投票信息 - 公司投票代码为"362903"，简称为"宇环投票"[6] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[6] - 互联网投票系统9:15开始，现场股东会结束当日15:00结束[6] 投票规则 - 多账户持股投票以首次有效结果为准[11] - 合格境外机构等集合类账户交易系统投票不计入表决权总数[11] 时间安排 - 股东会通知次日申请开通网络投票服务并录入信息[4] - 股权登记次日完成投票信息复核[4] - 网络投票前两日提供股东资料电子数据[4] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两日[4] 中小投资者定义 - 指除董事、高管及5％以上股份股东外的股东[14]

战略发展委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 提前三天通知全体委员[9] - 决议须全体委员过半数通过[10] 其他 - 会议记录保存不少于十年[12] - 任期与同届董事会董事一致，可连选连任[4] - 战略投资部门为日常工作机构[4][7] - 负责公司长期战略和重大投资决策研究并提建议[2]

审计委员会构成与任期 - 审计委员会由三名以上董事构成，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士任召集人[4] - 审计委员会委员任期与同届其他董事相同，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[6] 审计委员会职责与权限 - 审核财务信息及其披露等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构履职及自身监督情况报告[11] - 监督指导内部审计部门，审计报告等资料须同时报送[11] - 监督指导内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况等进行检查[12] - 内部控制评价报告需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[13] 股东会相关规定 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后，十日内书面反馈，同意则五日内发通知，会议在提议日起两个月内召开[18] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会不同意或十日内未反馈，股东可书面请求审计委员会召开，同意则五日内发通知[19] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，在审计委员会未按规定发通知时可自行召集和主持股东会会议[21] 诉讼相关规定 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼[21] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，拒绝或三十日内未提起诉讼，股东可自行起诉[21] 募集资金检查 - 公司审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[22] 审计委员会会议规定 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[24] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[24] - 公司原则上不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，经全体委员一致同意可免除[24] - 会议通知应包含会议召开时间、地点、讨论议题等内容[25] - 召集人负责召集和主持会议，不能履职时由过半数成员推举独立董事主持[25] - 成员应亲自出席会议，不能出席可书面委托其他成员，独立董事需委托其他独立董事[25][27] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票，有利害关系成员需回避[27] 资料保存与提供 - 会议记录等相关资料由公司保存，期限至少十年[27] - 审计工作组或公司相关部门为审计委员会决策提供公司相关财务报告等书面资料[28][29] 其他规定 - 公司披露年度报告时应披露审计委员会年度履职情况[24] - 会议对提供的报告进行评议，相关决议材料可呈报董事会讨论[29] - 本工作细则未尽事宜依国家法律等规定执行，抵触时按规定修订[31] - 本工作细则由公司董事会制定和解释，自审议通过之日起生效[31] - 本工作细则由宇环数控机床股份有限公司董事会于2025年10月24日发布[32]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，临时股东会应召开[3] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，需书面通知董事会并向深交所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[14] 股东会审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需股东会审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需股东会审议[6] - 公司一年内为他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6][7] - 公司与关联方交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，需股东会审议[8] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[8] 股东会通知与投票 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[18] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18][20][22] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[20] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] 股东会决议规则 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权过半数通过[27] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权的2/3以上通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[28] 其他规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[17] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[24] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持股东会[24] - 股东买入超规定比例的股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[1] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[1] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%，或选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[1] - 会议记录保存期限不少于10年[34] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司需在2个月内实施具体方案[35] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序或表决方式违法的决议[35]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[4] - 董事会设立审计、薪酬与考核、提名、战略与发展委员会[4] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，应召开临时会议[13] - 定期和临时会议分别提前十日和五日通知，紧急情况除外[16] - 董事长应十日内召集主持会议[14] - 会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[19] 交易审议 - 对外投资等交易占总资产10%以上须董事会审议[9] - 关联交易达一定标准应经独立董事同意和董事会审议[10] 其他规则 - 独立董事部分职权需半数同意，部分事项提交董事会[4][6] - 董事会聘任董事会秘书，为高级管理人员[6] - 董事委托出席有限制，一名不超两名[20] - 董事回避时，无关联董事过半数通过决议[24] - 会议记录需与会董事签字确认[28] - 会议档案保存十年[30] - 闭会授权需全体董事二分之一以上同意[30] - 规则由董事会解释修订，经股东会通过生效[33]

