关联交易金额 - 2025年度预计与关联方日常关联交易总金额不超197,667.91万元（含税）[2] - 2024年1 - 11月公司及控股子公司与关联人实际发生日常关联交易金额为96,929.23万元（含税）[2] - 2025年预计向北京上庄燃气热电有限公司采购热源金额1,054.27万元[4] - 2025年预计向关联人销售产品、商品、服务金额739.02万元[5] - 2025年预计向关联人提供劳务金额166.62万元[5] - 2025年预计接受关联人提供劳务金额5,708万元[6] - 2025年预计金融服务（存款、贷款）金额190,000万元[6] 交易实际与预计差异 - 2024年1 - 11月向北京上庄燃气热电有限公司采购热源实际发生854.27万元，预计3,780万元，实际占比41.71%，差异 - 77.40%[8] - 2024年1 - 11月向京热（乌兰察布）热力有限责任公司销售管理服务实际发生163.47万元，预计509.15万元，实际占比20.84%，差异 - 67.89%[8] 部分公司财务数据 - 北京上庄燃气热电有限公司截至2024年9月30日总资产1894233211.99元，净资产895873529.84元；2024年1 - 9月营业收入504824025.05元，净利润15627169.47元[12] - 京热（乌兰察布）热力有限责任公司截至2024年9月30日总资产1053062802.70元，净资产275218729.51元；2024年1 - 9月营业收入327792596.55元，净利润9031106.75元[13] - 京热（潜江）热力有限责任公司截至2024年9月30日总资产5.0940399693亿元，净资产8379.797475万元，2024年1 - 9月营业收入5814.909569万元，净利润97.732643万元[15] - 北京市热力集团有限责任公司截至2024年9月30日总资产440.1221316289亿元，净资产205.1737432878亿元，2024年1 - 9月营业收入74.185627242亿元，净利润1.0087207067亿元[18] - 北京京能信息技术有限公司截至2024年9月30日总资产2.1174702764亿元，净资产5364.083626万元，2024年1 - 9月营业收入9477.432865万元，净利润1824.850902万元[21] - 北京京能能源技术研究有限责任公司截至2024年9月30日总资产1.0487676774亿元，净资产3616.246541万元，2024年1 - 9月营业收入2766.55676万元，净利润 - 1107.397955万元[24] - 北京京能碳资产管理有限公司截至2024年9月30日总资产1494.34686万元，净资产870.978155万元，2024年1 - 9月营业收入1743.046704万元，净利润273.746437万元[25] - 北京节能技术监测中心截至2024年9月30日总资产1128.450404万元，净资产755.728705万元；2024年1 - 9月营业收入863.505987万元，净利润 - 11.469324万元[26] - 北京市热力工程设计有限责任公司截至2024年9月30日总资产41760.00645万元，净资产38289.721173万元；2024年1 - 9月营业收入4305.302466万元，净利润228.563092万元[29] - 中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校截至2024年9月30日总资产2748.294295万元，净资产1422.68848万元；2024年1 - 9月营业收入2285.64794万元，净利润259.723969万元[30] - 北京京能建设集团有限公司截至2024年9月30日总资产458396.591467万元，净资产38022.272493万元；2024年1 - 9月营业收入38022.272493万元，净利润 - 3118.78738万元[32] - 京能服务管理有限公司截至2024年9月30日总资产127472.539619万元，净资产70653.243319万元；2024年1 - 9月营业收入32291.59657万元，净利润1267.27233万元[35] - 截至2024年9月30日，京能服务管理有限公司北京分公司总资产82450079.18元，净资产59932605.21元；2024年1 - 9月，营业收入116051595.86元，净利润20303013.03元[37] - 截至2024年9月30日，北京京能酒店管理有限公司总资产456150546.36元，净资产202821718.41元；2024年1 - 9月，营业收入206649596.86元，净利润14387189.19元[40] - 截至2024年9月30日，北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司总资产16305608.33元，净资产2412471.05元；2024年1 - 9月，营业收入16264906.64元，净利润2412471.05元[42] - 截至2024年9月30日，京能集团财务有限公司总资产45294219328.49元，净资产7238650278.59元；2024年1 - 9月，营业收入747374596.30元，净利润449413638.17元[43] 决策相关 - 2024年12月13日董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 公司2025年度日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意，以3票同意、0票反对、0票弃权通过[49] - 公司2025年度日常关联交易预计事项决策程序符合相关规定要求[50] 其他 - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异属正常经营行为，不影响公司经营及业绩，不损害中小股东利益[10] - 公司与关联方的日常关联交易以公允合理的市场价格协商确定交易价格[46] - 关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，不影响独立性[48] - 备查文件包含第四届董事会第八次会议决议等[51] - 公告发布时间为2024年12月14日[53]

标准修编 - 标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年12月第二次修编[5] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[15] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[16] 关联交易规则 - 关联交易事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[23] - 关联交易遵循合法合规等原则[28][30] 交易类型 - 重大交易包括买或出售资产等事项[31] - 日常交易包括购买原材料等事项[31] - 关联交易还包括与关联人共同投资等事项[31] 审批权限 - 与关联自然人交易30万元以下等由总经理批准[36] - 与关联自然人交易30万元以上等由董事会审议[36] - 与关联人达成交易3000万元以上等由股东会审议[36] 担保决策 - 公司为关联人提供担保均由董事会审议后提交股东会审议[38] 董事会会议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行[34] 定价原则 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则[42] 披露要求 - 公司应在年报和半年报中分类汇总披露日常关联交易情况[39] 办法生效 - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效并实施[44]

