业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润13,347,642.25元[5] - 近三年现金分红总额：2024年12,464,400元，2023年31,161,000元，2022年22,814,550元[7] 利润分配 - 2024年度以总股本155,805,000股为基数，每10股派现金红利0.80元，预计派现12,464,400元[2][6] - 本次利润分配预案需经股东大会审议通过，存在不确定性[10]

公司利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以155,805,000为基数，每10股派发现金红利0.8元[4] - 2023年度以155,875,000股为基数，每10股派发现金红利2元[163] - 2024年度以155,805,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元，预计派发现金12,464,400元[164][166] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[164] - 可分配利润为279,021,454.55元[164] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入472,542,937.27元，较2023年的420,361,963.95元增长12.41%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润13,347,642.25元，较2023年的40,068,187.67元下降66.69%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,921,811.66元，较2023年的25,560,252.39元下降92.48%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 136,101,335.33元，较2023年的130,099,939.14元下降204.61%[20] - 2024年基本每股收益0.08元/股，较2023年的0.26元/股下降69.23%[20] - 2024年稀释每股收益0.08元/股，较2023年的0.26元/股下降69.23%[20] - 2024年加权平均净资产收益率1.70%，较2023年的5.18%下降3.48%[20] - 2024年末总资产1,209,846,861.86元，较2023年末的1,150,507,353.05元增长5.16%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产806,462,358.53元，较2023年末的788,245,637.22元增长2.31%[20] - 报告期内公司实现营业收入47,254.29万元，同比增加12.41%[37][44] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润为1,334.76万元，同比下降66.69%[37][44] - 报告期内公司每股收益0.08元，同比下降69.23%[44] - 截至2024年12月31日，公司资产总额120,984.69万元，同比增长5.16%，净资产85,819.80万元，同比增长4.67%[45] - 2024年公司境外营业收入同比增长13.5%[45] - 2024年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为54801385.16元、52360624.73元、 - 2251129.75元、49458646.64元，同比增减0.23%、 - 4.54%、 - 55.28%、19.43%[63] - 2024年研发人员数量150人，较2023年的131人增长14.50%，占比24.12%，较2023年的25.34%下降1.22%[65] - 2024年研发投入金额49,458,646.64元，较2023年的41,411,611.99元增长19.43%，占营业收入比例10.47%，较2023年的9.85%上升0.62%[65] - 2024年经营活动现金流入小计329,546,309.17元，较2023年的534,925,366.25元下降38.39%[67] - 2024年经营活动现金流出小计465,647,644.50元，较2023年的404,825,427.11元增长15.02%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 136,101,335.33元，较2023年的130,099,939.14元下降204.61%[67] - 2024年投资活动现金流入小计1,625,582,399.16元，较2023年的1,190,399,103.96元增长36.56%[67] - 2024年投资活动现金流出小计1,431,346,253.53元，较2023年的1,322,245,850.32元增长8.25%[67] - 2024年投资活动产生的现金流量净额194,236,145.63元，较2023年的 - 131,846,746.36元增长247.32%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计10,000,000.00元，较2023年的37,637,600.00元下降73.43%[67] - 2024年筹资活动现金流出小计43,064,394.97元，较2023年的23,086,860.00元增长86.53%[68] - 2024年末货币资金274,535,498.99元，占总资产比例22.69%，较年初增加3.04%，主要系新增子公司南方机床货币资金[71] - 2024年末应收账款251,775,739.88元，占总资产比例20.81%，较年初增加13.13%，主要系应收款项暂未到收账期[71] - 2024年末存货211,629,432.69元，占总资产比例17.49%，较年初增加0.79%，主要系原材料及在产品增加[71] - 2024年末投资性房地产33,589,889.30元，占总资产比例2.78%，年初为0，主要系运达写字楼转入[71] - 报告期投资额30,000,000.00元，上年同期投资额55,344,800.00元，变动幅度 - 45.79%[74] - 