新产品和新技术研发 - 公司近日取得“一种绕线设备”发明专利证书[1] - 专利号为ZL 2019 1 0927264.4，申请日2019年09月27日[1] - 该发明可减少绕线设备体积，提高生产效率[1] 未来展望 - 专利取得对开拓市场及推广产品有积极影响[2]

减持计划 - 部分董事和高管计划减持不超217,500股，占总股本0.09%[1] 减持情况 - 杨先勇等多人于2024年不同时间减持股份，涉及数量、均价及比例[3][5] - 杨先勇、杨忠减持前后持股情况变化[6] 减持说明 - 本次减持符合法规，与计划和承诺一致[8] - 减持不会导致控制权变更，不影响经营[8]

股东持股 - 控股股东杨先进持股76,502,422股，占总股本32.49%[2] 减持计划 - 杨先进计划减持不超11,800,000股，占总股本5.01%[2][4] - 减持期为公告披露日起3个交易日后3个月内[4] 减持限制 - 上市36个月内不转让发行前股份[5] - 任职董事每年转让不超25%[5] - 离职6个月内不转让[5] - 申报离任6个月后12个月内出售不超50%[5] - 锁定期满两年内累计净减持不超20%[7] - 锁定期满两年内减持价不低于发行价[7] - 持股超5%减持前提前3日公告[7]

担保额度 - 2024年度为子公司担保预计超最近一期经审计净资产100%[2] - 2024年度为子公司提供累计不超11亿元担保额度[3] 担保情况 - 截至公告披露日，担保累计发生额52975.08万元，占2023年净资产64.34%[6] - 无对合并报表外第三方担保、逾期及涉诉担保[6] 具体担保 - 为湖北铭普1000万元综合授信全额担保，连带责任保证[4][5] 有效期 - 担保审议额度有效期至2024年度股东大会召开[3]

股份质押 - 杨先进质押公司股份11,800,000股，占其所持股份15.42%，总股本5.01%[1] - 质押起始日2021年12月30日，到期日2024年9月24日[1] 违约情况 - 杨先进未按约定购回股份，构成违约，有处置风险[3] - 中信建投有权采取申报违约处置等措施[4] 后续处理 - 杨先进正解决违约事宜，若股份被处置将及时通知[5] - 部分股份被动减持不影响公司控制权等[6] - 公司将关注进展，督促股东披露信息[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月14日15:00召开[1] - 交易系统投票时间10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 互联网投票系统投票时间10月14日9:15 - 15:00[1] 会议相关时间 - 股权登记日为10月9日[3] - 登记时间为10月10日8:30 - 12:00和14:00 - 17:30[6] 会议审议内容 - 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》等提案[3] 会议其他信息 - 普通股投票代码为"362902"，投票简称为"铭普投票"[11] - 现场会议在广东省东莞市石排镇公司会议室召开[3] - 会议联系人李兰，电话0769 - 86921000等[6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务审计机构，待股东大会审议[1] 立信人员与业务数据 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[2] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] 风险与合规情况 - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元等[5] - 金亚科技案尚余1000多万在诉讼中[6] - 近三年受行政处罚1次等[7] 人员从业情况 - 项目相关人员近三年从业情况有详细记录[8][9] - 项目相关人员近三年执业无不良记录[10] 独立性情况 - 立信及相关人员不存在违反独立性要求情形[11]

