证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-045 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日召开了公 司第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会"）。现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:0 ...

董事会选举 - 同意选举许世雄等4人为第五届董事会非独立董事[1][2] - 同意选举李冬茹等3人为第五届董事会独立董事[4][5] 股票相关 - 2023年限制性股票激励计划首解除限售期条件成就，135人可解限142.8万股，占总股本0.92%[6] - 公司已回购注销70,000股限制性股票，注册资本和总股本减少[7][8] 会议安排 - 2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议[1] - 同意于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[9]

宇环数控机床股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李冬茹作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宇环数控机床股份有限公司董事 会提名为宇环数控机床股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___ ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宇环数控机床股份有限公司董事会现就提名李冬茹为宇环数 控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 12 月） 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规 章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了 修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 15,587.5 万元。 | | 15,580.5 万元。 | | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | 155,875,000 | 股，公司的股本结构 | 155,805,000 | 股，公司的股本结构 | | | 为：普通股 | 155,875,000 股。 | 为：普通股 | 155,805,000 股。 | 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 8 日 本次修订后的公司章 ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宇环数控机床股份有限公司董事会现就提名文颖为宇环数控 机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-042 宇环数控机床股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 计 135 人，全部符合解除限售条件，可解售的限制性股票数量为 1,428,000 股， 占公司总股本 155,805,000 股 0.92%。 2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后，上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 ...

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期届满。 鉴于公司董事会、监事会换届工作正在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关 工作的连续性和稳定性，公司本次董事会、监事会的换届工作将适当延期，董事会各 专门委员会、高级管理人员的任期将相应顺延。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-037 宇环数控机床股份有限公司 2024 年 11 月 24 日 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等 有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 1 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-036 1、公司 2023 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因为个人离职原因，已不 符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 70,000 股，注销 股份占注销前总股本 155,875,000 股的 0.045%，回购价格为授予价格加上银行同期 存款利息，回购资金总额为人民币 729,558.66 元。 2、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司注册资本将由 155,875,000 元减少至 155,805,000 元，股份总数由 155,875,000 股减少至 155,805,000 股。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四 届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 7 名激励对象所持有 的已获授但尚未解除限售的限制性股票 7 万股。本次回购注销事项已经于 2024 年 9 月 19 日召开的 20 ...

公司经营情况 - 2024年前三季度实现营业收入3.23亿元同比增长7.62%[1] - 消费电子板块营业收入占比为45.87%汽车零配件板块营业收入占比为6.57%能源电力板块营业收入占比为18.98%其他板块营业收入占比为28.58%[1] 能源电力板块 - 能源电力板块业务集中在智能装备方面主要包括特变电智能试验站项目和冶金、能源行业自动化采制样设备整体毛利率水平约为20% - 30%[1] 股权激励成本 - 2023年限制性股票激励计划2024年、2025年和2026年限制性股票的解锁比例分别为40%、30%、30%[2] - 2024年是本期股权激励摊销成本最高的年份[2] 研发费用与新产品推广 - 截止2024年9月30日研发费用为3115.72万元同比增长17.29%[2] - 通过展会、宣传等方式推广新产品参加了国内外多个行业相关展会[2] 拉床相关 - 国际拉床知名厂商有霍夫曼集团、德国雅特科林可公司、德国斯塔玛机床有限公司、日本不二越株式会社等[2] - 拉床下游领域包括汽车、电力设备、铁路机车、风电、工程机械、船舶和家电等行业[2] - 2023年我国拉床进口金额同比增长90.99%[2] - 南方机床的拉床产品可用于加工机器人的RV减速机、针齿壳内齿槽、行星轮内花键等零部件[3] 磨床相关 - 磨床按照加工方式可分为数控平面磨床、数控内圆磨床、数控外圆磨床、数控立式磨床等[3] - 2024年1 - 6月磨床进口金额为4.4亿美元同比增长9.2%占金属加工机床进口额的16%是金属加工机床中占比第二大的进口产品[3]