财务表现 - 2023年营业收入为364,228,694.82元，同比下降8.39%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为21,540,687.91元，同比下降4.73%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,135,527.50元，同比下降9.31%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15,241,366.22元，同比下降64.32%[9] - 2023年基本每股收益为0.1648元，同比下降4.74%[9] - 2023年稀释每股收益为0.1648元，同比下降4.74%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为3.68%，同比下降0.26%[9] - 2023年末总资产为737,410,741.42元，同比下降0.26%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为590,314,620.14元，同比增长1.64%[9] - 公司2023年年度报告全文显示，营业收入分别为第一季度122,340,339.51元，第二季度90,227,839.68元，第三季度71,704,379.49元，第四季度79,956,136.14元[12] - 归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度6,010,681.06元，第二季度4,650,884.00元，第三季度4,941,484.81元，第四季度5,937,638.04元[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度4,701,894.52元，第二季度3,087,126.21元，第三季度3,728,590.44元，第四季度4,617,916.33元[12] - 经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度-1,062,995.36元，第二季度2,408,828.54元，第三季度5,690,238.45元，第四季度8,205,294.59元[12] - 2023年营业收入为364,228,694.82元，同比下降8.39%[23] - 提升器总成（大中小型）收入为250,558,493.51元，同比下降15.04%[23] - 其他配件收入为113,670,201.31元，同比增长10.71%[23] - 华东地区收入为232,934,599.54元，同比下降9.65%[23] - 华北地区收入为101,312,548.39元，同比下降10.32%[23] - 东北地区收入为5,261,389.35元，同比下降53.39%[23] - 华中地区收入为17,060,548.82元，同比增长83.51%[23] - 其他地区收入为7,659,608.72元，同比增长23.59%[23] - 前五名客户合计销售金额为258,231,923.72元，占年度销售总额的70.91%[25] - 公司前五名客户销售额合计为258,231,923.72元，占年度销售总额的70.91%[27] - 公司前五名供应商采购额合计为51,026,743.65元，占年度采购总额的21.31%[27] - 2023年研发投入金额为12,189,485.22元，同比减少8.21%[28] - 2023年研发人员数量为72人，同比增加5.88%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为15,241,366.22元，同比减少64.32%[29] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-6,293,593.88元，同比增加94.50%[29] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-13,067,320.00元，同比减少40.00%[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-4,119,547.66元，同比增加94.92%[29] - 2023年经营性活动净现金流为15,241,366.22元，归属于母公司股东的净利润为21,540,700.00元，两者相差6,299,300.00元[30] - 2023年资产减值损失为3,281,979.34元，占利润总额的-13.86%[31] - 2023年净利润为21,172,704.13元，相比2022年的22,382,155.11元有所下降[164] - 经营活动产生的现金流量净额为15,241,366.22元，相比2022年的42,719,420.30元有所减少[165] - 投资活动产生的现金流量净额为-6,293,593.88元，相比2022年的-114,460,462.62元有所改善[165] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,067,320.00元，相比2022年的-9,333,800.00元有所增加[165] - 期末现金及现金等价物余额为64,745,830.37元，相比2022年的68,865,378.03元有所减少[166] - 销售商品、提供劳务收到的现金为329,891,481.39元，相比2022年的365,268,819.28元有所下降[164] - 购买商品、接受劳务支付的现金为231,973,815.00元，相比2022年的245,192,088.98元有所减少[165] - 支付给职工以及为职工支付的现金为63,208,756.71元，相比2022年的53,592,822.53元有所增加[165] - 支付的各项税费为12,256,507.65元，相比2022年的19,985,584.74元有所减少[165] - 支付其他与经营活动有关的现金为7,853,236.56元，相比2022年的5,870,647.96元有所增加[165] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为590,314,620.14元[169] - 2023年度公司股本为130,673,200.00元[169] - 2023年度资本公积为141,157,395.30元[169] - 2023年度盈余公积为37,043,097.39元[169] - 2023年度未分配利润为271,733,464.00元[169] - 2022年度归属于母公司所有者权益合计为566,496,536.06元[170] - 2022年度公司股本为93,338,000.00元[170] - 2022年度资本公积为178,492,595.30元[170] - 2022年度盈余公积为32,687,611.47元[170] - 2022年度未分配利润为254,338,148.32元[170] - 2023年度公司所有者权益合计为587,580,444.75元[179] - 2023年度公司股本总额为130,673,200.00元[184] - 2023年度公司资本公积为141,157,395.30元[179] - 2023年度公司盈余公积为37,043,097.39元[179] - 2023年度公司未分配利润为270,202,533.48元[179] - 2023年度公司专项储备为8,504,218.58元[179] - 2023年度公司综合收益总额为21,172,704.13元[175] - 2023年度公司提取盈余公积为2,117,270.41元[176] - 2023年度公司对所有者（或股东）的分配为13,067,320.00元[176] - 2023年度公司专项储备本期提取为2,089,740.15元[177] - 2023年营业总收入为364,228,694.82元，同比下降8.4%[160] - 2023年营业总成本为343,953,002.78元，同比下降9.2%[160] - 2023年净利润为21,540,687.91元，同比下降4.7%[161] - 2023年基本每股收益为0.1648元，同比下降4.7%[162] - 2023年研发费用为12,189,485.22元，同比下降8.2%[160] - 2023年销售费用为10,077,469.33元，同比增长0.8%[160] - 2023年管理费用为20,479,011.52元，同比增长10.3%[160] - 2023年财务费用为-458,322.90元，同比增加35.5%[160] - 2023年公允价值变动收益为5,550,487.59元，同比增长27.9%[161] - 2023年资产减值损失为-3,281,979.34元，同比增加571.4%[161] - 2023年度主营业务收入为355,544,146.93元，较上年下降9.06%[148] - 期末存货金额为116,498,129.77元，占资产总额的15.80%[149] - 流动资产合计为535,993,433.64元，非流动资产合计为201,417,307.78元[156] - 货币资金为64,745,830.37元，交易性金融资产为185,196,921.69元[156] - 应收账款为103,871,667.16元，应收款项融资为65,289,739.42元[156] - 固定资产为142,616,744.63元，在建工程为20,741,550.82元[156] - 无形资产为24,958,424.25元，长期待摊费用为4,773,219.42元[156] - 递延所得税资产为2,897,990.49元，其他非流动资产为5,429,378.17元[156] - 公司总资产为737,410,741.42元，较上年同期减少0.26%[157] - 流动负债合计为136,676,119.58元，较上年同期减少8.09%[157] - 非流动负债合计为10,420,001.70元，较上年同期增加4.06%[157] - 归属于母公司所有者权益合计为590,314,620.14元，较上年同期增加1.64%[158] - 流动资产合计为528,663,345.02元，较上年同期减少4.20%[159] - 非流动资产合计为204,273,686.93元，较上年同期增加11.54%[159] - 应付票据为47,589,643.64元，较上年同期增加21.06%[157] - 应付账款为69,692,064.76元，较上年同期减少22.74%[157] - 应收账款为108,029,493.22元，较上年同期增加2.99%[159] - 存货为112,770,004.88元，较上年同期减少3.69%[159] 分红与资本公积金转增股本 - 公司计划以130,673,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 公司拟以2023年12月31日的股本130,673,200股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），共计派发现金红利13,067,320.00元[82] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，资本公积金转增股本共计39,201,960股，转增后公司总股本为169,875,160股[82] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为25%[81] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为548,882.04元，理财产品投资收益为5,550,487.59元，其他营业外收入和支出为169,724.12元[13] - 公司2023年非经常性损益合计为5,405,160.41元，较2022年的4,819,575.89元有所增加[14] 公司业务与市场 - 公司主营业务为农用拖拉机提升器的研发、生产和销售，产品包括大、中马力