独立董事任职条件 - 董事会设3名独立董事，占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定持股股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 有违法违规记录者不得被提名为独立董事候选人[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任，连续任职六年有提名限制[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由依据，比例不符或缺会计人员60日内补选[13] - 辞职致比例不符履职至新任产生，60日内完成补选[14] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[17] 独立董事履职规定 - 特定事项过半数同意提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[19] - 每年现场工作不少于15日[21] - 工作记录及资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[25] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[27] - 董事会秘书确保信息畅通及资源获取[27] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[29] - 审议重大事项前组织参与论证并反馈意见采纳情况[29] - 及时发会议通知，按规定提供资料[29] - 两名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[29] - 履职遇阻碍可向董事会说明或向监管报告[30] - 涉及应披露信息及时披露，否则可申请或报告[30] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 给予适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[30] - 可建立责任保险制度[30] 制度施行与修改 - 制度自股东会审议通过施行，修改由董事会修订报股东会批准[34]

内部审计部门设置 - 公司设内部审计部门，对董事会负责，向审计委员会报告工作[2] 审计人员要求 - 审计人员需具备审计、会计及法律专业本科以上学历等条件之一[3] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[8] - 内部审计部门根据年度预算和发展需要编制审计计划[6] 审计范围与类别 - 审计部门对涉及资产金额达公司净资产1%的项目进行审计监督[8] - 公司内部审计包括例行审计、离任审计、专项审计三大类[10] 审计流程相关 - 内部审计人员判断审计证据考虑内部审计目标等因素[13] - 被审计单位对审计决定有异议可书面申诉[11] 审计档案管理 - 内部审计档案定期保管期限为10年[18] - 内部审计资料归档时移交清单一式三份[18] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释和修订[25] - 本制度自公司董事会审议通过后生效实施[25]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%或营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[4][40] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持有股份或控制公司情况发生较大变化属内幕信息[5][41] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属内幕信息[5][41] 内幕信息知情人 - 公司的董事、高级管理人员等为内幕信息知情人[6] - 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其相关人员为内幕信息知情人[7] 重大事项流程 - 公司进行相关重大事项时需制作重大事项进程备忘录[10] - 公司在重大事项公开披露后5个交易日内报送备忘录和档案[10] 信息报送与审核 - 专门责任人向董事会秘书报送相关情况和登记表的时限为事项重要时点发生当日[12] - 对外报送涉及内幕信息的资料须经董事会秘书审核并报董事长批准[12] 档案管理 - 内幕信息知情人档案变动后2个工作日内向监管机构重新报备更新名单[13] - 董事会秘书每半年检查一次内幕信息知情人交易情况[13] - 内幕信息相关资料保存至少10年[13] 信息提供与保密 - 向持有公司5%以上股份的股东、实际控制人提供未公开信息前需确认保密协议[15] - 保密协议保密义务期限为自签订之日起至保密事项成为公开信息之日止[51] 股票买卖限制 - 年度报告等公告前特定时间内，相关内幕知情人不得买卖公司股票[18][33] 违规处理 - 发现内幕交易等违规情况，2个工作日内报送监管机构[19] - 不同主体违规有相应处理措施，如内部人员通报批评等[21][22] - 内幕交易行为造成损失应依法赔偿，违法交易有刑事处罚[33]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署文件[2] - 可为符合条件单位担保，申请人需提供近三年经审计财务报告等资料[5][7] 担保限制 - 最近3年内财务会计文件虚假记载等6种情形不得担保[8] 审批权限 - 董事会权限内担保需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[12] - 7种情形须股东会审批，一年内担保超总资产30%须出席股东表决权三分之二以上通过[12] 合同要求 - 担保应要求对方反担保，订立书面合同，明确主债权种类、数额等[13] 部门职责 - 财务经办、法务协助办理对外担保，各有职责[16] 后续管理 - 妥善管理担保合同及资料，关注被担保人情况，异常报董事会[16][18] - 被担保人违约启动反担保追偿，履行担保后向债务人追偿并报董事会[18][19] - 发现被担保人偿债能力问题采取风控措施[19] 信息披露 - 按规定披露担保总额等，被担保人违约及时披露[21][22] 责任追究 - 过错责任人视情节处分，擅自越权或违规造成损失担责[24] 办法实施 - 办法经股东会批准生效和修改[26]

人员构成与职责 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[2] - 总经理主持公司生产经营管理等工作，对董事会负责[6] - 副总经理协助总经理，负责具体经营管理工作[7] - 财务总监协助总经理做好财务等工作[9] - 董事会秘书负责公司信息披露等事务[10] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理等人员组成，过半数同意可决议[13] - 可讨论拟订公司中长期发展规划、年度财务预决算等方案[13] - 例会每月召开，临时会议可随时通知[14] 报告与考核 - 总经理应每季度向董事会报告公司经营情况[20] - 高级管理人员绩效评价由董事会考核[22] - 薪酬与公司绩效和个人业绩相联系[22] 决策与实施 - 投资项目按范围由总经理办公会、董事会、股东会批准实施[17] - 完成后进行审计和竣工验收[17]