟行业技术发展趋势 [2] - 公司将继续挖掘电力电子技术的应用潜力，抢抓新能源领域和通信领域的发展机遇 [2] 募投项目与产能 - 募投资金主要用于河源新能源磁集成器件智能制造项目和补充流动资金 [3] - 募投项目目前按计划快速建设中 [3] - 公司现有产能已处于饱和状态，新生产基地正在建设中 [4] 市场与销售 - 2022年公司境外销售收入同比增长6.41%，但销售额占比下降，主要因国内销售收入增速较快 [3] - 公司客户集中度较高，第一客户占比30%，但公司对所有客户均有相关风险管理政策 [4] 产品与竞争力 - 公司在储能领域主要提供磁性元器件及相关产品 [4] - 公司在产品标准化、工艺平台化、设备自动化、产能规模化等方面不断提升综合竞争力 [3] 财务与分红 - 2022年公司营业规模快速增长，毛利率提升，期间费用率下降，净利润快速增长 [4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金每10股转增4股 [4] 原材料与成本控制 - 公司通过严格的采购控制体系、灵活的采购定价方式和价格联动机制应对原材料价格波动 [4] - 公司积极优化生产管理，提高原材料利用效率，缩短生产周期 [4] 行业地位 - 公司是磁性元器件的领先企业，连续多年入选中国电子元件百强企业 [3] - 公司是中国电子元件行业协会电子变压器分会理事长单位，中国电源学会会员、理事单位 [3]

营业收入与利润 - 公司2023年第一季度营业收入为7.81亿元，同比增长72.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5566万元，同比增长441.04%[5] - 基本每股收益为0.3068元，同比增长436.36%[5] - 加权平均净资产收益率为5.71%，同比增长4.45个百分点[5] - 公司营业总收入为781,105,581.98元，同比增长72.2%[28] - 净利润为55,903,309.28元，同比增长502.8%[30] - 归属于母公司所有者的净利润为55,660,437.65元，同比增长441.1%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8043万元，同比增长552.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为80,432,523.60元，同比增长552.34%，主要系本期销售回款增加所致[13] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-106,666,675.06元，同比减少237.84%，主要系本期长期资产投资增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为394,729,023.70元，同比增长621.38%，主要系本期发行股份吸收投资增加所致[13] - 经营活动产生的现金流量净额为80,432,523.59元，同比增长552.4%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-106,666,675.05元，主要由于购建固定资产和无形资产支付了46,002,402.65元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为394,729,023.70元，主要由于吸收投资收到429,139,974.90元[35] - 期末现金及现金等价物余额为593,003,641.13元，同比增长223.5%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为645,381,734.86元，同比增长25.3%[33] - 支付给职工以及为职工支付的现金为89,522,831.09元，同比增长28.9%[34] - 收到的税费返还为7,361,345.49元，同比下降60.0%[34] 资产与负债 - 总资产为30.74亿元，同比增长22.56%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.32亿元，同比增长51.08%[5] - 货币资金为6.70亿元，同比增长101.71%，主要系非公开发行股票募集资金到账所致[8] - 交易性金融资产为6095万元，同比增长2287.02%，主要系银行理财产品增加所致[8] - 公司非公开发行股票募集资金总额为435,499,974.90元，扣除发行费用后募集资金净额为420,573,138.41元[18] - 货币资金期末余额为670,180,495.72元，较年初增长101.71%[22] - 应收账款期末余额为943,573,856.43元，较年初增长2.79%[22] - 存货期末余额为587,625,525.26元，较年初增长17.58%[22] - 流动资产合计期末余额为2,413,818,880.03元，较年初增长28.97%[22] - 资产总计为3,074,293,418.08元，同比增长22.6%[24] - 负债合计为1,647,942,349.94元，同比增长5.2%[26] - 归属于母公司所有者权益合计为1,431,552,351.68元，同比增长51.1%[26] - 短期借款为264,365,398.52元，同比下降19.4%[24] - 应付账款为881,604,636.04元，同比增长14.1%[24] - 长期借款为60,000,000.00元，新增[26] 成本与费用 - 营业成本为6.57亿元，同比增长65.14%，主要系销售收入增加所致[11] - 营业总成本为727,377,947.89元，同比增长62.4%[28] - 研发费用为23,839,856.17元，同比增长24.1%[30] 股东与股权 - 深圳远致富海高新投资企业为公司第一大股东，持股比例为14.45%，持股数量为26,220,766股[15] - 公司实际控制人张立品持股比例为11.48%，持股数量为20,834,274股[15]