监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议相关议案[2][3] 公司情况 - 2023年财务体系完善、制度健全[7] - 定期报告程序合规、内容真实准确完整[8] - 内部控制体系完善且有效执行[9]

人员数据 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司提供服务[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 客户数据 - 公司同行业上市公司审计客户123家[4] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年公司受行政处罚3次等，33名从业人员受行政处罚6人次等[6] 其他 - 本期审计费用60万元，含财务报告审计45万元等[13] - 2024年4月17日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[15][16]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 提名委员会产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 定期会议每年至少一次，可开临时会议[13] - 提前五日通知，三分之二以上委员出席方可举行[14] - 关联委员回避，不足半数无关联委员提交董事会[14] 资料保存 - 公司保存会议资料至少十年[15] 主要职责 - 拟定选任标准程序，遴选审核提建议[2] 工作细则执行 - 经董事会决议通过，公司成立起执行[17]

募集资金情况 - 首次公开发行1667万股，每股12.76元，募资2.127092亿元[1] - 扣除费用后，2023年末募集资金余额2.032272亿元[1] 投资收益 - 2023年用闲置募资买理财收益479.06万元[2] 资金现状 - 截至2023年末，未到期理财金额1.95亿元[2] 资金使用计划 - 拟用不超2.1亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][4] 项目情况 - 2020年暂缓大马力拖拉机液压提升装置项目[3]

山东弘宇精机股份有限公司董事会审计委员会 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2023年 度审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2023年度提供审计服务。公司审计委员会已审 议通过此议案。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》的相关要求，大信对公司 2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对控 股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作的过程中，大信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作 小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。 对会计师事务所 2023 年度审计履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 ...

山东弘宇精机股份有限公司 股东大会议事规则 山东弘宇精机股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件，以及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； 1 （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 山东弘 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-013 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘要 将于 2024 年 4 月 18 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 29 日 （星期一）15：00 至 17：00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网 络远程的方式举行 2023 年度业绩说明会，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次网上年度业绩说明会。 出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理柳秋杰先生，董事会秘书辛晨 萌先生，副总经理、财务总监王铁成先生及独立董事王锋德先生。 山东弘宇精机股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，届时欢迎广大投资者 积极参加本次网上年度业绩说明会。 特此公告。 山东弘宇精机股份 ...

山东弘宇精机股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | ...

华英证券有限责任公司 关于山东弘宇精机股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为山东 弘宇精机股份有限公司（以下简称"弘宇股份"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对弘宇股份使用闲置募集资金进行现金管理进行了核查。 核查具体情况如下： 一、弘宇股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东弘宇精机股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准，弘宇股份向社会公开发行 人民币普通股 1,667 万股，每股发行价格为人民币 12.76 元，募集资金总额为 21,270.92 万元，扣除发行费用 4,025.86 万元后，实际募集资金净额为 17,245.06 万元。前述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出 具了《验资报告》（大信验字 ...