会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年4月10日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 表决有效票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票[2]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.02元，较2024年一季报的0.08元减少75%，2023年一季报为0.13元 [1] - 2025年一季报每股净资产5.2元，较2024年一季报的5.13元增加1.36%，2023年一季报为5.15元 [1] - 2025年一季报每股公积金2.09元，较2024年一季报的1.96元增加6.63%，2023年一季报为1.77元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.81元，较2024年一季报的1.99元减少9.05%，2023年一季报为2.00元 [1] - 2025年一季报营业收入1.25亿元，较2024年一季报的1.04亿元增加20.19%，2023年一季报为0.92亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.03亿元，较2024年一季报的0.12亿元减少75%，2023年一季报为0.2亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.41%，较2024年一季报的1.51%减少72.85%，2023年一季报为2.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2160.47万股，累计占流通股比20.75%，较上期变化174.18万股 [1] - 许世雄持有1263.37万股，占总股本比例12.14%，持股数量不变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有158.69万股，占总股本比例1.52%，较上期增加116.15万股 [2] - 许亮持有144.76万股，占总股本比例1.39%，持股数量不变 [2] - 许燕鸣持有100.07万股，占总股本比例0.96%，较上期减少33.09万股 [2] - 上海仟佰投资管理有限公司 - 仟佰睿智2号私募证券投资基金持有98.72万股，占总股本比例0.95%，为新进股东 [2] - 高屈源持有86.74万股，占总股本比例0.83%，较上期减少111.47万股 [2] - UBS AG持有85.46万股，占总股本比例0.82%，为新进股东 [2] - 许梦林持有79.00万股，占总股本比例0.76%，持股数量不变 [2] - 高盛国际 - 自有资金持有74.18万股，占总股本比例0.71%，为新进股东 [2] - 中国国际金融股份有限公司持有69.48万股，占总股本比例0.67%，为新进股东 [2] - BARCLAYS BANK PLC、广发集裕债券A、沈海彬、北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) - 信弘征程18号私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入125,292,175.77元，较上年同期增长20.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,349,001.89元，较上年同期下降72.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -46,181,819.53元，较上年同期下降24.92%[5] - 本报告期末总资产1,214,672,350.77元，较上年度末增长0.40%[5] - 营业总收入从104,312,731.67元增至125,292,175.77元，增幅约20.11%[17] - 营业总成本从94,390,706.56元增至120,815,728.20元，增幅约27.99%[17] - 净利润从11,283,877.96元降至6,689,896.29元，降幅约40.71%[18] - 归属于母公司所有者的净利润从11,975,975.42元降至3,349,001.89元，降幅约72.03%[18] - 基本每股收益从0.08元降至0.02元，降幅约75%[19] - 稀释每股收益从0.08元降至0.02元，降幅约75%[19] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额141,729,646.54元，较期初下降48.37%，因购买结构性存款[8] - 应收账款期末余额348,108,450.95元，较期初增长38.26%，因应收款项未到收账期[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额141,729,646.54元，期初余额274,535,498.99元[13] - 应收账款期末余额348,108,450.95元，期初余额251,775,739.88元[13] - 存货期末余额165,066,214.04元，期初余额211,629,432.69元[13] - 