标准修编 - 标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年12月第二次修编[5] 董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，组织制定信息披露事务管理制度[15] - 组织筹备董事会会议和股东会会议，负责董事会会议记录工作并签字[15] 董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内重新聘任[23] - 任命后一个月内签署《高级管理人员声明及承诺书》并报送[23] - 声明与承诺事项重大变化（持股除外）五个交易日内更新报送[23] - 四种情形不得担任[24] - 聘任同时应聘任证券事务代表[23] - 解聘应具充分理由，及时报告说明原因[25] - 可就不当解聘或辞职提交个人陈述报告[25] - 特定情形一个月内解聘[26] 其他规定 - 指派人员负责与深交所联系及办理事务[26] - 聘任时签订保密协议[26] - 离任前接受审查并移交事项[26] - 空缺时指定人员代行职责并公告[26] - 空缺超三月董事长代行职责[27] - 空缺超三月六个月内完成聘任[27] - 对公司负有诚信和勤勉义务[29] - 委托职责需经董事会同意[29] - 归口管理部门组织标准执行情况检查[30]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议2024年12月9日通知，12月13日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，拟聘致同一年，待股东大会审议[3] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，待股东大会审议[4][5]

公司战略与并购重组 - 京能集团承诺在取得上市公司实际控制权之日起5年内，逐步将符合条件的市场化供热业务资产注入上市公司，以消除同业竞争 [1] - 公司将通过并购重组、科技投入和市场拓展，推动资本结构优化和产业转型升级，提升公司质量和投资价值 [2] 市场拓展与盈利能力 - 公司计划通过加大科研和技改投入，扩大智慧供热系统应用，提升运营管理效率 [2] - 公司将整合热泵耦合浅层地热供冷供热技术，转型为综合能源服务商，开拓经济发达地区的冷热联供市场 [2] 价格与补贴政策 - 北京供暖价格实行政府定价，燃料补贴随燃料价格变动而调整，天然气价格波动对公司盈利影响较小 [2][3] - 燃料补贴是居民供暖价格的组成部分，计入主营业务收入，不属于非经常性损益 [3] 市值管理与投资者关系 - 公司将依法合规运用现金分红、股权激励、并购重组等方式，加强市值管理 [3] - 公司通过投资者关系管理、信息披露和投资者沟通，提升公司形象和投资者信心 [3]

资产支持商业票据 - 公司拟发行定向资产支持（商业）票据规模为2亿元[3] - 公司资产支持商业票据注册金额为2亿元[3] - 注册额度自通知书落款之日起2年内有效[3] - 首期发行应在注册后6个月内完成[4]

股份质押 - 赵一波本次质押2250000股，占所持股份5.48%，总股本0.85%[1] - 赵一波本次解除质押1300000股，占所持股份3.17%，总股本0.49%[1] 持股情况 - 截至披露日，赵一波持股41065287股，比例15.58%[2] 累计质押 - 截至披露日，赵一波累计质押32933273股，占所持股份80.20%，总股本12.49%[2] 风险情况 - 赵一波质押股份无平仓或强制平仓风险，质押风险可控[3]

收购交易数据 - 京能集团受让1419.6万股A股股份[10] - 赵一波将4306.9346万股表决权委托给京能集团[10][11] - 上市公司向京能集团发行6084万股A股股份[10][11] - 收购完成后京能集团直接持有7503.6万股，占比28.46%[20][21] 时间节点 - 2022年7月12日协议转让股份过户，表决权委托生效[14][19] - 2023年11月17日新增股份登记，20日上市[14][19] - 2024年1月12日表决权委托到期终止[15][19] - 截至2024年11月17日持续督导期限届满[34] 公司变动 - 完成董事会、监事会换届选举[28] - 因变更注册地址等修订《公司章程》[29] 收购人承诺 - 保证上市公司独立性等多项内容[24] 未来计划 - 持续督导期内无主营业务调整及资产出售计划[26][27]

股份质押与解除 - 赵一波本次解除质押450万股，占所持10.96%，占总股本1.71%[2] - 赵一波本次质押250万股，占所持6.09%，占总股本0.95%[2] 持股与质押情况 - 截至披露日，赵一波持股41065287股，比例15.58%[3] - 累计质押31983273股，占所持77.88%，占总股本12.13%[3] 风险情况 - 截至披露日，赵一波质押股份无平仓或强制平仓风险[2]

收购事件时间线 - 2022年2月11日，京能集团受让1419.6万股、接受4306.9346万股表决权委托、认购不超6084万股[13] - 2022年7月12日，1419.6万股完成过户登记，表决权委托生效[21] - 2023年11月17日，6084万股完成新增股份登记[16][21] - 2024年1月12日，表决权委托到期自动终止[17][21] 收购结果 - 收购完成后，京能集团直接持有7503.6万股，占总股本28.46%成控股股东[22][23] 股份限售承诺 - 协议转让股份18个月内不得转让[26] - 新增股份36个月内不得转让[26] 持续督导情况 - 督导期为2023年11月15日至2024年11月17日[7] - 未改变主营业务，无重大调整计划[28] - 未对资产业务出售，无相关计划[29] - 未更换董监高[30] - 未修改《公司章程》，无相关计划[31]