Q/B 北 热 力 股 份 有 限 能 公 淮 京 司 在 亚 京 标 董事会战略委员会工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发 布 企业管理文件 | 4 | | | --- | --- | | . 1 | | | | | | 前 言 | | | --- | --- | | 范围 … | ー | | ２ 规范性引用文件. | 3 术语、定义… | | 职责 | ব | | 管理活动内容与方法 … | 5 | | 6 检查与考核 | .. | 企业管理文件 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结 构。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年4月第二次修编。 3 企业管理文件 下列文 ...

关联交易预计 - 公司预计2024年度与关联方日常关联交易总金额不超183,374.00万元（含税），2023年实际发生1,826.61万元（不含税）[1] - 接受关联人提供劳务预计金额3,374万元，截至披露日已发生131.76万元，上年发生645.04万元[4] - 金融服务预计金额180,000.00万元，截至披露日已发生17,052.61万元，上年发生103,150.58万元[5] 关联交易历史差异 - 2023年接受关联人提供劳务实际发生额占同类业务比例最高为96.67%，最低为0[6] - 2023年接受关联人提供劳务实际发生额与预计金额差异最大为 - 100%，最小为 - 11.29%[6] - 2023年金融服务实际发生额与预计金额差异为 - 100%[6] 关联方财务数据 - 北京市热力工程设计有限责任公司2023年总资产439,875,594.98元，净资产380,611,580.81元，营业收入224,135,210.33元，净利润25,724,965.71元[8] - 北京节能技术监测中心2023年总资产988.19万元，净资产761.06万元，营业收入1893.88万元，净利润100.13万元[10] - 北京市热力集团有限责任公司2023年总资产440.99亿元，净资产202.64亿元，营业收入118.80亿元，净利润2.89亿元[12][13] - 北京京能信息技术有限公司2023年总资产1.59亿元，净资产4967.99万元，营业收入1.38亿元，净利润1519.14万元[15][16] - 北京京能碳资产管理有限公司2023年总资产1595.16万元，净资产1373.68万元，营业收入2514.45万元，净利润708.44万元[17] - 北京京能建设集团有限公司2023年总资产42.19亿元，净资产4.11亿元，营业收入18.17亿元，净利润 - 1043.93万元[20] - 北京京能数字科技有限公司2023年总资产15168.72万元，净资产13880.76万元，营业收入1099.78万元，净利润24.41万元[22] - 京能服务管理有限公司2023年末总资产1.72亿元，净资产6411.75万元，营收3.65亿元，净利润897.68万元[24][25] - 京能服务管理有限公司北京分公司2023年末总资产379.35万元，净资产3831.09万元，营收1.31亿元，净利润2138.19万元[27] - 北京京能酒店管理有限公司天湖酒店分公司2023年末总资产1436.78万元，净资产0元，营收2387.99万元，净利润 - 175.96万元[30] - 中国共产党北京能源集团有限责任公司委员会党校2023年末总资产1392.89万元，净资产1162.96万元，营收2129.42万元，净利润2.99万元[31] - 京能集团财务有限公司2023年末总资产467.49亿元，净资产72.19亿元，营收9.59亿元，净利润5.52亿元[32][33] 决策程序 - 2024年4月26日董事会以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2] - 2024年公司召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同意提交第四届董事会第四次会议审议[39] - 2024年4月26日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事丁理峰回避表决[40] - 2024年4月26日公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[41] 保荐人意见 - 保荐人认为公司2024年度日常关联交易预计事项决策程序符合相关规定要求[42] - 保荐人认为公司2024年度日常关联交易预计事项符合实际业务需要，遵循公平合理原则，无不利影响且无损害股东利益情况[42] - 保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[42]

北京京能热力股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telephane: 8 号富华大厦 A座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA10B0481 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京京能热力股份有限公司(以下简称京能热力公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 京能热力公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不 ...

O/B 北 热 力 股 份 有 限 能 公 准 司 企 业 京 京 标 董事会薪酬与考核委员会工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发 布 企业管理文件 | 4 | | | --- | --- | | . 1 | | | | | | 前 言 | | | --- | --- | | 范围 … | ー | | ２ 规范性引用文件. | 3 术语、定义… | | 职责 | ব | | 管理活动内容与方法 … | 5 | | 6 检查与考核 | .. | 企业管理文件 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 建立科学、规范的激励机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年4月第二次修编。 3 企业管理文件 董事会薪酬与考核委员会工作规则 1 ...

业绩披露与说明会安排 - 公司于2024年4月27日披露《2023年年度报告》[1] - 公司定于2024年5月17日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 2023年度业绩说明会将通过“互动易”平台举行[1] 投资者参与方式 - 投资者可登录“互动易”网站进入“云访谈”栏目参与业绩说明会[1] - 投资者可访问相关网站进入公司2023年年度业绩说明会页面提问[2] 说明会出席人员与问题处理 - 2023年度业绩说明会出席人员有党委书记、董事长付强等[1] - 公司将在2023年度业绩说明会上回答投资者关注的问题[2]

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-018 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 决定于 2024 年 5 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 北京京能热力股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则和 公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

Q/B Q/BHT-XZ-2022- | 1 | | | --- | --- | | . | . | | 1 | く | | 前 | 言 3 | | | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | 4 | | 2 | 规范性引用文件 4 | | | 3 | 术语、定义 | 4 | | 4 | 职责 | 4 | | 5 | 管理活动的内容与方法 4 | | | 6 | 检查与考核 10 | | 企业管理文件 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为了完善公司的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者 的合法权益，促进公司的规范运作。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 17A/0 2022- XX - XX发布 2022- XX - XX 实施 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2022年8第二次修编，2024年4月第四次修编。 企业管理文件 董事会议案管理办法 1 范围 本 ...

人员数据 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告注会超660人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户14家[2] 人员经验 - 签字项目合伙人孙彤等近三年签署和复核多家上市公司[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[12] 业务成果 - 对公司2023年度财务报告等出具审计报告及鉴证报告[13]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议10次、股东大会7次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年召开提名委员会会议2次，独立董事出席1次[4] - 2023年召开审计相关会议7次，独立董事出席5次[6] - 2023年召开薪酬与考核委员会会议2次，独立董事主持2次[6] - 2023年召开独立董事专门会议2次，独立董事出席2次[6] 关联交易与协议 - 预计2023年度与关联方日常关联交易总金额不超108,089.00万元（不含税）[11] - 2023年11月审议通过与京能集团财务有限公司签署《金融服务协议》[12] 报告披露与审计 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[12] - 2023年12月审议通过续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[15] 人事变动 - 2023年11月确定第四届董事会候选人[15] - 2023年11月选举付强为董事长，高庆宏为副董事长[17] - 2023年11月聘任刘海燕为总会计师等人员[15][17] 绩效考核 - 2023年11月审议通过2023年公司经理层成员绩效考核工作方案[17] - 2023年12月审议通过开展公司经理层成员2022年绩效年薪核定兑现工作议案[17] 独立董事职责 - 2023年度独立董事按要求履行职责[17] - 2024年度独立董事将继续履行义务提建设性意见[18]

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京京能热力股份有限公司 董事会审计与法律合规管理委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计与法律合规管理委员会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》《董事会审计与法律合规管理委员会工作规 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度 审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）履行了监督职责，具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注 册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计 业务 ...