第三届监事会 2023 年第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2023 年第九次会议于 2023 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、电话等方式通 知全体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关法律、法规的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-071 青岛英派斯健康科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。 三、备查文件 经审议，与会监事通过如下决议： 1.审议通过《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-069 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满的公告 特定股东殷富中国投资有限公司（Yeah Fortune China Investment Limited）及 其一致行动人湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 （2023-051），对减持计划实施时间过半的进展情况进行了披露。 公司于近日收到股东殷富中国及湖南文旅出具的《关于股份减持计划期限届 满的告知函》。鉴于本次减持期限已经届满，根据相关规定，现将本次股份减持 计划实施结果有关情况公告如下： 一、股东减持情况 1、减持股份情况 | | | 减持期间 | 减持均 | 减持股数 | 减持股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 减持方式 | （减持日期） | 价 | （万股） | 占总股本 | | | | | （元） | | 比例（%） | | 殷富中国投资 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-068 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司 控股股东海南江恒实业投资有限公司（以下简称"海南江恒"）通知，获悉海南 江恒将所持有的本公司部分股份办理了质押展期手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | | 占其 | 占公 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押 | 所持 | 司总 | 是否 | 是否 | 原质 | 原质 | 展期 | | | | | | 股份数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 为补 | 押起 | 押到 | 后到 | 质权人 | 质押用 | | | | | 比例 | 比例 | | 充质 | | | | | 途 | | | ...

太平洋证券股份有限公司 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作 为青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"或"公司"）承接 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对英派斯拟变更部分募投项目之事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 公司于 2017 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第七次会议、第一届监事会 2017 年第 六次会议审议通过了《关于变更国内营销网络升级募投项目实施主体的议案》，同意将募 集资金投资项目之"国内营销网络升级募投项目"实施主体，由公司全资子公司青岛英派 斯健康发展有限公司变更为公司。 注 2：公司于 2017 年 11 月 14 日召开的第一届董事会 2017 年第八次会议、第一届监事 会 2017 年第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-065 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 1 | 健身器材生产基地升级建设项目 | 23,235.53 | 20,497.90 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 研发中心建设项目 | 10,298.20 | 9,084.86 | | 3 | 国内营销网络升级项目 | 7,010.75 | 6,184.74 | | 4 | 健身器材连锁零售项目 | 5,521.00 | 4,870.51 | | 5 | 国外营销网络建设项目 | 3,040.80 | 2,682.53 | | | 合计 | 49,106.28 | 43,320.54 | 注 1：公司于 2017 年 10 月 20 日召开的第一届董事会第七次会议、第一届监事会 2017 年第六次会议及 2017 年 11 月 8 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变 更健身器材连锁零售募投项目实施主体的议案》，同意将募 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会 2023 年第八次会议相关事项的 独立意见 公司本次对部分募投项目建设完成期进行延期，是结合募投项目建设实际情 况所作出的调整，符合募投项目建设的客观需要。本次延期事项未改变募投项目 的内容和实施主体，不影响募投项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股 东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行 了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。因此，我们同意本次 部分募投项目延期事项。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事关于公司第三届 董事会 2023 年第八次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事签署： 徐国君 陈华 李强 2023 年 9 月 26 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立 董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事通过如下决议： 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-067 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届监事会 2023 年第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 2023 年第八次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全 