股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等8项议案[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月14日特定时段[6] - 信函或传真登记须在2025年5月14日15:00前送达[6] - 登记地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部[7] 会议其他信息 - 现场会议联系人及电话、传真、邮箱[8] - 预计会期不超过一日，出席人员费用自理[10] - 网络投票遇重大突发事件按当日通知进行[10] 投票信息 - 普通股投票代码为"362903"，投票简称为"宇环投票"[19] - 全部议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[19] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[20][21] - 互联网投票需办理身份认证[21]

内部控制 - 监事会对公司2024年度内控建设和运行情况调查评估[1] - 公司建立良好治理与业务控制制度，形成有效内控体系[1] - 报告期内未发现公司违反内控法规及制度情形[1] - 《2024年度内部控制自我评价报告》真实准确反映内控情况[1]

会议相关 - 2025年4月7日召开第五届监事会第二次会议，3位监事全出席[1] - 各项议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[11][13][15][19][20][22] 利润分配 - 2024年度以155,805,000股为基数，每10股派现0.8元，预计派现12,464,400元[9] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[14] 报告情况 - 多份报告内容详见巨潮资讯网[1][4] - 2024年年报及摘要编制审核合规，内容真实准确完整[6] 合规情况 - 公司内控体系良好，内控自评报告真实客观[11] - 募集资金存放与使用合规[13] - 计提资产减值准备和会计政策变更合理[16][19]

会议安排 - 2025年4月7日召开第五届董事会第二次会议[1] - 同意于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[20] 利润分配 - 2024年度以155,805,000股为基数，每10股派现0.80元，预计派现12,464,400元[8] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[13] 议案表决 - 多项2024年度报告及2025年度预算等议案表决全票通过[1][2][3][5][7] - 对控股子公司增资暨关联交易议案关联董事回避后全票通过[17]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润13,347,642.25元[5] - 近三年现金分红总额：2024年12,464,400元，2023年31,161,000元，2022年22,814,550元[7] 利润分配 - 2024年度以总股本155,805,000股为基数，每10股派现金红利0.80元，预计派现12,464,400元[2][6] - 本次利润分配预案需经股东大会审议通过，存在不确定性[10]