资产总计期末余额1,214,672,350.77元，期初余额1,209,846,861.86元[14] - 应付账款期末余额124,245,887.49元，期初余额118,691,737.81元[14] - 流动负债合计期末余额334,336,345.39元，期初余额335,924,167.56元[14] - 负债合计从351,648,900.80元降至349,461,078.63元，降幅约0.62%[15] - 所有者权益合计从858,197,961.06元增至865,211,272.14元，增幅约0.82%[15] 成本费用关键指标变化 - 营业成本本期发生额87,296,633.30元，较上期增长31.34%，因材料成本增加[9] - 销售费用本期发生额3,100,425.10元，较上期下降59.91%，因差旅费、业务招待费减少[9] - 研发费用本期发生额15,536,298.56元，较上期增长54.41%，因研发物料消耗增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,111，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 许世雄持股比例32.43%，持股数量50,534,900股[11] - 许燕鸣持股比例4.21%，持股数量6,562,885股[11] - 许亮持股比例3.72%，持股数量5,790,550股[11] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计从80,520,119.05元降至70,909,735.38元，降幅约11.94%[20] - 经营活动现金流出小计从117,488,769.53元降至117,091,554.91元，降幅约0.34%[20] - 经营活动现金流出小计为117,091,554.91元，上一时期为117,488,769.53元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -46,181,819.53元，上一时期为 -36,968,650.48元[21] - 投资活动现金流入小计为182,085,049.51元，上一时期为255,760,896.95元[21] - 投资活动现金流出小计为242,335,953.05元，上一时期为315,444,505.10元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -60,250,903.54元，上一时期为 -59,683,608.15元[21] - 筹资活动现金流出小计为10,019,805.55元，上一时期无数据[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10,019,805.55元，上一时期无数据[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为78,624.88元，上一时期为 -96,396.38元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -116,373,903.74元，上一时期为 -96,748,655.01元[21] - 期末现金及现金等价物余额为118,503,990.45元，上一时期为109,288,950.63元[21]

文章核心观点 - 宇环数控2024年营收创新高，体现稳健经营能力与发展动能，公司通过丰富产品矩阵、加码研发投入等举措提升竞争力，未来将继续深耕数控磨床领域实现突破 [1][2][6] 2024年业绩情况 - 全年实现营业收入47,254.29万元，同比增长12.41%，创公司成立以来年度营收新高 [1] - 以2024年12月31日总股本155,805,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税) [1] 产品与业务拓展 - 机床工具行业整体承压下，公司提升对消费电子核心客户服务水平，以数控高端磨床为突破拓展业务，收购南方机床新增数控拉床系列产品，产品应用于多行业领域 [2] - 来自消费电子制造业收入2.03亿，汽车零配件制造业收入9,146万同比增长131.52%，能源电力行业收入9,213万同比增长910.20%，智能装备系列产品收入1.06亿同比增长186.50% [2] - 精密复合立式磨床进入航空航天、轴承等领域，获客户认可，相关订单增加，凸显进口替代优势 [3] 研发投入与成果 - 2024年度投入研发资金4,945.86万元，占营收比例10.47%，同比增长19.43%，在多种高端磨床产品取得成果，为进口替代市场提供技术支撑 [4] - 实施“高精度数控平面磨床关键技术”项目，加快高端数控磨床研发和产业化进程 [4] - 6款新产品通过省级鉴定，4款产品整体技术处于国际先进水平，获评“湖南省数控机床工业设计中心”等称号 [4] 未来发展规划 - 技术研发持续推动“高精度数控平面磨床关键技术”项目，承担重大科研专项，深化产学研合作，与客户保持沟通推进技术迭代 [6] - 项目建设在长沙星沙园区建立数控磨床研发平台，推进产品试制中心建设，提升技术转化与市场响应能力 [6] - 海外市场依托既有平台布局印度、马来西亚和印尼等地市场，加强国际合作与海外业务拓展 [6]

文章核心观点 宇环数控盘中涨停上演地天板且成交额超3亿元 [1] 分组1 - 宇环数控盘中涨停 [1] - 宇环数控上演地天板 [1] - 宇环数控成交额超3亿元 [1]

