财务业绩 - 本报告期营业收入2.13亿元，较上年同期增长6.76%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1066.16万元，较上年同期增长21.96%[11] - 经营活动产生的现金流量净额134.58万元，较上年同期增长225.59%[11] - 基本每股收益0.0816元/股，较上年同期增长21.97%[11] - 加权平均净资产收益率1.82%，较上年同期增加0.28%[11] - 本报告期末总资产7.45亿元，较上年度末增长0.70%[11] - 归属于上市公司股东的净资产5.79亿元，较上年度末减少0.34%[11] - 本报告期营业收入2.13亿元，同比增长6.76%，营业成本1.74亿元，同比增长1.57%[21] - 销售费用930.26万元，同比增长54.51%，管理费用1064.39万元，同比增长39.80%[21] - 研发投入613.03万元，同比增长23.86%，经营活动现金流量净额134.58万元，同比增长225.59%[21] - 提升器总成收入1.47亿元，占比69.36%，其他配件收入6513.35万元，占比30.64%[23] - 华北地区收入6416.33万元，占比30.18%，华东地区收入1.33亿元，占比62.46%[23] - 专业设备制造业毛利率18.06%，提升器总成毛利率20.14%，其他配件毛利率13.36%[23][24] - 2023年上半年营业总收入2.13亿元，较2022年上半年的1.99亿元增长6.76%[97] - 2023年上半年净利润1066.16万元，较2022年上半年的874.19万元增长21.96%[98] - 2023年上半年基本每股收益0.0816元，较2022年上半年的0.0669元增长21.97%[99] - 2023年上半年应收账款1.06亿元，较期初的1.05亿元增长0.80%[96] - 2023年上半年应收款项融资9108.88万元，较期初的5706.02万元增长59.63%[96] - 2023年上半年存货1.04亿元，较期初的1.17亿元下降11.51%[96] - 2023年上半年应付票据6449.34万元，较期初的3931.08万元增长64.06%[97] - 2023年上半年应付账款7130.74万元，较期初的8858.73万元下降19.50%[97] - 2023年上半年股本1.31亿元，较期初的9333.80万元增长40%[97] - 2023年上半年资本公积1.41亿元，较期初的1.78亿元下降20.92%[97] - 2023年上半年净利润为10775772.48元，2022年同期为8495183.11元[101] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为1345833.18元，2022年同期为 - 1071570.35元[102] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为20592253.38元，2022年同期为 - 78345333.24元[102] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 13067320.00元，2022年同期为 - 9333800.00元[103] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为159347216.96元，2022年同期为164324553.56元[102] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为111902044.43元，2022年同期为124113667.21元[102] - 2023年上半年收回投资收到的现金为528000000.00元，2022年同期为306000000.00元[102] - 2023年上半年投资支付的现金为500000000.00元，2022年同期为386000000.00元[103] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13067320.00元，2022年同期为9333800.00元[103] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为77736145.04元，2022年同期为61189516.76元[103] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为5.1036392476亿元，2022年同期为3.8637002186亿元；投资活动产生的现金流量净额为2059.225338万元，2022年同期为 - 7834.533324万元[104] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为1306.732万元，2022年同期为933.38万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1306.732万元，2022年同期为 - 933.38万元[104] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为627.935662万元，2022年同期为 - 9255.69164万元；期末现金及现金等价物余额为7434.275904万元，2022年同期为5663.015536万元[104] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为3733.520000万元[105] - 2023年上半年综合收益总额为1066.156506万元[105] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为1306.732000万元[105] - 2023年上半年专项储备本期提取437.301806万元，本期使用508.764700万元[106] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 711.591907万元[107] - 2022年上半年综合收益总额为874.189296万元[107] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为933.380000万元[107] - 2023年上半年综合收益总额为5,772.48元[110] - 2023年上半年专项储备本期提取841,896.06元，本期使用508,764.70元[111] - 2022年上半年综合收益总额为8,495,183.11元[111] - 2022年上半年专项储备本期提取856,609.86元，本期使用205,137.52元[114] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -3.62万元，主要为处置固定资产损失[13] - 计入当期损益的政府补助为14.63万元，主要为基础设施建设补助资金13.1万元及其他1.53万元[13] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为290.62万元，主要为理财产品收益[13] - 2023年上半年其他营业外收入和支出为148,745.01元，所得税影响额为506,919.36元，合计2,872,544.33元[14] 公司业务 - 公司主营业务为农用拖拉机提升器的研发、生产和销售，采取研发、生产和销售一体化经营模式[16] - 公司拥有研发技术团队，掌握核心技术，获45个实用新型专利、2个外观专利、11个发明专利[17] - 公司形成丰富产品线，能为下游主机厂定制配套各马力段、多种规格提升器，规模处行业领先[18] - 公司积累了潍柴雷沃、一拖股份等优质客户资源，与中国主要拖拉机主机厂建立稳定合作关系[18] - 公司自2002年推行ISO9001质量管理体系，2019年通过IATF16949：2016版汽车质量管理体系认证[18] - 公司拥有完善售后服务网络，对主要客户派驻厂员，春耕时对粮食主产区派专业人员集中服务[19] - 公司拥有稳定、优秀的管理、研发和营销团队，为业务发展提供有力保障[19] - 随着农业规模化经营推进，我国拖拉机将加快向大功率、四驱产品方向发展，用户需求保持刚性[16] - 