独立董事提名 - 刘朝霞被提名为华阳集团第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董数量、任期符合要求[12] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[12] - 履职遵守规定，不符资格及时辞任或持续履职[13][14]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月4日15:00[2] - 网络投票时间为2月4日9:15 - 15:00[2][12] - 会议股权登记日为2026年1月29日[2] 会议相关 - 会议审议《关于补选独立董事的议案》[4] - 登记时间为2026年2月2日9:30 - 16:30[6] - 普通股投票代码为"362906"，投票简称为"华阳投票"[10] 其他 - 中小投资者定义[4] - 会议期限预计半天，股东及其代理人费用自理[6]

会议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2026年1月19日通讯表决召开，9人全参加[1] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，李常青辞职，刘朝霞接任[2] - 独立董事候选人资格需深交所审核后提交股东会审议[3] - 审议通过提请召开2026年第一次临时股东会议案[4] 股东会安排 - 公司将于2026年2月4日现场与网络投票结合开临时股东会[4]

项目成果与规模 - 截至2025年底，公司已完成一矿、二矿、新景公司共计51部主运输带式输送机的“地面集控+井下巡检”系统建设，并通过集团验收 [2] - 系统投用后累计减少出勤人员116名，按每人每年15万元成本核算，年度共节约人工成本达1740万元 [2] 改造背景与驱动 - 长期以来，各矿井主运输皮带采用“一部皮带多人值守”模式，每条长距离皮带需2—3名职工值守，人力成本高且井下环境恶劣，岗位安全压力大 [2] - 自2024年以来，公司以“机械化换人、自动化减人、智能化无人”为指引，将主运输皮带智能化改造列为各矿年度重点工程加快推进 [2] 系统功能与运行模式 - 地面集中控制系统可自动实时采集带式输送机运行参数并上传至集控中心，实现对整个主运输系统的地面远程集中控制与数据监测 [2] - 地面集控平台可实现设备“一键启停、智能监控”，启动整条运输系统时间从过去最快的6分钟缩短至1—2分钟 [3] - 集控平台能同步采集设备带速、电流、电压、煤位等多项关键参数，自动记录运行日志和故障信息，为生产调度优化和设备预防性维护提供数据支撑 [3] 具体实施成效 - 以二矿为例，操作员在地面集控室通过“一键打点”和“一键启动”按钮，可在3秒后启动井下19部主运输皮带，整个过程顺畅高效 [3] - 一矿12部主运皮带，日均3个生产班，累计减少39人；新景公司20部主运皮带，日均2个生产班，累计减少55人；二矿19部主运皮带，日均2个生产班，累计减少22人 [3] 管理升级与未来规划 - 51部主运皮带进入地面集控时代，推动了设备管理从“经验驱动”向“数据驱动”升级 [4] - 公司未来将进一步总结应用经验，全面推广“地面集控+井下巡检”模式，推动主运输系统整体转型升级，加快从劳动密集型向技术密集型转型 [4]

公司产能扩张与战略布局 - 华阳集团旗下全资子公司华阳通用的东兴分工厂于1月13日在惠州市东江高新科技产业园正式揭牌启用 [1] - 这是继重庆、上海子公司成立后，公司为响应产能扩张需求、完善战略布局的又一重要里程碑 [1] - 新工厂的启用旨在夯实公司智能制造实力与订单交付能力 [1] 新工厂的战略定位与规划 - 公司总经理指出，东兴工厂的启用并非简单的产能补充，更是公司智能制造能力的战略延伸 [3] - 新工厂将为提升交付稳定性、构筑产能护城河提供可靠保障 [3] - 随着新工厂各产线在2026年陆续投产，这里将成为公司核心产能基地之一，为业务规模快速增长及客户订单高效交付提供支撑 [3] 行业背景与公司业务发展 - 当前智能汽车产业蓬勃发展，汽车产业价值链正经历深度重构 [3] - 在此背景下，公司业务规模持续攀升，对产能的敏捷响应能力提出了更高要求 [3] - 公司精准把握汽车智能化发展机遇，深耕智能化赛道，依托在汽车电子领域的技术积淀持续创新 [3] 公司核心产品与市场认可 - 公司以极具竞争力的智能座舱解决方案，助力车企客户实现产品智能化升级 [3] - 舱域控制器、智能显示、电子后视镜、数字声学等一系列智能化核心产品，凭借卓越性能与稳定量产表现，赢得了国际品牌、合资品牌、自主品牌及新势力车企的广泛信赖 [3] - 上述产品为公司带来了源源不断的合作机遇与业务增长动力 [3] 公司未来发展战略 - 2026年是公司开启高质量发展的关键一年 [4] - 公司将继续秉承“以客户为中心”的核心价值观，坚持技术创新驱动 [4] - 公司计划持续拓宽产品矩阵，从座舱域、驾驶域延伸至车身域，并发力多域融合技术 [4] - 公司致力于为车企客户打造集成度更高、产品力更强的汽车智能化解决方案，以推动整个汽车产业链转型升级 [4]

公司核心事件 - 公司全资子公司华阳智能与华阳精机于2025年12月19日通过了高新技术企业重新认定，证书编号分别为GR202544002063和GR202544005918 [1] 认定性质与税收影响 - 本次认定为原高新技术企业证书有效期满后的重新认定 [2] - 两家子公司自通过认定后，可连续三年（2025年度至2027年度）享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税 [2] 对公司的影响 - 本次高新技术企业重新认定不会对公司经营业绩产生重大的影响 [2]

公司公告核心事件 - 华阳集团于1月12日发布公告，宣布其两家全资子公司通过了高新技术企业重新认定 [1] - 通过认定的子公司为惠州市华阳智能技术有限公司（华阳智能）和惠州市华阳精机有限公司（华阳精机） [1] - 此次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定 [1] 认定背景与依据 - 认定依据为全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的两份备案公告 [1] - 相关公告为《对广东省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》和《对广东省认定机构2025年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》 [1] - 两家子公司根据上述备案名单被确认通过认定 [1]

格隆汇1月12日丨华阳集团(002906.SZ)公布，近日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发 布了《对广东省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》《对广东省认定机构 2025年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告》，根据备案名单，惠州市华阳集团股份有限公 司全资子公司惠州市华阳智能技术有限公司（简称"华阳智能"）、惠州市华阳精机有限公司（简称"华 阳精机"）通过了高新技术企业认定。华阳智能高新技术企业证书编号为：GR202544002063；发证日 期：2025年12月19日。华阳精机高新技术企业证书编号为：GR202544005918；发证日期：2025年12月 19日。华阳智能、华阳精机本次高新技术企业的认定系原证书有效期满后进行的重新认定。 ...

公司核心事件 - 华阳集团旗下两家全资子公司华阳智能和华阳精机通过了2025年高新技术企业重新认定 [1] - 认定机构为广东省认定机构，备案公告由全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布 [1] - 华阳智能证书编号GR202544002063，华阳精机证书编号GR202544005918，发证日期均为2025年12月19日 [1] - 此次认定是两家子公司在原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定 [1] 公司业务与资质 - 华阳智能与华阳精机作为华阳集团的全资子公司，其高新技术企业资质获得延续 [1] - 高新技术企业认定表明公司在核心自主知识产权、科技成果转化能力、研发组织管理水平等方面持续符合国家相关标准 [1]

企业资质 - 公司全资子公司华阳智能、华阳精机通过2025年高新技术企业重新认定[1] 税收政策 - 华阳智能、华阳精机可在2025 - 2027年度按15%税率缴纳企业所得税[2] 业绩影响 - 本次重新认定不会对公司经营业绩产生重大影响[2]