公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] 内部控制 - 内审部门至少每季度审计募集资金存放与使用[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[3] 资金管理 - 建立防占用资金制度，无占用情形[4] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 其他情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司和股东完全履行承诺[5] - 完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 现场检查未发现问题[5]

股东情况 - 股东赵一波持股41,065,287股，占总股本15.58%[2] 减持计划 - 2025年1月10日至4月9日拟减持不超7,909,200股，占总股本3.00%[2] - 集中竞价拟减持不超2,636,400股，占1.00%；大宗交易拟减持不超5,272,800股，占2.00%[2] 减持相关 - 原因是个人资金需求，股份源于首发前持股及转增股本[3] - 曾承诺锁定期满后减持价格和比例要求[5][6] - 减持计划合规但实施有不确定性[8][9]

资产支持商业票据发行情况 - 公司拟发行规模2亿元[1] - 2024年12月11日完成发行，总额2亿[2] - 优先级1.9亿占95%，评级AAA，利率2.25%[3] - 次级0.1亿占5%[3] 票据期限与日期 - 优先级期限180日，预计2025年6月10日到期[3] - 次级期限358日，预计2025年12月5日到期[3] - 起息和缴款日为2024年12月12日[3] - 发行/簿记建档日为2024年12月10 - 11日[3] 其他 - 本期票据将在银行间债券市场上市流通[4] - 公告发布于2024年12月19日[6]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会12月30日14:00召开[1] - 网络投票时间为12月30日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月23日[3] 会议相关信息 - 召开方式为现场与网络投票结合[2] - 现场会议地点为北京丰台科学城中核路11号3层会议室[3] 审议事项 - 包括变更会计师事务所等议案[5] 投票规则 - 关联股东对议案2回避表决[5] - 中小投资者表决单独计票公告[6] 登记信息 - 登记时间为12月24日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[9] - 登记地点为北京丰台科学城中核路11号[9] 网络投票 - 代码为“362893”，简称为“京热投票”[16] 委托规则 - 累积表决票数计算方式[22] - 自然人、法人股东委托要求[22] - 委托期限至本次股东大会结束[22]

股东股份情况 - 股东赵一波本次解除质押1,818,182股，占其所持4.43%，占总股本0.69%[1] - 赵一波持股41,065,287股，比例15.58%[4] - 赵一波累计质押35,329,100股，占其所持86.03%，占总股本13.40%[4] 质押相关 - 本次解除质押起始2023年12月7日，结束2024年12月13日[1] - 质权人为北京中关村科技融资担保有限公司[1] - 赵一波质押股份无平仓或强制平仓风险，风险可控[2]

股东大会信息 - 公司于2024年12月14日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[1] - 投票代码为"362893"，投票简称为"京热投票"[1][4] - 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[1][4] 计票规则更正 - 原公告计票规则以第二次有效投票为准[2] - 更正后计票规则以第一次有效投票为准[4]

公司标准 - 标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2022年11月第二次修编，2024年12月第三次修编[4] 人员管理 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，高级管理人员由董事会聘任或解聘，每届任期不超董事会任期[16] - 人事任免由组织人事部门考核测评，总经理办公会讨论决定，总经理签发文件[18] 总经理职责 - 总经理主持日常生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[13] - 组织实施年度经营计划和投资方案[14] - 组织制定财务管理办法和细则，必要时提交董事会审议批准[20] 投资管理 - 投资管理包括编制计划、可行性研究、立项、审批实施、跟踪报告[19] - 可行性研究需前期调研并制作含项目基本情况的报告[17] - 立项需相关部门会同专家论证，报总经理办公会审查评估[17] 资金使用 - 大额资金使用实行总经理和财务负责人联签制度[20] 总经理办公会 - 定期会议原则上每月至少召开一次，必要时可开临时会议[22] - 由总经理召集并主持，不能主持时指定副总经理主持[22] - 参加人员为高级管理人员，采取集体讨论、总经理决策方式，党组织研究讨论是重大问题决策前置程序[22] - 决定以会议纪要形式作出，经总经理审核同意后实施[24] - 应有会议记录，由与会人员签名，保管期限10年[24] - 总经理每年至少向董事会报告一次工作[25]

标准修编 - 标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年12月第二次修编[5] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[15] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[16] 关联交易规则 - 关联交易事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 关联交易遵循合法合规等原则[28][30] 交易类型 - 重大交易包括买或出售资产等事项[31] - 日常交易包括购买原材料等事项[31] - 关联交易还包括与关联人共同投资等事项[31] 审批权限 - 与关联自然人交易30万元以下等由总经理批准[36] - 与关联自然人交易30万元以上等由董事会审议[36] - 与关联人达成交易3000万元以上等由股东会审议[36] 担保决策 - 公司为关联人提供担保均由董事会审议后提交股东会审议[38] 董事会会议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行[34] 定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则[42] 披露要求 - 公司应在年报和半年报中分类汇总披露日常关联交易情况[39] 办法生效 - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效并实施[44]

股份质押 - 赵一波本次质押5123100股，占所持股份12.48%，占总股本1.94%[1] - 本次质押中不同部分有不同质押期[1] 股份解除质押 - 赵一波本次解除质押909091股，占所持股份2.21%，占总股本0.34%[2] - 解除质押起始日为2023年12月7日，解除日期为2024年12月12日[2] 持股情况 - 截至公告披露日，赵一波持股41065287股，持股比例15.58%[2] - 累计被质押股份37147282股，占所持股份90.46%，占总股本14.09%[2] 限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结、标记合计数量均为0股[2]

授权管理 - 董事会负责制定授权决策方案，进行动态管理等[20] - 董事长是董事会授权监督管理第一责任人[21] - 董事会授权期限为三年，届满需重新决策[32] - 董事会可变更、调整或终止授权[31] - 授权对象每半年报告授权行权情况[33] 交易审批 - 总经理批准交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下[38] - 公司与关联自然人交易30万元以下等关联交易由总经理批准[39] - 公司与关联自然人交易30万元以上等关联交易由董事会审批[39] 制度生效 - 制度自公司董事会决议通过之日起生效并实施[36]