监事会会议 - 2023年度监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议相关议案[2][3] 公司情况 - 2023年财务体系完善、制度健全[7] - 定期报告程序合规、内容真实准确完整[8] - 内部控制体系完善且有效执行[9]

募集资金情况 - 首次公开发行1667万股，每股12.76元，募资2.127092亿元[1] - 扣除费用后，2023年末募集资金余额2.032272亿元[1] 投资收益 - 2023年用闲置募资买理财收益479.06万元[2] 资金现状 - 截至2023年末，未到期理财金额1.95亿元[2] 资金使用计划 - 拟用不超2.1亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][4] 项目情况 - 2020年暂缓大马力拖拉机液压提升装置项目[3]

制度制定 - 制定独立董事年报工作制度促进公司规范运作[2] 工作流程 - 会计年度结束后三十日总经理向独立董事汇报并安排考察[3] - 独立董事核查拟聘请会计师及年审注册会计师资格[3] - 财务总监在审计前向独立董事提交审计材料[3] - 公司安排独立董事与年审注册会计师见面会[3] 意见签署 - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[4] - 有异议应陈述理由并披露[5] 其他权限 - 全体独立董事过半数同意可独立聘请外部机构[5] 保密义务 - 编制和审议年报期间独立董事负有保密义务[5] - 期间不得买卖公司股票[6]

募集资金情况 - 公司2017年7月28日首次公开发行1667.00万股，募集资金净额17245.06万元到账[8] - 2023年末募集资金期末余额20322.72万元[9] 理财投资情况 - 2023年使用募集资金买理财产品收益479.06万元[9] - 截止2023年12月31日，购买理财产品余额19500.00万元，专户余额847.77万元[9] - 各银行结构性存款等预期年收益率1.10%-2.90%不等[14] 项目情况 - 大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目承诺及调整后投资总额均为17245.06万元[22] - 2020年公司审议通过暂缓实施募投项目议案以应对不确定性[22] - 项目可行性无重大变化[22]

山东弘宇精机股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为山东弘宇精机股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独立 董事,将在任期内严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立 董事规则》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关公司 制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极出席公司召开的 相关会议，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，同时，将秉持客 观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项认真审议 并发表意见，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事 的独立作用。 现将2023年度本人履行职责情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 本人柴恩旺，毕业于兰州大学，本科学历。曾就职于青岛大学，英语教师； 山东文康律师事务所，历任高级合伙人、副主任；现任上海泰汇律师事务所主任。 除 2022 年 12 月起任公司独立董事外未任职其他上市公司独立董事职务。本人未 持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员 及 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-013 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘要 将于 2024 年 4 月 18 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 29 日 （星期一）15：00 至 17：00 在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网 络远程的方式举行 2023 年度业绩说明会，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次网上年度业绩说明会。 出席本次活动的人员有：公司董事长兼总经理柳秋杰先生，董事会秘书辛晨 萌先生，副总经理、财务总监王铁成先生及独立董事王锋德先生。 山东弘宇精机股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，届时欢迎广大投资者 积极参加本次网上年度业绩说明会。 特此公告。 山东弘宇精机股份 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2024-008 山东弘宇精机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东弘宇 农机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1243 号）的核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667.00 万股（每股发行价格为人民币 12.76 元），募集资金总额为人民币 21,270.92 万元，扣除各项发行费用人民币 4,025.86 万元，实际募集资金净额为人民币 17,245.06 万元，已于 2017 年 7 月 28 日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普 通合伙）进行了审验，并出具大信验字【2017】第 3-00030 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度，公司使用募集资金购买银行理财产品，获得收益 479.06 万 ...

财务审计 - 大信会计师事务所审计弘宇股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 弘宇股份于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

业绩总结 - 2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润21540687.91元[8] - 截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润270202533.48元[8] 利润分配 - 2023年度利润分配以130673200股为基数，每10股派发现金1.00元，共计派发现金红利13067320.00元[8] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本为169875160股[8] 会议情况 - 第四届董事会第六次会议于2024年4月17日召开，应到董事7名，实到7名[2][3] - 多数议案以7票赞成，0票反对，0票弃权通过[4][5][7][8][10][12][13][15] - 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》7票回避[11] 人员调整 - 审计委员会成员调整，调整后为杨公随（主任委员）、柴恩旺、王锋德[16] 公司规划 - 公司拟变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记[17] - 多项议事规则和工作制度修订议案审议通过，尚需提交股东大会审议[18][19][20][21][22] - 公司定于2024年5月8日在山东省莱州市召开2023年度股东大会[23]

山东弘宇精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 山东弘宇精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为了完善山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本条所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限 于所有薪水、奖金、补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失 或终止其职务或委任应支付的补偿）、期权及股份赠与。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中三名为独立董事。 第五 ...