2024年末短期借款10,006,388.89元，占总资产比例0.83%，年初为0，主要系新合并子公司原有短期借款[72] - 2024年末合同负债70,121,799.66元，占总资产比例5.80%，较年初增加1.07%，主要系预收款增加[72] - 2024年末受限货币资金合计42,966,420.34元，包括保函保证金、银行承兑保证金和共管户受限[73] - 2024年末无形资产81,780,237.57元，占总资产比例6.76%，较年初增加2.05%，主要系本年购置土地使用权[72] 行业数据关键指标变化 - 2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上[29] - 2024年机床工具行业营业收入10407亿元，同比下降5.2%；利润总额265亿元，同比下降76.6%[30] - 2024年机床工具商品进出口金额合计318.8亿美元，进口101.6亿美元，同比减少8.6%；出口217.2亿美元，同比增加4.0%[30] - 2024年我国磨床进口金额为8.3亿美元，同比增长7.7%[30] 公司业务线及产品相关情况 - 公司专业从事数控磨削、拉削及智能装备研产销与服务，收购南方机床新增数控拉床系列产品[32] - 公司产品包括数控磨床、数控研磨抛光机、数控拉床和智能装备系列，应用于多行业领域[32] - 公司主要销售磨床有YHDM580B、YHM450D、YHDM750A、YHJMK28160等[33] - 公司产品分为标准化和定制化产品，标准化按“以销定产，保持合理库存”原则生产，定制化采取“订单式生产”模式[36] - 公司销售采取以直销为主，代理商、电商模式为辅的多轮驱动模式[37] - 2024年公司来自消费电子制造业的收入占比为43.02%；汽车零配件制造业的收入占比为19.36%；能源电力行业的收入占比为19.50%[46] - 2024年消费电子制造业收入203,304,000.96元，同比下降38.07%；汽车零配件制造业收入91,463,335.92元，同比增长131.52%；能源电力行业收入92,134,247.82元，同比增长910.20%[50] - 2024年数控磨床收入113,081,157.26元，同比增长39.14%；数控研磨抛光机收入120,695,086.12元，同比下降48.67%；智能装备系列收入105,953,691.27元，同比增长186.50%[50] - 2024年北部地区收入87,989,585.00元，同比增长646.56%；东部地区收入55,946,611.14元，同比增长219.52%；西部地区收入131,556,060.02元，同比下降54.98%[50] - 2024年消费电子制造业毛利率42.59%，同比下降7.86%；汽车零配件制造业毛利率21.25%，同比下降13.90%；能源电力行业毛利率26.90%，同比下降8.05%[51] - 东部、西部、中部地区销售额分别为55946611.1元、131556060.02元、139455740.9元，同比增长21.71%、51.41%、26.09%[52] - 制造业销售量649.00台、套，生产量638.00台、套，同比分别减少10.61%、18.62%，库存量663.00台、套，同比减少1.63%[53] - 数控磨床直接材料、直接人工、制造费用2024年金额分别为67872681.7元、6800875.19元、8644462.10元，同比增长58.89%、20.59%、101.43%[54] - 2024年直接材料、直接人工、制造费用合计金额分别为272137309.13元、14795584.06元、25520233.36元，同比增长40.83%、46.63%、54.42%[55] - 数控研磨抛光机直接材料、直接人工、制造费用2024年金额分别为74530348.54元、2461979.55元、3568033.52元，同比减少31.18%、25.42%、52.05%[54] - 智能装备系列直接材料、直接人工、制造费用2024年金额分别为61931198.27元、1804798.19元、10981095.65元，同比增长197.98%、65.18%、223.15%[54] - 2024年湖南南方机床新增拉床系列产品，实现收入3899.35万元，净利润572.58万元[95] 公司子公司相关情况 - 湖南宇环智能装备有限公司注册资本15767万元，总资产30221.45万元，净资产22686.46万元，营业收入13032.14万元，营业利润411.20万元，净利润470.18万元[92] - 湖南宇环精密制造有限公司注册资本3000万元，总资产15571.64万元，净资产5585.07万元，营业收入11190.47万元，营业利润 - 968.73万元，净利润 - 951.07万元[92] - 子公司玉环国际PTE. LTD.贸易及风险投资活动收入为534.48万元，成本为1032.52万元，毛利为337.61万元，净利润为 - 170.49万元[93] - 子公司湖南宇环精研科技有限公司收入为5000.00万元，成本为6994.12万元，毛利为4271.79万元，净利润为 - 728.21万元[93] - 子公司湖南南方机床有限公司收入为1666.67万元，成本为12806.68万元，毛利为5586.77万元，净利润为572.58万元[94] 公司募集资金相关情况 - 公司于2017年10月公开发行2500.00万股A股，发行价每股12.78元，募集资金总额31950.00万元，净额27267.44万元[83] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金18118.47万元，占比66.45%，余额6816.73万元[83] - 募投项目“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”已结项，节余5661.42万元用于永久补充流动资金[83] - “精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”承诺投资17767.47万元，累计投入14078.96万元，进度79.24%[85] - “研发中心技术升级改造项目”承诺投资5499.97万元，累计投入39.51万元，进度0.72%[85] - “补充流动资金项目”承诺投资4000.00万元，累计投入4000.00万元，进度100.00%[85] - 承诺投资项目小计金额为67.4（单位不明）[86] - 原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线

