募集资金情况 - 公司向特定对象发行23,626,062股A股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] 项目投入情况 - 截至2024年5月13日，光伏储能等项目分别投入7,078,562.58元、627,891.29元、0元[4] - 截至2024年5月13日，补充流动资金已投入98,000,000元[4] 资金余额情况 - 截至2024年5月13日，募集资金账户余额126,888,233.30元，未到期现金管理余额175,000,000元[4] 资金使用计划 - 公司拟用不超8,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[1][5][8][9] - 按一年期LPR 3.45%算，使用8,000万元补流预计节约财务费用约276万元[7] 议案审议情况 - 2024年5月20日董事会、监事会审议通过使用部分闲置募资补流议案[8][9]

股东参会情况 - 参加股东大会的股东及代理人共7人，代表股份76,860,722股，占公司有表决权股份总数的32.5435%[4] - 中小股东及代理人共4人，代表股份8,300股，占公司有表决权股份总数的0.0035%[4] - 现场会议股东及代理人共5人，代表股份76,852,622股，占公司有表决权股份总数的32.5401%[4] - 网络投票股东2人，代表股份8,100股，占公司有表决权股份总数的0.0034%[4] 会议时间地点 - 股东大会现场会议于2024年5月20日下午15:00召开[3] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号公司会议室[3] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决，同意76,852,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对8,100股，占0.0105％[5][6][7][8][9][10][12][13] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小投资者表决，同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4096％；反对8,100股，占97.5904％[5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 《关于2024年度董事薪酬计划的议案》中杨先进子议案总表决，同意350,200股，占出席会议所有股东所持股份的97.7393％；反对8,100股，占2.2607％[11] - 《关于2024年度董事薪酬计划的议案》中杨先勇子议案总表决，同意76,702,622股，占出席会议所有股东所持股份的99.9894％；反对8,100股，占0.0106％[12] - 董事林丽彬议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[14] - 董事张志勇议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[14] - 董事李洪斌议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[15] - 监事叶子红议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[17] - 监事郑庆雷议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[17] - 监事霍润阳议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[18] - 2024年度担保额度预计议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[20] - 2024年度申请银行综合授信敞口额度议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[21] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案总表决同意76,852,622股，占比99.9895％，反对8,100股，占比0.0105％，弃权0股[22] - 2022年股票期权与限制性股票激励计划相关议案总表决同意76,502,622股，占比99.9894％，反对8,100股，占比0.0106％，弃权0股[23] - 《关联交易管理制度》总表决同意76,852,622股，占99.9895％，反对8,100股，占0.0105％[25] - 《对外投资管理制度》总表决同意76,852,622股，占99.9895％，反对8,100股，占0.0105％[26] - 《融资管理制度》总表决同意76,852,622股，占99.9895％，反对8,100股，占0.0105％[26] 董事选举情况 - 选举杨先进为非独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[27] - 选举李竞舟为非独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[28] - 选举杨先勇为非独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[28] - 选举杨忠为非独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[28] - 选举殷凌虹为独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[30] - 选举李军印为独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[31] - 选举缪永林为独立董事获76,852,622股，占99.9895％，中小投资者200股，占2.4096%[31]

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-049 东莞铭普光磁股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于 2023 年度公司层面的业绩考核目标未达到第二个解除限售期的 解除限售条件，根据 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，公司 拟以授予价格 7.43 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和回购注销 6 名限 制性股票激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票共计 351,000 股。 本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 236,178,062 元变更为人民币 235,827,06 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月29日公告召开2023年度股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月20日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[13] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代表共7名，持有表决权股份76,860,722股，占比32.5435%[9] - 出席现场会议的股东及代表共5名，持有表决权股份76,852,622股，占比32.5401%[10] - 参加网络投票的股东共2人，持有表决权股份8,100股，占比0.0034%[12] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意票数76,852,622股，占比99.9895%，反对8,100股，占比0.0105%[15][16][17][18][19] - 《关于2024年度董事薪酬计划的议案》中杨先进同意票数350,200股，占比97.7393%，反对8,100股，占比2.2607%[21] - 《关于2024年度董事薪酬计划的议案》中李竞舟同意票数76,852,622股，占比99.9895%，反对8,100股，占比0.0105%[23] - 《关于2024年度董事薪酬计划的议案》中杨先勇同意票数76,702,622股，占比99.9894％，反对8,100股，占比0.0106%[24] - 董事王博等表决结果：同意76,852,622股，占比99.9895%；反对8,100股，占比0.0105%；弃权0股[26][28][29][30] - 监事叶子红等表决结果：同意76,852,622股，占比99.9895%；反对8,100股，占比0.0105%；弃权0股[31][32][34] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》等多项议案表决结果：同意76,852,622股，占比99.9895%；反对8,100股，占比0.0105%；弃权0股[35][36][37][40] - 《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》表决结果：同意76,502,622股，占比99.9894％；反对8,100股，占比0.0106％；弃权0股[38] 换届选举情况 - 公司董事会换届选举非独立董事，杨先进等当选，任期三年，同意票数均为76,852,622股，占比99.9895%[44][45][46][47] - 公司董事会换届选举独立董事，殷凌虹等当选，任期三年，同意票数均为76,852,622股，占比99.9895%[48][49][50][51][52] - 公司监事会换届选举股东代表监事，郑庆雷等当选，任期三年，同意票数均为76,852,622股，占比99.9895%[53][54]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得两项发明专利证书[1] - 第6994241号专利可调整光电压放大倍数获准确光功率值[1] - 第6998050号专利可降低光模块发射光器件耦合复杂程度等[2] 未来展望 - 两项专利取得利于发挥自主知识产权优势等[3]