公司重视履行社会责任，积极推动战略转型，探索新能源、新材料等领域发展机会[16] 募集资金与项目建设 - 2017年首次公开发行募集资金1.72亿元，尚未使用，部分用于购买理财产品[33][34] - 公司首次公开发行1667万股，每股发行价12.76元，募集资金总额21270.92万元，净额17245.06万元[35] - 公司同意使用不超过19500万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环使用[35] - 大马力拖拉机液压提升装置和精细生产建设项目承诺投资总额均为17245.06万元，截至期末投入进度为0%[36][37] - 公司暂缓实施大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目，对生产经营无重大影响[39] 风险与规划 - 公司可能面临市场、经营、财务、管理和政策等风险[45] - 2023年下半年公司将围绕发展定位和方向，以生产和管理精细化工作为重点，增强盈利能力和竞争力[45] 股东大会与分红 - 2022年度股东大会投资者参与比例为54.70%，于2023年5月16日召开[46] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] 激励措施与重大事项 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[48] - 公司报告期不存在募集资金变更、出售重大资产和股权、重要控股参股公司信息等情况[39][42][43] - 公司报告期内无重大环保问题，未因环境问题受行政处罚，未披露其他环境信息[49] - 公司积极履行社会责任，被评为“烟台市模范职工之家”“A级纳税信用等级企业”“山东省履行社会责任示范企业”[49][52] - 辛军及其一致行动人拉萨祥隆锁定股份承诺已履行完毕，独立性、同业竞争、关联交易等承诺正常履行[53] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[53] - 公司半年度报告未经审计[55][56] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁等事项[57][58] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产或股权收购出售等[60][61][62][63][64][65][66] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁及重大担保情况[67][68][69][70][71] 委托理财 - 公司委托理财发生额为24800万元，未到期余额为20500万元，其中募集资金委托银行理财产品发生额19500万元，未到期余额19500万元，自有资金委托银行理财产品发生额5300万元，未到期余额1000万元[72] 股本变动 - 公司以2022年12月31日的股本93338000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增37335200股[77] - 本次所送（转）股于2023年6月14日直接记入股东证券账户[79] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7453人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[81] - 股东辛军持股比例28.59%，持股数量37356571股，其中16240000股质押[81] - 股东李玉功持股比例10.42%，持股数量13622000股，其中9520000股质押，与李俊是父子关系[81] - 股东吕健持股比例5.95%，持股数量7781200股[81] - 股东李俊持股比例3.03%，持股数量3958752股[81] - 股东柳秋杰持股比例3.00%，持股数量3915797股，其中2936847股为限售股[81] - 股东姜洪兴持股比例2.77%，持股数量3622161股[81] - 前10名无限售条件普通股股东中，辛军持股37356571股，李玉功持股13622000股，吕健持股7781200股等[83] - 吕健、李俊、王彦成通过客户信用交易担保证券账户分别持有公司股份7781200股、3958752股、1798216股[84] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[85] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况未发生变动[86] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[87][89] - 报告期公司不存在优先股[90] 财务报表相关 - 2023年6月30日合并资产负债表中，流动资产合计559874843.35元，非流动资产合计184632406.80元，资产总计744507250.15元[93][94] - 2023年6月30日合并资产负债表中，流动负债合计154978270.78元，非流动负债合计10699722.42元，负债合计165677993.20元[94][95] - 2023年6月30日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益合计578829256.95元，所有者权益合计578829256.95元[95] - 公司财务报表以持续经营为基础编制[117] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[118] - 公司编制的财务报表符合《企业会计准则》要求，反映2023年6月30日财务状况、2023年1 - 6月经营成果和现金流量等信息[120] - 公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-025 山东弘宇农机股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会第四次会议 （下称"会议"）通知以通讯方式于 2023 年 8 月 11 日向各位董事发出。 （2）本次会议于 2023 年 8 月 21 日 14：00 在公司三楼会议室以现场与通 讯相结合方式召开。 （3）本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2023 年半年度报告》同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 （4）公司董事长柳秋杰先生主持了会议，公司全体监事、高管列席了本次 会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份 有限公司章程》的有关规定。 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-026 山东弘宇农机股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 出席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张洪璐 列席会议董事会秘书：辛晨萌 列席会议证券事务代表：高晓宁 1、会议召开情况 （1）山东弘宇农机股份有限公司（下称"公司"）第四届监事会第四次会 议（下称"会议"）通知以通讯方式于 2023 年 8 月 11 日向各位监事发出。 （2）本次会议于 2023 年 8 月 21 日 15：00 在公司三楼会议室以现场表决 方式召开。 （3）本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 （4）公司监事会主席王兆先生主持了本次会议，董事会秘书、证券事务代 表列席了本次会议。 （5）本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东弘宇农机股份 有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 二、监事会会议审议情况 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 ...

