资金管理 - 2024年7月15日通过用不超1亿元闲置募集资金现金管理议案[1] - 现金管理使用期限自2024年第四届董事会一次会议通过日起12个月内有效[1] - 近日在中信证券开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 风险防控 - 现金管理产品受政策影响有系统性风险[4] - 严格筛选投资对象，实时跟踪产品进展[5] 监督披露 - 独立董事、监事会有权监督，必要时可聘专业机构审计[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5] 资金使用影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目，利于提高资金效率[6]

人事变动 - 刘洪涛当选董事长、总经理及战略委员会主任委员[2][8][4] - 孟凡强、李强、陈华分别任审计、提名、薪酬与考核委员会主任委员[5][6][7] - 聘任秦熙等5人为副总经理，梁春红为财务负责人，张瑞为董事会秘书[14][15][17] 资金管理 - 拟用不超10000万元闲置募集资金买保本理财产品[21] - 现金管理期限12个月，资金可循环滚动使用[21]

太平洋证券股份有限公司 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"、"保荐人"）作为青岛 英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英派斯"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对英派斯使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 2017 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539 号）核准，公 司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 每股 16.05 元，募集资金总额人民币 481,500,000.00 元 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票3000万股，发行价每股16.05元，募集资金总额48150万元，净额43320.54万元[2] - 向特定对象发行股票2779.6976万股，发行价每股13.89元，募集资金总额38609.999664万元，净额37965.867874万元[4] - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金仅余3.38元[5] - 截至2024年6月30日，向特定对象发行股票募集资金专户余额38313.942369万元[6] 资金使用计划 - 公司拟使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月且可循环滚动使用[1][9][17][18][19][20] 项目投资 - 青岛英派斯体育产业园建设项目投资总额124580.98万元，拟投入募集资金37965.87万元[6] 决策与意见 - 董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[17] - 监事会同意公司使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 保荐机构对公司使用不超10000万元闲置募集资金进行现金管理事项无异议[20] 公告信息 - 公司公布第四届董事会2024年第一次会议决议[21] - 公司公布第四届监事会2024年第一次会议决议[21] - 太平洋证券对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理出具核查意见[21] - 公告发布日期为2024年7月16日[24]

公司治理 - 2024年7月15日召开第四届董事会和监事会2024年第一次会议[2] - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 董事会选举刘洪涛为董事长，任期三年[2] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[4] - 监事会选举杨军为监事会主席，任期三年[4] 人员聘任 - 董事会同意聘任刘洪涛为总经理，秦熙等5人为副总经理，梁春红为财务负责人，张瑞为董事会秘书[4] - 董事会同意聘任陈媛为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[6] - 董事会同意聘任黄美蓉为内部审计部门负责人，任期至第四届董事会任期届满[8] 联系方式 - 公司董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0532 - 85793159[9] - 公司董事会秘书和证券事务代表电子邮箱为information@impulsefitness.com[9] 股东与任职情况 - 平丽洁持有控股股东海南江恒实业投资有限公司10%股权[20] - 李强等多人未持有公司股份，任职资格符合要求[17][19][22][23][25][26] - 杨军等6人与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系[27][28][30][31][33][34] - 杨军等6人最近三年未受相关处罚和谴责，任职资格符合规定[27][28][30][31][33][34]

会议信息 - 公司第四届监事会2024年第一次会议于7月15日16:00召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 人事选举 - 监事会同意选举杨军为公司第四届监事会主席[2] - 选举监事会主席表决3票同意、0票反对、0票弃权[2] 资金管理 - 监事会同意公司用不超10000万元闲置募集资金现金管理[4] - 该表决3票同意、0票反对、0票弃权[4]

公司治理 - 2024年7月15日召开第一次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举议案[1] - 第四届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[3] - 董事会中兼任高管的董事未超总数二分之一，独立董事不少于总数三分之一[1] - 监事会中职工代表监事不少于监事人数三分之一[3] - 秦熙、刘增勋换届后不再任董事但仍在公司任职[3] - 韦钢、徐国君换届后不再任公司职务[3] - 第四届董事会、监事会任期自股东大会通过日起至届满日止[1][3] 人员任职 - 平丽洁持有控股股东海南江恒实业投资有限公司10%股权[12] - 孟凡强2023年9月至今任深圳达济企业管理合伙企业合伙人兼总经理[11] - 刘越2019年7月至今任海南涵金基金管理有限公司执行董事[13] - 梁春红2023年12月至今任公司财务负责人[14] - 黄建2022年12月至今任公司行政副总[16] - 王齐亮2012年4月至今任公司制造一本部副总监[17] - 杨军2016年4月至今任海南江恒实业投资有限公司经理[19] - 丁慧玲2020年7月至今任知识产权部经理，无股份无关联，任职资格合规[20] - 范真2014年7月至今任公司综合保障部经理，无股份无关联，任职资格合规[21]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代表4人，代表股份29,834,500股，占比20.1861%[4] - 现场出席2人，代表股份29,763,900股，占比20.1384%[4] - 网络投票2人，代表股份70,600股，占比0.0478%[4] 议案表决情况 - 选举相关议案同意票数均为29,831,500股，占比99.9899%[5][6][7][8][9][11] - 购买董监高责任险议案同意29,831,500股，占比99.9899%[12] - 中小投资者各议案表决同意68,000股，占比95.7746%[5][6][7][8][9][11][12]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于6月29日发布[4] - 股东大会于7月15日14点30分召开[4] 参会情况 - 4名股东及代表参会，代表股份29,834,500股，占比20.1861%[5] 表决结果 - 多项董事选举议案同意股数29,831,500股，占比99.9899%[8][9][10] - 购买董监高责任险议案获通过，同意占比99.9899%[18][19]

控股股东质押情况 - 海南江恒本次质押613万股，占其所持15.08%，占总股本4.15%[1] - 质押起始2024年7月3日，到期2025年7月4日，用途补流[1] - 截至披露日，海南江恒持股4066.2万股，比例27.51%[3] - 质押后海南江恒质押股份1939.9万股，比例47.71%，占总股本13.13%[3] 风险相关 - 本次质押无重大业绩补偿义务[2] - 截至公告日，质押无平仓或强制过户风险，风险可控[5] - 质押不导致公司实际控制权变更[5] - 若有平仓风险，海南江恒将通知披露并采取措施[5]