参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共13名，代表有表决权股份71,442,990股，占公司股份总额54.6730%[4] - 中小投资者共6名，代表有表决权股份7,915,316股，占公司股份总额6.0573%[4] - 出席现场会议股东及代理人共6名，代表有表决权股份8,658,967股，占公司股份总额6.6264%[5] - 网络投票股东共7名，代表有表决权股份62,784,023股，占公司股份总额48.0466％[6] 议案表决情况 - 多项议案同意71,404,990股，占比99.9468%；反对38,000股，占比0.0532%[8][9][11][12][16] - 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意62,798,887股，占比99.9395%；反对38,000股，占比0.0605%[13] - 各议案出席股东大会有效表决权股份总数中弃权0股，占比0%[18][19][22][23][24][26] - 各议案出席中小股东所持有效表决权股份总数中同意7,877,316股，占比99.5199%；反对38,000股，占比0.4801%；弃权0股，占比0%[18][19][20][22][23][25][26] 议案通过情况 - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》为普通决议议案，已过半数通过[19] - 《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，已获2/3以上表决权通过[21] - 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》为特别决议议案，已获2/3以上表决权通过[22] - 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》为普通决议议案，已过半数通过[26]

会议基本信息 - 董事会于2023年4月17日公告召集本次股东大会[5] - 2024年5月8日14点现场会议召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东13名，代表有表决权股份71,442,990股，占总数54.6730%[10] - 现场会议股东6名，代表8,658,967股，占6.6264%[11] - 网络投票股东7名，代表62,784,023股，占48.0466%[13] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99.9%，反对股数占比约0.05%[16][18][19][20][22][23][24][25][27][29][33] - 中小股东表决中同意股数占比超99.5%，反对股数占比约0.48%[17][33] - 议案10、11、12、13为特别决议议案，经三分之二以上通过[33]

股份减持 - 董事柳秋杰、刘志鸿和高管张立杰拟减持不超2030000股，占总股本1.55%[2] - 柳秋杰拟减持970000股，占比0.74%；刘志鸿800000股，占比0.61%；张立杰260000股，占比0.20%[2][4] - 减持期为公告披露15个交易日后6个月内[4] 持股情况 - 柳秋杰持股3915797股，占比3.00%；刘志鸿3307406股，占比2.53%；张立杰1075054股，占比0.82%[3] 减持影响 - 减持计划有时间、数量、价格及完成的不确定性[7] - 减持不导致公司控制权变更，不影响持续经营[7]

营收与利润情况 - 本季度营业收入1.06亿元，同比减少13.49%；归属上市公司股东净利润530.46万元，同比减少11.75%[4] - 2024年第一季度营业总收入105,836,261.27元，较上期122,340,339.51元有所下降[17] - 2024年第一季度营业总成本101,440,728.77元，较上期114,637,047.74元有所下降[17] - 2024年第一季度净利润5,304,573.03元，较上期6,010,681.06元有所下降[19] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为5304573.03元，上期为6010681.06元[20] - 基本每股收益本期为0.0406，上期为0.046；稀释每股收益本期为0.0406，上期为0.046[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -2836.98万元，同比减少2568.85%[4] - 投资活动产生的现金流量净额本期减少2277.71万元，比上年同期减少54.48%，因理财产品赎回减少[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为52447658.00元，上期为71188131.52元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 28369794.08元，上期为 - 1062995.36元[20] - 收回投资收到的现金本期为185000000.00元，上期为283000000.00元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为19033685.47元，上期为41810778.59元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期和上期均为0.00元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9336108.61元，上期为40747783.23元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为64745830.37元，上期为68865378.03元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为55409721.76元，上期为109613161.26元[21] 资产与权益情况 - 本期末总资产7.55亿元，较上年度末增加2.42%；归属上市公司股东的所有者权益5.96亿元，较上年度末增加0.88%[4] - 2024年3月31日货币资金期末余额55,409,721.76元，期初余额64,745,830.37元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额165,297,405.02元，期初余额185,196,921.69元[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额147,108,389.56元，期初余额103,871,667.16元[13] - 2024年3月31日应收款项融资期末余额69,753,702.77元，期初余额65,289,739.42元[13] - 2024年3月31日预付款项期末余额808,231.58元，期初余额299,877.94元[13] - 2024年3月31日存货期末余额116,890,733.12元，期初余额116,498,129.77元[13] - 2024年3月31日固定资产期末余额158,599,947.79元，期初余额142,616,744.63元[13] - 2024年第一季度公司资产总计755,237,240.67元，较上期737,410,741.42元有所增长[14] - 2024年第一季度无形资产为24,761,827.90元，较上期24,958,424.25元略有减少[14] - 2024年第一季度长期待摊费用为5,063,274.54元，较上期4,773,219.42元有所增加[14] - 2024年第一季度应付账款为85,267,250.77元，较上期69,692,064.76元有所增加[14] - 2024年第一季度应交税费为2,013,750.62元，较上期4,116,720.17元有所减少[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计127.08万元，主要包括政府补助37.05万元和理财产品投资收益123.56万元[5] 资产项目变动情况 - 应收账款期末增加4323.67万元，比年初增加41.63%，因未到账期的应收账款增加[8] - 预付款项期末增加50.84万元，比年初增加169.52%，因预付采购款增加[8] - 在建工程期末减少1634.90万元，比年初减少78.82%，因上期待安装设备本期验收转入固定资产[8] 费用与收益变动情况 - 销售费用本期减少176.95万元，比上年同期减少31.16%，因销售服务费减少[9] - 其他收益本期增加88.85万元，比上年同期增加1120.67%，因进项税额加计扣除[9] - 2024年第一季度研发费用为2,749,592.58元，较上期2,937,502.61元有所减少[17] - 2024年第一季度公允价值变动收益为1,235,637.41元，较上期1,476,899.06元有所减少[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,795，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，辛军持股比例28.59%，持股数量37,356,571股；李玉功持股比例7.42%，持股数量9,702,300股[11] - 公司股东李玉功与李俊是父子关系，未知其他股东间是否存在关联关系或为一致行动人[11]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》进行会计处理及披露[3] - 变更前执行财政部相关准则及规定，变更后未变更部分仍按前期规定执行[4][6] - 本次变更无需提交董事会和股东大会审议批准[3] - 变更不会对公司财务、经营和现金流产生重大影响[7]

