监事会会议 - 监事会会议通知于2024年9月20日发出[1] - 监事会会议于2024年9月25日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 变更部分募集资金用途决策程序合规，助提资金使用效率[2]

会议情况 - 董事会会议于2024年9月25日召开，7位董事全部出席[1] 审计安排 - 拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期一年[2] 资金用途 - 拟变更部分募集资金用途，将9200万元和3367.66万元用于建设“光模块及光器件产品改建项目”[4] 议案表决 - 三项议案均以7票同意通过[2][4][5]

市场扩张和投资 - 2022年6月30日公司同意在泌阳县开发区投资2亿元建设制造基地项目[2] - 2022年9月15日项目占地面积由43亩调整为64亩，一期建设39亩[2][3] 担保与借款 - 2024年公司为子公司提供累计不超11亿元担保额度[4] - 近日泌阳铭普借款1.3亿元，公司全额提供连带责任保证[5] - 截至公告披露日，公司对子公司担保累计发生额5.454308亿元，占2023年净资产66.25%[7]

股本与限售股 - 公司总股本235,477,062股，9名股东合计解除限售23,626,062股，占比10.0333%[1] - 限售条件流通股变动前81,535,073股占比34.63%，变动后57,909,011股占比24.59%[7] - 无限售条件股份变动前153,941,989股占比65.37%，变动后177,568,051股占比75.41%[7] 发行与募资 - 公司向特定对象发行23,626,062股，每股面值1元，发行价17.65元，募资总额416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[2] 获配情况 - 招商证券获配股数2,719,546股，获配金额47,999,986.90元[3] - J.P. Morgan Securities plc获配股数1,133,144股，获配金额19,999,991.60元[3] - 诺德基金获配股数10,057,223股，获配金额177,509,985.95元[4] 上市日期 - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年9月23日[1][6] 股东解除限售占比 - 招商证券本次解除限售数量2,719,546股，占公司总股本1.15%[6] - 诺德基金本次解除限售数量10,057,223股，占公司总股本4.27%[6]

股票发行 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，每股17.65元，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] - 发行股票于2024年3月22日上市，新增股份限售6个月[1] - 9名发行对象获配，如招商证券2,719,546股，47,999,986.90元[2][4] 股份限售解除 - 2024年9月23日23,626,062股解除限售，占总股本10.0333%[6] - 9名股东申请解除限售，各发行对象限售股全解，如招商证券2,719,546股，占1.15%[6][7] 股份结构变动 - 限售条件流通股变动前81,535,073股，占34.63%，后57,909,011股，占24.59%[11] - 无限售条件股份变动前153,941,989股，占65.37%，后177,568,051股，占75.41%[11] 保荐意见 - 保荐人对本次向特定对象发行股票解除限售上市流通无异议[10]

公司经营与业绩情况 - 2024年半年度净利润亏损，主要因市场环境变化部分订单阶段性减少、新引入产品未形成规模贡献致营收减少；布局数通光模块业务影响力弱、测试周期长，小批量交货成本高；采用让利客户策略，低价低毛利率影响盈利能力；从单一To B业务向“To B + To C”转型，TOC业务初期费用增加 [3][4][5][14] - 一季度营业收入减少1亿，二季度减少2亿，收入持续萎缩 [4] - 铭普光磁亏损0.79亿元，在已公布的A股上市莞企中亏损排名第二 [13] 数通光模块业务进展 - 800G光模块目前处于PVT阶段，同步改良技术方案以降低量产成本、提高自动化和标准化水平；根据市场需求对产能动态规划，满足条件将快速导入设备；以低速产品合作拓展高速产品市场 [6][9][10][12][13][15] - 数通光模块测试周期长，难即刻获大批量订单形成规模效应，小批量交货成本高，“调整报价让利客户”策略可抢先获行业机会，但低价低毛利率影响盈利能力 [3][6][9][10][12][13][15] 股东减持与股价问题 - 股东减持是根据自身资金需求制定计划，将遵守法规，董事会督促其履行披露义务，公司会提升经营能力回馈投资者 [3][5][7][9][13][14] - 公司股价受宏观经济、行业政策、市场行情等因素影响，近半年跌幅达45％多，3月到当前股价腰斩 [5][12][15] - 定增股份解禁后股东减持属正常行为，不影响公司治理、股权结构和持续经营，公司会持续研发和拓展市场 [8][11][12] 其他问题回复 - 公司通过精益生产管理模式降本，但行业竞争加剧、价格战压缩利润空间 [2] - 公司积极布局光通信数通光模块业务，提升研发与产能投资速度，但影响力弱难获大批量订单 [2][3][4][5] - 公司产品应用范围广泛，具体应用视客户需求，与相关公司合作信息以指定媒体公告为准 [7][8][14] - 公司代工模式光模块积极开拓市场，相关事项达披露标准将及时披露 [10][12] - 公司业务拓展和生产经营有序开展，会按法规披露信息，未来持续研发和拓展市场创造价值 [6][10][11][14] - 公司严格按规定履行信息披露义务，具体经营情况关注公告 [7][11][13] - 第三季度业绩情况关注届时披露的定期报告 [13]

