激励计划授予与注销 - 2023年11月24日向142名对象授予364万股限制性股票，授予价10.34元/股[4] - 2024年回购注销7名对象7万股限制性股票[4][5] 业绩考核与解锁 - 2023年营收42036.20万元，净利润6865.22万元，考核达标[8] - 135名激励对象142.8万股限制性股票满足解锁条件[10] 时间节点 - 2023年授予日11月24日，上市日12月7日[6] - 第一个限售期于2024年12月6日届满[6]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-045 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日召开了公 司第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会"）。现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:0 ...

董事会选举 - 同意选举许世雄等4人为第五届董事会非独立董事[1][2] - 同意选举李冬茹等3人为第五届董事会独立董事[4][5] 股票相关 - 2023年限制性股票激励计划首解除限售期条件成就，135人可解限142.8万股，占总股本0.92%[6] - 公司已回购注销70,000股限制性股票，注册资本和总股本减少[7][8] 会议安排 - 2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议[1] - 同意于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[9]

股份变动 - 2024年9月19日同意回购注销7名离职对象70,000股限制性股票[1] - 2024年11月19日完成回购注销，现总股本155,805,000股[1] 章程修改 - 原注册资本15,587.5万元，修改后为15,580.5万元[2] - 原股份总数155,875,000股，修改后为155,805,000股[3] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本等议案》待2024年度第二次临时股东大会审议[3]

独立董事候选人任职条件 - 需有五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士需有注册会计师资格及5年以上全职经验[18] - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[20][22] - 近十二个月、三十六个月无相关不良情形[26][30][32] - 过往任职、担任公司数量及任期有要求[34][35][36]

宇环数控机床股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宇环数控机床股份有限公司董事会现就提名李冬茹为宇环数 控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

独立董事提名 - 宇环数控董事会提名李荻辉为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2024年12月8日[39] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需有相关资格或5年以上全职经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[20][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会任期届满[1] - 董事会、监事会换届工作将适当延期[1] - 各专门委员会、高管任期相应顺延[1] - 换届延期不影响正常运营[1] - 公司将尽快完成换届并披露信息[1] 时间信息 - 公告发布于2024年11月24日[3]

限制性股票回购注销 - 公司回购注销7名激励对象70,000股限制性股票，占2023年激励计划授予总数1.923%，占回购注销前公司股份总数0.045%[5] - 回购价格为授予价格加银行同期存款利息，资金总额729,558.66元[1] - 2024年11月19日完成回购注销手续[4] - 回购注销原因是7名激励对象因个人离职不符合激励条件[5] 公司股本变动 - 本次回购注销后，公司注册资本由155,875,000元减至155,805,000元，股份总数由155,875,000股减至155,805,000股[1] - 变动前限售流通股数量为53,136,573股，占比34.09%，变动后为53,066,573股，占比34.06%[11] - 变动前股权激励限售股数量为3,640,000股，占比2.34%，变动后为3,570,000股，占比2.29%[11] 财务影响 - 本次减资减少实收股本70,000元，减少资本公积（股本溢价）653,800元，增加财务费用（利息支出）5,758.66元[9] - 本次回购注销对公司财务和经营无实质性影响[11] 其他事项 - 2023年11月24日，公司向142名激励对象授予364.00万股限制性股票，授予价格10.34元/股[3] - 2024年5月21日，公司实施2023年年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元（含税）[8]

公司经营情况 - 2024年前三季度实现营业收入3.23亿元同比增长7.62%[1] - 消费电子板块营业收入占比为45.87%汽车零配件板块营业收入占比为6.57%能源电力板块营业收入占比为18.98%其他板块营业收入占比为28.58%[1] 能源电力板块 - 能源电力板块业务集中在智能装备方面主要包括特变电智能试验站项目和冶金、能源行业自动化采制样设备整体毛利率水平约为20% - 30%[1] 股权激励成本 - 2023年限制性股票激励计划2024年、2025年和2026年限制性股票的解锁比例分别为40%、30%、30%[2] - 2024年是本期股权激励摊销成本最高的年份[2] 研发费用与新产品推广 - 截止2024年9月30日研发费用为3115.72万元同比增长17.29%[2] - 通过展会、宣传等方式推广新产品参加了国内外多个行业相关展会[2] 拉床相关 - 国际拉床知名厂商有霍夫曼集团、德国雅特科林可公司、德国斯塔玛机床有限公司、日本不二越株式会社等[2] - 拉床下游领域包括汽车、电力设备、铁路机车、风电、工程机械、船舶和家电等行业[2] - 2023年我国拉床进口金额同比增长90.99%[2] - 南方机床的拉床产品可用于加工机器人的RV减速机、针齿壳内齿槽、行星轮内花键等零部件[3] 磨床相关 - 磨床按照加工方式可分为数控平面磨床、数控内圆磨床、数控外圆磨床、数控立式磨床等[3] - 2024年1 - 6月磨床进口金额为4.4亿美元同比增长9.2%占金属加工机床进口额的16%是金属加工机床中占比第二大的进口产品[3]