标准修编 - 标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年12月第二次修编[5] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，组织制定信息披露事务管理制度[15] - 组织筹备董事会会议和股东会会议，负责董事会会议记录工作并签字[15] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内重新聘任[23] - 任命后一个月内签署《高级管理人员声明及承诺书》并报送[23] - 声明与承诺事项重大变化（持股除外）五个交易日内更新报送[23] - 四种情形不得担任[24] - 聘任同时应聘任证券事务代表[23] - 解聘应具充分理由，及时报告说明原因[25] - 可就不当解聘或辞职提交个人陈述报告[25] - 特定情形一个月内解聘[26] 其他规定 - 指派人员负责与深交所联系及办理事务[26] - 聘任时签订保密协议[26] - 离任前接受审查并移交事项[26] - 空缺时指定人员代行职责并公告[26] - 空缺超三月董事长代行职责[27] - 空缺超三月六个月内完成聘任[27] - 对公司负有诚信和勤勉义务[29] - 委托职责需经董事会同意[29] - 归口管理部门组织标准执行情况检查[30]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会12月30日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[1] 会议相关信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 股权登记日为2024年12月23日[3] - 现场会议地点为北京市丰台科学城中核路11号3层会议室[3] 审议事项 - 包括变更会计师事务所等多项议案[5] 投票规则 - 关联股东对议案2回避表决[5] - 中小投资者表决单独计票公告[6] 登记信息 - 登记时间为2024年12月24日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[9] - 登记地点为北京市丰台科学城中核路11号[9] 网络投票 - 代码为“362893”，简称为“京热投票”[16] 委托事项 - 授权委托书可委托代理人出席会议并投票[20]

关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超197,667.91万元（含税）[2] - 2024年1 - 11月公司及控股子公司与关联人实际发生日常关联交易金额为96,929.23万元（含税）[2] - 2025年预计向北京上庄燃气热电有限公司采购热源金额1,054.27万元[4] - 2025年预计向关联人销售产品、商品、服务金额739.02万元[5] - 2025年预计向关联人提供劳务金额166.62万元[5] - 2025年预计接受关联人提供劳务金额5,708万元[6] - 2025年预计金融服务（存款、贷款）金额190,000万元[6] 交易实际与预计差异 - 2024年1 - 11月向北京上庄燃气热电有限公司采购热源实际发生854.27万元，预计3,780万元，实际占比41.71%，差异 - 77.40%[8] - 2024年1 - 11月向京热（乌兰察布）热力有限责任公司销售管理服务实际发生163.47万元，预计509.15万元，实际占比20.84%，差异 - 67.89%[8] 部分公司财务数据 - 北京上庄燃气热电有限公司截至2024年9月30日总资产1894233211.99元，净资产895873529.84元；2024年1 - 9月营业收入504824025.05元，净利润15627169.47元[12] - 京热（乌兰察布）热力有限责任公司截至2024年9月30日总资产1053062802.70元，净资产275218729.51元；2024年1 - 9月营业收入327792596.55元，净利润9031106.75元[13] - 京热（潜江）热力有限责任公司截至2024年9月30日总资产5.0940399693亿元，净资产8379.797475万元，2024年1 - 9月营业收入5814.909569万元，净利润97.732643万元[15] - 北京市热力集团有限责任公司截至2024年9月30日总资产440.1221316289亿元，净资产205.1737432878亿元，2024年1 - 9月营业收入74.185627242亿元，净利润1.0087207067亿元[18] - 北京京能信息技术有限公司截至2024年9月30日总资产2.1174702764亿元，净资产5364.083626万元，2024年1 - 9月营业收入9477.432865万元，净利润1824.850902万元[21] - 北京京能能源技术研究有限责任公司截至2024年9月30日总资产1.0487676774亿元，净资产3616.246541万元，2024年1 - 9月营业收入2766.55676万元，净利润 - 1107.397955万元[24] - 北京京能碳资产管理有限公司截至2024年9月30日总资产1494.34686万元，净资产870.978155万元，2024年1 - 9月营业收入1743.046704万元，净利润273.746437万元[25] - 北京节能技术监测中心截至2024年9月30日总资产1128.450404万元，净资产755.728705万元；2024年1 - 