股权激励计划 - 公司符合实行股权激励的条件[12] - 2025年限制性股票激励计划激励对象均在子公司任职，无独立董事等特定人员[15] - 拟授予限制性股票总量为104万股，占公司股本总额0.67%[19] - 2023年限制性股票激励计划尚有214.2万股未解除限售[19] - 单个激励对象获授公司股票累计未超公司股本总额的1%[19] - 授予价格为每股11.46元[20] - 2025年9月5日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[22][23] 业绩目标 - 南方机床2024年度营业收入5190.18万元[28] - 2025 - 2027年营业收入增长率分别不低于30%、60%、100%[28] 其他要点 - 独立财务顾问认为绩效考核体系具可持续性等，指标设定科学合理[29] - 激励计划实施需股东大会决议批准[32]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[8] - 考核周期为完整会计年度，每年一次[11] 营收增长目标 - 2025年营收增长率不低于30%[8] - 2026年营收增长率不低于60%[8] - 2027年营收增长率不低于100%[8] 绩效考核档位 - 分优良、合格、不合格三档，系数分别为1.0、0.8、0[10] 考核结果处理 - 结果作解除限售依据，结束后5个工作日通知[12] - 被考核对象3个工作日可申诉，10个工作日答复[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年9月26日14:30[1] - 网络投票时间为9月26日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月19日[3] 会议地点及登记 - 现场会议地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室[4] - 现场登记时间为2025年9月25日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 登记地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司证券部[8] 会议议案 - 审议总议案及4项非累积投票提案，均需三分之二以上表决权通过[5][6] - 第1、2、3项议案9月5日第五届董事会第七次会议通过，第4项8月5日第五届董事会第五次会议通过[6] 投票相关 - 普通股投票代码为"362903"，投票简称为"宇环投票"[17] - 深交所交易系统投票时间为9月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统开始时间为9月26日9:15，结束时间为15:00[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年9月5日召开，3位监事均出席[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案表决均全票通过，部分尚需股东大会审议[4][6][9] - 激励对象公示期不少于10天，董事会相关委员会会提前披露审核及公示情况[8] - 激励对象为子公司正式在职员工，无特定人员[8] 计划评估 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，未侵犯公司及股东利益[1][2] - 无向激励对象提供财务资助计划，利于公司可持续发展[2][3]

会议信息 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年9月5日召开，7名董事全部出席[1] - 公司定于2025年9月26日下午14：30召开2025年第一次临时股东大会[12] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等三项议案均7票同意待临时股东大会审议[2][5][10] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》7票同意[13]

激励计划主体与流程 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格[1] - 激励计划需股东大会审议通过[2][3] 激励计划相关安排 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划及安排[3] 激励对象情况 - 激励对象为湖南南方机床有限公司正式在职员工，不包含特定人员[5] - 公司将公示激励对象信息，公示期不少于10天[6] 计划推进情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意公司实施该激励计划[7]

公司动态 - 宇环数控于9月2日和9月3日接受光大证券等投资者调研 [1] - 公司副总经理及董事会秘书易欣等人参与调研并回答投资者问题 [1] 行业观察 - AI内容强制标识首周实测显示抖音、小红书、微博存在自动识别失灵问题 [1] - AI应用出现文本漏标现象 视频会员服务支持去水印功能 [1]

财务表现 - 2025年1-6月营业收入22,392.59万元，同比增长11.74% [2] - 利润总额1,334.80万元，同比增长196.90% [2] - 净利润893.71万元，同比增长39.70% [2] - 归母净利润264.88万元，同比下降 [2] - 主要销售产品毛利率34.11%，较2024年度和2025年一季度回升 [3] 业务布局 - 核心产品包括数控磨床、数控研磨抛光机、数控拉床和智能装备系列 [2] - 深耕消费电子和汽车零部件领域，拓展航空航天/半导体/机器人/轴承等高端制造领域 [2][3] - 半导体领域产品涵盖蓝宝石/单晶硅/碳化硅等晶体的平面磨削/滚圆加工/研磨抛光工序 [3] - 航空航天领域客户包括沈阳黎明航空等 [3] - 机器人领域产品应用于行星减速机齿圈/RV减速机针齿壳等零部件加工 [3] - 轴承领域客户包括洛阳轴承等 [3] 技术发展 - 高端复合立式磨床已在轴承零部件/航空航天/机械加工业形成进口替代竞争力 [3] - 募投项目"高端数控磨床研发中心建设项目"稳步推进 [3] - AI技术推广与融合推动消费电子行业技术创新与产品迭代 [2] - 持续加强技术研发与内控管理以提升经营规模和盈利能力 [3] 市场策略 - 通过技术积累和品牌优势参与客户技术交流与验证 [2] - 聚焦解决新材料新工艺对数控机床加工设备的需求 [2] - 在高端通用磨床领域发力打造新业务增长点 [3]

董秘评选与职责 - 宇环数控董事会秘书易欣荣获第十一届金麒麟·金牌董秘五年功勋奖 体现其在资本沟通、合规治理与战略协同方面的卓越能力 [1][2] - 董秘角色包括公司规范运作守门人、资本战略参谋者、信息披露发言人及投资者关系架构师 需具备专业透明高效的沟通能力 [1][2] - 金麒麟·金牌董秘评选已举办十一届 累计评选优秀金牌董秘900余人次 评估维度涵盖信息披露质量、投资者沟通、公司治理、ESG建设及资本运作 [1] 市场影响与认可 - 易欣获奖反映市场和投资者对宇环数控治理水平与价值成长的高度认可 [2] - 评选成为业内高度认可且影响力广泛的权威奖项之一 聚焦寻找A股最佳资本品牌代言人 [1]

募投项目变更与实施 - 2025年5月公司将募集资金投资项目从"研发中心技术升级改造项目"变更为"高端数控磨床研发中心建设项目" [1] - 公司使用募集资金向子公司湖南宇环智能装备有限公司增资以实施变更后的募投项目 [1] - 2025年6月增资完成后宇环智能的注册资本达到20,000万元 [1] 项目进展与战略聚焦 - 目前募投项目基础建设正在稳步推进 [1] - 公司通过项目实施聚焦高端数控磨床的技术研发和自主研发 [1] - 项目旨在促进公司经营规模与质量的进一步提升 [1]