宇环数控机床股份有限公司 募集资金使用管理制度 宇环数控机床股份有限公司募集资金使用管理制度 第一章 总则 1.1 为完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司对募集资金 的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"监管规则"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定特制定本制度。 1.2 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金监 管。 1.3 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目通过公司 的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第二章 募集资金使用基本原则 2.1 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，董事会应制定详细的资金使 用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 ...

宇环数控机床股份有限公司 对外投资管理办法 宇环数控机床股份有限公司对外投资管理办法 第一章 总则 1.1 为了加强宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宇环数控机床股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 1.2 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收益的 目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新 建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转 让、项目资本增减等。 1.3 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和 发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回 报，有利于提高公司的整体经济利益。 1.4 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需 事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司 ...

宇环数控机床股份有限公司 关联交易管理办法 宇环数控机床股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 1.1 为进一步加强宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理，明确 管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据相关《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、部门规章及《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本办法。 1.2 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易事项和关联人范围 2.1 上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括： 2.1.1 购买资产； 2.1.1 ...

宇环数控机床股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 宇环数控机床股份有限公司股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 1.1 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《宇环数控机床股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 1.2 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举非职工代表董事时，股东所持每一股 份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份 数与应选董事人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以 分散投票给数位候选董事，按得票多少依次决定董事人选。 1.3 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 1.4 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应当积极推行累 积投票制。下列情形应当采用累积投票制： 1.4.1 选举两名以上独立董事； 1.4.2 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司选举两 名及以上非职工代表董事。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行 ...

宇环数控机床股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 宇环数控机床股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 1.1 为维护中小投资者合法权益，进一步促进宇环数控机床股份有限公司（以下简称 "公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根据国务院《关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》以及证券监管机构的相关要求，结合公司实际情况，制 定本办法。 1.2 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： 1.2.1 单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东； 1.2.2 持有公司股份的董事、高级管理人员。 2.1.2 发行证券； 第二章 单独计票的适用范围 2.1 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： 2.1.1 提名、任免非由职工代表担任的董事，决定董事的薪酬 2.1.3 重大资产重组方案； 2.1.4 利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案，公司现金分红政策的 制定、调整； 2.1 ...

一、基本情况 根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保 函、信用证等品种。授信有效期限为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关 文件。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-058 宇环数控机床股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开的第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议 案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 2025 年 10 月 24 日 1 特此公告 宇环数控机床股份有限公司 董事会 ...

宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2025 年 10 月） 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章及规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具 体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代 | | | 表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | ...

根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司对内部治理相关制度修订 和制定的情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | | 4 | 《股东会网络投票工作制度》 | 修订 | | 5 | 《股东会累积投票制实施细则》 | 修订 | | 6 | 《中小投资者单独计票管理办法》 | 修订 | | 7 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | | 8 | 《对外投资管理办法》 | 修订 | 宇环数控机床股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的 议案》，现将具体内容公告如下： 一、修订及制定公司部分治理制度的原因和依据 为进一步完善公司治理结构，持续优化公司内部控制体系，根据《公 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-060 宇环数控机床股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》，现将具体内容公告如下： 一、修订《公司章程》的原因和依据 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会（公司第五届董事会 审计委员会委员为李荻辉、钱文晖、文颖）承接，公司《监事会议事规则》相 应废止，并对《公司章程》进行修订。同时，提请股东大会授权董事会及其指 定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。 二、公司章程修改情况 根据相关法律规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》具体修订情 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-063 宇环数控机床股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：闲置自有资金拟用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过十 二个月、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、大额存单等），不用于其他证券投资，不购买以股票及 其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。 2、投资金额：最高额度不超过人民币 35,000 万元。 3、特别风险提示：本次理财投向低风险理财产品，总体风险可控，但金融市场受 宏观经济波动、财政及货币政策的影响较大，不排除理财产品收益受到市场波动的影 响，敬请广大投资者注意投资风险。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第五 届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，资金充裕，合理利用 ...