体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对部分募投项目建设完成期进行延期，是根 据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总 额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等的变更，不存在改变或变相改 变募集资金投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-066 青岛英派斯健康科技股份有限公司 第三届董事会 2023 年第八次会议决议公告 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第八次会议于 2023 年 9 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件、电话等方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事关于公司第三届董事会 2023 年第八次会议相关事项的独立意见； 3.深交所要求的其他文件。 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务数据概况 - 营业收入395,154,829.01元，同比增长4.80%[11] - 归属于上市公司股东的净利润37,082,261.24元，同比增长139.44%[11] - 经营活动产生的现金流量净额138,939,680.75元，同比增长788.66%[11] - 基本每股收益0.31元/股，同比增长138.46%[11] - 总资产2,254,330,499.74元，较上年度末增长11.05%[11] - 归属于上市公司股东的净资产1,189,655,166.21元，较上年度末增长2.54%[11] - 非经常性损益合计3,237,358.10元[14] - 公司2023年上半年营业收入39,515.48万元，同比上涨4.80%，归母净利润3,708.23万元，同比上涨139.44%[25] - 报告期内国外销售收入29,690.98万元，较去年同期逆势上涨11.28%，占公司营业收入比例为75.14%[25] - 2023年上半年营业收入3.95亿元，同比增长4.80%，营业成本2.69亿元，同比下降5.90%[38] - 销售费用3044.41万元，同比增长7.20%；管理费用2689.78万元，同比增长8.38%；财务费用 - 913.24万元，同比增长8.39%[38] - 所得税费用427.01万元，同比增长666.64%，主要因利润总额增加[38] - 研发投入1784.36万元，同比下降13.59%[39] - 经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，同比增长788.66%，因销售商品、提供劳务收到现金增加，购买商品、接受劳务支付现金减少[39][40] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1.30亿元，同比增长59.95%，因收回投资收到现金增加[41] - 筹资活动产生的现金流量净额1.25亿元，同比下降10.32%[42] - 现金及现金等价物净增加额1.35亿元，同比增长167.65%，因经营和投资活动现金净流量增加[42] - 体育健身产品销售营收3.94亿元，占比99.80%，同比增长4.85%；国内销售营收9824.50万元，占比24.86%，同比下降10.89%；国外销售营收2.97亿元，占比75.14%，同比增长11.28%[44] - 商用产品营收3.50亿元，占比88.62%，同比增长8.68%；家用产品营收240.46万元，占比0.61%，同比下降42.30%；户外产品营收905.14万元，占比2.29%，同比下降73.55%；其他产品营收3352.07万元，占比8.48%，同比增长103.69%[44] - 投资收益为1433031.65元，占利润总额比例3.47%；公允价值变动损益为 - 142909.00元，占比 - 0.35%；资产减值为 - 17431594.43元，占比 - 42.15%等[45] - 货币资金本报告期末金额523709112.64元，占总资产比例23.23%，较上年末比重增加4.15%；应收账款本期末139599342.35元，占比6.19%，比重减少1.83%等[45] - 交易性金融资产期初数85497823.10元，本期公允价值变动损益 - 142909.00元，本期购买金额310000000.00元，本期出售金额300000000.00元，期末数95354914.10元[47] - 货币资金期末受限余额14647562.79元，期初13518781.18元，受限原因为保证金；无形资产期末受限68150058.62元，期初68930361.38元，用于抵押担保等[47] - 2023年6月30日货币资金为523,709,112.64元，较1月1日的387,246,958.74元有所增加[121] - 2023年6月30日交易性金融资产为95,354,914.10元，较1月1日的85,497,823.10元有所增加[121] - 2023年6月30日应收账款为139,599,342.35元，较1月1日的162,863,709.09元有所减少[121] - 2023年6月30日预付款项为11,434,783.95元，较1月1日的22,942,976.16元有所减少[121] - 2023年6月30日其他应收款为3,442,351.50元，较1月1日的10,557,546.43元有所减少[121] - 2023年6月30日存货为171,266,787.10元，较1月1日的161,081,617.61元有所增加[121] - 2023年6月30日流动资产合计992,311,162.67元，较1月1日的887,890,987.67元有所增加[121] - 2023年6月30日公司资产总计22.54亿元，较年初20.30亿元增长11.05%[122] - 2023年半年度营业总收入3.95亿元，较2022年半年度3.77亿元增长4.80%[125] - 2023年半年度营业总成本3.37亿元，较2022年半年度3.52亿元下降4.17%[125] - 2023年6月30日在建工程9.09亿元，较年初7.77亿元增长17.12%[122][124] - 2023年6月30日长期借款6.85亿元，较年初5.35亿元增长27.99%[123][125] - 2023年6月30日应付票据4544.19万元，较年初2249.50万元增长101.92%[122][124] - 2023年6月30日母公司货币资金5.19亿元，较年初3.84亿元增长35.09%[123] - 2023年6月30日母公司应收账款1.69亿元，较年初1.89亿元下降10.78%[124] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计11.90亿元，较年初11.60亿元增长2.54%[123] - 2023年6月30日未分配利润3.90亿元，较年初3.61亿元增长8.20%[123] - 2023年上半年公司营业收入394,672,261.65元，2022年上半年为375,957,383.38元[128] - 2023年上半年营业成本269,428,239.43元，2022年上半年为286,326,851.55元[126] - 2023年上半年营业利润41,543,319.09元，2022年上半年为16,289,537.36元[126] - 