证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-051 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式已于 2025 年 10 月 10 日向各位董事发出。经全体董事一致同 意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名， 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经 与会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第八次会议决议。 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 有关议案已经 2025 ...

宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会薪酬与考核委员会 关于 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（调整后） 的核查意见 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）授予激励对象名单进行了核查，发 表核查意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 上述 31 名激励对象符合《管理办法》等有关法律法规、规章、规范性文件 规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，《激励计划》的授予条件均以成就。 同意以 2025 年 10 月 ...

公司高管持股变动 - 公司股东、副总经理兼董事会秘书易欣原持有公司股份约18万股，占公司总股本比例为0.1184% [1] - 易欣计划减持股份不超过约4.61万股，占公司总股本比例为0.0296% [1] - 本次减持计划实施完毕，易欣通过集中竞价方式合计减持公司股份3.7万股，占公司总股本的0.0237% [1] - 减持后，易欣持有公司股份14.75万股，占公司总股本比例为0.0947% [1] 公司财务与业务构成 - 截至发稿，公司市值为35亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：消费电子制造业占比55.79%，其他占比28.92%，汽车零配件制造业占比14.55%，能源电力行业占比0.74% [1]

关于公司高级管理人员减持计划时间届满的公告 宇环数控机床股份有限公司 公司高级管理人员易欣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-050 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持方式 | | 减持时间 | | | 减持股数（股） | 减持均价（元 /股） | 减持股份占公 司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易欣 | 集中竞价 | 2025 | 年 9 | 月 | 日 16 | 5,000 | 24.50 | 0.0032% | | 易欣 | 集中竞价 | 2025 | 年 9 | 月 | 日 30 | 32,000 | 22.50 | 0.0205% | | | 合计 | | | | | 37,000 | —— | 0.0237% | 1、股东减持股份情况 注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。 易 ...

会议基本情况 - 会议于2025年9月26日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间涵盖9:15-15:00全天时段 [2] - 会议召集人为董事会 主持人为董事长许世雄先生 会议程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定 [4] 股东参与情况 - 出席股东总数79人 代表股份63,023,435股 占公司总股本40.4502% [6] - 现场投票股东3人 代表股份62,588,335股 占比40.1709% 网络投票股东76人 代表股份435,100股 占比0.2793% [6] - 中小股东参与度较低 76人参与投票 代表股份435,100股 仅占公司总股本0.2793% 且全部通过网络投票方式参与 [7] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》获99.9343%高票通过 反对票占比0.0597% 弃权票占比0.0060% [7] - 中小股东对该议案支持率90.4849% 反对率8.6417% 弃权率0.8734% [8] - 配套的《考核管理办法》及《授权董事会办理事项》议案表决结果与主案完全一致 均获99.9343%同意票 [10][12] - 《回购注销部分限制性股票》议案支持率最高达99.9897% 反对票仅0.0097% 中小股东支持率98.5061% [14] 激励计划实施影响 - 回购注销涉及6名激励对象 合计87,000股未解除限售股票 [19] - 回购完成后公司总股本由155,805,000股减少至155,718,000股 注册资本同步减少87,000元 [19] - 公司依法启动债权人通知程序 债权申报期为2025年9月27日至11月10日 可通过现场/传真/信函方式申报 [20][22] 法律合规性 - 湖南启元律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [16] - 所有议案均属特别决议事项 均获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [9][11][13][15]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月26日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为湖南省长沙市公司会议室[2][3] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长许世雄先生 召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[4] - 出席股东总数79人 代表股份63,023,435股 占公司总股本40.4502% 其中现场投票股东3人代表62,588,335股(40.1709%) 网络投票股东76人代表435,100股(0.2793%)[6] - 中小股东出席76人 代表股份435,100股 占总股本0.2793% 全部通过网络投票参与[7] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议 律师列席会议 并对中小投资者表决实行单独计票[8] 提案审议和表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》议案获99.9343%高票通过 反对票占0.0597% 弃权票占0.0060% 中小股东赞成比例90.4849%[9] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决结果与第一项完全一致 同意率99.9343% 中小股东赞成率90.4849%[11] - 授权董事会办理股权激励事项议案通过 赞成比例99.9343% 三项激励相关议案均以特别决议方式获超2/3表决权通过[10][12][13][14] - 回购注销部分限制性股票议案获99.9897%同意 涉及注销87,000股 中小股东赞成比例98.5061%[15][16] 回购注销及注册资本变更 - 股东大会批准回购注销6名激励对象持有的87,000股未解除限售股票 完成后公司总股本由155,805,000股减至155,718,000股[20] - 公司注册资本相应由155,805,000元减少至155,718,000元 并依法通知债权人可在45日内申报债权[20][21] - 债权申报期为2025年9月27日至11月10日 可通过现场、传真或信函方式向公司证券部提交证明材料[22][23] 法律意见书 - 湖南启元律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》等法律法规与《公司章程》规定 出席人员资格合法有效[17]

回购注销 - 2025年9月26日临时股东大会同意回购注销6名激励对象87,000股限制性股票[2] - 回购后注册资本由155,805,000元减至155,718,000元[2] - 回购后股份总数由155,805,000股减至155,718,000股[2] 债权人相关 - 债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）可要求清偿或担保[3] - 债权申报时间为2025年9月27日至11月10日[4] - 申报登记地点、联系人、电话、邮箱等信息[4]

会议信息 - 现场会议于2025年9月26日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 79人代表63,023,435股投票，占总股份40.4502%[5] - 76名中小股东代表435,100股投票，占总股份0.2793％[5] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，中小股东对部分议案同意比例高[7][8][9][10][11] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东会程序合法有效[12]

会议信息 - 2025年9月5日决定召开股东大会，9月8日公告通知[6] - 9月26日现场与网络投票结合召开，现场会议14:30开始[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，持62,588,335股，占比40.17%[8] - 网络76名股东，持435,100股，占比0.28%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，中小股东部分议案同意占比高[14][15][16] 会议合规 - 召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[18]

股价表现与资金流向 - 9月25日盘中下跌2.11%至23.22元/股 成交额6227.88万元 换手率2.50% 总市值36.18亿元 [1] - 主力资金净流入8.15万元 大单买入占比15.20%（946.60万元） 卖出占比15.07%（938.45万元） [1] - 今年以来股价累计上涨43.60% 近5日/20日/60日分别变动-5.22%/1.75%/14.22% [1] - 年内4次登上龙虎榜 最近一次4月9日净买入3631.84万元 买入总额1.07亿元（占比26.94%） 卖出总额7102.67万元（占比17.82%） [1] 经营与财务数据 - 2025年上半年营业收入2.24亿元 同比增长11.74% 归母净利润264.88万元 同比下滑53.55% [2] - 主营业务收入构成：数控研磨抛光机47.24% 数控磨床23.78% 拉床13.48% 配件及其他12.55% 智能装备2.95% [1] - A股上市后累计派现1.57亿元 近三年累计分红6647.60万元 [3] 公司基础信息 - 位于湖南省长沙市浏阳制造产业基地 成立于2004年8月4日 2017年10月13日上市 [1] - 主营业务为数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务 [1] - 所属申万行业：机械设备-通用设备-机床工具 概念板块包括新型工业化、比亚迪概念、工业母机等 [2] 股东结构变化 - 截至9月19日股东户数1.93万户 较上期减少10.06% 人均流通股5468股 较上期增加11.19% [2]