文章核心观点 宇环数控盘中涨停上演地天板且成交额达3.25亿元 [1] 公司情况 - 宇环数控（002903）盘中涨停，上演地天板 [1] - 宇环数控成交额3.25亿元 [1]

文章核心观点 2025年4月9日宇环数控发布2024年年度报告，截至2025年4月8日有47个机构投资者披露持股，介绍了前十大机构投资者情况及较上季度的变化，还提及公募基金和外资机构持股的变动情况 [1][2] 机构投资者整体情况 - 截至2025年4月8日，47个机构投资者披露持有宇环数控A股股份，合计持股量313.27万股，占总股本2.01% [1] 前十大机构投资者情况 - 前十大机构投资者包括MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.等，合计持股比例达1.45% [1] - 相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌0.54个百分点 [1] 公募基金情况 - 本期较上一季度持股减少的公募基金为光大保德信恒鑫混合A，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金有43个，包括广发集裕债券A等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金为金信深圳成长混合A [2] 外资机构情况 - 本期较上一季度新披露的外资机构有2家，为MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.和BARCLAYS BANK PLC [2] - 本期较上一季未再披露的外资机构为高盛公司有限责任公司 [2]

文章核心观点 公司发布2024年年报及多项议案决议，涵盖利润分配、收购增资、会计政策变更、资产减值准备计提等内容，还对2025年财务进行预算规划，拟变更募投项目并续聘审计机构，同时将举行2024年度网上业绩说明会 [11][24][47][58][69][79][90] 公司基本情况 - 专业从事数控磨削、拉削及智能装备研发等业务，是国内相关设备领域领军企业 [4] - 收购湖南南方机床新增数控拉床产品，产品包括数控磨床、研磨抛光机、拉床和智能装备，应用于多行业 [4] 财务相关 利润分配 - 2023年以155,875,000股为基数，每10股派现金红利2元 [11] - 2024年拟以155,805,000股为基数，每10股派现金红利0.8元，预计派现12,464,400元 [24] 财务预算 - 2025年营业收入预计同比增长15%-30%，净利润预计同比增长100%-200% [79] 资产减值 - 2024年度计提资产减值准备1,016.62万元，减少利润总额1,016.62万元 [58][63] 会计政策变更 - 根据财政部规定，自2024年1月1日起变更会计政策，将保证类质保费用计入“营业成本” [48][53] 募集资金 - 首次募资净额27,267.44万元，截至2024年末余额6,816.73万元，“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项 [83][85] - 拟将“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，不足部分自筹 [91][92] 重大事项 收购增资 - 2024年10月以1,000万元收购湖南南方机床33.33%股权，12月增资2,000万元，持股增至60% [12][13] 对外投资 - 2024年12月拟以不超100万美元在越南设孙公司 [13] 会议决议 - 2025年4月7日第五届董事会第二次会议通过多项议案，部分需股东大会审议 [14][26][43] 其他事项 - 2025年4月16日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会，提前征集问题 [69][70] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年 [32][72]

文章核心观点 公司发布多项公告，包括变更募投项目、对控股子公司增资、2024年度利润分配预案、召开2024年年度股东大会通知以及第五届监事会第二次会议决议等事项，这些决策均围绕公司战略发展，旨在提升公司竞争力和股东回报 [1][18][29][39][63] 变更募投项目 变更原因 - 下游客户市场和产品结构优化，高端制造领域订单增加，原项目建设内容和定位难以满足公司未来发展需求 [1] - 拟利用宇环智能资源优势，聚焦高端数控磨床技术研发，提升国产化率，促进公司经营规模与质量提升 [1] 新募投项目情况 - **基本情况**：项目名称为高端数控磨床研发中心建设项目，实施主体为湖南宇环智能装备有限公司，实施地点在湖南省长沙经济技术开发区映霞路4号，建设内容包括高端磨床研发中心及新产品试制中心及相关配套设施等 [2] - **投资计划**：工程建设和设备投资规模为13,203.79万元，其中建筑工程7,263.01万元，设备购置及安装工程5,940.78万元；资金来源主要为募集资金和自有资金，截至2024年12月31日，原项目募集资金及利息为6,816.73万元，剩余部分由公司以自有资金或自筹资金投入 [3] - **可行性分析**：项目背景是磨削技术重要且技术壁垒高，建设高端数控磨床研发中心是我国制造业转型升级的迫切需求；项目建设符合国家相关政策，顺应技术发展趋势和满足高端制造业、半导体制造工艺升级的需求 [4][5][6] - **必要性**：公司现有研发条件难以满足日益增长的行业需求，亟需专用试制车间以满足研发试制的需求 [6][7] - **经济效益分析**：项目主要为提升公司技术研发水平和生产工艺水平，促进综合竞争能力提升，不单独核算效益 [8] - **募集资金投入方式**：拟以原项目募集资金及存款利息对宇环智能增资6,816.73万元，其中4,233.00万元计入注册资本，其余部分计入资本公积，增资完成后宇环智能注册资本增加至20,000万元，仍为公司全资子公司 [8][9] 对公司的影响 - 建立国际领先的数控磨床研发平台，推动自主创新，提升国产化率 [12] - 新建试制中心，突破关键核心技术 [12] - 提高研发科学性，优化生产工艺流程，提升科研成果转化效率，降低生产成本，提高产品市场竞争力 [12] 各方意见 - 独立董事专门会议认为符合公司发展战略，有助于推动募投项目实施和提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形，同意变更并提交董事会审议 [13] - 监事会认为符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，审议程序合法、有效，同意该议案并提交股东大会审议 [14] - 保荐机构认为符合相关法规要求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，对变更无异议 [15] 对控股子公司增资暨关联交易 关联交易内容 - 公司拟以自有资金向子公司宇环精密增资3,000.00万元，其中1,500.00万元计入注册资本，1,500.00万元计入资本公积，宇环精密其余股东放弃同比例增资，增资完成后公司持有宇环精密的股权比例将由51.00%增加至67.3334% [18] 关联交易构成 - 湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）持有宇环精密27%的股份，公司董事、总经理许燕鸣女士为宇环一号的普通合伙人，许燕鸣女士之女张梦蝶持有宇环一号有限合伙企业份额，本次增资交易构成关联交易 [19] 审议程序 - 2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过该议案，关联董事予以回避表决；公司于2025年4月3日召开相关会议已事前审议并通过该议案；本次增资交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组，无需经过其他有关部门批准 [20] 关联方基本情况 - 湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码为91430100MABT25L87D，执行事务合伙人为许燕鸣，2024年度营业收入0万元、净利润80.98万元，2024年末净资产827.03万元（未经审计），不是失信被执行人 [21][22] 关联交易标的基本情况 - **基本情况**：湖南宇环精密制造有限公司，统一社会信用代码为91430100MA4R6KE80U，经营范围包括精密数控机床及自动化装备等的研发、生产、销售等 [23] - **股权结构**：增资前公司持有51.00%股权，增资后将增加至67.3334% [18][24] 关联交易价格及定价依据 - 以北京坤元至诚资产评估有限公司出具的评估报告为依据，经全体股东友好协商，确定增资价格 [24] 资金来源 - 公司以自有资金向宇环精密增资 [25] 对公司的影响 - 符合公司产业拓展战略规划，有利于夯实公司在高端数控机床方面的发展水平 [26] - 提升宇环精密生产运营及创新研发实力，对公司及宇环精密的长远经营发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [26] 独立董事意见 - 本次关联交易符合公司未来战略发展需求，遵循公平、公正、公开原则，不会对公司生产经营和财务产生不利影响，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事一致同意 [26] 2024年度利润分配预案 审议程序 - 2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二次会议和监事会第二次会议，审议通过该预案，并拟提交公司2024年年度股东大会审议 [31] 基本情况 - 以2024年12月31日公司总股本155,805,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计共派发现金12,464,400.00元，剩余未分配利润余额结转以后年度分配；若股本发生变动，将按分配比例不变的原则调整分配总额 [29][33] 现金分红预案情况 - **不触及其他风险警示情形**：公司最近三个会计年度的年平均净利润为3,627.79万元，累计现金分红金额为6,644.00万元，累计现金分红超过5,000万元，累计现金分红金额占年平均净利润的比重超过30%，不触及相关规定的可能被实施其他风险警示情形 [34] - **合理性说明**：本次现金分红方案考虑了公司多方面因素，符合公司利润分配政策和相关规定；公司最近两个会计年度未持有与经营活动无关的资产 [35] 召开2024年年度股东大会通知 基本情况 - **届次**：宇环数控机床股份有限公司2024年年度股东大会 [39] - **召集人**：公司董事会 [39] - **召开时间**：现场会议于2025年5月15日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所交易系统）和2025年5月15日上午9:15 - 下午15:00（深交所互联网投票系统） [40][41] - **召开方式**：现场表决与网络投票相结合 [42] - **股权登记日**：2025年5月12日 [44] - **出席对象**：股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员 [44][45] - **现场会议地点**：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室 [46] 审议事项 - 各议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，将对中小投资者表决单独计票，独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 [47][48] 会议登记事项 - **登记方式**：个人股东和法人股东需按要求提供相关证件及材料，可通过专人送达、信函或传真方式送达 [48] - **登记时间**：现场登记时间为2025年5月14日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，信函或传真登记须在2025年5月14日下午15:00之前送达 [49] - **登记地点**：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部 [50] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体操作流程见附件 [52] 第五届监事会第二次会议决议 审议通过事项 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2025年度财务预算报告的议案》《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司〈2024年度募集资金存放与使用情况〉的议案》《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》 [64][65][66][69][72][76][78][80][83][85][88][89] 表决结果 - 各项议案表决结果均为有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票 [65][67][70][74][77][79][81][84][87][88][90] 后续安排 - 部分议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议通过 [65][68][71][75][82][91]

文章核心观点 公司拟变更募集资金投资项目，将“研发中心技术升级改造项目”变为“高端数控磨床研发中心建设项目”，并向子公司宇环智能增资实施该项目；同时拟以自有资金向子公司宇环精密增资，加强其技术研发投入，提升产品创新研发水平，这两项决策均符合公司发展战略，有助于公司长远发展 [1][26] 变更募集资金投资项目 募集资金基本情况 - 2017 年 10 月公司首次公开发行 A 股 2500 万股，发行价每股 12.78 元，募集资金总额 31950 万元，扣除费用后净额 27267.44 万元 [1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，累计使用 18118.47 万元，收到利息净额 3329.17 万元，“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项，节余 5661.42 万元用于永久补充流动资金，募集资金余额 6816.73 万元 [2] 募集资金变更情况 - 拟将“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，向子公司宇环智能增资实施该项目 [3] - “研发中心技术升级改造项目”募集资金 5499.97 万元，占首次募资总额 17.21%；“高端数控磨床研发中心建设项目”工程建设和设备投资规模 13203.79 万元，不足部分由公司以自有资金或自筹资金投入 [3] 变更募集资金用途决策程序 - 2025 年 4 月 3 日独立董事专门会议、4 月 7 日董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议通过 [4] - 本次变更不构成关联交易和重大资产重组 [4] 变更原因 - 原“研发中心技术升级改造项目”计划投资 5499.97 万元，截至 2024 年 12 月 31 日实际累计投入 39.51 万元，未使用资金及利息余额 6816.73 万元 [5] - 下游客户市场和产品结构优化，高端制造领域订单增加，国产高端数控机床进口替代需求释放，原项目建设内容和定位难以满足公司未来发展需求 [5] 新募投项目情况 项目基本情况和投资计划 - 项目实施主体为宇环智能，地点在湖南省长沙经济技术开发区映霞路 