公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以155,805,000为基数，每10股派发现金红利0.8元[4] - 2023年度以155,875,000股为基数，每10股派发现金红利2元[163] - 2024年度以155,805,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元，预计派发现金12,464,400元[164][166] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[164] - 可分配利润为279,021,454.55元[164] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入472,542,937.27元，较2023年的420,361,963.95元增长12.41%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,347,642.25元，较2023年的40,068,187.67元下降66.69%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,921,811.66元，较2023年的25,560,252.39元下降92.48%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 136,101,335.33元，较2023年的130,099,939.14元下降204.61%[20] - 2024年基本每股收益0.08元/股，较2023年的0.26元/股下降69.23%[20] - 2024年稀释每股收益0.08元/股，较2023年的0.26元/股下降69.23%[20] - 2024年加权平均净资产收益率1.70%，较2023年的5.18%下降3.48%[20] - 2024年末总资产1,209,846,861.86元，较2023年末的1,150,507,353.05元增长5.16%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产806,462,358.53元，较2023年末的788,245,637.22元增长2.31%[20] - 报告期内公司实现营业收入47,254.29万元，同比增加12.41%[37][44] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为1,334.76万元，同比下降66.69%[37][44] - 报告期内公司每股收益0.08元，同比下降69.23%[44] - 截至2024年12月31日，公司资产总额120,984.69万元，同比增长5.16%，净资产85,819.80万元，同比增长4.67%[45] - 2024年公司境外营业收入同比增长13.5%[45] - 2024年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为54801385.16元、52360624.73元、 - 2251129.75元、49458646.64元，同比增减0.23%、 - 4.54%、 - 55.28%、19.43%[63] - 2024年研发人员数量150人，较2023年的131人增长14.50%，占比24.12%，较2023年的25.34%下降1.22%[65] - 2024年研发投入金额49,458,646.64元，较2023年的41,411,611.99元增长19.43%，占营业收入比例10.47%，较2023年的9.85%上升0.62%[65] - 2024年经营活动现金流入小计329,546,309.17元，较2023年的534,925,366.25元下降38.39%[67] - 2024年经营活动现金流出小计465,647,644.50元，较2023年的404,825,427.11元增长15.02%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 136,101,335.33元，较2023年的130,099,939.14元下降204.61%[67] - 2024年投资活动现金流入小计1,625,582,399.16元，较2023年的1,190,399,103.96元增长36.56%[67] - 2024年投资活动现金流出小计1,431,346,253.53元，较2023年的1,322,245,850.32元增长8.25%[67] - 2024年投资活动产生的现金流量净额194,236,145.63元，较2023年的 - 131,846,746.36元增长247.32%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，较2023年的37,637,600.00元下降73.43%[67] - 2024年筹资活动现金流出小计43,064,394.97元，较2023年的23,086,860.00元增长86.53%[68] - 2024年末货币资金274,535,498.99元，占总资产比例22.69%，较年初增加3.04%，主要系新增子公司南方机床货币资金[71] - 2024年末应收账款251,775,739.88元，占总资产比例20.81%，较年初增加13.13%，主要系应收款项暂未到收账期[71] - 2024年末存货211,629,432.69元，占总资产比例17.49%，较年初增加0.79%，主要系原材料及在产品增加[71] - 2024年末投资性房地产33,589,889.30元，占总资产比例2.78%，年初为0，主要系运达写字楼转入[71] - 报告期投资额30,000,000.00元，上年同期投资额55,344,800.00元，变动幅度 - 45.79%[74] - 2024年末短期借款10,006,388.89元，占总资产比例0.83%，年初为0，主要系新合并子公司原有短期借款[72] - 2024年末合同负债70,121,799.66元，占总资产比例5.80%，较年初增加1.07%，主要系预收款增加[72] - 2024年末受限货币资金合计42,966,420.34元，包括保函保证金、银行承兑保证金和共管户受限[73] - 2024年末无形资产81,780,237.57元，占总资产比例6.76%，较年初增加2.05%，主要系本年购置土地使用权[72] 行业数据关键指标变化 - 2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[29] - 2024年机床工具行业营业收入10407亿元，同比下降5.2%；利润总额265亿元，同比下降76.6%[30] - 2024年机床工具商品进出口金额合计318.8亿美元，进口101.6亿美元，同比减少8.6%；出口217.2亿美元，同比增加4.0%[30] - 2024年我国磨床进口金额为8.3亿美元，同比增长7.7%[30] 公司业务线及产品相关情况 - 公司专业从事数控磨削、拉削及智能装备研产销与服务，收购南方机床新增数控拉床系列产品[32] - 公司产品包括数控磨床、数控研磨抛光机、数控拉床和智能装备系列，应用于多行业领域[32] - 公司主要销售磨床有YHDM580B、YHM450D、YHDM750A、YHJMK28160等[33] - 公司产品分为标准化和定制化产品，标准化按“以销定产，保持合理库存”原则生产，定制化采取“订单式生产”模式[36] - 公司销售采取以直销为主，代理商、电商模式为辅的多轮驱动模式[37] - 2024年公司来自消费电子制造业的收入占比为43.02%；汽车零配件制造业的收入占比为19.36%；能源电力行业的收入占比为19.50%[46] - 2024年消费电子制造业收入203,304,000.96元，同比下降38.07%；汽车零配件制造业收入91,463,335.92元，同比增长131.52%；能源电力行业收入92,134,247.82元，同比增长910.20%[50] - 2024年数控磨床收入113,081,157.26元，同比增长39.14%；数控研磨抛光机收入120,695,086.12元，同比下降48.67%；智能装备系列收入105,953,691.27元，同比增长186.50%[50] - 2024年北部地区收入87,989,585.00元，同比增长646.56%；东部地区收入55,946,611.14元，同比增长219.52%；西部地区收入131,556,060.02元，同比下降54.98%[50] - 2024年消费电子制造业毛利率42.59%，同比下降7.86%；汽车零配件制造业毛利率21.25%，同比下降13.90%；能源电力行业毛利率26.90%，同比下降8.05%[51] - 东部、西部、中部地区销售额分别为55946611.1元、131556060.02元、139455740.9元，同比增长21.71%、51.41%、26.09%[52] - 制造业销售量649.00台、套，生产量638.00台、套，同比分别减少10.61%、18.62%，库存量663.00台、套，同比减少1.63%[53] - 数控磨床直接材料、直接人工、制造费用2024年金额分别为67872681.7元、6800875.19元、8644462.10元，同比增长58.89%、20.59%、101.43%[54] - 2024年直接材料、直接人工、制造费用合计金额分别为272137309.13元、14795584.06元、25520233.36元，同比增长40.83%、46.63%、54.42%[55] - 数控研磨抛光机直接材料、直接人工、制造费用2024年金额分别为74530348.54元、2461979.55元、3568033.52元，同比减少31.18%、25.42%、52.05%[54] - 智能装备系列直接材料、直接人工、制造费用2024年金额分别为61931198.27元、1804798.19元、10981095.65元，同比增长197.98%、65.18%、223.15%[54] - 2024年湖南南方机床新增拉床系列产品，实现收入3899.35万元，净利润572.58万元[95] 公司子公司相关情况 - 湖南宇环智能装备有限公司注册资本15767万元，总资产30221.45万元，净资产22686.46万元，营业收入13032.14万元，营业利润411.20万元，净利润470.18万元[92] - 湖南宇环精密制造有限公司注册资本3000万元，总资产15571.64万元，净资产5585.07万元，营业收入11190.47万元，营业利润 - 968.73万元，净利润 - 951.07万元[92] - 子公司玉环国际PTE. LTD.贸易及风险投资活动收入为534.48万元，成本为1032.52万元，毛利为337.61万元，净利润为 - 170.49万元[93] - 子公司湖南宇环精研科技有限公司收入为5000.00万元，成本为6994.12万元，毛利为4271.79万元，净利润为 - 728.21万元[93] - 子公司湖南南方机床有限公司收入为1666.67万元，成本为12806.68万元，毛利为5586.77万元，净利润为572.58万元[94] 公司募集资金相关情况 - 公司于2017年10月公开发行2500.00万股A股，发行价每股12.78元，募集资金总额31950.00万元，净额27267.44万元[83] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金18118.47万元，占比66.45%，余额6816.73万元[83] - 募投项目“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项，节余5661.42万元用于永久补充流动资金[83] - “精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”承诺投资17767.47万元，累计投入14078.96万元，进度79.24%[85] - “研发中心技术升级改造项目”承诺投资5499.97万元，累计投入39.51万元，进度0.72%[85] - “补充流动资金项目”承诺投资4000.00万元，累计投入4000.00万元，进度100.00%[85] - 承诺投资项目小计金额为67.4（单位不明）[86] - 原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线

