我们一致同意孙永兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提请第 四届董事会第十二次会议审议。 提名委员会成员：仝德良、付强、粟立钟 2025 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》等规定，北京京能热力 股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会提名委员会第三次会议， 对拟提交公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于选举第四届董事会非独立 董事的议案》进行了认真审阅，对非独立董事候选人的履历等相关材料进行了审 查，以决议方式发表审查意见如下： 经审查，孙永兴先生符合担任上市公司非独立董事的任职条件，具备履行非 独立董事职责的能力。 北京京能热力股份有限公司 董事会提名委员会关于非独立董事候选人任职资格 的审查意见 ...

2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-026 北京京能热力股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告 中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京京能热力股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 687,759,849.66 | 654,009,183.77 | 5.16% | | 归属于上市公司股东的 ...

北京京能热力股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京京能热力股份有限公司 2024 年年度报告 2025-020 2025 年 04 月 1 北京京能热力股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人付强、主管会计工作负责人刘海燕及会计机构负责人（会计主 管人员）付国欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"章节中"十一、公司未来发展的展望"之"（四）可 能面对的风险和应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 263,640,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 ...

北京京能热力股份有限公司 证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2025-016 关于持股5%以上股东减持期限届满的公告 持股 5%以上股东赵一波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的 预披露公告》（公告编号：2024-066）。公司持股 5%以上股东赵一波先生在减 持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内通过集中竞价、大宗交易方式 减持本公司股份不超过 7,909,200 股（占公司总股本的比例为 3.00%），其中： 通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,636,400 股（占公司总股本的比例为 1.00%），通过大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,272,800 股（占公司总股本 的比例为 2.00%）。 近日，公司收到赵一波先生出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》， 上述减持计划期 ...

股东减持 - 2025年3月27日至4月1日，赵一波减持272.57万股，占总股本1.0339%[1] - 变动前持股3954.5987万股，占14.999995%；变动后持股3682.0287万股，占13.9661%[2] - 减持方式为集中交易和大宗交易，与预披露一致[1][2]

股东大会信息 - 2025年3月15日发布召开第一次临时股东大会通知[7] - 3月31日14点现场会议于北京丰台召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股东出席情况 - 现场及网络出席股东等160名，代表股份124,902,076股，占比47.3760%[9] - 中小股东及代理人157人，代表股份10,291,579股，占比3.9036％[10] 议案表决结果 - 《选举独立董事议案》同意124,549,231股，占比99.7175％[13] - 《供热项目议案》同意124,780,631股，占比99.9028％[14] 法律意见书 - 出具时间2025年3月31日，律所负责人梅向荣，经办律师李晓波、程彦绮[16]

会议出席情况 - 出席会议股东及代表160人，代表股份124,902,076股，占比47.3760%[3] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份123,616,686股，占比46.8884%[4] - 通过网络投票股东156人，代表股份1,285,390股，占比0.4876%[4] - 出席会议中小股东157人，代表股份10,291,579股，占比3.9036%[4] 议案表决情况 - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》同意124,549,231股，占比99.7175%[5] - 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》中小股东同意9,938,734股，占比96.5715%[5] - 《关于投资建设平谷区项目的议案》同意124,780,631股，占比99.9028%[6] - 《关于投资建设平谷区项目的议案》中小股东同意10,170,134股，占比98.8200%[7] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[9]

市场扩张和并购 - 2024年10月30日公司通过收购华清安泰股份议案，收购价2.91元/股，投资不超7857万元[2] - 2025年2月24日华清安泰向公司定向发行2000万股完成登记[3] - 2025年3月27日华清安泰四位创始股东向公司协议转让700万股完成过户[5] - 协议完成、委托生效后，公司直接持华清安泰34.58%股份，合计控制62.23%表决权[5] - 公司成为华清安泰第一大股东和控股股东[5]

权益变动情况 - 赵一波持股比例减少，性质为减持[2] - 变动前持股43,069,346股，占比16.3364%；变动后39,545,987股，占比14.999995%[18] - 合计减持3,523,359股，减持比例1.3364%[19] - 变动时间为2024年5月22日至2025年3月21日，方式为集中竞价交易[34] 股份状态 - 赵一波持有的均为无限售流通股，质押股份33,629,100股，占其持股85.04%，占总股本12.76%[21] 未来展望 - 未来12个月赵一波将根据市场情况决定是否减持[15] - 信息披露义务人将根据市场及资金需求决定是否增减股份[35]

股东减持情况 - 2024年5月22日至2025年3月21日，赵一波累计减持352.3359万股，占总股本1.3364%[4][5][7] - 减持后赵一波持股3954.5987万股，占总股本14.999995%[3][5][7][9] - 减持前赵一波持股4306.9346万股，占总股本16.3364%[5][9] 减持细节 - 2024年5月22日至2025年3月21日多次减持，各有均价和占比[7][8] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购等，不影响公司多方面情况[3][5][10] 合规情况 - 减持与计划一致，未违规，已履行报告义务[5][10] 备查文件 - 包含《关于股份减持计划进展情况的告知函》和《简式权益变动报告书》[11]