会议信息 - 2024年5月17日14:30 - 16:00召开现场会议，9:15 - 15:00进行网络投票[4] 股份数据 - 公司有表决权股份总数为270,084,368股[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票的股东12人，代表股份117,137,875股，占比43.3708%[6] - 通过现场投票的股东8人，代表股份117,013,455股，占比43.3248%[7] - 通过网络投票的股东4人，代表股份124,420股，占比0.0461%[7] 提案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的提案》总表决同意117,105,875股，占比99.9727%[9] - 《关于2023年度董事会工作报告的提案》中小股东表决同意92,420股，占比74.2807%[10] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的提案》总表决同意117,015,475股，占比99.8955%[24] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的提案》中小股东表决同意2,020股，占比1.6235%[25] - 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的提案》总表决同意117,105,875股，占比99.9727％，反对32,000股，占比0.0273％[28] - 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的提案》中小股东表决同意92,420股，占比74.2807％，反对32,000股，占比25.7193％[30] - 《关于第一期员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分第一个解锁期解锁条件未成就的提案》总表决同意117,105,875股，占比99.9727％，反对32,000股，占比0.0273％[30] - 《关于第一期员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分第一个解锁期解锁条件未成就的提案》中小股东表决同意92,420股，占比74.2807％，反对32,000股，占比25.7193％[31] - 《关于变更注册资本暨同时修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的提案》总表决同意117,105,875股，占比99.9727％，反对32,000股，占比0.0273％[31] - 《关于变更注册资本暨同时修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的提案》中小股东表决同意92,420股，占比74.2807％，反对32,000股，占比25.7193％[33] - 《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的提案》总表决同意117,105,875股，占比99.9727％，反对32,000股，占比0.0273％[34] - 《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的提案》中小股东表决同意92,420股，占比74.2807％，反对32,000股，占比25.7193％[35] - 《关于修订<对外投资制度>的提案》总表决同意117,015,475股，占比99.8955％，反对122,400股，占比0.1045％[36] - 《关于修订<对外投资制度>的提案》中小股东表决同意2,020股，占比1.6235％，反对122,400股，占比98.3765％[37][38] 会议结果 - 本次股东大会审议并通过了8项提案[9][12][14][16][19][21][24][26]

会议信息 - 公司2024年4月27日发布2023年年度股东大会通知公告[5] - 现场会议2024年5月17日14:30在深圳龙岗召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人12名，代表117,137,875股，占总数43.3708%[10] - 出席现场会议股东及代理人8名，代表117,013,455股，占总数43.3248%[11] - 参加网络投票股东4名，代表124,420股，占总数0.0461%[12][13] - 参加会议中小投资者股东4名，代表124,420股，占总数0.0461%[15] 议案表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的提案》等多数议案117,105,875股同意，占99.9727%；32,000股反对，占0.0273%[18][20][21][23][24][26][29][30][31][32] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的提案》117,015,475股同意，占99.8955%；122,400股反对，占0.1045%[27] - 多数议案中小投资者股东92,420股同意，占74.2807%；32,000股反对，占25.7193%[21][23][24][26][29][30][31][32] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的提案》中小投资者2,020股同意，占1.6235%；122,400股反对，占98.3765%[27] 特别决议事项 - 《关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的提案》等议案已由出席股东所持表决权的三分之二以上表决通过[30][32][33] 审议通过议案 - 《关于2023年度报告全文及摘要的提案》等多项议案审议通过，无关联交易及回避表决情形[21][22][23][24][25][26][27] 其他 - 《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的提案》117105875股同意，占比99.9727%，32000股反对，占比0.0273%[34] - 《关于修订<对外投资制度>的提案》117015475股同意，占比99.8955%，122400股反对，占比0.1045%[37] - 本次会议表决程序和结果合法有效[37][38]

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-031 深圳市京泉华科技股份有限公司 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八条的 相关规定。具体说明如下： 1 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2024-031 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，用于股权激励或者员工持股计划。公司拟用于回购的资金总额 不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的 实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年年度 股东大会审议同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂 时闲置募集资金和合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自 有资金进行现金管理，上述人民币 35,000 万元（或等值外币）的暂时闲置募集 资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内；上述人民币 20,000 万元 （或等值外币）的暂时闲置自有资金使用期限为自股东大会审议通过之日起 36 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。 公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制风险，拟购买安全性高、 流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品(包括但不 限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单等)， 不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中规定的风险投资品种。具体内容详见 2023 年 ...