募集资金 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，每股17.65元，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] - 原募投项目计划投入募资41,700.00万元，调整后拟投入40,759.47万元[4] 项目投资 - 拟变更两项目共12,567.66万元用于新项目[5] - 新项目“光模块及光器件产品改建项目”总投资13,475.98万元，拟用募资12,567.66万元，占净额30.83%[5] - “光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”总投资27,693.85万元，建设期15个月[6] - “安全智能光储系统智能制造项目”总投资5,487.20万元，建设期24个月[9] - “光模块及光器件产品改建项目”建设期24个月，由湖北铭普光通科技等公司共同实施[13] - “光模块及光器件产品改建项目”建设性投资12,184.00万元，占总投资90.41%[14] 市场趋势 - 2020年数据中心网络100G光模块向400G升级，2023年800G光模块上量，预计2025年1.6T光模块应用[16] - 2020年数据中心光模块从100G向400G升级，2023年从400G向800G迭代催生1.6T/3.2T超高速光模块需求[20] 项目预期 - 项目预计达产期年均营业总收入74158.80万元、年均净利润为5686.35万元[23] - 项目税后静态回收期是6.88年，税后内部收益率18.45%[23] 决策进展 - 公司召开会议审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需提交股东大会审议[25] 公司优势 - 公司有光磁通信元器件等产品研发制造经验和技术积累，有领先技术优势和较强研发能力[20] - 公司是知名企业稳定合作供应商，本次投资扩充产能基于成熟生产经验和技术工艺[21] - 公司重视生产管理体系建设，有完善生产管理流程、制度体系和规范管理制度[22] - 公司自主研制800G光模块是拓展算力中心市场的高端产品[22]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，每股发行价17.65元，募集资金总额416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] - 截至2024年9月18日，各募投项目已投入募集资金共16,889.01万元[5] 项目资金调整 - 光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目拟投入募集资金由22,900.00万元调为21,959.47万元[3] - 拟将光伏储能项目部分9,200.00万元和安全智能光储项目剩余3,367.66万元用于光模块及光器件改建项目[4] 项目投资情况 - 光模块及光器件改建项目总投资13,475.98万元，拟用募集资金12,567.66万元，占净额30.83%[4] - 光伏储能项目总投资27,693.85万元，建设投资占97.56%，已投5,601.28万元[7][8] - 安全智能光储项目总投资5,487.20万元，已投132.34万元[9][10] - 光模块及光器件改建项目建设期24个月，预计投资13,475.98万元[13][14] - 光模块及光器件改建项目建设性投资占总投资90.41%[14] 市场趋势与项目预期 - 2020年数据中心光模块开始从100G向400G升级，2023年800G光模块逐渐上量，预计2025年1.6T光模块开始实际应用[16] - 项目预计达产期年均营业总收入74158.80万元、年均净利润为5686.35万元[26] - 项目税后静态回收期是6.88年，税后内部收益率18.45%[26] 项目相关决策与风险应对 - 本次变更募集资金用途已通过董事会和监事会审议，需股东大会审议[5][6] - 公司开展光模块、光器件扩产项目，针对数据和算力中心对高速光模块的市场需求[20] - 募投项目实施可能面临市场、技术、管理风险[23] - 公司应对市场风险将密切关注外部环境并调整经营策略[23] - 公司应对技术风险将组建高专业性研发团队并储备新技术[23] 各方意见 - 监事会认为变更部分募集资金用途是审慎决定，有助于提高资金使用效率，符合公司及股东利益[28] - 监事会认为变更部分募集资金用途决策程序合规，不存在损害股东利益情形[28] - 保荐人国泰君安认为募集资金用途变更已履行必要决策程序[29] - 保荐人认为募投项目变更是公司根据市场和实际经营情况做出的审慎决定[29] - 保荐人认为变更符合相关法律法规和规范性文件规定，对变更事项无异议[30] 备查文件与公告日期 - 备查文件包含公司第五届董事会第三次会议决议[31] - 备查文件包含公司第五届监事会第三次会议决议[31] - 备查文件包含国泰君安关于公司变更部分募集资金用途的核查意见[31] - 备查文件包含光模块及光器件产品改建项目可行性研究报告[31] - 公告日期为2024年9月26日[32]

监事会会议 - 监事会会议通知于2024年9月20日发出[1] - 监事会会议于2024年9月25日召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金用途的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 变更部分募集资金用途决策程序合规，助提资金使用效率[2]