股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为3月31日14:00[1] - 股权登记日为2025年3月24日[3] - 登记时间为2025年3月25日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[9] 投票信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 网络投票时间为3月31日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为“362893”，简称为“京热投票”[16] 审议事项 - 审议选举独立董事、投资供热项目等议案[5] 其他 - 中小投资者表决单独计票并公告[6] - 登记地点为北京市丰台科学城中核路11号[9]

会议信息 - 第四届董事会第十一次会议于2025年3月14日召开，应到9人实到9人[2] - 拟于2025年3月31日在京召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[5] 投资决策 - 审议通过投资不超17325.75万元建设平谷供热项目，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[4]

文章核心观点 京能热力拟设立合资控股项目公司开展平谷区峪口镇供热项目投资、建设和运营管理，提供新能源供热、供冷、蒸汽服务，项目有预计投资金额和建设时间 [1] 项目相关情况 - 公司拟设立合资控股项目公司，以自有或自筹资金进行平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边供热特许经营项目的投资、建设和运营管理 [1] - 项目为平谷区峪口镇集中建设区（西区）及周边提供新能源供热、供冷、蒸汽三项服务 [1] - 综合能源项目预计建设投资1.73亿元 [1] - 项目预计2025年6月开工，2027年10月前实现一期竣工 [1]

人员变动 - 独立董事徐福云因连续任职满六年申请辞职，辞职报告在选出新任独立董事后生效[2] - 2025年3月7日公司同意提名程丽为独立董事候选人，需经审核提交股东大会审议[3][4] 人员信息 - 程丽现为北京市通商律师事务所合伙人，未持股且无关联关系[7] 合规情况 - 徐福云辞职致独立董事占比不合规，选举后兼任高管董事未超半数[2][4]

独立董事提名 - 公司董事会提名程丽为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] 提名声明 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[11]

项目投资 - 朱辛庄1项目总投资15071.01万元，土地购置约600万元[4] 项目时间 - 项目计划2025年5月开工，2026年10月完工运行[6] 公司股权 - 京能未来注册资本7000万，京能热力持股65%[8][9] 项目规模 - 项目供热面积39.87万平，供冷面积20.96万平[9] - 新能源供热装机占比超65%[9] 土地情况 - 土地使用权拟出让50年，购置约600万元[12]

独立董事提名 - 公司召开会议审查程丽为独立董事候选人[1] - 程丽符合任职资格和独立性要求[1] - 提名委员会同意提名并提请审议[1] 其他信息 - 提名委员会成员为仝德良、付强、粟立钟[2] - 审查意见日期为2025年3月7日[2]

人事提名 - 程丽被提名为北京京能热力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[7][8] - 本人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 本人在该公司连续任职未超六年[11]

会议信息 - 第四届董事会第十次会议通知于2025年2月28日送达董事，3月7日召开，9位董事全出席[2] 项目投资 - 同意控股子公司投资不超15071.01万元建设朱辛庄1综合能源利用中心项目并购地[3] 人事选举 - 董事会同意选举程丽女士为第四届董事会独立董事候选人，将任薪酬与考核委员会委员及召集人，尚需股东大会审议[5]

业务拓展与布局 - 南方供暖市场放开成新兴增长点，公司继续做大北方市场，借助资本寻求优质项目，关注经济发达地区供热/制冷市场，已在江苏南通成立综合能源服务公司 [2] - 收购华清安泰后，整合新能源技术，拓展综合服务能力，提高市场、持续经营和发展能力，符合产业政策和公司战略及股东利益 [2][3] - 收购有助于产业转型，加强业务协同，未来探索多种新能源供热形式，改造现有项目，深耕北京市场，开拓京外市场 [3] - 供热行业区域整合是发展方向，公司坚持内生与外延并重战略，借助资本拓展其他地区市场，扩大全国竞争优势 [3] 技术创新与转型 - 投资建设中关村生命科学园三期综合能源项目，探索新能源和可再生能源应用，推动公司向综合能源服务商转型 [2] - 持续开展综合能源耦合供热、供冷技术及应用场景研究，推动向智慧、高效、清洁的新型综合能源服务公司转型 [2] - 2023 - 2024供暖季建设两个智慧供热示范项目，实现全面智能化监测，构建相关系统和模型，引入调节机制，提升运行效率和服务质量，为2024年技改项目推广提供支撑，未来深化AI与大数据应用 [4] 市值管理 - 发挥国有资本优势，聚焦主业，优化能源结构，提升运营效率，加强技术创新，拓展清洁能源供热业务，推动绿色低碳转型 [4] - 加强与资本市场沟通，运用资本运作手段扩大市场份额，以稳健业绩和可持续战略增强投资者信心，实现市值与价值协同增长 [4]