外汇业务额度 - 公司拟开展不超等值5000万美元外汇套期保值业务，额度12个月可循环用[3] - 预计占用资金余额不超500万美元或等值外币[3] 业务审批 - 外汇套期保值业务审议经相关会议通过，无需股东大会审议[2][5] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在汇率、利率等风险[7] 风险控制 - 业务小组加强研究分析，适时调整策略[8] - 建立管理制度，选合格机构用简单工具[8] - 审计部定期或不定期审查业务情况[8] 业务支持 - 监事会同意开展不超等值5000万美元外汇套期保值业务[10]

惠州市华阳集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规要 求，认真履行监督职责，维护了公司和股东的合法权益。公司监事会2024年度 主要工作情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下: 1、2024年3月28日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了以 下议案：《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报告》《2023年年 度报告及摘要》《关于2023年度利润分配预案的议案》《2023年度内部控制自 我评价报告》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于公 司监事津贴的议案》《关于开展资产池业务的议案》《关于开展外汇套期保值 业务的议案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。 2、2024年4月26日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《2024年第一季度报告》。 3、2024年6月25日，公司召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的 ...

业绩总结 - 公司2024年1 - 12月将计提各项资产减值准备[1] - 本次计提符合准则和公司会计政策规定[1] - 计提后报表更公允反映2024年末资产状况[1]

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-013 惠州市华阳集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事罗中良先生2019 年3月26日起担任公司独立董事，连续担任公司独立董事满六年，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，罗中良先生已于 2025年3月24日申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职 务。具体内容详见2025年3月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的公司《关于独立董事任期届 满辞职的公告》（公告编号：2025-003）。 为保证公司董事会工作的正常运行，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司第四届董 事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名邱美兰女士（简历附后）为公司 第四届董事会独立董事候选人，并在公司股东大会同意选 ...

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人，签过证券服务审计报告超270人[4] 业绩数据 - 德勤华永2023年度审计业务收入总额41亿，审计业务32亿，证券业务6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿，制造业22家[4] 审计相关 - 2024年续聘德勤华永为审计机构获董事会、股东大会通过[5][7] - 德勤华永对公司2024年财报出具标准无保留意见[6] - 2024 - 2025年审计委员会与会计师沟通审计计划、结果等[8]

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-016 惠州市华阳集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"）的规定 和要求进行的，无需提交公司董事会、股东大会审议。 ●本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因和变更日期 2024 年 12 月，财政部发布《准则解释第 18 号》，规定对于不属于单项履 约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有 关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2025-014 惠州市华阳集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的 议案》，公司董事会决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》《公司 章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025年4月25日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025 年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2025年4月25日9:15至 ...