2024年度净利润及业绩下降原因 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为1100万元至1600万元，同比下降60.07%至72.55%[2] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为100万元至600万元，同比下降76.53%至96.09%[2] - 2024年度基本每股收益预计为0.0706元至0.1027元，同比下降[2] - 2024年度业绩下降主要受下游客户经营变化和市场竞争影响，导致主要销售产品毛利率大幅下降[5] 2024年度公司成本及激励计划 - 2024年度公司限制性股票激励计划的摊销成本增加[5] 2025年公司发展计划 - 2025年公司计划通过技术创新提升产品竞争力，实现市场占有率和利润率的同步提升[6][7] 业绩预告数据披露情况 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[4][8]

股东大会安排 - 公司2024年12月8日决定召开第二次临时股东大会，10日公告通知[4][5] - 股东大会于2024年12月30日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，持表决权股份63,741,735股，占比40.9112%[7] - 通过网络投票股东112人，持表决权股份399,885股，占比0.2567％[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意64,112,220股，占比99.9542%[14] - 《关于公司向银行申请综合授信额度议案》同意64,118,120股，占比99.9634%[16] - 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理议案》同意64,103,220股，占比99.9401%[17] 人员选举 - 选举许世雄等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事[18][19][21][22][23][24][25][27] 其他情况 - 本次股东大会无增加临时提案情况[11] - 议案4、5、6采用累积投票制表决[28] - 股东大会表决程序及结果合法有效，召集、召开程序符合规定[29]

人事变动 - 公司于2024年12月30日聘任许燕鸣为总经理等多人任职[1] 人员持股 - 许燕鸣直接持股7416285股，占比4.7600%[6] - 许亮直接持股5790550股，占比3.7165%[9] - 易欣直接持股184500股，占比0.1184%[11] 人员资质 - 易欣和孙勇取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[3] 联系方式 - 易欣联系电话、传真及电子信箱[3]

公司治理 - 2024年12月30日召开第五届监事会第一次会议[1] - 全体监事一致选举李海燕女士担任第五届监事会主席[1] 市场扩张 - 会议审议通过对外投资设立越南孙公司的议案[2]

市场扩张和并购 - 2024年12月30日公司审议通过对外投资设立越南孙公司议案[2] - 拟以不超100万美元或等值人民币自有资金投资[2] - 越南孙公司暂定名宇环新越智能装备有限公司，注册资本10万美元或等值人民币[3] - 全资子公司YUHUAN INTERNATIONAL PTE.LTD.持股100%，现金出资[3][5] 未来展望 - 投资符合扩大国际化经营规模战略规划[6] - 需办理境内外审批登记，面临政策法律风险，将规避降低风险[6]

人事变动 - 选举许世雄为公司第五届董事会董事长[1] - 聘任许燕鸣为公司总经理[4] - 聘任许亮等人为副总经理等职务[5] 公司决策 - 审议通过对外投资设立越南孙公司议案[5][6]

董事会换届 - 公司于2024年12月30日完成第五届董事会换届选举[1] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[1] 董事会构成 - 董事会中兼任高管及职工代表的董事人数未超总数1/2[2] 专门委员会 - 各专门委员会成员及主任委员确定[4] - 专门委员会成员任期与本届董事会一致[4] 人员变动 - 第四届董事会独立董事苟卫东任期届满离任，未持股[5]

会议信息 - 现场会议于2024年12月30日下午14:00召开[2] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[2] - 会议通知于2024年12月10日在巨潮资讯网公告[2] 股东投票 - 现场和网络投票股东115人，代表股份64,141,620股，占总股份41.1679%[3] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意64,112,220股，占99.9542%[4] - 《关于申请综合授信额度议案》同意64,118,120股，占99.9634%[5] - 《关于现金管理议案》同意64,103,220股，占99.9401%[7] 人员选举 - 选举许世雄为非独立董事，同意63,763,796股，占99.4110%[8] - 选举李冬茹为独立董事，同意63,749,777股，占99.3891%[11] - 选举李海燕为非职工代表监事，同意63,749,774股，占99.3891%[13]

会议信息 - 公司于2024年12月30日召开第二次临时股东大会和第五届监事会第一次会议[1] 监事会组成 - 公司第五届监事会由3名监事组成，任期三年[1] - 非职工代表监事为李海燕女士（监事会主席）、戴盛先生[1] - 职工代表监事为刘忠告先生[1] 职工代表监事情况 - 刘忠告先生1985年出生，中专学历[3] - 2014年4月至今任公司机械装配钳工班组组长[3] - 2021年11月至今任公司职工监事[3] - 截止公告日，未持有公司股份[3]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十四次会议于2024年12月23日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案[1] - 表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票[2]