证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-023 宇环数控机床股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、原财务总监离任情况 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公司副总经理、 财务总监杨任东先生提交的书面辞呈。杨任东先生因个人原因申请辞去其所任职务，其 原定任期至 2027 年 12 月 30 日，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及 《公司章程》等有关规定，杨任东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会审计委员会 和提名委员会审核通过，公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议审议通过 了《关于聘任公司财务总监的议案》。经审查，罗碧云先生符合法律、法规所规定的上 市公司高级管理人员任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》不得担 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-022 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2025 年 4 月 14 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，公司董事会审议同意聘任罗碧云先生担任公司财务总监，任 期自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 公司董事会审计委员会和提名委员会已对财务总监的任职资格进行了审查。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 《关于公司 ...

对此，公司管理层人士表示，2024年机床工具行业整体运行呈前低后高走势，全行业营业收入较上年度有所降低，利润空间持续收窄，但各 分行业间和企业间的运行分化明显。根据中国机床工具工业协会数据显示，2024年机床工具行业完成营业收入10407亿元、同比下降5.2%，实 现利润总额265亿元、同比下降76.6%。 但上述人士也认为，随着我国机床工具行业的技术进步，产品技术水平和质量稳定性明显提升，近年来我国数控机床企业出口逐年增长，国 产化步伐加快；同时新能源汽车、航空航天、新材料等用户领域的快速发展，也给机床工具行业带来了新的市场机遇。 此外，上述人士还提到，公司将充分利用公司设立的海外平台，多渠道、多方式推进国际市场开发工作，进一步加强国际市场的合作交流及 海外业务拓展，努力提高公司在国际市场的竞争力和品牌知名度，努力扩大公司国际市场销售份额。 【环球网财经综合报道】近日，上市公司宇环数控（002903.SZ）发布了《2024年度业绩说明会投资者活动记录表》，披露公司在深圳证券交 易所"互动易平台"举办了业绩说明会，公司董事长许世雄、副总经理兼董事会秘书易欣、副总经理兼财务总监杨任东等管理层人士到场，并 解答投 ...

公司业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 47,254.29 万元，同比增加 12.41%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,334.76 万元，主要销售产品毛利率较去年同期大幅下降 [1] 行业整体表现 - 2024 年机床工具行业整体运行呈前低后高走势，全行业营业收入 10,407 亿元，同比下降 5.2%，利润总额 265 亿元，同比下降 76.6%，各分行业和企业间运行分化明显 [1][2] 行业未来前景 - 虽受地缘政治和经贸摩擦影响行业有波动，但机遇与挑战并存，国家推动工业领域设备更新，到 2027 年工业领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，推动数控机床等装备更新升级；我国机床技术进步，出口增长、进口替代加快；新能源等用户领域发展带来新机遇 [2] 公司治理发展 - 2025 年公司董事会将根据相关规章制度要求完善公司治理机制，提升治理水平，落实股东分红回报规划 [2] 公司盈利驱动因素 - 加大技术创新投入，夯实研发体系，加快产品技术市场转化；做好规模订单和新产品生产，确保高质量交付；利用海外平台拓展国际市场，提高竞争力和知名度，扩大销售份额 [3][4] 公司参展情况 - 参加 CIMT2025 第十九届中国国际机床展览会，全球 30 个国家和地区 2400 多家企业参展，公司及子公司八款新设备参展，展览面积近 500 平方米，参展人员近 100 人 [5] 净利润下降原因及应对措施 - 原因：下游客户经营变化和市场竞争使产品毛利率下降，2023 年度限制性股票激励计划实施后财务摊销成本同比增加；措施：加大技术研发，加强内控管理，以工艺提升优化成本，以技术创新提高产品竞争力，满足市场需求提升经营规模和盈利能力 [5]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告及第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议决议，相关人员保证报告真实准确完整，董事会和监事会均审议通过该报告 [3][6][9] 分组1：第一季度报告相关 报告保证 - 董事会、监事会及相关人员保证季度报告真实、准确、完整，承担法律责任 [2] - 公司负责人等声明保证季度报告中财务信息真实、准确、完整 [2] 审计情况 - 第一季度报告未经审计 [3][6] 财务数据 - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据和财务指标变动情况及原因等内容 [3][4] 股东信息 - 包含普通股股东总数等相关情况，无优先股股东相关情况 [5] 其他事项 - 无其他重要事项 [5] 财务报表 - 有合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表等，2025年起未执行新会计准则调整年初财务报表 [5][6] 分组2：第五届董事会第三次会议决议 会议情况 - 2025年4月10日在公司会议室现场召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长许世雄主持，监事及高管列席 [6] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整 [6] 表决结果 - 有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票 [7] 分组3：第五届监事会第三次会议决议 会议情况 - 2025年4月10日在公司会议室现场召开，应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席李海燕召集和主持，部分高管列席 [9] 审议议案 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，认为董事会编制和审议报告程序合规，内容真实准确完整 [9] 表决结果 - 有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票 [10]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年4月10日现场召开[1] - 会议通知于2025年4月8日发出[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年4月10日召开[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] - 表决有效票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票[2]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.02元，较2024年一季报的0.08元减少75%，2023年一季报为0.13元 [1] - 2025年一季报每股净资产5.2元，较2024年一季报的5.13元增加1.36%，2023年一季报为5.15元 [1] - 2025年一季报每股公积金2.09元，较2024年一季报的1.96元增加6.63%，2023年一季报为1.77元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润1.81元，较2024年一季报的1.99元减少9.05%，2023年一季报为2.00元 [1] - 2025年一季报营业收入1.25亿元，较2024年一季报的1.04亿元增加20.19%，2023年一季报为0.92亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.03亿元，较2024年一季报的0.12亿元减少75%，2023年一季报为0.2亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率0.41%，较2024年一季报的1.51%减少72.85%，2023年一季报为2.54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2160.47万股，累计占流通股比20.75%，较上期变化174.18万股 [1] - 许世雄持有1263.37万股，占总股本比例12.14%，持股数量不变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有158.69万股，占总股本比例1.52%，较上期增加116.15万股 [2] - 许亮持有144.76万股，占总股本比例1.39%，持股数量不变 [2] - 许燕鸣持有100.07万股，占总股本比例0.96%，较上期减少33.09万股 [2] - 上海仟佰投资管理有限公司 - 仟佰睿智2号私募证券投资基金持有98.72万股，占总股本比例0.95%，为新进股东 [2] - 高屈源持有86.74万股，占总股本比例0.83%，较上期减少111.47万股 [2] - UBS AG持有85.46万股，占总股本比例0.82%，为新进股东 [2] - 许梦林持有79.00万股，占总股本比例0.76%，持股数量不变 [2] - 高盛国际 - 自有资金持有74.18万股，占总股本比例0.71%，为新进股东 [2] - 中国国际金融股份有限公司持有69.48万股，占总股本比例0.67%，为新进股东 [2] - BARCLAYS BANK PLC、广发集裕债券A、沈海彬、北京信弘天禾资产管理中心(有限合伙) - 信弘征程18号私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入125,292,175.77元，较上年同期增长20.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,349,001.89元，较上年同期下降72.