人员变动 - 文颖自2023年5月9日起担任公司独立董事[1] - 2024年12月30日文颖任第五届董事会独立董事等职[3] - 2024年12月30日公司聘任杨任东为副总经理、财务总监[20] 会议参与 - 2024年文颖股东大会、董事会等会议出席率100%[5][6] 公司运营 - 2024年按时编制披露多份报告[18] - 2024年4月23日续聘天健会计师事务所[19] - 2024年无会计政策非准则变更[21] 决策事项 - 2024年2月5日通过董事等2023年终奖发放议案[23] - 2024年12月8日审议2023年限制性股票激励计划解除限售事宜[23] 市场扩张 - 报告期内收购湖南南方机床有限公司并增资，拟在越南设孙公司[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[26]

市值管理 - 目的是创造公司价值并实现市值与内在价值动态均衡[6] - 由董事会领导，董事会秘书具体负责[9] - 可通过并购重组、股权激励等促进投资价值反映公司质量[13][15] 股价应对 - 短期连续或大幅下跌有两种情形[18] - 下跌时应分析原因并必要时澄清[16] - 下跌时可实施股份回购、增持计划[16] 制度实施 - 本制度于2025年4月7日经董事会审议通过后实施[19]

人事变动 - 李冬茹于2024年12月30日起担任公司独立董事[1] - 2024年12月30日公司完成董事会换届选举并聘任高级管理人员[13] - 同意提名杨任东担任公司副总经理、财务总监[13] 会议情况 - 2024年应参加股东大会1次，列席1次，现场参加1次[5] - 2024年应参加董事会会议1次，出席1次，现场参加1次[6] 公司运营 - 2024年度在公司现场工作时间为1日[10] - 报告期内公司未发生应当披露的关联交易[12] - 报告期内公司不存在资金占用情况[15] 未来规划 - 公司拟以自有资金通过全资子公司对外投资设立越南孙公司[14] - 2025年将继续履职维护投资者利益推动公司发展[17]

人员任期与变动 - 苟卫东任期至2025年12月30日[3] - 2024年底独立董事任职到期不再担任[28] 会议情况 - 2024年应参加股东大会3次，列席3次[5] - 2024年应参加董事会会议7次，出席7次[6] - 2024年薪酬与考核委员会召集召开会议3次[8] - 2024年提名委员会参加会议1次[9] - 2024年审计委员会参加会议5次，审议10个议案[10] - 2024年独立董事专门会议参加2次[12] 报告与审计 - 2024年公司按时编制并披露多份报告[18] - 2024年4月23日股东大会审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[19] 财务相关 - 2024年公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[20] - 2024年公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[21] 决策事项 - 2024年2月5日审议通过董监高2023年终奖发放议案[24] - 2024年12月8日审议2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事宜[24] 市场扩张和并购 - 报告期内公司收购湖南南方机床有限公司并增资，拟对外投资设立越南孙公司[25] 其他情况 - 2024年独立董事现场和外部调研工作时间达15天[15] - 报告期内公司不存在为控股股东及关联方垫支费用等情形[26]

人员履职 - 独立董事李荻辉2024年股东大会应参加3次、列席3次，均现场/通讯参加，无委托列席和缺席[5] - 李荻辉2024年董事会应参加8次，出席8次，均现场/通讯参加，无委托列席和缺席[6] - 李荻辉2024年召集董事会审计委员会五次，均亲自出席[8] - 李荻辉2024年审查第四届董事会提名委员会相关候选人提名议案[9] - 李荻辉2024年参与公司独立董事专门会议两次，审议收购股权等议案[10] - 2024年12月30日李荻辉当选第五届董事会独立董事等多职[3] - 2024年李荻辉与公司内部审计及会计师事务所多次沟通[11] - 李荻辉积极参与公司2023年度业绩说明会与投资者沟通[12] - 2024年独立董事现场工作时间超十五日[13] 公司运营 - 2024年公司未发生应披露的关联交易[14] - 2024年公司按时编制并披露多份报告[16] - 2024年4月23日公司续聘天健会计师事务所为年度审计机构[17] - 2024年12月30日公司聘任杨任东为副总经理、财务总监[18] - 2024年公司不存在非准则变更原因的会计政策等变更情形[19] - 2024年2月5日审议通过董事等2023年终奖发放议案[21] - 报告期内2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就[21] - 报告期内公司收购湖南南方机床并增资，拟设越南孙公司[22] - 报告期内公司无对外担保及资金占用情况[23]

财报披露 - 公司于2025年4月9日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月16日15：00 - 17：00举行2024年度网上业绩说明会，通过深交所“互动易”平台[1] - 投资者可登录“互动易”网站“云访谈”栏目参与，出席人员有董事长许世雄等[1] 问题征集 - 公司提前征集2024年度业绩说明会问题，投资者于2025年4月15日17：00前提交[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司公开发行2500.00万股，发行价每股12.78元，募集资金总额31950.00万元，净额27267.44万元[1] - 2024年度未使用募集资金，收到银行存款利息扣除手续费净额139.62万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金18118.47万元，利息净额3329.17万元，余额6816.73万元[2] - 累计变更用途的募集资金总额12767.00万元，比例39.96%[11] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金总额为6816.73万元[14] 募投项目情况 - “精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项，节余5661.42万元用于永久补充流动资金[2] - “精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”累计投入14078.96万元，投资进度79.24%，2024年实现效益613.21万元[11] - “研发中心技术升级改造项目”累计投入39.51万元，投资进度0.72%[11] - “补充流动资金项目”累计投入4000.00万元，投资进度100.00%[11] 项目变更情况 - 2025年4月7日，公司拟将“研发中心技术升级改造项目”变更为“高端数控磨床研发中心建设项目”，由宇环智能负责，需股东大会审议[14] - 变更后项目拟投入募集资金总额为17767.47万元[16] - 2024年1 - 12月实际投入金额为0万元[16] - 截至期末实际累计投入金额为14078.96万元[16] - 截至期末投资进度为79.24%[16] - 项目达到预定可使用状态日期为2022年3月[16] - 2024年1 - 12月实现的效益为613.21万元[16] - 项目达到预计效益[16] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[16] 其他情况 - 公司负责浏阳制造产业基地现有厂区建设，投资5000.47万元[16] - 宇环智能负责长沙经济技术开发区建设，投资12767.00万元[16] - 2018年公司使用1504.90万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 2023年8月22日和2024年8月27日，公司均同意继续使用不超过6500万元闲置募集资金进行现金管理[13][14] - 2024年公司闲置募集资金现金管理理财产品收益为139.62万元[13] - 本报告期内，公司募集资金存放、使用、管理及披露无违规情形[10] - 截至2024年12月31日，上海浦东发展银行长沙左家塘支行专户余额6816.73万元，其余专户已销户[7]

业绩展望 - 2025年营业收入预计同比增长15%-30%[4] - 2025年净利润预计同比增长100%-200%[4] 新策略 - 加大技术创新投入，加快产品技术市场转化[6] - 利用海外平台推进国际市场开发[6] - 加强全面预算管理，实现降本增效[6]

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事苟卫东等四人独立性进行评估[1] - 报告期内独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

审计相关 - 天健会计师事务所审计公司2024年度财报及内控有效性[1] - 天健认为财报按准则编制，公允反映财务状况等[2] - 审计委员会核查认为天健具备资质和能力[3] - 审计委员会审议通过续聘天健为2024年度审计机构[4] - 2025年4月3日审计委员会通过2024年年度报告等议案[4]