项目进展 - 2024年8月28日和9月18日通过开展定向资产支持（商业）票据项目议案，拟发行规模2亿元[2] - 2024年12月11日获注册通过并完成发行，总额2亿元[2][3] - 2024年12月12日募集资金到账[3] 项目情况 - 优先级19000万元，期限180日；次级1000万元，期限358日[3] 项目终止 - 公司终止定向资产支持商业票据，2025年6月10日兑付终止[4] - 终止不会对公司生产经营产生实质影响[5]

人事变动 - 2025年5月30日公司董事会收到吴佳滨辞职报告[2] - 吴佳滨因工作调动辞去多职，辞职后不再任职[2] - 后续由董事长付强代行总经理职责[2] 后续安排 - 公司将补选董事、选聘新任总经理[2]

活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [2] - 活动时间为2025年5月29日下午14:30 - 16:00，地点在公司会议室 [2] - 参与人员包括华福证券岳润泽、银河证券王甄玉鹏等多家机构人员，上市公司接待人员有党委书记、董事长付强和副总经理、董事会秘书谢凌宇 [2] 业务相关问答 供暖原材料及价格影响 - 北京地区供暖原材料以天然气为主，结算模式为充值卡式采购，类似居民购气 [2] - 北京市供暖价格政府定价，有燃料价格变动补贴政策，燃料价格涨则补贴涨，反之则降 [2][3] 技术改造进展 - 深度挖掘智慧供热潜力，强化供热管理能效，实现全方位智能化管理，建立指挥调度中心，促进精细化节能运行 [3] - 积极开展综合能源供热供冷应用研究，控股子公司投资建设综合能源项目，收购华清安泰拓展新能源服务能力，推动产业转型升级 [3] 市值管理计划 - 结合市场和公司实际，依法合规运用现金分红、股权激励、并购重组等方式加强市值管理 [3][4] - 围绕价值创造推动并购重组、加大科技投入，运用激励工具传递积极信号，通过投资者关系管理强化信息披露 [3][4] 同业竞争解决 - 京能集团承诺在取得公司实际控制权60个月内，将符合条件的同业竞争企业按法定程序以公允价格注入公司 [4] 未来发展目标及融资规划 - 探索多种新能源供热形式，对现有项目进行技术改造提升 [4] - 发挥资本平台优势，深耕北京市场、扩大京内供热面积，开拓京外供热市场及综合能源项目 [4]

投资者信息 - 参与调研的投资者来自华福证券、银河证券等多家机构 [1] 天然气采购与价格影响 - 北京地区供暖原材料以天然气为主，第一大供应商是北京市燃气集团，结算模式为充值卡式采购 [1] - 北京市供暖价格政府定价，有燃料价格变动补贴政策，燃料价格涨则补贴涨，反之则降 [2] 技术改造进展 - 深度挖掘智慧供热潜力，强化供热管理能效，实现全方位智能化管理，建立指挥调度中心，促进精细化节能运行 [2] - 积极开展综合能源供热供冷应用研究，控股子公司投资建设综合能源项目，收购华清安泰整合新能源技术，推动产业转型升级 [2] 市值管理计划 - 围绕价值创造，推动并购重组，加大科技投入，降本增利，提升基本面 [3] - 研究并用好股权激励、现金分红等工具，传递积极信号，提升公司形象 [3] - 通过投资者关系管理，强化信息披露，加强与投资者沟通，实现公司价值 [3] 同业竞争解决 - 京能集团下属企业与公司存在同业竞争，集团承诺在取得控制权 60 个月内，将符合条件企业按法定程序以公允价格注入公司 [3] 未来发展目标与融资规划 - 探索多种新能源、可再生能源供热形式，对现有项目进行节能、增绿、降碳技术改造提升 [3] - 发挥资本平台优势，深耕北京市场、扩大京内供热面积，开拓京外供热市场及综合能源项目 [3]

人事变动 - 2025年4月25日监事会主席李海滨因退休申请辞职，报告在补选监事任职后生效[1] - 2025年5月20日选举周建裕为第四届监事会监事及主席[2] 人员信息 - 周建裕1967年6月出生，有丰富任职经历，截至公告日未持股，无关联关系，无任职限制[5][6]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表共84人，代表股份120,247,806股，占比45.6106％[4] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份119,819,886股，占比45.4483%[5] - 通过网络投票出席会议股东80人，代表股份427,920股，占比0.1623%[5] - 出席会议中小股东81人，代表股份9,434,109股，占比3.5784%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票占比99.8848%[6] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意票占比99.8848%[7] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票占比99.8842%[9] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意票占比99.8840%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意票占比99.8859%[11] - 《关于向银行等机构申请授信额度的议案》同意票占比99.8661%[13] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票占比99.8751%，中小股东同意票占比98.4079%[17] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》同意票占比99.8845%，中小股东同意票占比98.5277%[18] - 《关于选举第四届监事会股东监事的议案》同意票占比99.8847%，中小股东同意票占比98.5298%[19] 其他 - 北京市盈科律师事务所认为公司本次股东会召集和召开程序合法有效[20] - 备查文件包含公司2024年年度股东会决议和法律意见书[21] - 公告发布时间为2025年5月21日[23]