财务表现 - 2023年营业收入为364,228,694.82元，同比下降8.39%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为21,540,687.91元，同比下降4.73%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,135,527.50元，同比下降9.31%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15,241,366.22元，同比下降64.32%[9] - 2023年基本每股收益为0.1648元，同比下降4.74%[9] - 2023年稀释每股收益为0.1648元，同比下降4.74%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为3.68%，同比下降0.26%[9] - 2023年末总资产为737,410,741.42元，同比下降0.26%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为590,314,620.14元，同比增长1.64%[9] - 公司2023年年度报告全文显示，营业收入分别为第一季度122,340,339.51元，第二季度90,227,839.68元，第三季度71,704,379.49元，第四季度79,956,136.14元[12] - 归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度6,010,681.06元，第二季度4,650,884.00元，第三季度4,941,484.81元，第四季度5,937,638.04元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度4,701,894.52元，第二季度3,087,126.21元，第三季度3,728,590.44元，第四季度4,617,916.33元[12] - 经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-1,062,995.36元，第二季度2,408,828.54元，第三季度5,690,238.45元，第四季度8,205,294.59元[12] - 2023年营业收入为364,228,694.82元，同比下降8.39%[23] - 提升器总成（大中小型）收入为250,558,493.51元，同比下降15.04%[23] - 其他配件收入为113,670,201.31元，同比增长10.71%[23] - 华东地区收入为232,934,599.54元，同比下降9.65%[23] - 华北地区收入为101,312,548.39元，同比下降10.32%[23] - 东北地区收入为5,261,389.35元，同比下降53.39%[23] - 华中地区收入为17,060,548.82元，同比增长83.51%[23] - 其他地区收入为7,659,608.72元，同比增长23.59%[23] - 前五名客户合计销售金额为258,231,923.72元，占年度销售总额的70.91%[25] - 公司前五名客户销售额合计为258,231,923.72元，占年度销售总额的70.91%[27] - 公司前五名供应商采购额合计为51,026,743.65元，占年度采购总额的21.31%[27] - 2023年研发投入金额为12,189,485.22元，同比减少8.21%[28] - 2023年研发人员数量为72人，同比增加5.88%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15,241,366.22元，同比减少64.32%[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-6,293,593.88元，同比增加94.50%[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-13,067,320.00元，同比减少40.00%[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-4,119,547.66元，同比增加94.92%[29] - 2023年经营性活动净现金流为15,241,366.22元，归属于母公司股东的净利润为21,540,700.00元，两者相差6,299,300.00元[30] - 2023年资产减值损失为3,281,979.34元，占利润总额的-13.86%[31] - 2023年净利润为21,172,704.13元，相比2022年的22,382,155.11元有所下降[164] - 经营活动产生的现金流量净额为15,241,366.22元，相比2022年的42,719,420.30元有所减少[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,293,593.88元，相比2022年的-114,460,462.62元有所改善[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,067,320.00元，相比2022年的-9,333,800.00元有所增加[165] - 期末现金及现金等价物余额为64,745,830.37元，相比2022年的68,865,378.03元有所减少[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为329,891,481.39元，相比2022年的365,268,819.28元有所下降[164] - 购买商品、接受劳务支付的现金为231,973,815.00元，相比2022年的245,192,088.98元有所减少[165] - 支付给职工以及为职工支付的现金为63,208,756.71元，相比2022年的53,592,822.53元有所增加[165] - 支付的各项税费为12,256,507.65元，相比2022年的19,985,584.74元有所减少[165] - 支付其他与经营活动有关的现金为7,853,236.56元，相比2022年的5,870,647.96元有所增加[165] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为590,314,620.14元[169] - 2023年度公司股本为130,673,200.00元[169] - 2023年度资本公积为141,157,395.30元[169] - 2023年度盈余公积为37,043,097.39元[169] - 2023年度未分配利润为271,733,464.00元[169] - 2022年度归属于母公司所有者权益合计为566,496,536.06元[170] - 2022年度公司股本为93,338,000.00元[170] - 2022年度资本公积为178,492,595.30元[170] - 2022年度盈余公积为32,687,611.47元[170] - 2022年度未分配利润为254,338,148.32元[170] - 2023年度公司所有者权益合计为587,580,444.75元[179] - 2023年度公司股本总额为130,673,200.00元[184] - 2023年度公司资本公积为141,157,395.30元[179] - 2023年度公司盈余公积为37,043,097.39元[179] - 