4 号，建设内容包括高端磨床研发中心及新产品试制中心等 [7] - 项目工程建设和设备投资规模 13203.79 万元，其中建筑工程 7263.01 万元，设备购置及安装工程 5940.78 万元；资金来源主要为募集资金和自有资金，“研发中心技术升级改造项目”募集资金及利息 6816.73 万元，剩余部分由公司以自有资金或自筹资金投入 [8] 项目可行性分析 - 项目背景：磨削技术是先进制造核心工艺，全球主要工业国重视研发并管控出口，建设高端数控磨床研发中心是我国制造业转型升级迫切需求 [9] - 项目建设符合国家相关政策，顺应技术发展趋势和满足高端制造业需求，契合半导体制造工艺升级需求 [9][10] 项目建设必要性 - 公司现有研发条件难以满足日益增长的行业需求，亟需专用试制车间满足研发试制需求 [11] 项目面临风险及应对措施 - 风险：国内高端数控磨床依赖进口技术，自主技术突破需大量时间和资金，研发方向或进度滞后可能导致技术成果落后于市场变化 [12] - 应对措施：通过产学研强化技术攻关与协同创新，借助高校基础研究能力缩短技术验证周期，通过仿真模拟提前优化设计 [12] 项目经济效益分析 - 项目主要为提升公司技术研发水平和生产工艺水平，促进综合竞争能力提升，不单独核算效益 [14] 项目募集资金投入方式 - 以原“研发中心技术升级改造项目”募集资金及存款利息对宇环智能增资 6816.73 万元，其中 4233.00 万元计入注册资本，其余计入资本公积，增资后宇环智能注册资本增至 20000 万元 [15] - 宇环智能基本情况：有限责任公司，注册地址长沙经济技术开发区映霞路 4 号，法定代表人许世雄，注册资本 15767 万元，2014 年 6 月 25 日设立，经营范围包括工业机器人制造等 [16] - 公司将规范募集资金管理，授权管理层办理相关银行专项账户事宜，加强内外部监督，确保资金使用合法有效 [16][17] 变更对公司的影响 - 建立数控磨床研发平台，推动技术自主创新，提升国产化率；新建试制中心，突破关键核心技术；提高研发科学性，优化生产工艺流程，提升科研成果转化效率，降低生产成本，提高产品市场竞争力 [19] - 有助于推动募投项目实施和提高募集资金使用效率，对公司长远规划和持续发展有重要意义 [19] 各方意见 - 独立董事专门会议认为变更符合公司发展战略，有助于项目实施和提高资金使用效率，无损害公司和股东利益情形，同意变更并提交董事会审议 [20] - 监事会认为变更符合公司发展战略，有利于提高资金使用效率，无损害公司及股东利益情况，审议程序合法有效，同意议案并提交股东大会审议 [20] - 保荐机构认为变更事项经相关会议审议通过，尚需股东大会审议，符合相关法规要求，符合公司发展战略，无损害公司及股东利益情形，对变更无异议 [21] 对控股子公司增资暨关联交易 关联交易概述 - 公司拟以自有资金向子公司宇环精密增资 3000.00 万元，其中 1500.00 万元计入注册资本，1500.00 万元计入资本公积，宇环精密其余股东放弃同比例增资，增资后公司持股比例由 51.00%增至 67.3334% [26] - 因公司董事、总经理许燕鸣为宇环一号普通合伙人，许燕鸣之女张梦蝶持有宇环一号份额，本次增资交易构成关联交易 [27] - 2025 年 4 月 7 日董事会审议通过相关议案，关联董事回避表决；4 月 3 日独立董事专门会议和战略委员会已事前审议通过；本次增资交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议，不构成重大资产重组，无需其他部门批准 [28] 关联方基本情况 - 宇环一号为有限合伙企业，执行事务合伙人许燕鸣，2022 年 6 月 30 日成立，经营范围包括企业总部管理等，2024 年度营业收入 0 万元、净利润 80.98 万元，2024 年末净资产 827.03 万元（未经审计） [29][30] 关联交易标的基本情况 - 宇环精密为有限责任公司，2020 年 3 月 25 日成立，法定代表人凌建军，注册资本 3000 万元，经营范围包括精密数控机床研发等 [34][31] 关联交易价格及定价依据 - 评估基准日为 2024 年 12 月 31 日，评估对象为宇环精密股东全部权益市场价值，采用资产基础法和收益法评估，以收益法结果为最终结论，宇环精密股东全部权益市场价值评估为 6065.00 万元 [35][36] - 本次增资以评估值为依据，经股东协商，公司以 3000.00 万元增资，其中 1500 万元计入注册资本，1500 万元计入资本公积 [36] 资金来源 - 公司以自有资金向宇环精密增资 [36] 其他安排 - 本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在同业竞争、股权转让或高层人事变动计划 [37] 与关联人累计已发生交易情况 - 本年年初至公告披露日，公司未与宇环一号发生交易 [37] 关联交易目的和对公司的影响 - 本次增资符合公司产业拓展战略规划，有利于夯实公司在高端数控机床方面的发展水平，提升宇环精密生产运营及创新研发实力 [38] - 对公司及宇环精密长远经营发展有积极影响，无损害公司及全体股东利益情形 [39] 独立董事专门会议意见 - 本次关联交易符合公司未来战略发展需求，遵循公平、公正、公开原则，对公司生产经营和财务无不利影响，符合相关法律法规，无损害公司及股东利益情形，独立董事一致同意 [40]