审计相关 - 天健会计师事务所审计公司2024年度财报及内控有效性[1] - 天健认为财报按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 审计委员会核查认为天健具备资质和能力[3] - 审计委员会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[4] - 2025年4月3日审计委员会通过2024年年度报告等议案[4]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额39,212,405.05元[2] - 2024年度往来累计发生额15,995,585.34元[2] - 2024年度偿还累计发生额19,043,972.16元[2] - 2024年期末往来资金余额36,164,018.23元[2] 应收账款 - 湖南宇环智能装备期末应收账款15,151,209.87元[2] - 湖南宇环精密制造期末应收账款1,150,448.26元[2] - 湖南宇环精研科技期末应收账款1,423,048.86元[2] - 宇环国际期末应收账款6,960,728.64元[2] 其他应收款项 - 湖南宇环智能装备应收利息期末余额11,192,748.55元[2] - 湖南宇环精密制造其他应收款期末无余额[2]

审计意见与机构 - 公司2024年度审计意见为标准无保留意见[2] - 拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期1年[2] 审计费用 - 2024年度年报审计费用43万元、内控审计7万元[9] 天健情况 - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[2] - 2023年审计收费7.20亿，客户707家[3] - 2024年同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，累计计提超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次等[5] 人员情况 - 项目合伙人李永利等近三年签或复核8份报告[6] 后续安排 - 续聘事项需提交2024年年度股东大会审议[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入47,254.29万元，同比增加12.41%[3] - 2024年公司净利润1,334.76万元，同比下降66.69%[3] - 2024年公司每股收益0.08元，同比下降69.23%[3] - 2024年公司加权平均净资产收益率1.70%，比上年同期下降3.48个百分点[3] - 截至2024年12月31日，公司资产总额120,984.69万元，同比增长5.16%[3] - 截至2024年12月31日，公司净资产85,819.80万元，同比增长4.67%[3] - 2024年公司境外营业收入同比增长13.5%[4] - 2024年公司消费电子制造业收入占比43.02%，汽车零配件制造业收入占比19.36%，能源电力行业收入占比19.50%[4] 公司治理 - 2024年公司召开董事会会议8次，审议通过议案43项[10] - 2024年董事会召集召开3次股东大会，审议通过18项议案[13] - 2024年审计委员会召开会议5次、薪酬与考核委员会召开3次、战略与发展委员会召开2次、提名委员会召开1次[15] - 2024年召开2次独立董事专门会议[16] - 2024年公司完成第四届董事会到第五届董事会换届选举[17] 分红与规划 - 公司制定《公司未来三年股东分红回报规划》[18] - 公司完成2023年度权益分派，每10股派发现金红利2.00元（含税），股利支付率达77.8%[18] 研发与投入 - 2024年公司研发资金投入4,945.86万元，占营业收入比例10.47%[5] 未来展望 - 2025年消费电子行业变革有望带来新设备需求，半导体等市场订单有望增长[23] 新产品和新技术研发 - 2025年公司将做好“高精度数控平面磨床关键技术”项目，重点开展高端数控立式磨床系列化研究等课题[20] - 2025年公司将利用长沙星沙园区新征用地，调整IPO募投“研发中心技术升级改造项目”，建立数控磨床研发平台[21] - 2025年公司将新建产品试制中心，提高数控磨床和关键设备研发科学性及科研成果转化效率[21] 市场扩张和并购 - 2024年10月9日第四届董事会第二十一次会议通过《关于公司收购湖南南方机床有限公司部分股权的议案》等[11] - 2025年公司将利用新加坡、越南等海外平台，以印度、越南等地区为重点拓展海外市场[22] 其他新策略 - 2025年公司将利用南方机床拉床领域技术优势，实现协同发展，提高收入规模和质量[24] - 2025年公司董事会将根据相关规章制度要求，完善公司治理机制，提升治理水平[25] - 公司将落实股东分红回报规划，通过稳定分红回馈股东[25] - 公司将规范信息披露工作，提升信息披露质量，加强与投资者沟通[26] - 2025年公司将按战略部署开展生产经营活动，通过双轮驱动引领高质量发展[26]

监事会情况 - 2024年监事会召开8次会议[2] - 2024年12月30日选举产生第五届监事会，由3名监事组成[4] - 李海燕任第五届监事会主席[4] 公司评价 - 2024年决策程序合规，董高履职尽责[6] - 2024年财务制度健全，报告真实准确完整[7] - 2024年募资存放与使用合规[8] - 2024年理财投资履行审批程序[9] - 2024年关联交易决策合规，定价公允[13] 市场扩张和并购 - 2024年收购湖南南方机床部分股权并增资，设越南孙公司[10][11] - 2024年未发生重大收购、出售资产等行为[12][14]

其他新策略 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[1] - 审计委员会认为天健所满足资质要求，有经验且具相关能力[1] - 审计委员会同意续聘并提交董事会会议审议[1]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等8项议案[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月14日特定时段[6] - 信函或传真登记须在2025年5月14日15:00前送达[6] - 登记地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部[7] 会议其他信息 - 现场会议联系人及电话、传真、邮箱[8] - 预计会期不超过一日，出席人员费用自理[10] - 网络投票遇重大突发事件按当日通知进行[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362903"，投票简称为"宇环投票"[19] - 全部议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[19] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[20][21] - 互联网投票需办理身份认证[21]

内部控制 - 监事会对公司2024年度内控建设和运行情况调查评估[1] - 公司建立良好治理与业务控制制度，形成有效内控体系[1] - 报告期内未发现公司违反内控法规及制度情形[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实准确反映内控情况[1]

会议相关 - 2025年4月7日召开第五届监事会第二次会议，3位监事全出席[1] - 各项议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[11][13][15][19][20][22] 利润分配 - 2024年度以155,805,000股为基数，每10股派现0.8元，预计派现12,464,400元[9] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[14] 报告情况 - 多份报告内容详见巨潮资讯网[1][4] - 2024年年报及摘要编制审核合规，内容真实准确完整[6] 合规情况 - 公司内控体系良好，内控自评报告真实客观[11] - 募集资金存放与使用合规[13] - 计提资产减值准备和会计政策变更合理[16][19]

会议安排 - 2025年4月7日召开第五届董事会第二次会议[1] - 同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[20] 利润分配 - 2024年度以155,805,000股为基数，每10股派现0.80元，预计派现12,464,400元[8] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[13] 议案表决 - 多项2024年度报告及2025年度预算等议案表决全票通过[1][2][3][5][7] - 对控股子公司增资暨关联交易议案关联董事回避后全票通过[17]