宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，宁波中大力德智能传动股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余丹丹女士、童群先生、周忠先生对自 身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。公司就在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事余丹丹女士、童群先生、周忠先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用 方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用累计发 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | 年度偿还 | 2023 | 年期末占 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | | - | | | - | - | | - | - | | | 人及其附属企业 | - | - | - | | - | | - | | | - | - | | - | - | | | 小 计 | | | | | - | | - | | | - | - | | - | - | | | 前控股股东、实际控 | - | - | ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-016 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2023 年12月31日的资产和财务状况，公司及下属子公司对存货、应收款项、其他应收 账款等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业 会计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和金额计入的报告期间 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（包括应收账 款、存货、固定资产等各类资产）进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值 损失的资产计提了减值准备，2023年度计提各项资产减值准备共计6,806,410.41 元，明细如下： 2023年度各项资产减值准备计提情况表 单位：人民币元 | 序号 | 项目 | 本期计提额 | 占公司 年度经审计净利润 2023 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 绝对值的比例 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-009 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日分别召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需 提交公司 2023 年 ...

二、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经审核，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未 来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会 议通知以通讯方式于 2024 年 3 月 29 日向各位独立董事发出，本次会议应参加独 立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计事项的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 ...

2023 年，全球经济增长放缓，外部环境复杂多变，得益于国内供应链的稳 定性和政策的支持，公司表现出强劲的韧性与逆势增长态势。经过公司全员的不 懈努力，2023 年总体业绩完成预期，销售额和利润实现双增长。2023 年度公司 实现营业收入 1,085,984,622.01 元，同比增长 20.99%；实现归属于上市公司股东 的净利润 73,147,951.97 元，同比增长 10.22%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资 产总额 1,621,249,851.61 元，归属于上市公司股东的净资产 1,112,402,744.18 元。 二、2023 年度董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，审议议案共 53 项，审议公司定期 报告、关联交易、发行可转债等重大事项，履行了董事会的决策管理职责，通过 公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。各项 会议的召集和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效，确保了公司各项经营活动的顺利开展。 （二）股东大会召开及执行情况 宁波中大力德智能传 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 存货 | 242,843,959.69 | 14.98% | 321,728,626.30 | 21.76% | -6.78% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 长期股权投资 | 2,226,636.86 | 0.14% | 3,657,019.30 | 0.25% | -0.11% | | | 固定资产 | 517,766,691.77 | 31.94% | 573,706,216.86 | 38.81% | -6.87% | | | 在建工程 | 241,327,730.99 | 14.89% | 20,802,232.29 | 1.41% | 13.48% | 主要系本期 房屋建筑物 支出增加所 | | | | | | | | 致 | | 使用权资产 | 27,212,076.23 | 1.68% | 5,864,624.95 | 0.40% | 1.28% | | | 短期借款 | 110,080,246.58 | 6.79% | 75,073,308.21 | 5.08 ...

一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司(现已更名为国投证券股份 有限公司)采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配 售部分)采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社 会公众公开发行人民币可转换公司债券 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万元，扣除承销和保荐费用(含税)477.00 万元后的 募集资金为 26,523.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资金总额为 27,000.00 万元，扣除 承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含 税发行费用 613.40 万元后，公司本次募集资金净额为 26,386.60 万元。上述募集 资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验 [ ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参 加董事会和股东大会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立 意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履 行职责，不受公司 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，中汇会计师事务所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情 况、募集资金年度存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中汇会计师 事务所严格遵守国家相关的法律法规和中国注册会计师审计准则的规定执行了 审计工作，遵守职业道德规范，公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见， 出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...