股东会信息 - 公司于2025年4月26日发布召开2024年年度股东会通知[6] - 现场会议于2025年5月20日14点在北京市丰台科学城中核路11号3层会议室召开[7] - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[7] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东会股东及股东代理人合计84名，代表股份120,247,806股，占公司有表决权股份总数的45.6106％[8] - 现场出席股东及股东代理人4人，代表股份119,819,886股，占公司有表决权股份总数的45.4483％[8] - 网络出席股东80人，代表股份427,920股，占公司有表决权股份总数的0.1623％[8] - 中小股东及股东代理人81人，代表股份9,434,109股，占公司有表决权股份总数的3.5784％[9] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意120,109,306股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8848％[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意120,109,306股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8848％[13] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意120,108,506股，占比99.8842％；中小股东同意9,294,809股，占比98.5234％[14] - 《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意120,108,306股，占比99.8840％；中小股东同意9,294,609股，占比98.5213％[16] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意120,110,606股，占比99.8859％；中小股东同意9,296,909股，占比98.5457％[17] - 《关于向银行等机构申请授信额度的议案》同意120,086,806股，占比99.8661％；中小股东同意9,273,109股，占比98.2934％[18][19] - 《关于<募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告>的议案》同意120,108,806股，占比99.8844％；中小股东同意9,295,109股，占比98.5266％[20] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意120,108,906股，占比99.8845％；中小股东同意9,295,209股，占比98.5277％[21][22] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意120,097,606股，占比99.8751％；中小股东同意9,283,909股，占比98.4079％[23] - 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》同意120,108,906股，占比99.8845％；中小股东同意9,295,209股，占比98.5277％[24][25] - 《关于选举第四届监事会股东监事的议案》同意120,109,106股，占比99.8847％；中小股东同意9,295,409股，占比98.5298％[26] 其他 - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[27]

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议5月15日发通知，5月20日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由周建裕主持[2] 选举结果 - 会议通过选举周建裕为第四届监事会主席议案[2] - 任期至第四届监事会届满，表决3票同意[2]

知识产权情况 - 截至2024年底，公司拥有注册商标22项、专利82项、软件著作权62项 [1] 市值管理策略 - 发挥国有资本优势，聚焦主业，优化能源结构，提升运营效率，加强技术创新和拓展新能源供热业务，推动绿色低碳转型 [2] - 通过科技创新和数字化转型，提高运营效率与盈利能力，增强核心竞争力 [2] - 加强与资本市场沟通，运用并购、重组等资本运作手段扩大市场份额，用好股权激励、现金分红等工具，提升公司形象和投资者信心 [2] 环境保护相关 - 日常生产遵守《中华人民共和国环境保护法》等国家法律法规条例，按《锅炉大气污染物排放标准》等标准进行污染物排放 [2] - 2024年环境治理投入233.51万元，缴纳环境保护税74.06万元 [2] 天然气价格影响 - 公司原材料主要为天然气，价格政府定价，有关部门会根据价格波动调整燃料补贴标准，对盈利影响较小 [2] 股东与分红情况 - 截至2025年5月9日，公司股东人数为21,431户 [3] - 2025年4月25日审议通过2024年度利润分配预案，以2024年12月31日总股本263,640,000股为基数，每股派发现金股利1.02元（含税），共计派发现金26,891,280元，不送红股，不以公积金转增股本 [3] 公司业务与战略 - 主营业务为热力供应、综合能源及节能技术服务，暂不涉及供电业务 [3] - 未来专注智慧化绿色供热业务，走绿色低碳供热之路，以技术创新引领发展，推动数字化转型，聚焦学校、医院和园区类综合能源项目 [3] - 积极探索多种新能源、可再生能源供热形式，对现有项目进行技术改造提升 [4] - 发挥资本平台优势，深耕北京市场、扩大京内供热面积，开拓京外供热市场，择优开拓经济发达地区供热（冷）及综合能源项目 [4] 人才体系建设 - 深化落实三项制度改革指标，确保经理层与中层管理人员全员业绩责任书签约，深化末等调整与不胜任退出机制，优化用工结构 [4] - 探索新型用工方式，借助人工智能工具赋能业务管理，开发培训课程，整合人力资源数据，提升劳动生产率与管理精细化程度 [4] 供暖面积 - 截至2024年末，公司实现供热管理面积约3,600万平方米 [4]

资金与账户 - 公司查询募集资金专户3次，2024年1月使用完毕，4月销户[3] 会议与检查 - 保荐代表人列席股东会1次，董事会2次[3] - 现场检查次数为1次，发表专项意见次数为5次[3] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月13日[4] - 公司股东承诺均已履行[7] 监管措施 - 2024年4月10日，江苏证监局对公司采取出具警示函监管措施[8] - 2024年5月14日，深交所对公司及相关当事人给予通报批评处分[8] - 2024年5月31日，中国证监会对公司采取出具警示函措施[8]