股价情况 - 公司股票2025年3月18 - 19日收盘价涨幅偏离值累积超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 未将未公开定期业绩信息提供给第三方[7] 经营状况 - 生产经营正常，主营和环境未变[4] 重大事项 - 无应披露未披露重大事项[4] 业绩预告 - 2024年度业绩预告无需修正，年报预约4月9日披露[7]

公司业务概况 - 专注数控研磨抛光设备研发、生产和销售，消费电子是主要应用领域之一 [2] - 拉床业务传承自“长沙机床厂”，有立式液压内拉床等多种产品 [2] - 半导体板块是未来发展重点领域之一 [5] - 高端数控磨床研发生产是技术创新和发展重要方向 [6] 客户与合作 - 部分下游客户为苹果、华为等知名电子品牌企业提供制造服务 [2] 产品应用 - 产品可对 3C 产品外观部件进行磨抛加工，涉及多种超硬、难加工材料 [2] - 拉床产品在汽车、航空航天等行业关键零部件加工领域广泛应用 [3] - 磨床产品在半导体领域应用涉及多道加工环节和不同材质关键材料 [5] - 高精度数控复合立式磨床覆盖轴承零部件等多个领域 [6] 行业进出口情况 - 2024 年中国机床工具行业进出口总体略有下降，进口 101.6 亿美元，出口 217.2 亿美元 [4] - 2024 年金属切削机床进口 48.3 亿美元，出口 56.0 亿美元 [4] - 2024 年我国磨床进口金额 8.3 亿美元，同比增长 7.7%，连续 4 年排进口金属加工机床前三位 [4] 未来规划 - 深耕消费电子赛道，响应客户技术需求，保持技术协同 [2] - 继续在高端通用磨床领域发力，加大研发和生产力度 [6] - 关注 3D 打印零部件表面处理和设备升级要求，满足市场需求 [7]

减持计划 - 许燕鸣计划减持不超155万股，占总股本0.9944%；易欣、杨任东计划减持不超46125股，各占0.0296%[3] 减持结果 - 许燕鸣合计减持155万股，占总股本0.99%，持股降至4.21%；易欣和杨任东未减持[4] 减持明细 - 2024年12月2 - 10日及2025年2月6日许燕鸣多次减持，涉及不同数量、价格和占比[5]

公司变更 - 公司注册资本由15,587.5万元减少至15,580.5万元[2] - 公司总股本由155,875,000股减少至155,805,000股[2] 手续办理 - 公司完成工商变更及公司章程备案登记手续[2] - 公司取得湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》[2]

2024年度净利润及业绩下降原因 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为1100万元至1600万元，同比下降60.07%至72.55%[2] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为100万元至600万元，同比下降76.53%至96.09%[2] - 2024年度基本每股收益预计为0.0706元至0.1027元，同比下降[2] - 2024年度业绩下降主要受下游客户经营变化和市场竞争影响，导致主要销售产品毛利率大幅下降[5] 2024年度公司成本及激励计划 - 2024年度公司限制性股票激励计划的摊销成本增加[5] 2025年公司发展计划 - 2025年公司计划通过技术创新提升产品竞争力，实现市场占有率和利润率的同步提升[6][7] 业绩预告数据披露情况 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2024年度报告中详细披露[4][8]

股东大会安排 - 公司2024年12月8日决定召开第二次临时股东大会，10日公告通知[4][5] - 股东大会于2024年12月30日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，持表决权股份63,741,735股，占比40.9112%[7] - 通过网络投票股东112人，持表决权股份399,885股，占比0.2567％[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意64,112,220股，占比99.9542%[14] - 《关于公司向银行申请综合授信额度议案》同意64,118,120股，占比99.9634%[16] - 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理议案》同意64,103,220股，占比99.9401%[17] 人员选举 - 选举许世雄等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事[18][19][21][22][23][24][25][27] 其他情况 - 本次股东大会无增加临时提案情况[11] - 议案4、5、6采用累积投票制表决[28] - 股东大会表决程序及结果合法有效，召集、召开程序符合规定[29]

人事变动 - 公司于2024年12月30日聘任许燕鸣为总经理等多人任职[1] 人员持股 - 许燕鸣直接持股7416285股，占比4.7600%[6] - 许亮直接持股5790550股，占比3.7165%[9] - 易欣直接持股184500股，占比0.1184%[11] 人员资质 - 易欣和孙勇取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书[3] 联系方式 - 易欣联系电话、传真及电子信箱[3]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-054 宇环数控机床股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 （一）公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投 资设立越南孙公司的公告》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 12 月 25 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 本次会议由李海燕女士召集和主持，公司部分高级管理 ...