业绩相关 - 2023年度净利润同比下降 主要系欧洲光储市场波动导致销售不及预期以及新设生产基地投入使用致使费用增加导致毛利率下降[1] - 公司根据行业增速测算预期未来销售规模会持续增长新设生产基地完全达产后盈利能力将进一步提升[2] - 公司业绩受行业及客户需求等多方面因素影响[4] 应对措施相关 - 为应对净利润下降挑战公司正积极实施战略调整扩大销售规模优化产品及客户结构控制成本及提高经营效率[1] - 面对原材料价格波动公司通过与主要客户建立联动刷价机制及时调整产品售价优化采购策略采取以量换价方法与供应商协商并多渠道采购来分散风险保障成本控制和供应链稳定[3] - 公司根据竞争环境和市场需求变化积极调整和优化组织架构产品策略力争以更好业绩回报投资者[4] 公司规划相关 - 未来将继续围绕成为一流的电源系统解决方案及相关磁性元器件的提供者的企业产品战略深耕现有核心主业坚持科技创新紧跟行业技术发展趋势挖掘电力电子技术应用潜力抢抓新能源通信等领域发展机遇驱动公司持续发展[2] - 设立新能源公司目的是加强产业多点布局丰富产品结构新增新能源大容量变压器产品增强综合竞争力[2] 海外市场相关 - 已在菲律宾印度设立生产基地目前积极筹划以贴近市场及贴近客户为原则的其他海外生产基地[3] 合作相关 - HW是公司重要客户之一目前已在光伏储能充电桩新能源汽车等多个领域展开合作[3] 产品应用相关 - 车载磁性器件主要为新能源汽车电控总成车载充电机及车下充电桩提供安全件产品公司拥有无线充电线圈相关技术储备目前正处于市场培育阶段[3] - 部分磁性器件及UPS电源等产品应用于数据中心算力中心相关设备中[3]

深圳市京泉华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市京泉华科技股份有限公司董事会现就提名苏敏为深圳市京泉 华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市京泉华科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 1 □ 是 √ 否 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ ...

公司会议 - 2023年第四届董事会召开9次会议，股东大会召开4次会议[4] - 2023年公司召开2次提名委员会会议[6] - 2023年公司召开7次审计委员会会议[6] - 2023年公司召开2次薪酬与考核委员会会议[7] 人员履职 - 独立董事李茁英2023年董事会应出席9次，亲自出席9次[4] - 独立董事李茁英2023年股东大会应出席4次，亲自出席4次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将履行相关工作[7] - 2023年独立董事未独立聘请中介机构等行使特别职权[7] - 2023年独立董事与内部审计部门和外部审计机构积极沟通[8] - 2023年独立董事通过多种渠道了解中小股东诉求[8] - 2024年独立董事将继续履行义务和职责维护公司和股东权益[13] 人事变动 - 2023年4月21日公司同意聘任何正为副总经理兼任财务负责人[10] - 2023年10月25日公司同意聘任曹文智为副总经理兼任董事会秘书[10] 激励计划 - 2023年9月28日公司审议通过调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格及授予数量等议案[11] - 2023年11月21日公司审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就等议案[11] - 2022年限制性股票激励计划本次符合解除限售条件的激励对象87人，可解除限售限制性股票591,150股，占总股本比例0.22%[12] 其他事项 - 2023年报告期内公司不存在关联交易情况[9] - 2023年11月21日公司同意聘用立信会计师事务所为2023年度财务报告及内部控制审计机构[10] - 2023年公司未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺等重点关注事项情况[12] - 2023年独立董事切实履行职责，对公司发展起到积极作用[13]

深圳市京泉华科技股份有限公司 章程 2024 年 04 月 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 6 | | 第四章股东和股东大会 7 | | 第一节股东 7 | | 第二节股东大会的一般规定 9 | | 第三节股东大会的召集 12 | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | 第五节股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会的表决和决议 18 | | 第五章董事会 23 | | 第一节董事 23 | | 第二节董事会 26 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章监事会 37 | | 第一节监事 37 | | 第二节监事会 37 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节财务会计制度 39 | | 第二节利润分配政策 40 | | 第三节内部审计 43 | | 第四节会计师事务所的聘任 43 | | 第九章通知和公告 43 | | 第一节通知 43 | | 第二节公告 44 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第1551号 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 二零二四年四月 康达法意字【2024】第 1551 号 致：深圳市京泉华科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所 ...

深圳市京泉华科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市京泉华科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照中华人民共和国《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，严格 贯彻执行股东大会的各项决议，规范公司运作、科学高效决策，以实现股东利益 最大化为奋斗目标，积极应对各种挑战，稳步推动公司各项业务发展，为公司未 来的持续快速发展奠定了良好的基础。现将董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年度，公司实现营业收入25.94亿元，较上年同期增长0.36%；营业利润 2,490.75万元，较上年同期下降83.14%；利润总额2,223.20万元，较上年同期下 降85.03%；归属于上市公司股东的净利润3,417.27万元，较上年同期下降76.09%。 公司利润下滑，主要系受市场环境变化的影响，公司部分产品销售价格有所下滑， 导致销售不及预期以及毛利 ...