活动信息 - 公司参加广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与 [1] 参与人员 - 公司董事长、总裁杨先进先生将在线与投资者沟通 [1] - 副总经理、董事会秘书王妮娜女士将在线与投资者沟通 [1] - 副总经理、财务总监杨勋文先生将在线与投资者沟通 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [1] - 助力上市公司提升投资价值 [1]

投资合作 - 合伙企业总认缴出资额2000万元，公司拟认缴980万元，占比49%[1][10] - 合作基金目标认缴出资总额不低于2亿元[7] - 合伙人分两期缴付认缴出资，首期75%，第二期25%[10] - 合伙企业经营期限7年，自首次交割日起算，可延长1年[12] - 首次交割日后前4年为投资期，之后至经营期限届满为退出期[13] 公司信息 - 深石资本2022年11月1日成立，注册资本1000万元[4] - 深石万丰绿色发展2024年1月29日成立，注册资本7150万元[4] - 深石万丰绿色发展股权结构：上海盛郁商务咨询持股97.9021%，上海万丰友方持股1.3986%，深石资本持股0.6993%[5] 投资项目 - 合作基金首期缴付资金投资项目为铭普光磁及关联公司产生累计税前营收不少于可投资资金总额50%，20%投电动自行车充电项目[7] - 合作资金后续募集完成后，为铭普光磁及关联公司产生累计税前营收不少于实缴出资额中可投资资金总额50%，20%投电动车充电车棚项目[7] - 合作建设完毕的合作基金投资项目应自建设完成之日起5年内出售或用于抵押再融资[7] - 铭普光磁应在电动自行车充电项目内部收益率达8%以上且符合规定时优先收购[9] 决策与分配 - 投资决策委员会由3名成员组成，2名由管理人委派，1名由公司委派[14] - 合伙企业投资退出方式包括协助上市后出售股票、直接出让权益、企业解散清算后分配财产[15] - 源于项目处置收入的可分配资金原则上在取得后180日内分配[17] - 源于临时投资收入及其他现金收入的可分配资金累计达100万元时分配[17] - 合伙企业可在有足够现金且必要时向合伙人预分配所得税款项[17] - 项目处置和投资运营可分配资金分配：先按投资成本分摊比例初步划分，有限合伙人先100%返还实缴出资，再100%分配优先回报（年化8%单利），余额80%给有限合伙人、20%给普通合伙人[18][19] - 临时投资和其他现金收入可分配资金按资金来源实缴出资比例分配，未使用出资额按未使用金额返还[20] - 项目投资亏损按投资成本分摊比例分担，其他亏损和债务按认缴出资比例分担[20] - 合伙企业解散清算，超分收益需返还或抵扣，普通合伙人超分收益分成需退还[21] 权利与风险 - 有限合伙人有表决权、获取报告、参与收益分配、转让权益、决定普通合伙人除名更换等权利[22] - 执行事务合伙人有对合伙企业事务独占及排他执行权，包括投资、资产处置等多项权力[23][24] - 执行事务合伙人可独立决定合伙企业名称、经营场所变更等多项事项[25][26] - 本次投资借助专业机构优势拓展投资渠道，资金为自有资金，不影响公司正常运营[27] - 本次投资可能受多方面影响，面临投资收益不达预期风险[27] - 公司前十二个月内未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款[28][29]

新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司取得发明专利证书，证书号第7305759号[1] - 专利申请日2021年12月24日，授权公告日2024年8月20日，期限20年[1] 未来展望 - 专利利于发挥自主知识产权优势，完善保护体系[2] - 专利对开拓市场、推广产品有积极影响，提升核心竞争力[2] 其他 - 公告发布日期为2024年8月21日[4]

业绩相关 - 2024年1 - 7月各月均铜价与2023年12月相比有不同变动[2] 新策略 - 拟开展铜、锡等原料期货套期保值业务[5] - 投入保证金不超400万元，用自有资金[5] - 交易期限至2025年半年度董事会召开，额度可循环[5] 风险管理 - 套期保值存在多种风险[6] - 组成工作小组，制定制度流程，核准决策[8] - 参与人员需培训或有经验，按原则操作[8] - 建立账户及资金管理制度，控制资金规模[9] - 董事会授权小组开展业务，决策重大事项[9] - 建立业务报告制度，小组及时向董事会汇报[9]