市场扩张和并购 - 2024年12月30日公司审议通过对外投资设立越南孙公司议案[2] - 拟以不超100万美元或等值人民币自有资金投资[2] - 越南孙公司暂定名宇环新越智能装备有限公司，注册资本10万美元或等值人民币[3] - 全资子公司YUHUAN INTERNATIONAL PTE.LTD.持股100%，现金出资[3][5] 未来展望 - 投资符合扩大国际化经营规模战略规划[6] - 需办理境内外审批登记，面临政策法律风险，将规避降低风险[6]

人事变动 - 选举许世雄为公司第五届董事会董事长[1] - 聘任许燕鸣为公司总经理[4] - 聘任许亮等人为副总经理等职务[5] 公司决策 - 审议通过对外投资设立越南孙公司议案[5][6]

董事会换届 - 公司于2024年12月30日完成第五届董事会换届选举[1] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 董事会构成 - 董事会中兼任高管及职工代表的董事人数未超总数1/2[2] 专门委员会 - 各专门委员会成员及主任委员确定[4] - 专门委员会成员任期与本届董事会一致[4] 人员变动 - 第四届董事会独立董事苟卫东任期届满离任，未持股[5]

会议信息 - 现场会议于2024年12月30日下午14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2] - 会议通知于2024年12月10日在巨潮资讯网公告[2] 股东投票 - 现场和网络投票股东115人，代表股份64,141,620股，占总股份41.1679%[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意64,112,220股，占99.9542%[4] - 《关于申请综合授信额度议案》同意64,118,120股，占99.9634%[5] - 《关于现金管理议案》同意64,103,220股，占99.9401%[7] 人员选举 - 选举许世雄为非独立董事，同意63,763,796股，占99.4110%[8] - 选举李冬茹为独立董事，同意63,749,777股，占99.3891%[11] - 选举李海燕为非职工代表监事，同意63,749,774股，占99.3891%[13]

会议信息 - 公司于2024年12月30日召开第二次临时股东大会和第五届监事会第一次会议[1] 监事会组成 - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 非职工代表监事为李海燕女士（监事会主席）、戴盛先生[1] - 职工代表监事为刘忠告先生[1] 职工代表监事情况 - 刘忠告先生1985年出生，中专学历[3] - 2014年4月至今任公司机械装配钳工班组组长[3] - 2021年11月至今任公司职工监事[3] - 截止公告日，未持有公司股份[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十四次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案[1] - 表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票[2]

宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 第一章 总则 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； 第一条 为提高宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （2024 年） （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 1 关职能部门负责人组成。 第七条 工作组 ...

市场扩张和并购 - 公司拟2000万元向子公司南方机床增资，666.67万元计注册资本，1333.33万元计资本公积[1] - 增资后公司持有南方机床股权比例由33.33%增至60.00%[1] 业绩总结 - 南方机床2023年度营收5005.57万元，净利润393.49万元[6] - 2024年1 - 6月营收1120.36万元，净利润 - 328.72万元[6] 数据相关 - 2023年末南方机床资产5080.07万元，负债3795.85万元，权益1284.22万元[6] - 2024年6月末资产7159.80万元，负债6169.12万元，权益990.68万元[6] - 2024年6月30日南方机床股东全部权益市场价值3021.00万元[9] - 本次增资价格3元/注册资本[10] - 南方机床原注册资本1000万元，增资后为1666.67万元[4][8] 未来展望 - 本次增资利于优化南方机床资本结构，增强发展动力和竞争力[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案[1] - 审议通过制定《宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度》的议案[2] 表决结果 - 增资议案有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票[2] - 舆情管理制度议案有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票[3]

限制性股票激励 - 2023年11月24日向142名激励对象授予364.00万股限制性股票，授予价格10.34元/股[3] - 2024年决定回购注销7名激励对象的7万股限制性股票[3][4] - 第一个解除限售期解除限售比例为40%，第二个为30%，第三个为30%[5] - 本次符合解除限售条件的激励对象135人，可解售142.8万股，占总股本0.9165%[1] - 本次激励计划授予限制性股票第一个限售期于2024年12月6日届满，上市流通日为2024年12月18日[1][6] 业绩情况 - 2023年公司营业收入为42,036.20万元，较2022年增长17.48%[7] - 2023年扣除股权激励成本前的合并净利润为6,865.22万元，较2022年增长26.02%[7] - 第一个解除限售期业绩考核目标为2023年营收或净利润增长率不低于15%（以2022年为基期）[7] 股份变动 - 限售流通股变动前53,066,573股占比34.06%，变动后51,718,573股占比33.19%[12] - 无限售流通股变动前102,738,427股占比65.94%，变动后104,086,427股占比66.81%[12] - 股份总数变动前后均为155,805,000股占比100.00%[12]