东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股 票期权的议案》。现将 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"或"《激励计划》"）本次调整相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-137 东莞铭普光磁股份有限公司 关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权 行权价格及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关 议案发表了同意的独立意 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及注销部分股票期权 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及注销部分股票期权之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞铭普光磁股份有限公司（以 下简称"公司"或"铭普光磁"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就铭普光磁调整本次 激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权（以下简称"本次调整及注销"）相关 事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-134 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三季度报告》。 2、审议《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价 格及注销 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-135 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 经审核，监事会认为： （1）公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办 1 法》和公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）的规定，公司对本激励计划尚未行权的股票期权行权价格进 行相应调整，本激励计划股票期权的行权价格由 10.400 元/股调整为 10.367 元/ 股。此次调整符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。 （2）公司 4 名激励对象因离职不再符合本激励 ...

经审核，我们认为：公司调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）股票期权行权价格及注销部分股票 期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的规定。本次调整行 权价格及注销事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围 内，已履行了必要的审核程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 因此，我们同意公司调整本激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权。 (以下无正文) 1 （本页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十 一次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 林丽彬 东莞铭普光磁股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们对公司第四届董事会第三十一次会议《关于调整 ...

公司概况与战略布局 - 铭普光通科技有限公司位于湖北省黄冈市高新技术产业园，专注于光通信核心器件TO-CAN系列产品的研发、生产和销售 [2][3] - 公司是光通信光电二极管领域的国内领先供应商，与多家行业内知名企业有业务合作 [3] - 公司在越南和马来西亚布局海外生产基地，预计2023年底完成越南基地的装修工程并达到量产阶段 [3] 产品与技术 - 光通信产品包括光器件和光模块，涵盖GPON/XG/XGS PON ONU BOSA、GPON OLT BOSA等 [3] - 公司在光通讯领域进行全产业链布局，从光芯片后端处理到激光器、光器件封装，再到光模块制造 [3] - 公司正在研发800G光模块硅光方案，并重点开发"硅光集成项目"，目标是达到业内领先水平 [4] 市场与行业趋势 - 硅光光模块相比传统分立式光模块具有更高集成度、更低功耗和成本的优势 [4] - 硅光光模块在2016年已在100G光模块领域实现大批量出货，未来在AI大算力应用场景下，硅光优势将更加突出 [4] - 英特尔和Cisco在硅光光模块市场占据主导地位，分别占53%和30%的市场份额 [4] 未来规划 - 公司将根据实际规划和市场需求，下沉市场接触客户，提升客户黏性，积极寻求业务机遇 [3] - 湖北铭普光通新的生产制造基地已完成前期基建工作，预计2023年底前完成装修工程，2024年投入使用 [3]

广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2023 年 10 月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen,电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-133 东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭 普光磁股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 76,811,472 股， 占公司有表决权股份总数 211,520,000 股的 36. ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-132 东莞铭普光磁股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 是否为控 | 本次质 | 是否 | 股股东或 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 延期后 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 押延期 | 为补 | 质押起 | 原质押 | 质押 | 第一大股 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 质押到 | 质权人 | 名称 | 购回数 | 充质 | 始日 | 到期日 | 用途 | | | | | 东及其一 | 比例 | 比例 | 售股 | 期日 | 量（股） | 押 | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 中 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-127 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期及相关授权有效期的公告》。 此议案尚需提交股东大会审议。 1 2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 22 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》； 同意 3 票，反对 ...