2023年上半年利润总额41,352,362.85元，2022年上半年为16,044,072.63元[126] - 2023年上半年净利润37,082,261.24元，2022年上半年为15,487,086.05元[126] - 2023年上半年基本每股收益0.31元，2022年上半年为0.13元[127] - 2023年上半年稀释每股收益0.31元，2022年上半年为0.13元[127] - 2023年上半年母公司营业收入394,672,261.65元，2022年上半年为375,957,383.38元[128] - 2023年上半年母公司营业利润47,427,699.08元，2022年上半年为24,074,205.90元[129] - 2023年上半年母公司净利润42,689,346.43元，2022年上半年为22,623,154.33元[129] - 2023年上半年综合收益总额为4268.93万元，2022年同期为2262.32万元[130] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.88亿元，2022年同期为4.02亿元；经营活动现金流出小计3.49亿元，2022年同期为4.22亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.39亿元，2022年同期为 - 2017.53万元[130] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3.02亿元，2022年同期为3045.55万元；投资活动现金流出小计4.32亿元，2022年同期为3.56亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.30亿元，2022年同期为 - 3.25亿元[130][131] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.50亿元，2022年同期为1.50亿元；筹资活动现金流出小计2537.97万元，2022年同期为1104.09万元；筹资活动产生的现金流量净额为1.25亿元，2022年同期为1.39亿元[130][131] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为214.21万元，2022年同期为664.08万元[130][131] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.35亿元，2022年同期为 - 2.00亿元；期末现金及现金等价物余额为5.09亿元，2022年同期为4.41亿元[130][131] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元，2022年同期为 - 2359.69万元[131] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.30亿元，2022年同期为 - 3.26亿元[131] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1.25亿元，2022年同期为1.40亿元[131] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.34亿元，2022年同期为 - 2.03亿元；期末现金及现金等价物余额为5.04亿元，2022年同期为4.26亿元[131] - 2023年上半年综合收益总额为15487086.05元[134] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润为7560000元[138] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为118965516.21元，2022年末为109710835.14元[134] - 2023年末母公司所有者权益合计为1269081214.45元，2022年末为1161664648.24元[139] - 2023年母公司本期综合收益总额为42689346.43元[137] - 2023年母公司对所有者（或股东）分配利润为7560000元[138] - 2023年母公司所有者权益变动中本期增减变动金额为35129346.43元[136] - 2022 - 2023年母公司未分配利润从36970906.77元变为46963291.95元[139] - 2022 - 2023年归属于母公司的未分配利润从305115484.47元变为320602570.52元[134] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为15487086.05元[134] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 业务概况 - 公司是健身器材品牌厂商，业务涵盖开发制造及销售、品牌化运营，主要业务未变[16] - 产品分为商用、家用、户外等类别，提供一站式健身器材解决方案[17] - 商用产品新增智能触屏产品RT970、爬绳机、登山机等[17][19] - 家用产品新增LB02、LB03智能动感单车[20] - 采购包括生产物料及成品采购，设专门采购部门管理供应商[22] - OEM/ODM业务采取订单式生产模式，自主品牌业务采取库存式生产方式[22][23] - 公司形成“多品类、小批量、高频次”生产模式，产品线各环节可切换[23] - 公司已在国内建立经销和直营结合的零售网络，将IMPULSE自主品牌打入国际市场[16] - 公司通过OEM/ODM模式为PRECOR、BH等国际知名品牌代工生产健身器材[16] - 公司在国外采取OEM/ODM模式代加工并开拓自主品牌业务，已将IMPULSE打入欧洲、亚太等市场；在国内通过经销和直营结合销售，还开拓电商渠道[24] - 公司采取外协生产方式将部分工序交由第三方完成[24] - OEM/ODM出口业务收入17468.36万元，同比增长2.85%，占营收比例44.21%[26] - 自主产品出口业务收入12222.61万元，同比大幅增长26.06%，占营收比例30.93%[26] - 国内市场业务收入9824.50万元，占营收比例24.8

青岛英派斯健康科技股份有限公司 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2023-061 第三届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 2:00 在公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全 体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，与会董事一致通过了如下决议： 1.审议通过《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》 报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in dex）的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059），报告摘要详见公司同 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《 ...