宇环数控机床股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-027 二、本次投资的目的、可能存在的风险和对公司的影响 本次公司在越南投资设立孙公司符合公司持续扩大国际化经营规模的战略规划； 有利于公司依托越南的地域优势，加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展， 进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，对公司未来长期发展和战略布局具有积 极影响。 本次投资为海外投资，可能面临国际环境、行业政策、市场周期变化等方面的风 险因素，投资收益存在不确定性的风险，同时越南的政策、法律、商业环境、文化环 境与国内存在较大区别，在越南公司经营过程中，亦面临法律法规变化等方面的风 险，以及存在受不可抗力影响造成的风险，公司将强化和实施有效的内部控制和风险 防范机制，积极防范和应对相关风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次投资设立孙公司的资金为公司自有资金，不会对公司财务和经营活动产生 不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展 战略。 三、备查文件 宇环数 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-027 宇环数控机床股份有限公司 关于越南孙公司完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第 五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于对外投资设 立越南孙公司的议案》，同意公司以自有资金通过宇环国际有限公司（公司全资子公 司）在越南投资设立孙公司，详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于投资设立越南孙公司的公告》（公告编号：2024- 056）。 近日，公司已完成越南孙公司注册登记手续并取得了《营业执照》，现就其相关 注册登记事项公告如下： 一、越南孙公司基本情况 1、公司中英文名称 新越智能装备有限公司 INNOLEAP SMART EQUIPMENT COMPANY LIMITED 2、注册登记号：0111065884 3、公司类型：有限责任公司 4、注册资本：2,525,000,0 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-026 宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司总股本为 155,805,000 股，本次参与分派的实际股数为 155,805,000 股， 实际现金分红总金额 12,464,400 元（含税）。 2、本次权益分派方案实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利=本次现金分 红总额/公司总股本×10=12,464,400÷155,805,000×10=0.80 元，即按公司总股本折算每 股现金红利 0.08 元（含税）；除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.08 元/股。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。具体 内容详见公司于 2025 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度股东大会 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-025 宇环数控机床股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可20171692 号）核准，宇环数控机床股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 12.78 元，募集资金总额人民币 31,950 万 元，扣除发行费用总额 4,682.56 万元，募集资金净额为 27,267.44 万元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验20172-30 号）。 二、前次《募集资金三方监管协议》及前次《募集资金三方监管协议》的补充协 议的签订情况及募集资金专户的开立情况 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-025 宇环数控机床股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1692 号）核准，宇环数控机床股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 12.78 元，募集资金总额人民币 31,950 万 元，扣除发行费用总额 4,682.56 万元，募集资金净额为 27,267.44 万元。天健会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 10 月 9 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-30 号）。 二、前次《募集资金三方监管协议》及前次《募集资金三方监管协议》的补充协 议的签订情况及募集资金专户的开立情况 1、前次《募集资金三方监管协议》的签订情况及募集资金专户的开立情况 ...

上证报中国证券网讯（记者 夏子航）"自2024年底以来，我们对外投资布局力度逐步加大，本次募投项 目的调整实施，表明公司将在加大产业投资、扩大海外市场影响力以及加码高端机床发展等方面持续发 力。"在5月15日的年度股东大会上，宇环数控相关负责人表示。 宇环数控5月15日晚间发布的2024年年度股东大会决议公告显示，《关于公司<2024年年度报告>及其摘 要的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向 子公司增资实施募投项目的议案》等全部获得高票通过。 此前公告显示，宇环数控拟将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之"研发中心技 术升级改造项目"变更为"高端数控磨床研发中心建设项目"，并使用募集资金向子公司湖南宇环智能装 备有限公司（以下简称"宇环智能"）进行增资以实施变更后的募投项目。 据介绍，宇环数控"研发中心技术升级改造项目"拟使用募集资金5499.97万元，占公司首次公开发行股 票募集资金总额的比例为17.21%。公司"高端数控磨床研发中心建设项目"工程建设和设备投资规模为 1.32亿元，本次募集资金变更不足的部分由公司以自有资金或自筹资金投 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-024 宇环数控机床股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15- ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 15 日上午 （2）召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室 ②网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其 中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一 表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表 决为准。 （4）会议召集人：公司董事 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 法律意见书 二零二五年五月 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 的通知等公告事项； （以下简称"《公司法》"） 《中华人民 共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股 东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-024 宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00。 （2）召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室 （3）表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 ①现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会 议； ②网络投票 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2024年年度股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 法律意见书 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 二零二五年五月 致：宇环数控机床股份有限公司 1 ...