山东弘宇农机股份有限公司 章 程 二 0 二三年八月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | ...

股本与注册资本变更 - 公司2022年度以9333.8万股为基数，每10股转增4股，转增3733.52万股[1] - 转增后公司总股本为13067.32万股，注册资本由9333.8万元变更为13067.32万元[1][2][3] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[3] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[3] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[3] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[4] - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[4] - 交易涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元须经股东大会审议[4] 业绩要求 - 会计年度经审计净利润需超50%且绝对金额超500万元[5] 股东相关规定 - 中小投资者指除公司董事等及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 董事会等和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[6] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[5] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[5] - 禁止以有偿或变相有偿方式征集股东权利和投票权[6] - 除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制[6] 独立董事规定 - 最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人员不得担任独立董事[7] - 公司拟与关联人达成总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产5%的关联交易，需独立董事认可后提交董事会讨论[8] - 公司股东等对公司现有或新发生总额高于300万元且高于公司最近一期经审计净资产5%的借款或其他资金往来，独立董事需关注公司是否采取有效措施回收欠款[9] - 独立董事连续两次未亲自参加董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[8] - 独立董事行使部分职权时需取得全体独立董事过半数同意[14] - 应当披露的关联交易等事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] 董事会相关 - 董事会薪酬与考核委员会由五名委员组成，独立董事应占多数[17] - 董事会召开临时董事会会议应在会议召开三日前书面通知相关人员，遇紧急事项可口头通知并在召开时书面确认[19] - 董事会在股东大会授权范围内决定公司对外投资等事项[16] 董事会秘书与高管 - 董事会秘书空缺时，先由董事长代行职责，指定代行人后由其代行，空缺超三个月董事长代行至新秘书聘任[11] - 董事长代行董事会秘书职责时，需在六个月内完成新秘书聘任工作[11] - 在控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事外行政职务的人员，不得担任公司总经理和其他高级管理人员[11] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[11] 监事与股东大会 - 监事应保证公司披露信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见[11] - 股东大会审议利润分配方案应采用网络或其他方式召开，方便股东参会[11] - 股东大会审议利润分配方案时，应听取并考虑股东、独立董事及外部监事意见[11] 章程修订 - 本次变更注册资本及修订《公司章程》需提交股东大会审议，以特别决议通过[12] - 需提请股东大会授权董事会及其授权办理人员办理后续工商变更备案手续[12] - 修订后的《公司章程》最终以工商行政管理机关核准登记内容为准[12]

募集资金情况 - 公司2017年7月28日首次公开发行1667.00万股，募资净额1.724506亿元[2] - 截止2023年6月30日，募集资金期末余额573.02115万元[3] - 2023年半年度使用募资买理财获收益225.83万元[3] 项目投资情况 - 大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目承诺投资1.7245056888亿元，累计投入0[14] - 2020年8月决定暂缓实施该项目[16] 理财投资情况 - 2023年公司用募资买理财合计1.95亿元[10] - 涉及多家银行不同金额和收益率的存款[10] 专户余额情况 - 截止2023年6月30日，恒丰银行莱州支行专户余额473.219711万元[6] - 平安银行烟台分行专户余额99.801439万元[6]

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的 有关规定，作为山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎、负责的态度，基于独立、客观、公正的立场，维护公司整体利益，保 障全体股东的合法权益不受损害，尤其是中小股东的合法权益不受损害，认真审 阅了公司第四届董事会第四次会议审议的议案，并对相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意 见 经核查，我们认为：公司董事会编制的《公司2023年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金的 存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；符合中国证监 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及 公司《募集资金管理办法》等相关规定。 二、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金 ...

山东弘宇农机股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度占用资金的 利息(如有) 2023 年半年度偿 还累计发生金额 2023 年半年度期 末占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 现大股东及其附属 企业 — — — — — — — — — 非经营性占用 小计 — — — — — — — — — — 前大股东及其附属 企业 — — — — — — — — — 非经营性占用 小计 — — — — — — — — — — 总计 — — — — — — — — — — 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2023 年半年 度往来资金的 利息(如有) 2023 年半年度偿 还累计发生金额 ...

山东弘宇农机股份有限公司 董事会议事规则 山东弘宇农机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效 地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件，以及《山东弘宇农机股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，特制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 1 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在 ...

资金情况 - 《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》准确反映资金情况[1] - 2023年上半年无控股股东及关联方违规占用资金情况[2] 担保情况 - 2023年上半年未发生对外担保，无以前年度延续担保[2]