会议出席情况 - 出席会议股东及代表115人，代表股份125,688,949股，占比47.6745%[3] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份125,135,986股，占比47.4647%[4] - 网络投票出席会议股东111人，代表股份552,963股，占比0.2097%[4] - 出席会议中小股东112人，代表股份9,559,152股，占比3.6258%[4] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意125,482,349股，占比99.8356%[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意9,368,008股，占比97.7090%[6] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》同意125,469,295股，占比99.8252%[9] 中小股东议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》中小股东同意9,352,552股，占比97.8387%[5] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意9,339,498股，占比97.7022%[6] - 《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》中小股东同意9,339,498股，占比97.7022%[9]

股份变动 - 赵一波本次解除质押225万股，占所持5.48%、总股本0.85%[1] - 赵一波本次质押200万股，占所持4.87%、总股本0.76%[1] 持股情况 - 截至披露日，赵一波持股4106.5287万股，比例15.58%[2] 质押情况 - 截至披露日，赵一波累计质押3587.91万股，占所持87.37%、总股本13.61%[2] - 赵一波质押股份无平仓风险，风险可控[2] 时间信息 - 本次解除质押起始2024年1月11日，解除2024年12月26日[1] - 本次质押起始2024年12月27日，到期2026年12月26日[1] - 公告日期为2024年12月31日[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第九次会议通知于2024年12月25日送达董事[2] - 会议于2024年12月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议由董事长付强主持，监事和高管列席[2] 议案审议 - 审议通过《关于开展公司经理层成员2023年绩效年薪及任期激励核定兑现工作的议案》[3] - 关联董事吴佳滨、谢凌宇回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案[3]

北京市盈科律师事务所 关于北京京能热力股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：北京京能热力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、行政法规、规章和规范性文件的规定，北京市盈科律师事务所（以下简称"本 所"）接受北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出 席并见证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会 议"），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所声明： 1.本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席现场会议人 员资格、会议表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规、规章、规范性 文件和《北京京能热力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规 定发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的 真实性、准确性和完整性发表意见。 2.本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资 格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证 ...

股东股份质押 - 股东赵一波本次质押200万股，占其所持股份4.87%，占总股本0.76%[1] - 赵一波持股41065287股，持股比例15.58%[3] - 本次质押后赵一波质押股份占其所持股份87.98%，占总股本13.70%[3] 质押相关信息 - 质押起始日2024年12月23日，到期日2026年12月22日[1] - 质权人为北京海淀科技企业融资担保有限公司，用途为反担保质押[1] - 截至披露日，赵一波质押股份无平仓风险，风险可控[2]

一、股东股份解除质押基本情况 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 赵一波 | 否 | 1,200,000 | 2.92% | 0.46% | 2024 年 11 月 22 日 | 2024 年 12 月 19 日 | 融开国际商业保理有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | - | 1,200,000 | 2.92% | 0.46% | - | - | - | 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-067 北京京能热力股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称 ...

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内审部门至少每季度审计募集资金存放与使用[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 其他情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司和股东完全履行承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查未发现问题[5]

培训安排 - 2024年12月13日在公司会议室培训[2] - 培训人员为罗炜罡，对象是公司相关管理人员[2] - 培训形式为现场和线上结合、资料分发学习[2] 培训内容 - 学习上市公司监管要点等法律法规[2][3] - 介绍再融资市场现状与政策[3] - 分析信息披露等方面处罚案例[3] 培训成果 - 培训达预期目标，效果良好[5]

股东情况 - 股东赵一波持股41,065,287股，占总股本15.58%[2] 减持计划 - 2025年1月10日至4月9日拟减持不超7,909,200股，占总股本3.00%[2] - 集中竞价拟减持不超2,636,400股，占1.00%；大宗交易拟减持不超5,272,800股，占2.00%[2] 减持相关 - 原因是个人资金需求，股份源于首发前持股及转增股本[3] - 曾承诺锁定期满后减持价格和比例要求[5][6] - 减持计划合规但实施有不确定性[8][9]

资产支持商业票据发行情况 - 公司拟发行规模2亿元[1] - 2024年12月11日完成发行，总额2亿[2] - 优先级1.9亿占95%，评级AAA，利率2.25%[3] - 次级0.1亿占5%[3] 票据期限与日期 - 优先级期限180日，预计2025年6月10日到期[3] - 次级期限358日，预计2025年12月5日到期[3] - 起息和缴款日为2024年12月12日[3] - 发行/簿记建档日为2024年12月10 - 11日[3] 其他 - 本期票据将在银行间债券市场上市流通[4] - 公告发布于2024年12月19日[6]