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 -46,181,819.53元，较上年同期下降24.92%[5] - 本报告期末总资产1,214,672,350.77元，较上年度末增长0.40%[5] - 营业总收入从104,312,731.67元增至125,292,175.77元，增幅约20.11%[17] - 营业总成本从94,390,706.56元增至120,815,728.20元，增幅约27.99%[17] - 净利润从11,283,877.96元降至6,689,896.29元，降幅约40.71%[18] - 归属于母公司所有者的净利润从11,975,975.42元降至3,349,001.89元，降幅约72.03%[18] - 基本每股收益从0.08元降至0.02元，降幅约75%[19] - 稀释每股收益从0.08元降至0.02元，降幅约75%[19] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额141,729,646.54元，较期初下降48.37%，因购买结构性存款[8] - 应收账款期末余额348,108,450.95元，较期初增长38.26%，因应收款项未到收账期[8] - 2025年3月31日货币资金期末余额141,729,646.54元，期初余额274,535,498.99元[13] - 应收账款期末余额348,108,450.95元，期初余额251,775,739.88元[13] - 存货期末余额165,066,214.04元，期初余额211,629,432.69元[13] - 资产总计期末余额1,214,672,350.77元，期初余额1,209,846,861.86元[14] - 应付账款期末余额124,245,887.49元，期初余额118,691,737.81元[14] - 流动负债合计期末余额334,336,345.39元，期初余额335,924,167.56元[14] - 负债合计从351,648,900.80元降至349,461,078.63元，降幅约0.62%[15] - 所有者权益合计从858,197,961.06元增至865,211,272.14元，增幅约0.82%[15] 成本费用关键指标变化 - 营业成本本期发生额87,296,633.30元，较上期增长31.34%，因材料成本增加[9] - 销售费用本期发生额3,100,425.10元，较上期下降59.91%，因差旅费、业务招待费减少[9] - 研发费用本期发生额15,536,298.56元，较上期增长54.41%，因研发物料消耗增加[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,111，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 许世雄持股比例32.43%，持股数量50,534,900股[11] - 许燕鸣持股比例4.21%，持股数量6,562,885股[11] - 许亮持股比例3.72%，持股数量5,790,550股[11] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计从80,520,119.05元降至70,909,735.38元，降幅约11.94%[20] - 经营活动现金流出小计从117,488,769.53元降至117,091,554.91元，降幅约0.34%[20] - 经营活动现金流出小计为117,091,554.91元，上一时期为117,488,769.53元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -46,181,819.53元，上一时期为 -36,968,650.48元[21] - 投资活动现金流入小计为182,085,049.51元，上一时期为255,760,896.95元[21] - 投资活动现金流出小计为242,335,953.05元，上一时期为315,444,505.10元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为 -60,250,903.54元，上一时期为 -59,683,608.15元[21] - 筹资活动现金流出小计为10,019,805.55元，上一时期无数据[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10,019,805.55元，上一时期无数据[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为78,624.88元，上一时期为 -96,396.38元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -116,373,903.74元，上一时期为 -96,748,655.01元[21] - 期末现金及现金等价物余额为118,503,990.45元，上一时期为109,288,950.63元[21]

文章核心观点 - 宇环数控2024年营收创新高，体现稳健经营能力与发展动能，公司通过丰富产品矩阵、加码研发投入等举措提升竞争力，未来将继续深耕数控磨床领域实现突破 [1][2][6] 2024年业绩情况 - 全年实现营业收入47,254.29万元，同比增长12.41%，创公司成立以来年度营收新高 [1] - 以2024年12月31日总股本155,805,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税) [1] 产品与业务拓展 - 机床工具行业整体承压下，公司提升对消费电子核心客户服务水平，以数控高端磨床为突破拓展业务，收购南方机床新增数控拉床系列产品，产品应用于多行业领域 [2] - 来自消费电子制造业收入2.03亿，汽车零配件制造业收入9,146万同比增长131.52%，能源电力行业收入9,213万同比增长910.20%，智能装备系列产品收入1.06亿同比增长186.50% [2] - 精密复合立式磨床进入航空航天、轴承等领域，获客户认可，相关订单增加，凸显进口替代优势 [3] 研发投入与成果 - 2024年度投入研发资金4,945.86万元，占营收比例10.47%，同比增长19.43%，在多种高端磨床产品取得成果，为进口替代市场提供技术支撑 [4] - 实施“高精度数控平面磨床关键技术”项目，加快高端数控磨床研发和产业化进程 [4] - 6款新产品通过省级鉴定，4款产品整体技术处于国际先进水平，获评“湖南省数控机床工业设计中心”等称号 [4] 未来发展规划 - 技术研发持续推动“高精度数控平面磨床关键技术”项目，承担重大科研专项，深化产学研合作，与客户保持沟通推进技术迭代 [6] - 项目建设在长沙星沙园区建立数控磨床研发平台，推进产品试制中心建设，提升技术转化与市场响应能力 [6] - 海外市场依托既有平台布局印度、马来西亚和印尼等地市场，加强国际合作与海外业务拓展 [6]