惠州市华阳集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查在任独立董事魏志华、罗中良、冯国灿和离任独立董事袁文峰的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 惠州市华阳集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 惠州市华阳集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事魏 志华、罗中良、冯国灿和 2024 年度离任独立董事袁文峰的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: ...

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 惠州市华阳集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合惠州市华阳集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-008 惠州市华阳集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定， 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"或"公司"）董事会编制了 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于核准惠州市华阳集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2022〕3127 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 46,280,991 股，发行价格为人民币 30.25 元/股，募集资金总额为人民币 1,399,999,977.75 元，扣 ...

关联资金往来 - 2024年期初余额150,416,527.18元[2] - 2024年累计发生额340,610,371.77元[2] - 2024年偿还额235,573,887.41元[2] - 2024年末余额255,453,011.54元[2] 子公司往来 - 惠州华阳2024年末余额185,025,712.88元[2] - 长兴华阳2024年末余额70,000,000.00元[2]

董事会提名 - 江苏华越投资提名邱美兰为华阳集团第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等限制情况[29][30][31] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备18,589.22万元，占净利润28.54%[1] - 2024年度计提应收款项信用减值损失8,906.16万元[4] - 2024年度计提存货减值损失9,675.51万元[4] - 本次计提减值后减少2024年净利润和所有者权益15,759.48万元[5] 资产减值明细 - 应收账款、其他应收款等多项资产计提减值准备[1]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务额度5000万美元或等值外币，期限12个月可循环[5] - 预计占用资金余额不超500万美元或等值外币[5] - 业务品种包括远期结售汇等外汇衍生产品[5] 业务相关情况 - 资金来源为自有资金，交易对手为有资格金融机构[5] - 存在汇率、利率等风险，有应对及风控措施[6][7][8] - 开展业务具必要性和可行性，符合稳健经营要求[9]

业绩数据 - 2024年营业收入101.58亿元，同比增长42.33%，净利润6.51亿元，同比增长40.13%[2] - 2024年汽车电子营收76.03亿元，同比增长57.55%；精密压铸营收20.65亿元，同比增长24.39%[2] - 2024年扣非后净利润6.32亿元，同比增长43.47%[2] - 2024年研发投入8.31亿元，同比增长28.94%，占比8.19%[8] 用户数据 - 2024年HUD产品出货超100万套、车载无线充电超400万套，座舱域控超30万套[3] 市场扩张 - 2024年汽车电子新突破大众、上汽奥迪等客户[6] - 2024年精密压铸铝合金新突破法雷奥、尼得科客户[6] - 2024年在浙江长兴新建生产基地并投产成规上企业[13] 新产品新技术 - 推出基于高通芯片的舱泊、舱驾一体域控，预研中央计算单元[10] - 国内率先推出VPD产品，2025年量产，开展下一代研发[10] 其他策略 - 控股子公司完成经营层换届，搭建新一届团队[14] - 华阳多媒体完成数字化工厂建设，华阳通用升级仓储系统[14]

独立董事提名 - 邱美兰被江苏华越投资有限公司提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合独立性要求[22][23] - 近十二个月无不符合独立性情形[28] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[32][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在该公司连续任职未超六年[39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职不符资格将及时报告并辞职[41]