9月营业收入863.505987万元，净利润 - 11.469324万元[26] - 北京市热力工程设计有限责任公司截至2024年9月30日总资产41760.00645万元，净资产38289.721173万元；2024年1 - 9月营业收入4305.302466万元，净利润228.563092万元[29] - 中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校截至2024年9月30日总资产2748.294295万元，净资产1422.68848万元；2024年1 - 9月营业收入2285.64794万元，净利润259.723969万元[30] - 北京京能建设集团有限公司截至2024年9月30日总资产458396.591467万元，净资产38022.272493万元；2024年1 - 9月营业收入38022.272493万元，净利润 - 3118.78738万元[32] - 京能服务管理有限公司截至2024年9月30日总资产127472.539619万元，净资产70653.243319万元；2024年1 - 9月营业收入32291.59657万元，净利润1267.27233万元[35] - 截至2024年9月30日，京能服务管理有限公司北京分公司总资产82450079.18元，净资产59932605.21元；2024年1 - 9月，营业收入116051595.86元，净利润20303013.03元[37] - 截至2024年9月30日，北京京能酒店管理有限公司总资产456150546.36元，净资产202821718.41元；2024年1 - 9月，营业收入206649596.86元，净利润14387189.19元[40] - 截至2024年9月30日，北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司总资产16305608.33元，净资产2412471.05元；2024年1 - 9月，营业收入16264906.64元，净利润2412471.05元[42] - 截至2024年9月30日，京能集团财务有限公司总资产45294219328.49元，净资产7238650278.59元；2024年1 - 9月，营业收入747374596.30元，净利润449413638.17元[43] 决策相关 - 2024年12月13日董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 公司2025年度日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意，以3票同意、0票反对、0票弃权通过[49] - 公司2025年度日常关联交易预计事项决策程序符合相关规定要求[50] 其他 - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异属正常经营行为，不影响公司经营及业绩，不损害中小股东利益[10] - 公司与关联方的日常关联交易以公允合理的市场价格协商确定交易价格[46] - 关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，不影响独立性[48] - 备查文件包含第四届董事会第八次会议决议等[51] - 公告发布时间为2024年12月14日[53]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议2024年12月9日通知，12月13日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘致同一年，待股东大会审议[3] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，待股东大会审议[4][5]

会议信息 - 第四届董事会第八次会议于2024年12月13日召开，9位董事全部出席[2] - 拟于2024年12月30日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[10] 议案审议 - 聘任致同会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 2025年度公司及子公司预计与关联方发生日常关联交易总额197,667.91万元[5] - 审议通过修订多项管理办法及推行经理层任期制和契约化管理工作议案[6][7][8][9]

关联交易金额 - 公司2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超197,667.91万元（含税）[1] - 2024年1 - 11月公司及控股子公司与关联人实际发生日常关联交易金额总计96,929.23万元（含税）[1] - 各项关联交易预计合计金额197,667.91万元，2024年1 - 11月发生96,914.43万元[5] 具体关联交易项目金额 - 向关联人采购燃料和动力预计金额1,054.27万元，2024年1 - 11月发生854.27万元[4] - 向关联人销售产品、商品、服务预计金额739.02万元，2024年1 - 11月发生233.56万元[4] - 向关联人提供劳务预计金额166.62万元，2024年1 - 11月发生166.62万元[4] - 接受关联人提供的劳务预计金额5,708万元，2024年1 - 11月发生896.85万元[5] - 金融服务中存款预计金额170,000万元，2024年1 - 11月发生94,763.13万元；贷款预计金额20,000万元，2024年1 - 11月发生0万元[5] 关联交易实际与预计差异 - 向北京上庄燃气热电有限公司采购燃料和动力实际发生额854.27，预计金额3780，占同类业务比例41.71%，与预计金额差异 - 77.40%[7] - 向京热（乌兰察布）热力有限责任公司销售管理服务实际发生额163.47，预计金额509.15，占同类业务比例20.84%，与预计金额差异 - 67.89%[7] - 向北京上庄燃气热电有限公司提供劳务（供热项目、热力管线）实际发生额166.62，预计金额399.86，与预计金额差异 - 58.33%[7] - 接受北京市热力集团有限责任公司客户服务实际发生额54，预计金额54，占同类业务比例42.86%，与预计金额差异0[7] - 北京京能碳排放碳资产管理有限公司交易配额和CCER实际发生额117.89，预计金额70，占同类业务比例42.27%，与预计金额差异68.41%[8] - 北京京能建设集团有限公司工程施工实际发生额310.08，预计金额2380，占同类业务比例3.97%，与预计金额差异 - 86.97%[8] - 京能集团财务有限公司存款实际发生额94763.13，预计金额160000，占同类业务比例95.96%，与预计金额差异 - 40.77%[8] 关联公司财务数据 - 北京上庄燃气热电有限公司截至2024年9月30日总资产1894233211.99元，净资产895873529.84元；2024年1 - 9月营业收入504824025.05元，净利润15627169.47元[9] - 截至2024年9月30日，京热（乌兰察布）热力有限责任公司总资产10.53亿元，净资产2.75亿元；2024年1 - 9月，营业收入3.28亿元，净利润903.11万元[12] - 截至2024年9月30日，京热（潜江）热力有限责任公司总资产5.09亿元，净资产8379.80万元；2024年1 - 9月，营业收入5814.91万元，净利润97.73万元[14][15] - 截至2024年9月30日，北京市热力集团有限责任公司总资产440.12亿元，净资产205.17亿元；2024年1 - 9月，营业收入74.19亿元，净利润1.01亿元[16] - 截至2024年9月30日，北京京能信息技术有限公司总资产2.12亿元，净资产5364.08万元；2024年1 - 9月，营业收入9477.43万元，净利润1824.85万元[19] - 截至2024年9月30日，北京京能能源技术研究有限责任公司总资产1.05亿元，净资产3616.25万元；2024年1 - 9月，营业收入2766.56万元，净利润 - 1107.40万元[20][21] - 截至2024年9月30日，北京京能碳资产管理有限公司总资产1494.35万元，净资产870.98万元；2024年1 - 9月，营业收入1743.05万元，净利润273.75万元[24] - 截至2024年9月30日，北京节能技术监测中心总资产1128.45万元，净资产755.73万元；2024年1 - 9月，营业收入863.51万元，净利润 - 11.47万元[25] - 截至2024年9月30日，北京市热力工程设计有限责任公司总资产4.18亿元，净资产3.83亿元；2024年1 - 9月，营业收入4305.30万元，净利润228.56万元[28] - 截至2024年9月30日，中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校总资产2748.29万元，净资产1422.69万元；2024年1 - 9月，营业收入2285.65万元，净利润259.72万元[30] - 截至2024年9月30日，北京京能建设集团有限公司总资产45.84亿元，净资产3.80亿元；2024年1 - 9月，营业收入3.80亿元，净利润 - 3118.79万元[31] - 截至2024年9月30日，京能服务管理有限公司总资产12.75亿元，净资产7.07亿元；2024年1 - 9月，营业收入3.23亿元，净利润1267.27万元[35] - 截至2024年9月30日，京能服务管理有限公司北京分公司总资产82450079.18元，净资产59932605.21元；2024年1 - 9月，营业收入116051595.86元，净利润20303013.03元[36] - 截至2024年9月30日，北京京能酒店管理有限公司总资产456150546.36元，净资产202821718.41元；2024年1 - 9月，营业收入206649596.86元，净利润14387189.19元[39] - 截至2024年9月30日，北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司总资产16305608.33元，净资产2412471.05元；2024年1 - 9月，营业收入16264906.64元，净利润2412471.05元[42] - 截至2024年9月30日，京能集团财务有限公司总资产45294219328.49元，净资产7238650278.59元；2024年1 - 9月，营业收入747374596.30元，净利润449413638.17元[45] 决策程序 - 2024年12月13日第四届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 本次日常关联交易预计事项需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，关联股东京能集团及赵一波先生将回避表决[2] - 