宇环数控机床股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人文颖作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宇环数控机床股份有限公司董事会 提名为宇环数控机床股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-040 宇环数控机床股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举。2024 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选 举公司第五届董事会独立董事的议案》。根据公司章程规定，公司第五届董事会设董 事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司董事会同意提名许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；同意提名李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生为公司 第五届董事会独立董事候选人（第五届董事会候选人简历详见附件）。其中李冬茹女 士、李荻辉女士和文颖先生均已经取得中国证监会认 ...

公司基本信息 - 公司于2017年9月15日获批发行2500万股人民币普通股，10月13日在深交所上市[5] - 公司注册资本为15580.5万元[5] - 公司股份总数为155805000股，均为普通股[12] 股东相关 - 许世雄等4位发起人认购股份及比例分别为3060万股（51.00%）、675万股（11.25%）、390万股（6.50%）、360万股（6.00%）[12] - 董事等人员任职期间、上市1年内、离职半年内转让股份有规定[19] - 董事等人员股票买卖6个月内收益归公司[19] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[26] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31][35] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[37] - 股东大会会议记录保存不少于10年[45] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] - 关联交易决议需经出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[49] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[62] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知[68] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[68] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[69] - 董事会会议记录保存不少于10年[70] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[71] - 副总经理由总经理提名或建议，经董事会审议后聘任或解聘[73] - 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[74] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[79] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[83] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[83] - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前注册资本25%[84] - 公司股东大会决议或董事会制定方案后，须在两个月内完成股利派发[85] - 现金分红有条件，满足条件时每年现金分配利润原则上不低于20%[85][86] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[93] - 公司聘用有“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期1年可续聘[95][96] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[105] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[105]

人员提名 - 李荻辉被提名为宇环数控第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有相关职称及工作经验[17] - 本人及直系亲属在股份持有、股东任职等方面无违规[19][21] - 本人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[25][29][31] - 过往任职无相关撤换情况，担任独董公司数及时长合规[33][34][36]

会议与选举 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2024年12月8日召开[1] - 公司拟进行监事会换届选举，第五届监事会由3名监事组成[1] 激励计划 - 审议通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就议案[3] - 符合解除限售条件的激励对象135人[4] - 可申请解除限售的限制性股票142.8万股，占总股本0.92%[4]

股权激励 - 公司符合实施股权激励计划情形，具备主体资格[1] - 2023年限制性股票激励计划激励对象资格合规[1] - 135名激励对象满足第一个解除限售期条件[2] - 公司同意为其持有的142.80万股办理解除限售[3]

监事会换届 - 2024年12月8日召开会议审议通过监事会换届选举议案[1] - 第五届监事会设3名监事，2名非职工代表、1名职工代表[1] - 提名李海燕、戴盛为非职工代表监事候选人[1] 选举安排 - 非职工代表监事候选人提交2024年第二次临时股东大会，累积投票制选举[2] - 监事任期自股东大会通过起三年[2] 候选人情况 - 李海燕1978年生，大专学历，有注会、注税资格[4] - 戴盛1980年生，经济学博士[6] - 截止公告日两人均未持股[5][7]

独立董事提名 - 宇环数控董事会提名李荻辉为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2024年12月8日[39] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需有相关资格或5年以上全职经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[20][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

股份变动 - 2024年9月19日同意回购注销7名离职对象70,000股限制性股票[1] - 2024年11月19日完成回购注销，现总股本155,805,000股[1] 章程修改 - 原注册资本15,587.5万元，修改后为15,580.5万元[2] - 原股份总数155,875,000股，修改后为155,805,000股[3] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本等议案》待2024年度第二次临时股东大会审议[3]

激励计划时间线 - 2023年9月27日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[8] - 2023年10月16日，股东大会审议通过激励计划议案[9] - 2023年11月24日，确定授予日，向142人授予364万股[9] - 2024年8月27日，决定回购注销7人70,000股[9] - 2024年12月8日，审议通过第一个解除限售期议案[10] 激励计划数据 - 第一个解除限售期解除限售比例40%，后两个为30%[11] - 135人可申请解除限售142.8万股，占总股本0.92%[10][14] 业绩考核与条件 - 第一个解除限售期业绩考核目标：2023年营收或净利润增长率不低于15%[13] - 激励对象绩效考核分三档，标准系数为1.0、0.8、0[13] - 公司和激励对象未出现不得实行激励的情形[13] - 本次激励计划第一个解除限售期符合规定[15]