业绩总结 - 公司2024年1 - 12月将计提各项资产减值准备[1] - 本次计提符合准则和公司会计政策规定[1] - 计提后报表更公允反映2024年末资产状况[1]

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-013 惠州市华阳集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事罗中良先生2019 年3月26日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事满六年，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，罗中良先生已于 2025年3月24日申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。具体内容详见2025年3月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于独立董事任期届 满辞职的公告》（公告编号：2025-003）。 为保证公司董事会工作的正常运行，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董 事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名邱美兰女士（简历附后）为公司 第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会同意选 ...

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告超270人[4] 业绩数据 - 德勤华永2023年度审计业务收入总额41亿，审计业务32亿，证券业务6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿，制造业22家[4] 审计相关 - 2024年续聘德勤华永为审计机构获董事会、股东大会通过[5][7] - 德勤华永对公司2024年财报出具标准无保留意见[6] - 2024 - 2025年审计委员会与会计师沟通审计计划、结果等[8]

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-016 惠州市华阳集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的规定 和要求进行的，无需提交公司董事会、股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部发布《准则解释第 18 号》，规定对于不属于单项履 约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-014 惠州市华阳集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025 年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15至 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-005 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过了《2024年度财务决算报告》； 经审核，监事会认为，公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映 了公司的财务状况和经营成果。 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 八次会议于2025年3月27日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工 业园A区集团办公大楼会议室以现场方式召开，会议通知于2025年3月17日以 邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事会 主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 27 日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业 园 A 区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人（其中董 事张元泽先生以通讯表决方式参加），会议由董事长邹淦荣先生主持，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-004 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www ...