股价情况 - 公司股票2025年3月18 - 19日收盘价涨幅偏离值累积超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未将未公开定期业绩信息提供给第三方[7] 经营状况 - 生产经营正常，主营和环境未变[4] 重大事项 - 无应披露未披露重大事项[4] 业绩预告 - 2024年度业绩预告无需修正，年报预约4月9日披露[7]

公司业务概况 - 专注数控研磨抛光设备研发、生产和销售，消费电子是主要应用领域之一 [2] - 拉床业务传承自“长沙机床厂”，有立式液压内拉床等多种产品 [2] - 半导体板块是未来发展重点领域之一 [5] - 高端数控磨床研发生产是技术创新和发展重要方向 [6] 客户与合作 - 部分下游客户为苹果、华为等知名电子品牌企业提供制造服务 [2] 产品应用 - 产品可对 3C 产品外观部件进行磨抛加工，涉及多种超硬、难加工材料 [2] - 拉床产品在汽车、航空航天等行业关键零部件加工领域广泛应用 [3] - 磨床产品在半导体领域应用涉及多道加工环节和不同材质关键材料 [5] - 高精度数控复合立式磨床覆盖轴承零部件等多个领域 [6] 行业进出口情况 - 2024 年中国机床工具行业进出口总体略有下降，进口 101.6 亿美元，出口 217.2 亿美元 [4] - 2024 年金属切削机床进口 48.3 亿美元，出口 56.0 亿美元 [4] - 2024 年我国磨床进口金额 8.3 亿美元，同比增长 7.7%，连续 4 年排进口金属加工机床前三位 [4] 未来规划 - 深耕消费电子赛道，响应客户技术需求，保持技术协同 [2] - 继续在高端通用磨床领域发力，加大研发和生产力度 [6] - 关注 3D 打印零部件表面处理和设备升级要求，满足市场需求 [7]

减持计划 - 许燕鸣计划减持不超155万股，占总股本0.9944%；易欣、杨任东计划减持不超46125股，各占0.0296%[3] 减持结果 - 许燕鸣合计减持155万股，占总股本0.99%，持股降至4.21%；易欣和杨任东未减持[4] 减持明细 - 2024年12月2 - 10日及2025年2月6日许燕鸣多次减持，涉及不同数量、价格和占比[5]

公司变更 - 公司注册资本由15,587.5万元减少至15,580.5万元[2] - 公司总股本由155,875,000股减少至155,805,000股[2] 手续办理 - 公司完成工商变更及公司章程备案登记手续[2] - 公司取得湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》[2]