舆情管理策略 - 制订舆情管理制度应对舆情，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类，秉持依法依规等原则处理[3] 组织架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] 信息处理 - 证券部负责舆情信息采集分析，范围涵盖多类载体[8][9] 处置方式 - 一般舆情由董秘等灵活处置，重大舆情工作组决策部署[8][9] 责任追究 - 内部人员违规受处分，媒体造假公司追究法律责任[12]

市场扩张和并购 - 公司拟2000万元向子公司南方机床增资，666.67万元计注册资本，1333.33万元计资本公积[1] - 增资后公司持有南方机床股权比例由33.33%增至60.00%[1] 业绩总结 - 南方机床2023年度营收5005.57万元，净利润393.49万元[6] - 2024年1 - 6月营收1120.36万元，净利润 - 328.72万元[6] 数据相关 - 2023年末南方机床资产5080.07万元，负债3795.85万元，权益1284.22万元[6] - 2024年6月末资产7159.80万元，负债6169.12万元，权益990.68万元[6] - 2024年6月30日南方机床股东全部权益市场价值3021.00万元[9] - 本次增资价格3元/注册资本[10] - 南方机床原注册资本1000万元，增资后为1666.67万元[4][8] 未来展望 - 本次增资利于优化南方机床资本结构，增强发展动力和竞争力[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案[1] - 审议通过制定《宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度》的议案[2] 表决结果 - 增资议案有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票[2] - 舆情管理制度议案有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票[3]

限制性股票激励 - 2023年11月24日向142名激励对象授予364.00万股限制性股票，授予价格10.34元/股[3] - 2024年决定回购注销7名激励对象的7万股限制性股票[3][4] - 第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[5] - 本次符合解除限售条件的激励对象135人，可解售142.8万股，占总股本0.9165%[1] - 本次激励计划授予限制性股票第一个限售期于2024年12月6日届满，上市流通日为2024年12月18日[1][6] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为42,036.20万元，较2022年增长17.48%[7] - 2023年扣除股权激励成本前的合并净利润为6,865.22万元，较2022年增长26.02%[7] - 第一个解除限售期业绩考核目标为2023年营收或净利润增长率不低于15%（以2022年为基期）[7] 股份变动 - 限售流通股变动前53,066,573股占比34.06%，变动后51,718,573股占比33.19%[12] - 无限售流通股变动前102,738,427股占比65.94%，变动后104,086,427股占比66.81%[12] - 股份总数变动前后均为155,805,000股占比100.00%[12]

独立董事提名 - 文颖被提名为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[17] - 会计专业人士需具备注册会计师资格等且有5年以上全职工作经验[18] 持股与任职限制 - 候选人及直系亲属等不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[20] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] 其他限制 - 候选人最近十二个月内不具有特定情形[26] - 最近三十六个月未因证券期货犯罪受处罚[30] - 最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[36]

董事会换届 - 2024年12月8日公司审议通过换届选举议案[1] - 第五届董事会设7名董事，任期三年[1][2] - 董事采取累积投票制选举产生[2] 股东信息 - 许世雄持股50,534,900股，占比32.43%[6] - 许燕鸣持股7,760,185股，占比4.98%[9] - 许亮持股5,790,550股[10] - 许世雄、许燕鸣、许亮为一致行动人[6][9][10] 候选人提名 - 提名许世雄等4人为非独立董事候选人[2] - 提名李冬茹等3人为独立董事候选人[2] 人员任职 - 原董事在新一届就任前仍履职[2] - 多位人员任职资格符合规定[11][12][16][18][20]

公司基本信息 - 公司于2017年9月15日获批发行2500万股人民币普通股，10月13日在深交所上市[5] - 公司注册资本为15580.5万元[5] - 公司股份总数为155805000股，均为普通股[12] 股东相关 - 许世雄等4位发起人认购股份及比例分别为3060万股（51.00%）、675万股（11.25%）、390万股（6.50%）、360万股（6.00%）[12] - 董事等人员任职期间、上市1年内、离职半年内转让股份有规定[19] - 董事等人员股票买卖6个月内收益归公司[19] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31][35] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 股东大会会议记录保存不少于10年[45] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 关联交易决议需经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[62] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[68] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[68] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[69] - 董事会会议记录保存不少于10年[70] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[71] - 副总经理由总经理提名或建议，经董事会审议后聘任或解聘[73] - 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[74] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[83] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[83] - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前注册资本25%[84] - 公司股东大会决议或董事会制定方案后，须在两个月内完成股利派发[85] - 现金分红有条件，满足条件时每年现金分配利润原则上不低于20%[85][86] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[93] - 公司聘用有“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期1年可续聘[95][96] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[105] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[105]

人员提名 - 李荻辉被提名为宇环数控第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及工作经验[17] - 本人及直系亲属在股份持有、股东任职等方面无违规[19][21] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[25][29][31] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及时长合规[33][34][36]

会议与选举 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2024年12月8日召开[1] - 公司拟进行监事会换届选举，第五届监事会由3名监事组成[1] 激励计划 - 审议通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 符合解除限售条件的激励对象135人[4] - 可申请解除限售的限制性股票142.8万股，占总股本0.92%[4]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 2023年限制性股票激励计划激励对象资格合规[1] - 135名激励对象满足第一个解除限售期条件[2] - 公司同意为其持有的142.80万股办理解除限售[3]