2023年度公司未分配利润为270,202,533.48元[179] - 2023年度公司专项储备为8,504,218.58元[179] - 2023年度公司综合收益总额为21,172,704.13元[175] - 2023年度公司提取盈余公积为2,117,270.41元[176] - 2023年度公司对所有者（或股东）的分配为13,067,320.00元[176] - 2023年度公司专项储备本期提取为2,089,740.15元[177] - 2023年营业总收入为364,228,694.82元，同比下降8.4%[160] - 2023年营业总成本为343,953,002.78元，同比下降9.2%[160] - 2023年净利润为21,540,687.91元，同比下降4.7%[161] - 2023年基本每股收益为0.1648元，同比下降4.7%[162] - 2023年研发费用为12,189,485.22元，同比下降8.2%[160] - 2023年销售费用为10,077,469.33元，同比增长0.8%[160] - 2023年管理费用为20,479,011.52元，同比增长10.3%[160] - 2023年财务费用为-458,322.90元，同比增加35.5%[160] - 2023年公允价值变动收益为5,550,487.59元，同比增长27.9%[161] - 2023年资产减值损失为-3,281,979.34元，同比增加571.4%[161] - 2023年度主营业务收入为355,544,146.93元，较上年下降9.06%[148] - 期末存货金额为116,498,129.77元，占资产总额的15.80%[149] - 流动资产合计为535,993,433.64元，非流动资产合计为201,417,307.78元[156] - 货币资金为64,745,830.37元，交易性金融资产为185,196,921.69元[156] - 应收账款为103,871,667.16元，应收款项融资为65,289,739.42元[156] - 固定资产为142,616,744.63元，在建工程为20,741,550.82元[156] - 无形资产为24,958,424.25元，长期待摊费用为4,773,219.42元[156] - 递延所得税资产为2,897,990.49元，其他非流动资产为5,429,378.17元[156] - 公司总资产为737,410,741.42元，较上年同期减少0.26%[157] - 流动负债合计为136,676,119.58元，较上年同期减少8.09%[157] - 非流动负债合计为10,420,001.70元，较上年同期增加4.06%[157] - 归属于母公司所有者权益合计为590,314,620.14元，较上年同期增加1.64%[158] - 流动资产合计为528,663,345.02元，较上年同期减少4.20%[159] - 非流动资产合计为204,273,686.93元，较上年同期增加11.54%[159] - 应付票据为47,589,643.64元，较上年同期增加21.06%[157] - 应付账款为69,692,064.76元，较上年同期减少22.74%[157] - 应收账款为108,029,493.22元，较上年同期增加2.99%[159] - 存货为112,770,004.88元，较上年同期减少3.69%[159] 分红与资本公积金转增股本 - 公司计划以130,673,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 公司拟以2023年12月31日的股本130,673,200股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计派发现金红利13,067,320.00元[82] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，资本公积金转增股本共计39,201,960股，转增后公司总股本为169,875,160股[82] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为25%[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为548,882.04元，理财产品投资收益为5,550,487.59元，其他营业外收入和支出为169,724.12元[13] - 公司2023年非经常性损益合计为5,405,160.41元，较2022年的4,819,575.89元有所增加[14] 公司业务与市场 - 公司主营业务为农用拖拉机提升器的研发、生产和销售，产品包括大、中马力

山东弘宇精机股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年 度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2023年度提供审计服务。公司审计委员会已审 议通过此议案。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》的相关要求，大信对公司 2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控 股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作 小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 ...

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 提名委员会产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少一次，可开临时会议[13] - 提前五日通知，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 关联委员回避，不足半数无关联委员提交董事会[14] 资料保存 - 公司保存会议资料至少十年[15] 主要职责 - 拟定选任标准程序，遴选审核提建议[2] 工作细则执行 - 经董事会决议通过，公司成立起执行[17]

人员数据 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司提供服务[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户123家[4] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年公司受行政处罚3次等，33名从业人员受行政处罚6人次等[6] 其他 - 本期审计费用60万元，含财务报告审计45万元等[13] - 2024年4月17日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[15][16]

山东弘宇精机股份有限公司 股东大会议事规则 山东弘宇精机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件，以及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 1 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 山东弘 ...