目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-41 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的宇环数控公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇 ...

报告披露 - 公司将于2024年3月29日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月9日15：00 - 17：00举行2023年度业绩网上说明会，通过“互动易”平台举行[1] - 董事长许世雄等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题，投资者可于2024年4月8日17:00前参与[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩预测 - 2024年营业收入预计同比增长5%-20%[4] - 2024年净利润预计同比增长5%-20%[4] 未来策略 - 立足国内，加大国际市场开发[5] - 加大技术创新投入，加快转化[5] - 加强人才建设与预算管控[5]

会议出席情况 - 苟卫东2023年应参加股东大会4次、董事会会议10次，均全勤[4][5] - 苟卫东2023年作为薪酬与考核委员会主任委员召集会议5次，均亲自出席[7] - 苟卫东2023年作为提名委员会委员参加会议1次，审议通过提名独立董事候选人议案[9] 公司决策事项 - 2023年4月13日公司审议通过2023年度日常关联交易预计议案[18] - 2023年4月13日公司审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构的议案[22] - 2023年9月27日公司审议《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[23] 激励计划情况 - 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期、首次授予部分第三个解除限售期条件成就[23] 报告披露情况 - 2023年度公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[20] 独立董事工作 - 2023年度独立董事在公司现场工作时间不少于15日[17]

宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 3 月） 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章及规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具 体修订内容对照如下： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,587.5万元。 | | 15,223.5万元。 | | | | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 2 | 152,235,000股，公司的股本结构为： | 155,875,000股，公司的股本结构为： | | 普通股155,875,000股。 | | 普通股152,235,000股。 | | | | | 第四十七条 独立董事有权向董 事会提议召开临时股东大会。对独立 | | | | | | 第四十 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简 称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构，主要负责 拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-010 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了公 司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东 大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将本次会议的有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次 会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 ...

天健审〔2024〕2-39 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

募集资金情况 - 公司公开发行2500万股A股，发行价每股12.78元，募集资金总额31950万元，净额27267.44万元[1] - 2023年度未使用募集资金，收到银行存款利息扣除手续费净额169万元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金18118.47万元，节余资金永久补充流动资金5661.42万元[3] - 截至2023年12月31日，累计收到银行存款利息扣除手续费净额3189.55万元，募集资金余额6677.1万元[3] - 募集资金总额为27267.44万元，2023年1 - 12月投入募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为12767.00万元，比例为46.82%，已累计投入募集资金总额为18118.47万元[17] - 截止2023年12月31日，尚未使用的募集资金总额为6677.10万元，均存放在募集资金专用账户[20] 项目进展与效益 - 精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目累计投入14078.96万元，投资进度79.24%，2022年3月达到预定可使用状态，本年度实现效益4370.50万元[17][22] - 研发中心技术升级改造项目累计投入39.51万元，投资进度0.72%，因考虑市场创新需求与科研技术现状，实施进度调整延后[17][18] - 补充流动资金项目累计投入4000.00万元，投资进度100.00%[17] 项目变更情况 - 2019年公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增实施主体宇环智能[18][22] - 公司负责浏阳制造产业基地现有厂区建设，投资5000.47万元，宇环智能负责长沙经济技术开发区建设，投资12767.00万元[18][22] - 原募投项目因场地及市场需求等原因变更为现项目[22] 其他事项 - 2022年公司将“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”节余募集资金用于永久补充流动资金[6] - 2022年5月26日，公司完成对中信银行长沙福元路支行两个专户的销户工作[8] - 补充流动资金和研发中心技术升级改造项目无法单独核算效益[9] - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[14] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规使用情形[15] - 2018年公司使用1504.90万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2022 - 2023年公司同意继续使用不超过6500万元的闲置募集资金进行现金管理，2023年理财产品收益为169.00万元[19][20] - 2022年“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”结项，节余募集资金5661.42万元用于永久补充流动资金[19]

会议情况 - 2023年召开股东大会3次、董事会会议7次[3][4][5] - 2023年董事会审计、薪酬与考核、战略与发展委员会分别开会2次、2次、1次[7][8][10] 激励计划 - 2023年6月19日2020年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[19] - 2023年9月27日审议《2023年限制性股票激励计划（草案）》[19] 对外投资 - 2023年投资设立专注半导体业务全资子公司[20] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习推动公司发展[22]