2024年12月13日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁理峰回避表决[52] - 2024年12月13日，公司第四届监事会第七次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易预计的议案》[53] - 公司2025年度日常关联交易预计事项已通过董事会、监事会、独立董事专门会议审议，独立董事发表同意意见，将提交股东大会审议[54] - 保荐人认为公司2025年度日常关联交易预计事项决策程序符合相关规定要求[54] - 保荐人认为公司2025年度日常关联交易预计事项符合实际业务需要，不会对生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益情况[54] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[54]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所由信永中和变更为致同[2] - 变更议案已通过董事会和监事会审议，尚需临时股东大会审议[3] 致同相关数据 - 截止2023年12月31日合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券审计报告超400人[4] - 2023年度业务收入27.03亿元，审计收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[4] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司163家，收费3529.17万元；同行业9家[4] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] - 近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监管措施11次、自律措施5次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 2024年审计费用合计81.5万元，年报审计61.5万元，内控审计20万元[7] 其他 - 前任事务所对2023年度财报审计意见为标准无保留意见[8] - 公司两次会议审议通过选聘及变更议案[10]

公司战略与并购重组 - 京能集团承诺在取得上市公司实际控制权之日起5年内，逐步将符合条件的市场化供热业务资产注入上市公司，以消除同业竞争 [1] - 公司将通过并购重组、科技投入和市场拓展，推动资本结构优化和产业转型升级，提升公司质量和投资价值 [2] 市场拓展与盈利能力 - 公司计划通过加大科研和技改投入，扩大智慧供热系统应用，提升运营管理效率 [2] - 公司将整合热泵耦合浅层地热供冷供热技术，转型为综合能源服务商，开拓经济发达地区的冷热联供市场 [2] 价格与补贴政策 - 北京供暖价格实行政府定价，燃料补贴随燃料价格变动而调整，天然气价格波动对公司盈利影响较小 [2][3] - 燃料补贴是居民供暖价格的组成部分，计入主营业务收入，不属于非经常性损益 [3] 市值管理与投资者关系 - 公司将依法合规运用现金分红、股权激励、并购重组等方式，加强市值管理 [3] - 公司通过投资者关系管理、信息披露和投资者沟通，提升公司形象和投资者信心 [3]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-055 北京京能热力股份有限公司 关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 28 日 和 2024 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议和 2024 年第一次临时股东 大会审议通过了《关于开展定向资产支持（商业）票据项目的议案》，同意公司 以所持有的应收采暖费债权作为基础资产，注册发行定向资产支持（商业）票据， 拟发行规模为 2 亿元，最终方案以中国银行间市场交易商协会审核为准。具体内 容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关 于开展定向资产支持（商业）票据项目的公告》（公告编号：2024-042）。 公司于近日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中 市协注〔2024〕ABN146 号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司定向资 产支持商业票据注册，主要内容如下： 一、公司资产支持商业票据 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-054 关于持股5%以上股东部分股份质押及解除质押的公告 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司持股 5%以上股东赵一波先生通知，获悉赵一波先生所持有本公司的部分股份 办理了质押及解除质押业务，具体情况如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | | | | 充质 | | | | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 赵一波 | 否 | 2,250,000 | 5.48% | 0.85% | 否 | 否 ...