按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易（2025 年修订）》的要求，通过查验京能集团财 务有限公司(以下简称"京能财务")《金融许可证》《营业执照》 等证件资料，并审阅京能财务的定期财务报告，对京能财务的经 营资质、业务和风险状况进行了收集、整理，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 北京京能热力股份有限公司 对京能集团财务有限公司的风险持续评估 报告 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。目前注册资本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比例为 60%，北京京 能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%，北京京能电力股 份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；从事固定 收益类有价证券投资。 二、京能财务内部控制基本情 ...

北京京能热力股份有限公司 关于投资建设通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽 街及南许场村棚户区改造一片区项目供热工程引入投资人 项目及累计对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-046 重要内容提示： 项目名称：通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户 区改造一片区项目供热工程引入投资人项目 项目预计总投资金额：人民币 4,087.84 万元。 本次交易事项已经公司第四届董事会第十三次会议通过，无需提交公司股东 会审议。 本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 特别风险提示： 1、本次投资涉及的项目投资金额、建设周期等数值均为在目前条件下结合 市场情况的预估，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承 诺。 2、项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存 在不确定性，未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。 一、对外投资概述 （一）对外投资 ...

北京京能热力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 1 北京京能热力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 北京京能热力股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：北京京能热力股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 474,048,280.67 | 935,658,416.81 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 474,721,470.25 | 342,190,137.91 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 40,596,168.34 | 23,863,302.05 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | ...

北京京能热力股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京京能热力股份有限公司董事会现就提名 姚杨为北京京能热力股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京京能 热力股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京京能热力股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、被提名人符 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-049 北京京能热力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议决定于 2025 年 9 月 15 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第 二次临时股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东会"）。现将会议的有关 情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则和 公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-041 北京京能热力股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 18 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室召开，由监事会主席周建裕先生主持。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 监事会认为风险持续评估报告对公司在京能集团财务有限公司办理存贷款 业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已 回避表决，审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，不存 在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北 京京能热力股份有限公司关于对京能集团财务有限 ...

1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议通知已于 2025 年 8 月 18 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于 2025 年 8 月 29 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-040 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与 ...

Q/BJT-201.03-08-2025 董事会议事规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 | 前 | 言 | II | | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | 1 | | 2 | 规范性引用文件 | 1 | | 3 | 术语、定义 | 1 | | 4 | 职责 | 1 | | 5 | 管理活动的内容与方法 | 3 | | 6 | 检查与考核 | 10 | 决策管理 Q/BJT-201.03-08-2025 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2015年8月首次发布，2017年10月第一次修编，2021年4月第二次修编，2022年11月第三次修编， 2024年8 ...

Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-201.03-04-2025 董事会提名委员会工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 | | | | 1 | 范围 3 | | --- | --- | | 2 | 规范性引用文件 3 | | 3 | 术语、定义 3 | | 4 | 职责 3 | | 5 | 管理活动内容与方法 5 | | 6 | 检查与考核 5 | 决策管理 本标准批准人：付强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年4月第二次修编，2025年8月第三次修编。 2 决策管理 Q/BJT-201.03-04-2025 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选择标准和程序。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 Q/BJT-201.03-04-2025 董事会提名委员会工作规则 1 范围 本标准适用于公司及所属企业。 2 ...

北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 Q/BJT 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-213.03-05-2025 信息披露管理办法 | | | | 1 | 范围 1 | | --- | --- | | 2 | 规范性引用文件 1 | | 3 | 术语和定义 1 | | 4 | 职责 1 | | 5 | 管理活动内容与方法 2 | | 6 | 检查与考核 5 | 资本运作 Q/BJT-213.03-05-2025 前 言 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的个性标准，目的是规范北京京能热力股份有限公司 （以下简称"公司"）及公司其他相关义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司 依法规范运作，保护投资者的合法权益。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草单位：证券与资本运营部 本标准主要起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付 强 本标准于2015年8月首次发布，2021年4月第一次修编，2025年8月第二次修编。 II 资本运作 Q/BJT-213.03 ...