监事会换届 - 2024年12月8日召开会议审议通过监事会换届选举议案[1] - 第五届监事会设3名监事，2名非职工代表、1名职工代表[1] - 提名李海燕、戴盛为非职工代表监事候选人[1] 选举安排 - 非职工代表监事候选人提交2024年第二次临时股东大会，累积投票制选举[2] - 监事任期自股东大会通过起三年[2] 候选人情况 - 李海燕1978年生，大专学历，有注会、注税资格[4] - 戴盛1980年生，经济学博士[6] - 截止公告日两人均未持股[5][7]

独立董事提名 - 宇环数控董事会提名李荻辉为第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明日期为2024年12月8日[39] 提名条件 - 被提名人需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需有相关资格或5年以上全职经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[20][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

股份变动 - 2024年9月19日同意回购注销7名离职对象70,000股限制性股票[1] - 2024年11月19日完成回购注销，现总股本155,805,000股[1] 章程修改 - 原注册资本15,587.5万元，修改后为15,580.5万元[2] - 原股份总数155,875,000股，修改后为155,805,000股[3] 议案审议 - 《关于变更公司注册资本等议案》待2024年度第二次临时股东大会审议[3]

激励计划时间线 - 2023年9月27日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[8] - 2023年10月16日，股东大会审议通过激励计划议案[9] - 2023年11月24日，确定授予日，向142人授予364万股[9] - 2024年8月27日，决定回购注销7人70,000股[9] - 2024年12月8日，审议通过第一个解除限售期议案[10] 激励计划数据 - 第一个解除限售期解除限售比例40%，后两个为30%[11] - 135人可申请解除限售142.8万股，占总股本0.92%[10][14] 业绩考核与条件 - 第一个解除限售期业绩考核目标：2023年营收或净利润增长率不低于15%[13] - 激励对象绩效考核分三档，标准系数为1.0、0.8、0[13] - 公司和激励对象未出现不得实行激励的情形[13] - 本次激励计划第一个解除限售期符合规定[15]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-045 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日召开了公 司第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会"）。现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:0 ...

董事会选举 - 同意选举许世雄等4人为第五届董事会非独立董事[1][2] - 同意选举李冬茹等3人为第五届董事会独立董事[4][5] 股票相关 - 2023年限制性股票激励计划首解除限售期条件成就，135人可解限142.8万股，占总股本0.92%[6] - 公司已回购注销70,000股限制性股票，注册资本和总股本减少[7][8] 会议安排 - 2024年12月8日召开第四届董事会第二十三次会议[1] - 同意于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[9]

宇环数控机床股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李冬茹作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宇环数控机床股份有限公司董事 会提名为宇环数控机床股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___ ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宇环数控机床股份有限公司董事会现就提名李冬茹为宇环数 控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 12 月） 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规 章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了 修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 15,587.5 万元。 | | 15,580.5 万元。 | | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | 155,875,000 | 股，公司的股本结构 | 155,805,000 | 股，公司的股本结构 | | | 为：普通股 | 155,875,000 股。 | 为：普通股 | 155,805,000 股。 | 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 8 日 本次修订后的公司章 ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宇环数控机床股份有限公司董事会现就提名文颖为宇环数控 机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...