公司基本信息 - 证券代码 002902，证券简称铭普光磁 [1] - 2008 年成立，2017 年 9 月在深交所上市 [2] 事业部情况 电子事业部 - 2008 年 6 月成立，从事高精度高功率密度电子元器件研产销，产品涵盖通信和功率两大系列，包括网络变压器等 [2] 光电事业部 - 2009 年 5 月成立，专注光器件/光模块领域，提供 JDM/ODM 服务，具备垂直整合、大规模生产及高端器件封装设计制造能力 [2] 能源事业部 - 2011 年组建，拥有先进全自动电源、电源模组生产线及全系列产品组装线，产品覆盖通讯网络电源等领域，推出 1 - 75 千瓦多个系列电源模组 [2][3] 电源事业部 - 2015 年 3 月组建，为客户提供通信电源模块等绿色电源系列产品 [3] 业绩情况 2023 年 - 全年营收 19.16 亿元，同比下降 17.52% - 磁性元器件营收减少 2.6 亿元，同比下降约 20% - 光通信产品营收减少约 0.5 亿元，同比下降约 9% - 电源适配器营收减少约 2800 万元，同比下降约 12% - 通信供电系统设备营收减少约 5500 万元，同比下降约 37% - 大幅亏损，因部分资产全面计提减值和期间费用增加 [3] 2024 年 Q1 - 营收 4 亿元，同比下降约 24% [3] 业务规划 磁性元器件 - 基于行业周期和竞争情况，未来 1 - 2 年以提升产品技术先进性提高毛利率，不盲目降价扩营收 [3] 光通信产品 - 光器件、G pon 光模块以成本和技术领先策略发展业务 - 数通光模块起步阶段，战略性转向 ODM 模式，发挥研发与制造能力，回避品牌短板 - 800G 硅光光模块 2024 年 3 月初通过行业检测标准 [3][4] AI 行业相关 - 光模块被认为是“AI 时代的逆变器”，AI 浪潮释放超大规模高速数通光模块需求，LightCounting 预计全球光模块市场未来 3 年 CAGR 将超过 20%，国内外客户对高速光模块需求将急剧增长 [4] 中高速光模块 技术路径 - 选择开发硅光技术光模块，400G 和 800G 产品对速率、功耗要求高，硅光技术能满足功能需求，且适合 AI 领域短距离传输 - 考虑 1.6T 未来技术是高集成硅光技术路径，从 800G 研发开始选择硅光技术方案 [4] 行业竞争阶段特征 - 新产品/新技术面市第一阶段以技术竞争，行业龙头获红利 - 发展到第二阶段，技术领先优势弱化，客户优势凸显 - 广泛应用进入第三阶段，低成本供货成为核心竞争力 [4][5]

董事会会议 - 公司于2024年4月28日召开第四届董事会第三十六次会议[1] 独立董事提名 - 董事会提名缪永林为第五届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2023年度股东大会通知发出日，缪永林未取得独立董事资格证书[1] - 缪永林书面承诺参加培训并取得资格证书[1] - 缪永林参加培训并取得《上市公司独立董事培训证明》[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月10日[3]

监事会换届 - 公司拟进行监事会换届选举[2] - 2024年4月28日召开第四届监事会第三十四次会议[2] 候选人信息 - 提名郑庆雷、霍润阳为第五届监事会股东代表监事候选人[2] - 两人均未持股，无关联关系及不良情形，符合任职条件[6][8] 选举安排 - 候选人需股东大会审议，以累积投票制表决[2] - 新一届监事会任期自通过之日起三年[2]

监事会换届 - 公司拟进行监事会换届选举工作[1] - 2024年4月28日召开职工代表大会[1] - 叶子红当选第五届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 叶子红出生于1968年12月[5] - 曾就职于广州珠江电信，2011年9月至今就职于铭普光磁[5] - 未直接持股，与大股东无关联关系[5] 公告信息 - 公告发布于2024年4月29日[3]

公司基本信息 - 公司于2017年9月8日获批首次发行3500万股人民币普通股，9月29日在深交所上市[5] - 公司注册资本为235,477,062元[5] - 公司股份总数为235,477,062股，均为人民币普通股[13] 股权结构 - 发起人杨先进认购4915.3847万股，股权比例65.5385%[12] - 发起人焦彩红认购297.1153万股，股权比例3.9615%[12] - 发起人谢吉斌认购112.5000万股，股权比例1.5000%[12] - 东莞市合顺股权投资企业认购450.0000万股，股权比例6.0000%[12] - 深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业认购367.5000万股，股权比例4.9000%[12] 股份转让与限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求监事会诉讼[26] - 监事会等拒绝或30日内未诉讼，股东有权以自己名义诉讼[26] 担保与审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[30] - 最近12个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议[30] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[31] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[31] 股东大会 - 单独或合计持有10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东大会[31] - 单独或合计持有3%以上股份的股东可在股东大会召开十日前提临时提案[39] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前公告通知股东[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数以上通过[49] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[49] 董事会 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[68] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[72] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[89] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起十日内通知债权人，并公告[104][105]